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Señor
– La señorita DELIA NORA MEDINA, identificada con Documento Nacional de Identidad número 41414141,
peruana, empresaria, soltera, domiciliada en la avenida Los Artesanos número 105 del Distrito de Villa El
Salvador, quien procede por derecho propio y en representación de la empresa VILLA HERMOSA E.I.R.L. de
la que es su Titular.
– La señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con D.N.I. Nº 23232323, peruana, empresaria,
soltera, con domicilio en la avenida Los Rosales número 230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de Ventanilla;
quien procede por derecho propio.
ANTECEDENTES:
CLAUSULA PRIMERA: VILLA HERMOSA E.I.R.L., se constituyó por escritura pública de fecha 22 de Junio
del 2009 ante el Notario Público de Lima, Dr. Escribano Rodríguez Rodríguez, la misma que fue inscrita en la
Partida Nº 45454545 del Registro de Personas Jurídicas de Lima.
CLAUSULA TERCERA: VILLA HERMOSA E.I.R.L. en cumplimiento de la decisión adoptada por su Titular
la señorita DELIA NORA MEDINA de fecha 03 de Diciembre del 2012, cuya acta se insertará formando parte
del presente instrumento, se transformará en Sociedad Anónima Cerrada, sin cambiar su personalidad jurídica,
adoptando la denominación de CORPORACIÓN VILLA HERMOSA S.A.C. y modificando totalmente su Pacto
Social y Estatuto conforme al acta referida.
CLAUSULA CUARTA: Asimismo, mediante la decisión de la titular del 03 de Diciembre del 2012 y como
consecuencia de la transformación se acuerda aumentar el capital que actualmente es de S/. 50,000.00
(Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol) a la suma de S/. 88,445.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y
cinco y 00/100 Nuevo Sol), es decir, se realiza un aumento de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos
cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol) mediante el aporte de bienes muebles realizado por la nueva socia
señorita CARMÍN DELZO GALLARDO. El monto del capital representa un total de 88,445 (ochenta y ocho
mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo
Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas, como se detalla en la respectiva acta que Ud. Señor Notario se
servirá insertar a la presente.
CLAUSULA QUINTA: CORPORACIÓN VILLA HERMOSA S.A.C., declara expresamente que asume todos
los derechos y obligaciones de su antecedente VILLA HERMOSA E.I.R.L. quedando entendido que la nueva
sociedad queda constituida asumiendo el activo y pasivo de la empresa que se transforma.
Agregue usted Señor Notario, las demás cláusulas de Ley e inserte el Acta correspondiente a que se hace
referencia en el cuerpo de este instrumento y pase los partes al Registro de Personas Jurídicas de la Zona
Registral Nº IX-Sede Lima, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, para su correspondiente
inscripción.
D.N.I. N° 41414141
D.N.I. Nº 23232323
En la ciudad de Lima, siendo las 9:00 (nueve) horas del día 03 de Diciembre de 2012 en el local de la
empresa VILLA HERMOSA E.I.R.L., sito en Avenida Los Artesanos número 105 del Distrito de Villa El
Salvador, provincia y departamento de Lima, se reunieron:
La Titular de la Empresa, la señorita DELIA NORA MEDINA, identificada con Documento Nacional de
Identidad número 41414141, peruana, empresaria, soltera, domiciliada en Avenida Los Artesanos número 105,
Distrito de Villa El Salvador.
Participó además en calidad de invitada, la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con D.N.I.
Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, con domicilio en Los Rosales número 230, AH Santa Rosa de
Lima, Distrito de Ventanilla.
PRESIDENCIA Y QUORUM:
Presidiendo la sesión la señorita DELIA NORA MEDINA y actuando como Secretaria la señorita CARMÍN
DELZO GALLARDO, se dio inicio a la reunión para tratar los temas que se indican más adelante.
Acto seguido, la señorita DELIA NORA MEDINA manifestó que teniendo en cuenta la agenda propuesta
procedía a indicar la denominación, el objeto, el capital, el domicilio y los datos de inscripción en el Registro de
Personas Jurídicas de Lima de la empresa:
– Servicios y trabajos de carpintería y ebanistería en general. Así como a los demás servicios, afines, conexos y
similares con los mencionados.
Se entiende incluidos en el objeto los actos relacionados con el mismo que coadyuven a la realización de sus
fines. Aunque no estén expresamente indicados en el estatuto.
De esta manera, la Titular manifestó que para efectos de un mayor desarrollo en el campo empresarial es
necesario y conveniente que la empresa resuelva sobre la siguiente agenda:
AGENDA:
En este sentido, la señorita DELIA NORA MEDINA, dejó expresa constancia de su decisión de transformar la
empresa en sociedad anónima cerrada.
