MINISTERIO PÚBLICO

Fiscalía Provincial Penal Corporativa

REG. Nº: 256-2018

DISPOSICIÓN NRO. 01-2018-1°FPPC- °D-LN

Independencia, seis de agosto //
Del año dos mil dieciocho. -

DANDO CUENTA:

La denuncia de parte del denunciante Ovidio Pablo Parra, procedente de la mesa única de
partes de las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas del Distrito Fiscal de Lima Norte,
en la investigación preliminar seguida contra mmmmmmm, como presunto autor del
delito contra el Patrimonio – Estafa, en agravio de fffffff; y contra la Administración
Pública – Usurpación de Funciones, en agravio de fffffff.

ATENDIENDO A:

LOS HECHOS DENUNCIADOS:

PRIMERO: Fluye de la denuncia de parte, en la cual el denunciante refiere que en el mes

de noviembre del año 2017, conjuntamente con su esposa vvvvvvv, decidieron adquirir un
bien inmueble con préstamo hipotecario mediante un Banco o Financiera, es por eso que
ubicaron el lugar ideal y precio que se ajusta a su posibilidad económica en el Distrito de
Puente Piedra, previamente haber solicitado los servicios profesionales del ingeniero sssss,
para su perspectiva tasación del inmueble a comprar, asimismo le recomendó al supuesto
sectorista y funcionario del Banco Continental BBVA aaaaaaa, a fin que los asesore y
realice los trámites para un préstamo hipotecario; al entrevistarse con el señor ffffff, le
indico que trabajaba para el Banco Continental BBVA como funcionario y ejecutivo de
ventas, efectuando gestiones para préstamos hipotecarios, siendo así que luego de
intercambiar información sobre los documentos y requisitos para la aprobación de un
préstamo hipotecario, los indico que si contaban con todos los requisitos y documentación
para las gestiones, previamente haber revisado su Kardex con todos los documentos
relacionados al préstamo, indicando que duraría como plazo máximo 15 días hábiles,
asimismo se le entrego los documentos que son de requisitos para el comienzo de los
tramites (copia literal vigente, HR y PU cancelado en su totalidad, recibos de agua, luz,
tres últimas boletas de pago, copia de su DNI y de su esposa) y por sus horarios cobraría
un 7% del total del préstamo que eran de S/. 100,000.00 soles, tramites a gestionarse en el
BBVA de la oficina de Covida del Cono Norte; y con fecha 20 de diciembre del 2017, el
señor fffffff, le informo telefónicamente que ya está aprobado el préstamo de Crédito
Hipotecario y le solicita insistentemente el pago de la cuota inicial por la suma de S/.
22,000.00 soles, y de efectuarse dicho pago en tres días desembolsarían el dinero del
préstamo, respondiendo que en esos momentos no tenía dinero y si conocía a alguien que
le pueda apoyar con dicho dinero y que se le devolvería en el plazo de un mes con los
intereses respectivos; inmediatamente le respondió que si conocía a una persona que presta
dinero; es así que el denunciado se constituyo a la caja Trujillo de Puente Piedra
conjuntamente con el señor ggggggg, quien le apoyo con el préstamo del dinero, el cual
por mutuo acuerdo se deposito dicho dinero a la caja Trujillo como ahorro mancomunado
a favor del prestamista hhhhhh y el recurrente rrrrrrrrrr, posteriormente el denunciado
previa coordinación con personal de la Caja Trujillo, solicitaron un préstamo a su nombre
para el pago de la cuota inicial de la compra del inmueble; luego, un día después del
préstamo el día 21 de diciembre del 2017 el denunciado le presiono para cancelar le la
suma de S/. 2,000.00 soles por pago de honorarios, por lo que deposito a su cuenta personal
del BCP la suma de S/. 1,500.00 soles en tres armadas (el 20 de diciembre del 2017 S/.
200.00 soles, el 22 de diciembre del 2017 S/. 800.00 soles y el 26 de diciembre del 2017
S/. 500.00 soles) y posteriormente le entregó la suma de S/. 500.00 soles en su domicilio;
asimismo, al día siguiente 28 de diciembre del 2017, se apersono a su domicilio
acompañado de una persona en terno y con un fotocheck del BBVA identificándose como
asesor de Banca Personal de nombre fffffffff, en esa ocasión ambos le presionaron para
entregarles la suma de S/. 3,000.00 soles, indicándole que el préstamo ya estaba aprobado;
siendo que los trabajos y promesas no se cumplieron y ante sus continuas reclamos y
llamadas telefónicas, recién el 05 de enero del 2018 se apareció el denunciado y
nuevamente con engaños le solicito S/. 500.00 soles, manifestando que era urgente y
requisito para la carta de aprobación y en su desesperación le entrego; luego, con fecha 10
de febrero del 2018, al no concretarse el préstamo hipotecario, se constituyo al BBVA sede
COVIDA a fin que le informen sobre las operaciones de su préstamo, habiéndose
entrevistado con un ejecutivo de banca personal de nombre ffffffff, quien le indico que no
existía ningún trámite de préstamo hipotecario en esa agencia ni en otra agencia a su
nombre y sobre los presuntos funcionarios del BBVA ssssssss no pertenecían a dicha
agencia ni a otras del BBVA.

