LAVADO DE ACTIVOS: CASO TOLEDO

18/04/2017
¿De qué delitos se acusa a Alejandro Toledo y cuáles son las penas?
Sobre el expresidente pesan dos pedidos de prisión preventiva. Uno corresponde al caso
Ecoteva y el otro, al caso Odebrecht.

El Poder Judicial dictó este lunes una nueva orden de prisión preventiva por 18 meses para
el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006). Esta vez, el pedido fue por el caso Ecoteva,
que involucra la creación de una empresa offshore en Costa Rica para, presumiblemente,
lavar dinero de origen ilícito. Solo por Ecoteva, la Fiscalía acusa del delito de lavado de
activos al exmandatario y a otros implicados como su esposa Eliane Karp, el empresario Josef
Maiman y el ex agente de seguridad Avi Dan On están procesados penalmente en el 16°
Juzgado Penal, en relación a compras de inmuebles y pago de hipotecas por más de US$5
millones.

En febrero pasado, otra orden de prisión preventiva por 18 meses fue dictada en su contra.
Esta tiene relación con el caso Odebrecht y se basa en los presuntos delitos de tráfico de
influencias y lavado de activos. Según las investigaciones, Toledo recibió US$ 20 millones
de la empresa brasileña para otorgar la licitación del proyecto de la Carretera Interoceánica.

Alejandro Toledo se encuentra en San Francisco, Estados Unidos. La orden de prisión

preventiva por Ecoteva incluye a Eliane Karp, Josef Maiman y Avi Dan On.

¿Qué significan estos delitos y cuáles son las mayores penas por cometerlos?
Lavado de activos. Para que se configure este delito, el dinero siempre debe tener un origen
ilícito como el tráfico de drogas, la defraudación tributaria o la corrupción. Sin embargo, no
es necesario que la Fiscalía determine primero el delito previo para acusar por lavado de
activos. El Decreto Legislativo N° 1106 sanciona esta actividad ilegal con mínimo ocho a
máximo 15 años de prisión.

Este delito no habría prescrito para Alejandro Toledo. Consultado por RPP Noticias, el
abogado Julio Rodríguez explicó que es posible procesar al exmandatario por lavado de
activos en los dos casos, pues ambos se basan en hechos diferentes. "El caso Ecoteva
involucra un monto de US$ 5 millones por una ruta diferente y aún no hay proceso abierto
en el Poder Judicial. Por tanto, no se puede alegar doble persecución por un mismo delito".

Otra consecuencia del delito de lavado de activos, además de la condena misma, es la

incautación del dinero o el decomiso de bienes. Estas acciones son determinadas por el juez,
según lo señala el artículo 102 del Código Penal.
La pena por lavado de activos va de 10 a 20 años si quien lo comete se vale de su posición
como funcionario público.

Tráfico de influencias. Cuando una persona ofrece sus influencias o las finge ante un tercero
para prometerle un favor con un funcionario o servidor público en un proceso administrativo
o judicial está cometiendo el delito de tráfico de influencias. El artículo 400 del Código Penal
lo sanciona con un mínimo de cuatro y un máximo de seis años de prisión.

Este presunto delito solo le es atribuido a Toledo por el caso Odebrecht. Sin embargo, es
posible que ya haya superado el plazo para su sanción si se determina que fue cometido antes
de que dejara la presidencia. Rodríguez advirtió que, de haber ocurrido antes de 2006, este
habría prescrito el 2014.

"La prescripción se da cuando ya ha pasado el tiempo previsto de pena, que en el caso

del tráfico de influencias por funcionario público es de ocho años como máximo. Sin
embargo, si la Fiscalía demuestra que el delito fue cometido luego de su gobierno y como
particular, aún es posible procesarlo", afirmó Rodríguez.

La pena se agrava si el traficante de influencias es también un funcionario público. Por eso,

la pena prevista para Toledo estaría en el margen de cuatro a ocho años.

Otros tres delitos. Al menos por el caso Odebrecht, durante el proceso de las investigaciones
que le seguirían a la prisión preventiva de Toledo, la Fiscalía puede determinar la
configuración de más delitos. Estos pueden ser el cohecho pasivo impropio, la colusión
agravada o el enriquecimiento ilícito.

 El cohecho pasivo impropio es sancionado por el artículo 394 del Código Penal con
cuatro a seis años de prisión. Este es cometido por el funcionario que realiza favores
a cambio de dinero u otro beneficio indebido en el ejercicio normal de las funciones
propias de su cargo. La pena puede ser de cinco a ocho años si se comprueba que el
funcionario exigió ese canje.