Al respecto, la señorita DELIA NORA MEDINA señaló que habiendo decidido dicha transformación, debía
procederse a la formalización de la misma, teniendo en cuenta que cuando se transforma una empresa individual
de responsabilidad limitada en una sociedad se regirá por las normas que regulan a la sociedad, en este caso la
Ley General de Sociedades; por tanto es preciso se realicen los avisos correspondientes una vez acordada la
transformación.
En este sentido, luego de realizado un breve debate, la Titular de la empresa decidió de manera expresa la
transformación de la empresa en sociedad anónima cerrada de acuerdo a Ley.
2. La incorporación de una nueva socia: la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con D.N.I. Nº
23232323, peruana, empresaria, soltera, con domicilio en Los Rosales número 230, AH Santa Rosa de
Lima, Distrito de Ventanilla.
3. El aumento de capital de la empresa que actualmente es de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol)
se incrementa a S/. 88,445.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol), es decir,
se realiza un aumento de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo
Sol) mediante el aporte de bienes muebles realizado por la nueva socia CARMÍN DELZO GALLARDO. Dicho
capital representa un total de 88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones nominativas
de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente suscritas y pagadas.
4. Nombrar como Gerente General de la sociedad a la señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada
con D.N.I. Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, con domicilio en Avenida Los Rosales número 230, AH
Santa Rosa de Lima, Distrito de Ventanilla.
5. Como consecuencia de lo antes descrito, se aprueba la modificación del Pacto Social y el Estatuto de la
empresa al régimen de la Sociedad Anónima Cerrada, de acuerdo al texto de la escritura pública que los socios
suscribirán como parte integrante del presente acuerdo.
De esta manera, por decisión unánime de los presentes, la empresa así transformada y constituida tendrá el
siguiente Pacto Social y Estatuto:
PACTO SOCIAL
PRIMERO: Las señoritas DELIA NORA MEDINA y CARMÍN DELZO GALLARDO, convienen en constituir
como en efecto constituyen por la presente, una Sociedad Anónima Cerrada bajo el nombre
de “CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C.” con un capital social de S/. 88,445.00 (Ochenta y ocho mil
cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol), íntegramente suscrito y pagado, representado
por 88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones nominativas de un valor nominal de S/.
1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una.
SEGUNDO: La Sociedad Anónima Cerrada que se constituye se regirá por el siguiente Estatuto y en todo lo no
previsto por la Ley General de Sociedades – Ley N° 26887.
ESTATUTO
TITULO PRIMERO
– Servicios y trabajos de carpintería y ebanistería en general. Así como a los demás servicios, afines, conexos y
similares con los mencionados.
También podrá realizar actividades anexas y conexas a su objeto social y las que se acuerden en
Junta General de Accionistas sin más limitaciones que las que establecen las leyes de la República.
TITULO SEGUNDO
Capital y Acciones
ARTICULO SEGUNDO.- El capital de la sociedad es de S/. 88,445.00 (Ochenta y ocho mil cuatrocientos
cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol) representado por 88,445 (ochenta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y
cinco) acciones nominativas de un valor nominal de S/. 1.00 (Un y 00/100 Nuevo Sol) cada una, íntegramente
suscritas y pagadas de la siguiente manera:
– 50,000 (cincuenta mil) acciones, las suscribe y paga la señorita DELIA NORA MEDINA, aportando a la
sociedad la suma de S/. 50,000.00 (Cincuenta mil y 00/100 Nuevo Sol).
– 38,445 (treinta y ocho mil cuatrocientas cuarenta y cinco) acciones, las suscribe y paga la señorita CARMÍN
DELZO GALLARDO, aportando a la sociedad la suma de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos
cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol).
TITULO TERCERO
Junta de Accionistas
Artículo Tercero.- La Junta General de Accionistas es el órgano máximo de la Sociedad, tiene las facultades
prescritas en la Ley General de Sociedades, la oportunidad de reunión, el quórum, los acuerdos, las
convocatorias, y tanto lo relativo a su funcionamiento, observará lo dispuesto en los artículos pertinentes de la
Ley General de Sociedades.
TITULO CUARTO
2. Ordenar la realización de auditorías, balances o la ejecución de cualquier otra medida de control contable,
administrativa destinada a conocer la situación de la sociedad, ya sea a través de canales internos o contratación
de terceros.
3. Disponer la apertura en el país o el extranjero de locales administrativos o comerciales pudiendo para dicho
efecto, presentarse ante toda clase de autoridades, instituciones públicas o personas de derecho privado a fin de
recabar los registros, licencias, permisos y demás documentos necesarios para la puesta en funcionamiento y
realización de sus operaciones.
4. Autorizar y/o aprobar el viaje al interior del país o al extranjero a trabajadores de la sociedad o terceros por
cuenta de la sociedad.
