Ciudad de México, a 18 de Abril de 2018

--------------------------------INFORME---------------------------

CASO: NUEVO AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

1.-HUMBERTO PÉREZ PIEDRA.

2.-RAÚL GONZÁLEZ PALOAZA.

De acuerdo a las tareas encomendadas se informa, sobre las

actividades que se realizaron respecto a los objetivos en
cuestión:

Actividades:

HUMBERTO PEREZ PIEDRA

 Personal de campo realiza entrevista con los choferes de

carga que ingresan material al nuevo Aeropuerto de la Ciudad
de México, “por lo que uno de ellos nos hace mención que para ingresar
primero se tiene que hablar con el personal del sindicato, te da los
requisitos si los cumplen ingresas, ya que hay bastantes anomalías y si te
cobran un porcentaje, pero esto ya te lo dicen ya que estas adentro.”

 Se visita a la mina ubicada en San Juan Teotihuacán y

pertenece a la constructora CARSO, en la que se vende
material a las constructoras autorizadas para el nuevo
Aeropuerto, lo cual fuimos atendidos por el Ingeniero Israel
García encargado de la mina “refiere que ellos no hacen
contratación directa, es por medio del sindicato mismo que
requiere de una serie de documentos para ingresar ya sea
camiones tortón o góndolas.

 SEGUIMIENTO SATELITAL.- Vehículo con placas NW93455 Toyota

Hilux color negro, de fecha 07 al 12 de marzo de 2017, se
observa en la trayectoria de su domicilio a su trabajo a
excepción del día 11 de marzo que acudió a un centro
comercial.
 Así mismo se acudió a su domicilio ubicado en edificio 44,
Entrada A, Departamento 202, Unidad Habitacional Lindavista
Vallejo, C.P. 07720, Delegación Gustavo A Madero, Ciudad de
México, en el fuimos atendidos por su hija Alejandra Pérez,
misma que nos indicó que su papa salía desde la 08 de la
mañana al trabajo y regresaba por la tarde después de las
19:00 horas con horario variado, sábados y domingos si se
encontraba en su domicilio a menos que saliera por cuestiones
de trabajo, otorgándonos el número de teléfono 55-44-49-81-
71, para comunicarnos con él.

 Los días 13, 14, 15 y 16 de marzo se realizó un seguimiento

desde su domicilio en un horario de 07:00 a 20:00 horas
aproximadamente a su centro de trabajo, efectuando el mismo
recorrido, por lo que no observa una visita extraordinaria o
diferente de su ruta

 Se realizó entrevista con Francisco Peña Salinas, del

sindicato de trabajadores de la industria del Cemento,
manifiesta de viva voz “Se requieren ciertos requisitos para
ingresar, en una semana ya se puede ingresar si cumplen con
los requisitos, no se cobra ningún tipo de diva.

RAÚL GONZÁLEZ APALOAZA

 Se realiza visita a los domicilios siguientes:

1. Calle Mollendo No. Colonia Residencial San pedro

Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de
México, en el exterior de su domicilio se encontraba un
vehículo Volkswagen Jetta color blanco con placas de
circulación 629-YPT del Distrito Federal, un vehículo
Volkswagen Gol color plateado con placas de circulación
493-YNW del Distrito Federal, un vehículo Lincoln color
plateado con placas de circulación HNW-24-59 del Estado
de Hidalgo, así mismo fuimos atendidos por Margarita
Cruz Navarro, quien dijo ser su esposa.

2. Fraccionamiento valle de san Javier, calle Valle Alegre

110, C.P. 42086, Pachuca de soto Hidalgo mismo que solo
 se atendió por el interfon indicando la persona de sexo
femenino que solo es encargada de hacer la limpieza que
ella no podía atender ni dar informes a ningún
desconocido, no proporcionando ningún dato, se observa
que la placa del exterior con la Leyenda “Familia Ponce
Figueroa”

3. Circuito pirules Mz 2, Lote 128, colonia fresnos y

Almendros, el Cid C.P. 43810 el Cid Hidalgo
mismo que fue atendido por una persona del sexo
masculino quien responde al nombre de Granados Sandoval
Miguel Esteban mismo que proporción el número de
celular 55-29-11-6739 refiriendo que no hay ninguna
persona con ese nombre que viva en esa casa ya que tiene
más de 20 años viviendo en dicho domicilio, y tampoco a
su alrededor conoce a nadie con ese nombre.

