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Marcelo Giullitti
Renzo Lavin
1. Introducción
1. Ver http://causasdecorrupcion.org/
Absolutos %
Años Casos
Más de 20 años 2
Entre 15 y 20 años 8
Entre 10 y 15 años 7
Entre 5 y 10 años 15
Entre 2 y 5 años 18
Entre 1 y 2 años 4
Entre 0 y 6 meses 6
Causas Absolutos %
los casos4 que cumplen con alguno de los parámetros establecidos por la
Acordada N° 12/2016 de la Cámara5. Según la información que consta en
el Observatorio de la Corte, desde 1996 –año de la causa más antigua rele-
vada– se abrieron quinientas sesenta y nueve causas de corrupción, de las
cuales quinientas dieciocho continúan en trámite y cincuenta y una se en-
cuentran terminadas. A pesar de que los datos no abarcan todo el universo
de casos en que se que investigan hechos de corrupción, es la primera vez
que el Poder Judicial publica información que permite realizar estadísticas
y generar diagnósticos sobre la problemática.
4. La información publicada corresponde a los datos que surgen del Sistema de Gestión
Judicial LEX 100, entre los que se encuentra el número de expediente, la carátula, los impu-
tados y sus letrados, los querellantes y sus letrados, el delito que se investiga, la radicación
del expediente, el estado procesal, y las resoluciones dictadas en la causa por la Cámara de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
5. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital,
Resolución N° 12/2016.
6. Nota del Compilador: Sobre este tema, ver Capítulo II, Entrevista a Alberto Binder del
Informe 2014.
7. El caso derivó en una denuncia, la cual fue desestimada por la Jueza Servini de Cubría el
12 de julio de 2010.
8. http://www.pjn.gov.ar/Publicaciones/00008/00086199.Pdf
que las asociaciones podrán interponer una acción judicial (el amparo)
ante la violación de esos derechos. Estos derechos de incidencia colectiva,
se encuentran caracterizados por la existencia en ellos un interés difuso o
colectivo que ha sido definido como “aquél que no pertenece a una persona
determinada o a un grupo unido por un vínculo o nexo común previo, sino
que corresponde a un sector de personas que conviven en un ambiente
o situación común”.16 En los casos en que se ha aceptado a organizacio-
nes como querellantes, los beneficios de estas intervenciones han queda-
do plasmados en los procesos. Así, en las causas de delitos por crímenes
de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura en Argentina, el
aporte de las querellas ha sido fundamental para el avance de las investi-
gaciones. Para esos casos, al ampliarse la definición de “víctima” a través,
primero, de la jurisprudencia y, luego, de la Ley N° 26550/09, se reconoció
a las asociaciones la legitimación para querellar en casos por delitos de lesa
humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Estas asociacio-
nes han tenido la capacidad de investigar y organizar la gran cantidad de
pruebas y testigos que están implicados en estas causas grandes y comple-
jas y sus contribuciones han sido determinantes.
Los delitos de corrupción comparten algunas características con
aquellos que están relacionados con las violaciones a los derechos hu-
manos. En primer lugar, se trata de delitos cometidos valiéndose de una
estructura estatal. Asimismo, las personas investigadas en las causas pe-
nales suelen haber ocupado cargos públicos y cuentan con poder como
para obstaculizar –y a veces impedir– la persecución penal de tales deli-
tos. Además, se trata de casos donde se investigan hechos complejos que
requieren grandes esfuerzos para ser reconstruidos y los acusados suelen
tener dominio sobre los elementos probatorios, y por tanto, estos son pa-
sibles de ser manipulados, ocultados o destruidos. Finalmente, las defen-
sas de los imputados suelen ser asumidas por grandes estudios jurídicos y
cuentan con recursos que muchas veces sobrepasan las capacidades de las
fiscalías.
En ese sentido, la participación de las asociaciones dedicadas a la
lucha contra la corrupción en una causa penal podría traer los mismos
beneficios que en la investigación y sanción de los delitos para los que está
prevista la querella colectiva.
17. Nota del Compilador: Sobre este tema, ver Capítulo V en este Informe.
19. Nota del Compilador: Sobre este tema, ver Capítulo II en este Informe.
desde hace años.20 Además de ser una herramienta que puede contribuir a
que las empresas cooperen con las investigaciones penales por corrupción,
es esperable que tenga un efecto preventivo beneficioso, al alentar a las
empresas a implementar sistemas internos de prevención y control, con el
incentivo de evitar que la compañía se vea perjudicada por la comisión de
hechos ilícitos por parte de sus directivos o empleados.21
20. Por ejemplo, la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros
en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en el marco de la OCDE, Artículo 2.
21. Nota del Compilador: Sobre este tema, ver Capítulo V del Informe 2014.
22. Acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 34/2014.
6. Conclusiones y recomendaciones
26. Nota del Compilador: Sobre este tema, ver Capítulo VII en este Informe.
Bibliografía
nota-14268-La-Corte-cre--un-cuerpo-de-peritos-especializados-en-casos-
de-corrupci-n.html