SE PRESENTA.

APORTA ELEMENTOS DE PRUEBA

Señor Juez:

Rodolfo Tailhade, diputado nacional del bloque FPV/PJ,

denunciante en estas actuaciones, manteniendo el domicilio constituido en autos,
en la causa nro. 415/2018, a V.S. respetuosamente digo:

Que vengo a acompañar nuevos elementos de prueba que resultan

pertinentes para la investigación.
1- Días atrás el portal web “El Destape” dio a conocer una serie de
documentos que probarían que la firma USIR, vinculada a la familia presidencial,
desvió una fortuna de dinero apenas después de concretada la venta de los parques
a un inversor chino, que le permitió ganar decenas de millones de dólares:
“Gianfranco Macri, el hermano del Presidente, recibió un giro de cinco millones
de dólares en forma directa de la empresa USIR, controlante de Sidsel y Sideli, las
dos firmas que ganaron 6 parques eólicos y los revendieron a los pocos meses,
habiendo obtenido una ganancia extraordinaria. Las dos firmas se encuentran en
la mira de la Justicia por sus vínculos con la familia Macri, luego que una
investigación de la periodista Emilia Delfino en Perfil revelara que el contador
Víctor Mariano Payaslián figuraba como titular de ambas compañías, que logró
hacerse de 6 parques eólicos luego que la empresa ISOLUX, involucrada en la
causa de las fotocopias del chofer Centeno, les entregara la concesión a cambio de
25 millones de dólares. Según la documentación a la que tuvo acceso El Destape,
el pasado 29 de junio Payaslian, desde la empresa Usir, aprobó un préstamo
solicitado el pasado 18 del mismo mes por Gianfranco Macri, hermano del
Presidente y referente de las empresas familiares Sideco y SOCMA, por un monto
total de 5 millones de dólares y a una tasa del 3% anual. Entre las condiciones del
extraño contrato, se fijaba que el dinero “deberá ser reintegrado por el solicitante
al prestamista antes del 30 de noviembre de 2018”, aunque “sin perjuicio de ello,
la fecha de vencimiento se renovará automáticamente por períodos sucesivos de
un año”, lo que suma sospechas respecto a lo que puede derivar en un caso de
evasión o lavado de dinero agravado. Según pudo saber El Destape, días más tarde,
Payaslian, en su carácter de Presidente de la compañía USIR, le solicitó a Sideli el
envío de 2 millones y medio de dólares correspondientes a los dividendos de la
firma, lo que prueba en forma directa el vínculo entre los Macri y la empresa
ganadora de parques eólicos en forma fraudulenta. Tal como había revelado
Delfino, tanto Sideli como Sidsel, empresas que fueron creadas por Payaslián
(grupo Macri), evitaron pasar por licitaciones públicas al adquirir seis parques
eólicos en Chubut y Miramar que había recibido la firma Isolux. En su artículo, la
periodista explicó que “no hay ningún nombre de las empresas de los Macri o de
sus socios en los documentos públicos de Usir, Sideli, Sidsel o Parques Eólicos
Miramar SA. Sin embargo, ante la consulta de PERFIL, Payaslian informó que un
10 o 12 % de este conglomerado es de Sideco Americana. Las sociedades también
están integradas por Socma -Sociedades Macri-, otra empresa del holding, en un
porcentaje más pequeño”. Es necesario destacar que tanto Sideli como Sidsel ya
no cuentan con los parques eólicos, dado que los revendieron rápidamente,
haciendo un negocio envidiable: según consta en los registros de la compañía china
Goldwind de 2017, los parques Loma Blanca I, II, III y VI y el parque Miramar
fueron adquiridos a las firmas ligadas a los Macri en 43 millones de dólares y 12
millones respectivamente. Posteriormente, también lograron vender el parque
eólico restante: el Loma Blanca IV, a la firma Genneia, también asociada a la china
Goldwind, a cambio de unos 40 millones de dólares. Es decir, según las
estimaciones, la firma sospechada por sus vinculos con la familia Macri obtuvo 95
millones de dólares en un pasamanos de parques eólicos sin pasar por licitación
pública, frente a una inversión inicial que apenas superó los 25 millones de
dólares”1.
Así las cosas, esta nueva documentación viene a ratificar lo
denunciado oportunamente de cómo se edificó un negocio multimillonario e ilegal
que favoreció a la familia presidencial. En efecto, y como se detalló en la denuncia
realizada, la familia Macri ganó decenas de millones de dólares valiéndose de
información privilegiada y utilizando en su provecho las diferentes estructuras de
la Administración Nacional.
Ahora, surgen estos documentos que revelan un extraño préstamo
que no hace más que blanquear un incremento patrimonial del hermano del
presidente en cinco millones de dólares, casualmente luego de consumados los
negociados descriptos.
Esta nueva información resulta trascendente y se suma a la cantidad
de irregularidades que fueron descriptas en la denuncia y por las cuales solicitamos
se inicie con urgencia una investigación, frente a evidencias muy marcadas de que
se desplegó desde el Estado nacional una serie de actos que garantizaron un
beneficio patrimonial indebido en un negocio que involucró a la familia del
presidente de la Nación.
2- Asimismo, resulta importante resaltar quién es el “fondo de
inversión europeo ligado a la energía solar”. En la nota periodística que reveló el
negociado, la periodista Emilia Delfino informó que “los otros socios de Sideli,
Sidsel, Usir y Parques Eólicos Miramar son un fondo de inversión europeo ligado
a la energía solar -no se informó el nombre- y las compañías financieras Helios
Partners Sa y Selena Partners SA”.
De acuerdo al dictamen 193 de la Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia (6 de septiembre de 2017), Sidsel es controlada en un 66% por
Usir Argentina, 19% por Selena Partners y 15% por Sideco. Sideli no presentó su
composición, pero según reveló Payaslian a la periodista Emilia Delfino sería
similar: 66% Usir Argentina, 19% Helios Partners y 15% Sideco.
En el dictamen 75 de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (27 de marzo de 2017) se informa que Usir Argentina “es controlada