 La colusión agravada es un delito que se castiga con seis a 15 años de prisión, como
lo establece el artículo 384 del Código Penal. El funcionario comete colusión
agravada cuando utiliza su poder para intervenir en las contrataciones, concesiones o
cualquier otra operación estatal con previo acuerdo de los interesados. De esta
manera, defrauda al Estado para el que trabaja.
 El enriquecimiento ilícito se sanciona con cinco a diez años de prisión cuando el
funcionario abusa de su cargo para aumentar su patrimonio personal. Así lo dispone
el artículo 401 del Código Penal.

 El delito de colusión, presente en el artículo 384 del Código Penal, señala lo

siguiente:

“El funcionario o servidor público que, en los contratos, suministros, licitaciones,

concurso de precios, subastas o cualquier otra operación semejante en la que
intervenga por razón de su cargo o comisión especial defrauda al Estado o entidad u
organismo del Estado, según ley, concertándose con los interesados en los convenios,
ajustes, liquidaciones o suministros será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de tres ni mayor de quince años.”

El delito de colusión consiste en realizar un acuerdo ilegal entre el funcionario público

y el sujeto interesado en una licitación, contrato u otra operación con la finalidad de
que el primero intervenga de manera ilícita para asegurar la realización de acción
favorable a los intereses del interesado. Se trata de un hecho desleal, el en cual el
funcionario público quebranta la finalidad de la Administración Pública brindar
determinados servicios destinados a satisfacer las necesidades de la población y
genera un grave daño al interés público. Este delito protege la asignación eficiente de
recursos públicos.

Mucho se habla de la imparcialidad con la que debe actuar el funcionario público al

momento de buscar la mejor opción en aras de garantizar el bienestar social. Sin
embargo, ¿Realmente el funcionario debe ser imparcial al momento de escoger
al encargado de desarrollar una obra pública? La respuesta es sí.

La imparcialidad es un principio destinado a otorgar el mismo trato, en este caso, a

los interesados en adquirir una licitación pública, es decir, evitar todo tipo de
discriminación, brindando las mismas oportunidades para que estos presenten sus
mejores ofertas en aras de asegurar un contrato con el Estado. El funcionario público,
por su parte, debe decidir la mejor opción con la finalidad de proteger el interés social.

Sin embargo, es sabido que no todos los interesados pueden acceder a contratar con
el Estado. Algunos consideran que es precisamente en esta etapa donde el funcionario
público debe dejar su imparcialidad para decidir cuál será la empresa que mejor
garantice un beneficio a la sociedad. Postura que no compartimos, ya que es el
principio de Imparcialidad el que rige las acciones que llevarán al Funcionario
Público a tomar una decisión con la finalidad de garantizar el interés público. El
ganador de la licitación, contrato o suministro, simplemente es el resultado de poner
en práctica aquellos principios relacionados al ejercicio de la Función Pública.
 De ser procesado y condenado, Alejandro Toledo sería inmediatamente trasladado
a un penal. El beneficio de prisión domiciliaria solo es aplicable para la etapa de
prisión preventiva.

Penas y encierro. En el Perú, las penas de cárcel son acumulativas hasta el tope de 35
años. "Si Toledo es condenado por lavado de activos (hasta 20 años) y colusión agravada
(hasta 15 años), completaría este máximo", adelanta Julio Rodríguez. El abogado estima
que el delito de colusión agravada es el que más encaja en el caso del exmandatario.

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA
De estar en el país, Toledo habría sido capturado de forma inmediata. Y, mientras un juez
del estado extranjero en el que se encuentra no apruebe su captura, el expresidente podrá
movilizarse sin problemas. La acusación por el caso Odebrecht fue documentada por el
Estado peruano y enviada al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que un
magistrado federal evalúe y apruebe la detención.

LAVADO DE ACTIVOS: CASO TOLEDO

09/02/2017
El ex presidente Alejandro Toledo es acusado de haber recibido sobornos de parte de la
empresa Odebrecht por un total de US$20 millones. A cambio, el ex mandatario habría
favorecido a la constructora brasileña en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera
Interoceánica.

Como parte del proceso de delación en Brasil (colaboración eficaz) que se le sigue al ex
directivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, este otorgó documentos que acreditarían
transacciones por un total de US$11 millones a cuentas vinculadas al empresario israelí, Josef
Maiman, íntimo amigo del ex mandatario.

