Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
U na Cooperativa Frutihortícola,
Granjera, Pesquera, de Provi-
sión, Consumo, Industrialización y que los fiscales avanzan a paso fir- la organización sustraía los recur- maras, los cheques eran entregados
falsos ‘contratistas’”.
Finalmente, la maniobra cul-
minaba con Bilbao participando
Comercialización; otra de Vivien- me sobre aquella hipótesis. En es- sos económicos del Estado “con a Hugo Rubén Mena y Flavia Mar- “del neto de las ganancias ilícitas
da, Crédito y Consumo; dos socie- te sentido, se precisó que Fiscalía el aporte de autoridades, aún no cela Beckman, quienes mensual- a Pérez y De Breuil, de una parte
dades de responsabilidad limitada; ordenó “librar un oficio a la Admi- identificadas, de las Cámaras de mente se encargaban de hacerlos del dinero resultante,” por lo que
dos sociedades anónimas; un fidei- nistradora Tributaria de Entre Ríos Diputados y Senadores de la pro- endosar a sus titulares, o de endo- Fiscalía deduce un modus ope-
comiso y la adquisición de un loteo (ATER) a los fines de que informe, vincia, quienes suscribieron los sarlos falsamente, para facilitar su randi que tendría como fin el la-
y de un terreno, están en la mira del en relación al período 2008 a la ac- respectivos vínculos contractua- cobro por otras personas de su cír- vado de dinero.
Ministerio Público Fiscal. tualidad, todos los inmuebles, auto- les sin conocer a los contratistas, culo de confianza” en lo que cons- Los tres, según la hipótesis que
Se trataría de las supuestas “in- móviles, embarcaciones o cualquier sin asignarles función alguna, y a tituiría un despliegue territorial pa- investiga Fiscalía, destinaron el di-
versiones” que Fiscalía atribuyó en otro mueble registrable, a nombre sabiendas de que el monto de la ra obtener el dinero. nero sustraído en diferentes inver-
la audiencia de prisión preventiva de Jorge Enrique De Breuil”. contratación era sustraído del pa- siones inmobiliarias y agrícola-ga-
del 22 de noviembre haber reali- trimonio del Estado”. POSIBLE LAVADO. El siguiente pa- naderas –con la colaboración del
zado a los imputados Gustavo Pé- SUSTRACCIÓN. De la reformula- Acto seguido y “luego de su li- so del mecanismo comprendería la mismo estudio contable de Opro-
rez y Roberto Ariel Faure, a partir ción del hecho del 23 de octubre bramiento por los Servicios Admi- “gestión de la situación impositi- molla, Falco, Krapp y Faure–, para
de las “ganancias ilícitas” surgidas se observa, en un primer paso, que nistrativos Contables de ambas Cá- va de cada uno de los contratados disimular su origen ilícito.
del presunto mecanismo que des-
plegó en la Legislatura provincial
con contratos truchos, una orga-
nización de la que aún no deter-
minó su magnitud.