Análisis de la ley

N° 30364

El presente trabajo de investigación tiene que ver con la realidad que hoy en día se está
viviendo en el Perú como se sabe es uno de los grandes problemas sociales más graves en
los últimos años, asimismo este delito tiene una connotación social especial.
Este cambio es positivo porque con la anterior ley había situaciones de violencia hacia las
mujeres que no acarreaban ninguna respuesta por parte del Estado si no se daban en el
ámbito doméstico o no calzaban como delitos del Código Penal o faltas tipificadas en otra
ley especial. Además, significa la adecuación del estado Peruano a estándares
internacionales en materia de derechos humanos.

Es también positivo que la norma reconozca derechos a las víctimas en el ámbito laboral y
en el ámbito educativo; pues esto se condice con la comprensión de que la violencia hacia
las mujeres y demás integrantes del grupo familiar es un asunto social y que así merece
ser tratado por parte del Estado.

Resulta favorable la incorporación normativa de que la policía deba tener un mapa

geográfico y georreferencial del registro de víctimas de violencia que se encuentran con
medidas de protección; así como la habilitación de un canal directo con las mismas para
atender a sus pedidos de resguardo. Esto no había sido contemplado por ningún
mecanismo normativo nacional anteriormente y la situación de las medidas de protección
de nuestro país ha venido siendo muy precaria. Sin embargo, nuevamente se hace
necesario fiscalizar que se otorguen recursos económicos a la policía para que pueda
implementar esto.
Además, hubiera sido importante que la norma consagre nuevas medidas de protección
posibles dentro de las que detalla; tales como la prohibición de acceso del agresor a
lugares de trabajo o estudio de la víctima.
Esta investigación plantea poner en tela de juicio que derecho debe primar cuando se
hace referencia a este mal social, el derecho a la familia o el derecho a vivir una vida
saludable, el mantenerse unidos viviendo con violencia o el vivir tranquilo.

El estado debe prever mecanismos que permitan a las personas que son víctimas de
violencia, denunciar, no quedarse callada por ninguna razón, la violencia no es una
justificación, pero si se trata de escudriñar para determinar cuáles son las causas de la
violencia, sería bueno saber si el conocimiento previo del cónyuge también puede llevar a
evitar formar una familia donde se generará la violencia.

Finalmente, después de haber esbozado algunas posibles causas y factores que conllevan
a la violencia, analizaremos si esta nueva ley para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, contribuye a la protección
del derecho a la familia.

Según sea el caso tiene la obligación de resolver el caso en audiencia la emisión de las
medidas de protección en un plazo máximo de 72 horas, si bien es cierta la ley Nº 30364
agiliza los trámites de las víctimas, quienes deben ser atendidas en el plazo más breve
posible, bajo el principio de la intervención inmediata y oportuna, al momento de la
recepción de las denuncias, pero en la práctica no se cumple adecuadamente dejando
muchas veces a las víctimas en un estado de indefensión, pero no porque el Estado no
quiera cumplir, al contrario se da por la deficiencias encontradas al momento de iniciarse
los procesos de violencia familiar ya que muchas veces la realidad de nuestro sistema
jurídico es distinto a lo que se establece en la Ley.

En todo caso, partiendo del interés del presidente respecto del mandato de la Ley de
atención en salud de víctimas de violencia precisamos que esta es gratuita, debe brindarse
hasta su recuperación y debe incluir la realización de exámenes periciales médicos y
psicológicos. Asimismo que para hacer realizables estas disposiciones normativas, son
urgentes medidas presupuestarias que aseguren cobertura y calidad de los servicios de
salud y la unificación de criterios de atención, tratamiento y registro de los casos,
mediante guías o protocolos de actuación de operadores de salud.

Por último, el estudio de la ley que se daba durante esta etapa era con la finalidad de que
los ciudadanos conocieran lo que la misma decía respecto a los procedimientos que
debían de seguirse ante los tribunales judiciales. Entonces lo que la ley decía sobre el
comportamiento que debían de seguir los ciudadanos.

Esta instancia a la que se hace referencia responde también a una suerte de compromiso,
de formación, de transmisión de un conjunto de ideologías, valores y costumbres. Resulta
ser un núcleo que se conecta y fortalece en base a políticas y normas internas, en base a
colaboración, ayuda mutua y que sobrevive por sus relaciones sociales, es ésta la
característica que le permite generar mayores oportunidades ya que a través de las
relaciones sociales se abren continuamente los caminos para seguir creciendo ya sea
personalmente o como una unidad, lo que claramente le dará mayor ventaja frente a
otras.