5. Nombrar apoderados, pudiendo otorgarles en todo o en parte las facultades de este poder.
6. Representar a la sociedad, ante las personas jurídicas en las que sea socia, asociada o accionista, pudiendo
ejercer a plenitud los derechos que en ella detente la sociedad.
7. Suscribir los documentos, minutas y escrituras públicas necesarias para formalizar los acuerdos de la Junta
General de Accionistas, así como los actos que se encuentren facultados según el presente poder.
1. Celebrar contratos de trabajo bajo cualquier modalidad sea a tiempo determinado o indeterminado.
3. Amonestar, suspender, separar a los trabajadores de la sociedad, debiendo disponer la apertura de los
procedimientos administrativos correspondientes.
7. Otorgar gratificaciones u otro tipo de incentivos a los trabajadores de la sociedad, de acuerdo a la política
establecida por la Junta de Accionistas.
8. En general realizar todos los actos a que la sociedad tiene derecho o está obligada en su condición de
empleador.
Podrá realizar toda clase de contratos ya sea a título gratuito u oneroso, se trate de actos de disposición o
administración, sin límite de ninguna clase ya sea por razón de monto o concepto. De manera enunciativa
podrá:
3. Celebrar contratos de leasing, arrendamiento financiero, joint venture, know how, factoring, asociación en
participación, consorcio, franchising, concesión, transferencia de tecnología, colaboración empresarial,
underwriting, fideicomiso, letra hipotecaria, comisión y gestión de negocios.
5. Celebrar contratos donde se otorguen y/o acepten toda clase de garantías tales como garantías mobiliarias,
hipoteca, depósito, warrant y anticresis.
6. Conferir o aceptar en favor de la empresa derechos reales tales como uso, habitación, servidumbre, superficie
y usufructo.
7. Para la formalización de los contratos a que se encuentra autorizado, podrá suscribir toda clase de
documentos tales como recibos, minutas, documentos privados, escrituras públicas dentro del país o del
extranjero, ante representantes del Perú o el extranjero.
8. Constituir empresas y/o todo tipo de personas jurídicas, sea en el país o en el extranjero; representar a la
sociedad en las juntas de accionistas, donde la sociedad sea accionista; otorgar, sustituir, delegar y revocar
poderes; intervenir en licitaciones y concursos públicos;
1. Podrá abrir y cerrar cuentas corrientes, de ahorro, a plazos o de cualquier otro género, girar contra ellas,
transferir fondos de ellas, efectuar retiros y sobregirarse en cuenta corriente con o sin garantía mobiliaria,
hipotecaria y/o fianza en todo tipo de instituciones de crédito
4. Contratar, renovar, afectar y depositar contratos de seguro, así como cualquier otro documento mercantil y/o
civil, incluyendo pólizas, conocimientos de embarque, cartas porte, cartas fianza, cartas de crédito, certificados
de depósito, warrants, incluyendo su constitución, fianza y/o avales;
1. Celebrar activa o pasivamente contratos de mutuo, con instituciones bancarias, financieras o con cualquier
otra persona natural o jurídica, con o sin garantías
2. Dar en garantía mobiliaria, constituir hipotecas, otorgar avales, fianzas y cualquier otra garantía, aún a
favor de terceros (sean personas naturales o jurídicas) para afianzar operaciones crediticias, financieras y/o
comerciales con bancos, financieras, seguros, cajas de ahorro, cooperativas o cualquier otra
institución crediticia y/o persona natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera.
3. En general, celebrar todo tipo de obligaciones de crédito, con las que la sociedad garantice u obtenga
beneficio o crédito a favor y/o para terceros
4. Comprar, vender, arrendar, permutar, donar, bienes de o para la sociedad, sean muebles o inmuebles
6. Solicitar cartas fianza, tarjetas de crédito, reportes, descuentos; compra y venta de acciones en bolsa o
fuera de ella, sea en moneda nacional o extranjera
7. En general firmar toda clase de contratos, sean civiles, mercantiles y/o bancarios, con cualquier persona
natural y/o jurídica, nacional y/o extranjera; así como suscribir los instrumentos públicos y privados a que
hubiere lugar; y para la celebración y ejecución de los actos y contratos correspondientes al objeto social.
1. Representar a la sociedad en el territorio nacional y extranjero, ante todo tipo de autoridades administrativas,
judiciales, civiles, militares, ministerio público, poder ejecutivo, gobiernos regionales y gobiernos locales.