La fiscalía ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para Alejandro Toledo y lo acusa de

los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.
¿En qué consiste el delito de Lavado de Activos?
El artículo 1 de la ley en contra de lavado de activos define de esta forma el delito:

“El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce
o puede presumir, y dificulta la identificación de su origen, su incautación o decomiso; será
reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años”.

Una característica del lavado de activos es que busca “blanquear” dinero siempre de
procedencia ilícita. Es decir, que provenga de un delito tipificado en el Código Penal. El
delito más común suele ser el narcotráfico, pero en realidad se incluyen muchos otros como
el secuestro, la trata de personas, o -en el caso de Alejandro Toledo- la corrupción.

¿Cómo se empieza a investigar el delito?

Por lo general, el delito de lavado de activos se empieza a investigar cuando se tienen
denuncias o sospechas de un posible desbalance patrimonial. Esto quiere decir, cuando hay
manifestaciones evidentes de riqueza por parte de una persona y esta no tiene cómo sustentar
ese nivel de gastos.

En el caso del ex presidente, lo que inició las pesquisas de la fiscalía por un supuesto lavado
de activos fueron las millonarias compras de la casa de Casuarinas y una oficina en Surco
por parte de la suegra del ex presidente. La fiscalía de lavado en el denominado “Caso
Ecoteva” maneja la hipótesis de que ambos bienes serían en realidad para el ex mandatario.

¿Cómo se logra 'blanquear' el dinero?

Los métodos para 'blanquear' capitales son múltiples. Por lo general se introduce dinero ilícito
en alguna forma de negocio legal para de esta manera ocultar su procedencia delictiva. Entre
algunas modalidades figuran las siguientes:

1. El “pitufeo”: consiste en reorganizar grandes sumas de dinero en pequeñas

cantidades para evitar que las transacciones sean registradas o resulten sospechosas.

2. La “mezcla”: consiste en sumar el dinero recaudado de las transacciones ilícitas al

capital de una empresa legal con la finalidad de presentar el dinero ilegal como
“rentas” legítimas de esta.
 3. Compra de bienes: se da mediante la compra de bienes (casas o autos, por ejemplo)
con dinero ilícito a un precio mucho menor del real en el mercado. Esto se logra en
colusión con el vendedor quien accede a transferir el bien a un precio menor y recibir
una comisión compensatoria en dinero ilegal. Posteriormente, el comprador vende el
bien a su precio de mercado y obtiene dinero de forma legal.

¿Cómo habría funcionado el “blanqueo” en el caso de Alejandro Toledo?

En el caso del ex presidente Alejandro Toledo, la fuente ilegal del dinero habría sido el pago
de sobornos por parte de la empresa Odebrecht. Estos sobornos, según relató el ex directivo
de esta empresa en Perú, Jorge Barata, fueron depositados en cuentas del empresario peruano-
israelí Josef Maiman en Londres.

Maiman habría presuntamente transferido este dinero a cuentas de su empresa Merhav, con
sede en Israel, “mezclando” el capital con dinero propio de su conglomerado empresarial.
Posteriormente, habría trasladado este dinero a cuentas de distintas empresas, las que
finalmente lo transferirían a la empresa Ecoteva Consulting, de la cual provino el dinero para
las compras de Alejandro Toledo.

¿Qué medidas puede tomar la fiscalía para investigar el Lavado de Activos?

Entre las medidas que puede tomar la fiscalía para investigar el delito de lavado de activos
se encuentran el levantamiento del secreto bancario, la reserva tributaria y la reserva bursátil,
con la finalidad de encontrar una posible procedencia del dinero ilícito. Deben tomarse por
disposición judicial.

INVESTIGACIÓN A TOLEDO POR EL CASO ECOTEVA “ESTÁ EN UNA

MADUREZ ABSOLUTA”

27/09/2017
El fiscal superior Rafael Vela afirmó que la investigación en contra del prófugo ex presidente
Alejandro Toledo por el Caso Ecoteva “está en una madurez absoluta”. Agregó que su
institución apunta todos sus esfuerzos a “enriquecer” esa pesquisa, porque cree que será
determinante para lograr la extradición del líder de Perú Posible de los Estados Unidos.
“Estamos optimistas porque sabemos que tenemos un caso sólido en Ecoteva, en general
nuestra opinión es que todos los esfuerzos del Ministerio Público están en función a
enriquecer ese caso […] Las autoridades norteamericanas más bien lo van a ver con el énfasis
correspondiente”, manifestó en el programa de televisión “Todo se sabe” de RPP.