Al respecto, se puede precisar que la familia cumple diferentes funciones, todas ellas
conectadas, como son: la función biológica, económica, educativa, social.
Comentario:
En lo positivo, esta ley agiliza los trámites de las víctimas, quienes deben ser atendidas
inmediatamente para recibir sus denuncias, y ser evaluadas por los profesionales del
Instituto de Medicina Legal. Asimismo, dentro de las 24 horas serán remitidos los
actuados policiales al Juez de Familia (o Mixto de ser el caso) para que convoque a una
Audiencia en la cual se dicten las medidas de protección pertinentes. La adopción de las
medidas se adecúa a las fases del ciclo de la violencia y a las tipologías que presenta la
violencia. Hasta aquí la protección a la víctima es primordial. Y la vigencia de las medidas
de protección se extenderá hasta que el Juez Penal emita sentencia, o hasta el
pronunciamiento Fiscal que disponga no iniciar acción judicial.

Asimismo en caso de flagrante delito relacionado a actos de violencia familiar, es que el

personal policial procederá a detener al agresor, a allanar el domicilio o el lugar donde se
produzcan los hechos. Asimismo deberán comunicar de la detención al Fiscal para que
realice las investigaciones correspondientes, y al Juez de Familiar ((o Mixto de ser el caso)
para que dicte se pronuncie sobre las medidas de protección a favor de la víctima.

En lo negativo, tenemos que algunos miembros de la Policía Nacional del Perú omiten
remitir dentro de las 24 horas de recepcionada la denuncia por violencia contra la mujer o
los integrantes del grupo familiar con su Informe, al Juez de Familia (o Mixto de ser el
caso), para que oportunamente dicte las medidas de protección a la víctima; otros
miembros de la Policía omiten recibir conjuntamente con la denuncia, la declaración de la
víctima, propiciando a que muestre desinterés para continuar con el trámite.

Que por su parte, algunos Fiscales pese a arribar a la conclusión de que los hechos
denunciados no constituyen Delito y que deben ser archivados en instancia fiscal, sin
embargo pretenden que la parte agraviada recabe copias de todo lo actuado hasta la la
instancia fiscal, y que a título personal accione en la vía judicial correspondiente un
proceso por Faltas frente a los hechos denunciados originariamente. Con decisiones como
la aludida, se vulneraría el mínimo formalismo que todo trámite por violencia debe
conservar, dejando desprotegidas a las víctimas, pues a decir de la Ley, la vigencia de las
medidas de protección se da hasta que el Juez Penal emita sentencia, o hasta el
pronunciamiento Fiscal que disponga no iniciar acción judicial.
Asimismo, el Fiscal al requerir a los profesionales psicólogos del Instituto de Medicina
Legal que determinen la lesión psicológica en las víctimas de la violencia contra las
mujeres y los integrantes del grupo familiar, reciben como respuesta de dichos
profesionales no estar capacitados para ello, y en mérito al déficit probatorio de cargo del
Director de la Investigación, es que deciden que No ha lugar a formalizar investigación
preparatoria por delito de lesiones, al no poder determinar el nivel del daño psíquico.
Situación que conlleva a que estos casos sean archivados. Dejando en desprotección a las
víctimas de la violencia.
Conclusiones:
Esperemos que una vez que se reglamente la Ley, se superen los inconvenientes surgidos a
raíz de la entrada en vigencia de la LEY PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR – LEY Nº
30364, pues con escasos meses de estar en vigencia, ya se advierten los primeros
problemas de su aplicación, y que con gran esfuerzo las instituciones involucradas para el
funcionamiento de la misma, tratan de resolver conforme se descubren situaciones
inadvertidas por los legisladores.

Sin embargo, todo cambio que tienda a mejorar la crítica situación de violencia vivida
durante años por las mujeres en nuestro país, sirva para concretizar el derecho a vivir una
vida digna y libre de violencia. Contribuyamos entonces, a que estos impases sean
superados y finalmente se beneficien todas las víctimas y se sancione a sus agresores

La violencia depende de factores biológicos, psicopatológicos, genéticos, ambientales y

además socioculturales como el desempleo, pobreza, crisis de valores, y la educación
recibida desde la infancia hasta el periodo de adultez, los cuales constituyen distractores
al momento de comprender en todas sus dimensiones las diversas manifestaciones de la
no violencia.