SEGUNDO: FUNDAMENTOS DE LA DISPOSICIÓN:

1. Que, conforme a lo expuesto cabe señalar que el Artículo 65° inciso 2 del Nuevo Código
Procesal Penal, establece: “El Fiscal, en cuanto tenga noticia del delito, realizará -si
correspondiere- las primeras Diligencias Preliminares (…)”.
2. Y el artículo 330º inciso 2 señala: “Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad
inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han
tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar
los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en
su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas
debidamente”.
3. En el presente caso, se advierte que los hechos denunciados en relación al presunto
delito de Estafa y usurpación de autoridad, competirían territorialmente a esta Fiscalía,
y deben ser esclarecidos para determinar finalmente si procede el ejercicio de la acción
penal o no. En ese sentido, resulta necesario que se continúen las investigaciones, y de
esta manera determinar si se debe o no formalizar la Investigación Preparatoria
correspondiente.

Por las razones antes expuestas, este Despacho Fiscal, de conformidad con lo establecido
en los artículos VII del Título Preliminar, 329º, 330º y 334º inciso 2 del Código Procesal
Penal y en merito a las atribuciones conferidas en el artículo 159º inciso 4 de la
Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 1° y 5° del Derecho
Legislativo 052 - Ley Orgánica del Ministerio Público; DISPONE: APERTURAR
INVESTIGACION EN SEDE FISCAL, para la realización de diligencias preliminares
por el plazo de SESENTA DÍAS, se realicen las siguientes diligencias de investigación:
1. Se reciba la declaración del denunciante ffffffffff, en el Despacho Fiscal de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa – Tercer Despacho de Lima Norte, ubicada en Jr.
Napo s/n – Independencia (Ref. segundo piso de Galerías San Lázaro), en fecha 06 de
septiembre del 2018 a horas 08:30.
2. Se notifique al investigado ffffff, para que en el plazo de 48 horas cumpla con señalar
abogado defensor de su elección bajo apercibimiento de ser asistido por un abogado
defensor público.
3. Se reciba la declaración del investigado fffffff, en el Despacho Fiscal de la Primera
Fiscalía Provincial Penal Corporativa – Tercer Despacho de Lima Norte, ubicada en Jr.
Napo s/n – Independencia (Ref. segundo piso de Galerías San Lázaro), en fecha 06 de
septiembre del 2018 a horas 09:30.
4. Se oficie a la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de Lima
Norte, a fin de que asigne un abogado defensor al investigado Erick Alfredo
Chumacero Sevillano.
5. Se realicen los demás actos procesales que sean necesarios para el esclarecimiento de
los hechos que se investiguen.
6. La presente disposición deberá notificarse a los sujetos procesales, tal como lo dispone
el inciso 1 del artículo 127º del Código Procesal Penal. Registrándose y Notificándose
donde corresponda. –
VGS/epa.