Vela, coordinador de la fiscalía de lavado de activos, explicó que la investigación respecto a

Ecoteva contiene “todas las evidencias del Caso Odebrecht”.

“Así que hablar de insuficiencia de información en el Caso Ecoteva, es en realidad

desconocer lo que ya se ha hecho, porque definitivamente todos estos elementos fueron
introducidos en el pedido de prisión preventiva [contra Alejandro Toledo, Eliane Karp, Avi
Dan On y otros]”, refirió.

El fiscal superior indicó que las “actividades criminales previas” al presunto lavado de
activos, por medio de la “off shore” Ecoteva, están en los supuestos pagos que Odebrecht le
hizo al ex mandatario por las obras de los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

“El Caso Ecoteva está en una madures absoluta, está a punto, y en este momento ya ha sido
elevado por fin a una la Cuarta Sala Superior Penal”, expresó.

POLÉMICA CASACIÓN
En otro momento, Rafael Vela cuestionó la sentencia de casación sobre lavado de activos
que hace un par de semanas emitió la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema
de Justicia, que establece que se debe acreditar el delito fuente.

“Realmente la interpretación que ha hecho una sala de la Corte Suprema nos inquieta en
términos de lo que significa para el futuro de la lucha contra el lavado de activos”, subrayó.

Vela señaló que este fallo “añade muchísimas dificultades a la persecución penal”.
TESTIMONIO DE MAIMAN SOBRE ECOTEVA YA ESTÁ EN LA FISCALÍA DE
LAVADO DE ACTIVOS

10/01/2018
Fiscal Hamilton Castro, a cargo del equipo Lava Jato, entregó documentación al fiscal Rafael
Vela sobre el empresario israelí. A más tardar en febrero, Vela acusará y solicitará la
extradición del ex presidente Toledo por el caso Ecoteva.

La pieza del rompecabezas que faltaba en la Fiscalía de Lavado de Activos para cerrar el
círculo en el caso Ecoteva ya está en su fuero.

El fiscal Hamilton Castro, a cargo del equipo especial del caso Lava Jato, entregó hoy al
coordinador de la Fiscalía de Lavado de Activos, Rafael Vela, la declaración y
documentación del empresario israelí Josef Maiman vinculada a la pesquisa de Ecoteva, con
el fin de brindar nuevas evidencias.

Una fuente de Perú21 en la Fiscalía informó que el testimonio que brindó el aspirante a
colaborador eficaz (Maiman) a Castro ha sido entregada en sobres lacrados con el fin de
mantener la reserva.

Con la información en mano, la Fiscalía de Lavado de Activos solicitará a más tardar en

febrero la acusación ante la Cuarta Sala Penal Superior para Procesos de Reos Libres contra
el ex presidente Alejandro Toledo por el presunto delito de “lavado agravado”.

Ese mismo mes, también se solicitará la extradición del prófugo ex mandatario. El equipo
especial de Lavado de Activos considera que Vela no solo debe basarse en las declaraciones
de Maiman para formular su acusación sino en otras evidencias.

Maiman ha confirmado cómo se canalizó el pago del soborno a través de sus empresas, que
terminaron en la offshore Ecoteva. La Fiscalía acusa a Toledo de recibir US$20 millones en
sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la Interoceánica, tramos 2 y 3.
MAIMAN Y BARATA EN ETAPA FINAL
El fiscal Hamilon Castro informó que a más tardar en marzo estará cerrando los acuerdos de
colaboración eficaz de Jorge Barata, ex ejecutivo de Odebrecht en el Perú, y de Josef
Maiman.
“La corroboración de Maiman ha servido para completar la ruta del dinero y para construir
fines de extradición de Toledo (por caso Odebrecht). Ya está en manos del juez (Richard
Concepción) para su análisis. Tendrá que realizar un requerimiento formal dirigido a la Corte
Suprema donde tiene que abrirse un debate. Una vez que sea aprobado se iniciará el tramite
a Estados Unidos”, sostuvo Castro.

Agregó que la demora en la presentación de la extradición fue por los altos estándares de
pruebas en la justicia de Estados Unidos. "Nos hemos justado a las exigencias. Consideramos
que es un paquete importante y suficiente para lograr la extradición de Toledo", añadió.

Toledo se encuentra prófugo en Estados Unidos desde febrero pasado