Por ello es importante que el Estado otorgue las garantías mínimas para prevenir la
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
 POLICIA NACIONAL DEL PERU
ESCUELA SUPERIOR TÉCNICA PROFESIONAL
DE FORMACION POLICIAL – SAN BARTOLO

NOMBRES Y APELLIDOS:

CURSO:

TEMA:

CATEDRÁTICO:

SECCIÓN:

N* DE ORDEN:

PROMOCIÓN:

2018


DEDICATORIA:
Quiero dedicarle este trabajo a
Dios que me ha dado la vida y fortaleza
para terminar este proyecto de
investigación.
A mis Padres por estar ahí cuando más
los necesité; en
especial a mi madre por su ayuda y
constante cooperación y
a mi novio Gabriel por apoyarme y
ayudarme en los
momentos más difíciles.
 AGRADECIMIENTOS
Me van a faltar páginas para agradecer a las personas
que se han involucrado en la realización de este trabajo,
sin embargo merecen reconocimiento especial mi Madre
y mi Padre que con su esfuerzo y dedicación me
ayudaron a culminar mi carrera universitaria y me dieron
el apoyo suficiente para no decaer cuando todo parecía
complicado e imposible.

Asimismo, agradezco infinitamente a mis Hermanos que

con sus palabras me hacían sentir orgulloso de lo que
soy y de lo que les puedo enseñar. Ojala algún día yo me
convierta en se fuerza para que puedan seguir avanzando
en su camino.
 INTRODUCCIÓN

El lavado de activos representa un problema complejo y dinámico mundial, dado que

contribuye de manera negativa en la economía, el gobierno y el bienestar social de las
naciones implicando además una grave amenaza para la seguridad nacional, regional e
internacional. Sin lugar a dudas las acciones delincuenciales crean un ambiente de caos e
inseguridad en la ciudadanía, situación que afecta también al desarrollo socioeconómico,
toda vez que se genera indirectamente inseguridad en las inversiones económicas; pero
por sobre todas las cosas afecta al fin supremo de cualquier sociedad que es "la vida de las
personas".

El desarrollo actual de la delincuencia es hacia una criminalidad organizada, y no

individual; empresas regidas por las leyes del mercado que dirigen su acción a la
obtención de beneficios económicos aprovechando las oportunidades que brinda una
economía mundial globalizada.

Las estimaciones sobre los alcances del lavado de activos, específicamente de dinero,
indican que éste supera el producto bruto interno de la mayoría de los países, lo cual
permite comprender fácilmente que las organizaciones criminales manejan fortunas. Por
ello que los esfuerzos para prevenir y combatir este delito que se ha transnacionalizado
son fundamentales, requiere la coordinación, como así también de pautas uniformes y de
la cooperación internacional para lograrlo.

A lo largo del presente trabajo se abordan, de manera general, las principales cuestiones
vinculadas al proceso de lavado de activos, referidas a la definición, modalidades que
adopta y efectos, como así también la participación, mediante legislación.

A través de la presente investigación se busca analizar la problemática del lavado de

activos y sus consecuencias a nivel mundial, describir las actividades propensas a crear
una esfera delictiva para el desarrollo de la misma y explicar los métodos seguidos para su
consecución.
OBJETIVOS:

OBJETIVO GENERAL:

Describir y explicar sobre el gran fenómeno que agobia económicamente tanto al

Perú como a nivel mundial, y de esa manera encontrar los elementos e instrumentos
legales y técnicos necesarios para encontrar las respuestas adecuadas en el manejo de
investigaciones relacionadas al lavado de activos

OBJETIVO ESPECIFICO:

Identificar los orígenes de las actividades relacionadas al delito de lavado de activos

Estudiar la legislación nacional e internacional aplicable a la temática de lavado de

activos.

Relacionar la teoría general del delito a la tipificación, autonomía y autoría en los

casos de lavado de activos.

Identificar los medios de prueba adecuados y las estrategias de investigación en los

casos de lavado de activos.

Interpretar las repercusiones negativas que origina el delito de blanqueado de dinero

como secuela del narcotráfico y de la corrupción que existe en el Perú.