6. Representar a la sociedad en juicio o fuera de él, quedando investido con las facultades del poder general y
del poder especial que señala el artículo 155 del código civil y con las facultades generales y especiales
contenidas en los artículos 74, 75 y 77 del Código Procesal Civil, pudiendo interponer toda clase de demandas
y escritos, proponer reconvenciones; contestar demandas y las reconvenciones interpuestas; desistirse del
proceso; prestar declaración de parte; concurrir a las audiencias de conciliación, saneamiento y pruebas;
solicitar pruebas anticipadas y medidas cautelares antes del juicio; intervenir como terceros en los procesos
judiciales donde la compañía tenga una relación jurídica con las partes, proponer, excepciones y defensas
previas, deducir nulidades de los actos procesales; formular recusaciones y cuestionamientos de la competencia;
solicitar la interrupción, suspensión y abandono del proceso, interponer medios impugnatorios de reposición,
apelación, casación y queja; formular tachas y oposiciones; formular denuncia civil; tramitar e intervenir en las
actuaciones judiciales de los exhortos; solicitar acumulación de procesos; solicitar embargos sea en forma de
depósito, secuestro, intervención en recaudación y de intervención en información, inscripción, administración
y retención; podrá desistirse de la pretensión, allanarse o reconocer la demanda, conciliar, transigir, ofrecer
contracautela bajo modalidad de caución juratoria; presentarse a remates judiciales y/o extrajudiciales como
postor, adjudicarse bienes muebles e inmuebles, asistir a junta de acreedores, recabar certificados de depósitos
consignados judicialmente y cobrarlos en el Banco de la Nación mediante cheques emitidos a nombre de la
empresa.
7. Representar a la sociedad en procedimientos de naturaleza penal con todas las facultades, especialmente con
denunciar, constituirse en parte civil, prestar testimonial y prestar preventiva.
9. Representar a la sociedad en todos los actos públicos y privados de adquisiciones y de obras públicas, sean
licitaciones, concursos públicos o adquisiciones directas, suscribiendo todos los documentos que integran los
sobres, utilizando el sello de la sociedad y participe en el acto público, formulando observaciones, si fuere el
caso, así como interponiendo recursos y demás medios impugnatorios que concede el ordenamiento jurídico.
De la misma manera está facultado para suscribir, los contratos y documentos públicos y privados necesarios
en caso de que la empresa se vea favorecida con el otorgamiento de la buena-pro.
TITULO QUINTO
Distribución de Utilidades
Artículo Sexto.- Las utilidades de la Sociedad se distribuirán entre los socios según lo acuerde
la Junta General, deduciendo las reservas, amortizaciones y castigos que de acuerdo a ley aprueben.
TITULO SEXTO
Modificación de Estatutos
Artículo Sétimo.- Los Estatutos podrán ser modificados por la Junta General de Accionistas.
TITULO SEPTIMO
Balance
Artículo Octavo.- El balance se realizará de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Sociedades.
Debiendo realizarse además balances trimestrales para el mejor control y funcionamiento de la Sociedad.
TITULO OCTAVO
Artículo Noveno.– La disolución, liquidación y extinción de la sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artículos
pertinentes de la Ley General de Sociedades.
TITULO NOVENO
Disposiciones Transitorias
– Gerente General a: CARMÍN DELZO GALLARDO, quien se identifica con documento nacional de
identidad Nº 23232323, peruana, empresaria, soltera, señalando domicilio en La Avenida Los Rosales número
230, AH Santa Rosa de Lima, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, quien a sola
firma contará con las atribuciones establecidas en el Artículo Quinto del Estatuto.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las once horas se levantó la sesión, previa redacción, lectura,
aprobación y suscripción de la presente acta por los asistentes en señal de conformidad, la toma de acuerdos es
por unanimidad.
D.N.I. N° 41414141
CARMÍN DELZO GALLARDO
D.N.I. Nº 23232323
Por el presente documento, Yo CARMÍN DELZO GALLARDO, identificada con Documento Nacional de
Identidad número 23232323, peruana, empresaria, soltera, domiciliada en Avenida Los Rosales número 230, AH
Santa Rosa de Lima, Distrito de Ventanilla, en mi calidad de Gerente General, designado de la
Sociedad denominada “CORPORACION VILLA HERMOSA S.A.C.“, declaro bajo juramento haber recibido
los bienes muebles que a continuación se precisan, como aporte al aumento del capital de la citada Sociedad,
dejando constancia que la presente valorización se efectúa de acuerdo a valores actuales de Mercado.
– La señorita CARMÍN DELZO GALLARDO, aporta a la sociedad los siguientes bienes muebles:
1.- 01 (una) Máquina Tableadora MARCA KAMP, serie 1100-m/m, motor 3ONM – Brasilero, valorizado en S/.
25,800.00 (Veinte y cinco mil ochocientos y 00/100 Nuevo Sol).
2.- 01 (una) Máquina cepilladora de 24” MARCA KAMP, serie SADA, valorizada en S/. 12,645.00 (Doce mil
seiscientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol).
TOTAL APORTE S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100 Nuevo Sol)
Lo que hace un total general de S/. 38,445.00 (Treinta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cinco y 00/100
Nuevo Sol) como aportes en bienes muebles al capital de la sociedad.
D.N.I. Nº 23232323
Gerente General