1
https://www.eldestapeweb.com/el-hermano-macri-recibio-5-millones-dolares-la-sospechosa-firma-que-
habia-ganado-6-parques-eolicos-licitar-n52836
por Usir International Holding S.L., una sociedad constituida bajo las leyes del
Reino de España”.
Sin embargo, de acuerdo al Boletín Oficial del Registro Mercantil de
Barcelona, Usir International Holding SL recién comenzó a existir el 18 de
septiembre de 2018. En esa fecha se informó que Osiris Management SL (sociedad
creada el 13 de agosto de 2015, con Miguel Huertas Montané como administrador)
pasaba a llamarse Usir International Holding SL, y que el administrador pasaba a
ser Pedro Andrés Konrad Quintero.

Huertas Montané es un abogado catalán asociado a Alliot Group

(www.torrasasociados.com/nuestro-equipo/miguel-huertas-montane/), el mismo
estudio que en Argentina está asociado con Payaslian
(www.alliottargentina.com.ar/quienes_somos.html).

Konrad Quintero es un contador uruguayo que aparece en los

Panama Papers como dueño de Konrad & Asociados LLC, una offshore radicada
en el Estado de Nevada; y a través de ella controlante de Foreign Trade
Management LTD, Leoville International Global Limited, Investa Holders Corp,
Dynamo Financial Limited, Gratton Equities Limited, Emerald Marine Group
LTD (todas radicadas en Islas Vírgenes), South Group LLC (Florida), Briton
holding LTD (Bahamas), Hope Property Group SA, Kippa Holdings SA, Wanama
Capital Inc, Eon Management & Investment Corp, Navigator Real Estates Group
SA, Jonsil Investments Inc, Throne Holding SA, Timbo SA, Navigator Real
Estates Group SA (todas radicadas en Panamá), entre otras.
En Uruguay Konrad Quintero fue corredor de bolsa hasta 2006,
cuando luego de varias sanciones del Banco Central uruguayo por incumplimiento
de las normativas para combatir el lavado de activos, le quitaron la habilitación.