 SEGUIMIENTO SATELITAL.- Vehículo KIA con Placas PZM5012,

color negro, con fecha 10 y 11 de abril del presente se
realizó un recorrido, mismo que coincide con el traslado a su
domicilio, el cual no realiza visita diferente a su traslado
de trabajo casa. el 13 de abril realiza recorrido casa
trabajo, trabajo casa, los días 16, 17 y 18 permaneció un
domicilio mismo que no ha realizada movimiento alguno.

 Los días 21 y 22 se realizó visita en el domicilio a pie

tierra, en un horario de 07:00 a 11:00 y de 14:00 a 19:00
Horas, sin embargo no se observó alguna visita, salida
diferente.

CONCLUSION:

Tras la línea de investigación que se aplicó, se observó que los

objetivos no presentan relación alguna con delincuencia
organizada, narcotráfico, etc., sin embargo de conformidad con el
artículo 21 de la constitución política de los estados que estable
que “La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las
policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio
de esta función.”

No obstante, dado el caso estaríamos frente a la posible comisión

de un delito como recursos de procedencia ilícita mismo que lo
determinaría la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, atreves
d e S E I D O , en la Unidad Especializada en Investigación de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o
Alteración de Moneda (UEIORPIFAM).

Artículo 400 Bis. Comete el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, el que por sí o por
interpósita persona y con conocimiento de que procede o representa el producto de una operación ilícita,
realice cualquiera de las siguientes conductas: I. Adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé
en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, o de éste al extranjero o a la
inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. II. Encubra o trate de encubrir; oculte o pretenda
ocultar, se conozca el origen, naturaleza, ubicación, localización, movimiento, destino o propiedad de recursos,
derechos o bienes, o aliente alguna actividad ilícita con los mismos. III. Guarde, oculte o acepte las ganancias
o cualquier beneficio relacionado con los recursos de procedencia ilícita. IV. Incurren en este delito, los
empleados y funcionarios de las instituciones que integran el sistema financiero, que con conocimiento del
origen ilícito, presten ayuda o auxilien a la consecución de los actos descritos en la fracción III, sin perjuicio
de los procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente. La pena de
diez a veinte años de prisión y diez mil días multa, será impuesta a quienes cometan los hechos previstos en las
fracciones I, II, III y IV de este artículo. La pena antes prevista, será aumentada en una cuarta parte más,
cuando la conducta ilícita sea cometida por servidores públicos encargados de prevenir, investigar, denunciar
o juzgar la comisión de estos hechos. En este caso se impondrá a los responsables, además, inhabilitación para
desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impresa.
Quienes presten su nombre o permitan sea usado, para realizar algunas de las conductas antes señaladas, se
les considerará copartícipes y se les impondrán las penas indicadas en el artículo 64 Bis en los términos del
artículo 13 de este código.

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus atribuciones de

fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos mencionados
en este artículo, debe ejercer sus facultades de comprobación y de ser procedente, denunciar los
hechos ante la autoridad competente.”

Así mismo las atribuciones de la unidad de inteligencia financiera

(UIF), se encuentran reglamentadas en el artículo 15 del
Reglamento la Secretaria de Hacienda y Crédito Público que a la
letra dice:

Artículo 15. Compete a la Unidad de Inteligencia Financiera: I. Proponer y emitir opinión a las demás
unidades administrativas de la Secretaría sobre las disposiciones de carácter general que, en términos de la
legislación aplicable, ésta deba emitir en relación con:
a) El establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que
pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los
delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita;

No omito manifestar que la persona en comento, realiza su

declaración patrimonial 2016, sin embargo en el apartado de
posible conflicto de intereses, no está de acuerdo en hacer
público su posible conflicto de interés

Como forma de ocultar las propiedades que se encuentran a su

nombre tales como los fraccionamientos de los que puede ser socio
o incluso propietario.
Cabe hacer mención que la licitación que gana la constructora ICA
es por 7,145 millones de pesos, para el desarrollo de plataforma
del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), de acuerdo
con la licitación pública internacional LO-009KDH999-E87-2017, el
proyecto consiste en realizar las estructuras de concreto, acero y
pavimento, donde se resguarden las aeronaves de ascenso y descenso
de los pasajeros, mismo que pudiese tener una desviación en la
contratación de material etc; sin embargo la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, estaría en posición de llegar a una
investigación más asertiva.

HIJA DE PEREZ PIEDRA DOMICILIO DE PEREZ PIEDRA

CHOFER DE CARGA VIGILANTE DE CONAGUA

INGENIERO ISRAEL GARCIA VIGILANTE DE CONAGUA

ENTREVISTA CON FRANCISCO PEÑA SALINAS

FRANCISCO PEÑA SALINAS