En 2011 Konrad apareció involucrado en la causa del narcoavión de

los hermanos Juliá, detenidos en España con 945 kilos de cocaína. La investigación
descubrió que el avión había sido comprado por leasing por una sociedad uruguaya
denominada Administradora de Fondos de Inversión del Sur SA (Afisur). Afisur
era controlada en un 100% por Seven Wizards Group Management, cuya
administradora era Claudia María Sosa Otero, esposa de Konrad.
Afisur es también la sociedad que, según nota del periodista de Clarín
Daniel Santoro del 12 de junio de 2016, había servido de vehículo para que Lázaro
Báez compre el campo El Entrevero en Uruguay.

Después de conocerse estos casos, Afisur cambió su nombre a Latin

Sur, también controlada por Seven Wizards. En febrero de 2015, Latin Sur fue
multada por el Banco Central Uruguayo “por las deficiencias e incumplimientos
constatados en relación a las normas relativas a la prevención del uso de las
administradoras de fondos de inversión para el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo”, y actualmente se encuentra en proceso de baja.

Seven Wizards también controla Grupo Sur de Valores, la sociedad

uruguaya que habría lavado el dinero del Caso Bárcenas, el contador del Partido
Popular español que llevó la contabilidad paralela de las coimas y sobresueldos de
funcionarios con los que se financiaba el PP.
Así las cosas, podemos entender que el fondo de inversión europeo
ligado a la energía solar no sería otro que Usir International Holding S.L, que no
sólo presenta incongruencias en cuanto a las fechas de constitución, sino que sus
autoridades, en su actual razón social, tanto como en la anterior (Osiris
Management SL) cuentan con singulares antecedentes, como se detalló más arriba.

3- Por último, corresponde resaltar que con fecha 9 de abril de 2017

el subsecretario de Energías Renovables dispuso calificar como "Proyecto Crítico",
en los términos de la Resolución Conjunta Res.MP 4/17 de fecha 29 de diciembre
de 2017 del MINISTERIO DEPRODUCCIÓN y del MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA y su Anexo (IF- 2017-34066846-APN-SSER#MEM), al
proyecto de inversión PARQUE EÓLICO MIRAMAR, NIPRO N° R15EOL29,
del beneficiario PARQUES EÓLICOS MIRAMAR SOCIEDAD ANÓNIMA
(PARQUES EÓLICOS MIRAMAR S.A.)
Esta disposición permite a Parque Eólico MIRAMAR obtener el
beneficio previsto en el artículo 34 de la Ley 26.422 de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercicio 2009 para la importación de
aerogeneradores de potencia superior a SETECIENTOS KILOVATIOS (700
kW) incluidos en la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del
MERCOSUR (N.C.M.) 8502.31.00, por la potencia total y por las cantidades que
se consignen en el Certificado de Inclusión en el Régimen de Fomento de las
Energías Renovables otorgado por la Disp.SSE 8/18 de fecha 27 de enero de 2018
de esta Subsecretaría o la que en el futuro la reemplace.
Es decir, PARQUES EÓLICOS MIRAMAR SOCIEDAD
ANÓNIMA queda eximido del pago del derecho de importación y de las tasas de
estadística y comprobación a la importación para consumo de las mercaderías
nuevas y no producidas en el país.
Posteriormente, el 16 de abril de 2017 la Subsecretaría de Energías
Renovables también declara a Loma Blanca VI “proyecto crítico”, otorgándole los
mismos beneficios que la anterior.
En conclusión, quienes compraron los parques eólicos a las firmas
vinculadas a la familia Macri, luego obtuvieron beneficios económicos del gobierno
de Mauricio Macri. Un negocio muy conveniente para todos los involucrados.

4- Se acompaña copia:
- Artículo periodístico: El hermano de Macri recibió 5 millones de
dólares de la sospechosa firma que había ganado 6 parques eólicos
sin licitar.
- Dictamen 193 de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia.
- Dictamen 75 de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia.
- Boletín Oficial del Registro Mercantil de Barcelona.
- Impresión www.torrasasociados.com/nuestro-equipo/miguel-
huertas-montane
- Impresión www.alliottargentina.com.ar/quienes_somos.html
- Disposición SSER 34/18
- Disposición SSER 37/18

5- Se cite a prestar declaración testimonial al periodista Juan Amorín.

PROVEER DE CONFORMIDAD

SERA JUSTICIA