POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR

DIRECCIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO DE DOCTRINA

CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD CIUDADANA

Y ORDEN PÚBLICO

MÓDULO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

 1

Sr. Diego Mejía

General Superior
COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL

Sra. María Fernanda Tamayo

General de Distrito
DIRECTORA NACIONAL DE EDUCACIÓN

Sr. Nelson Naranjo Terán

Sargento Primero de Policía
OFICINA DE INVESTIGACIÓN

Sra. Gladys Sánchez Meza

Cabo Primero de Policía
AVAL ACADÉMICO

Dirección General de Inteligencia

COMPILADORES

El contenido del presente Módulo es de carácter reservado para uso exclusivo de la Policía
Nacional en el área académica, se prohíbe su reproducción total o parcial y la
comercialización del mismo.
 2

TABLA DE CONTENIDO

UNIDAD I…………………………………………………………………………………………………………..4

1. FAS ES DEL PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN .................................................................... 4

1.1. EL REGIS TRO.................................................................................................................................................. 4

1.1.1. Diario de Inteligencia.- ................................................................................................................................. 4
1.1.2. Carta de Situación de Inteligencia.-............................................................................................................ 4
1.1.3. Hoja de Trabajo de Inteligencia.-................................................................................................................ 5
1.1.4. Base de Datos – Archivo.-............................................................................................................................ 5

1.2. EVALUACIÓN.................................................................................................................................................. 5
1.2.1. La Pert inencia................................................................................................................................................. 6
1.2.2. Fiabilidad......................................................................................................................................................... 6
1.2.3. Exactitud o veracidad.................................................................................................................................... 7

1.3. INTERPRETACIÓN........................................................................................................................................ 7
1.3.1. El Análisis. ...................................................................................................................................................... 8
1.3.2. La Integración................................................................................................................................................. 8
1.3.3. La Deducción. ................................................................................................................................................ 8

UNIDAD II………………………………………………………………………………………………………... 9

2. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLIS IS E INTEGRACIÓN DE DATOS .................. 9

2.1. F.O.D.A. ............................................................................................................................................................... 9

2.2. IS HIKAWA-ESPINA DE PESCADO ....................................................................................................... 10

2.3. ÁRBOL DE PROB LEMAS .......................................................................................................................... 11

2.4. MATRIZ DE ASOCIACIÓN ....................................................................................................................... 12

2.4.1. Construcción de una matriz de asociación. ............................................................................................. 13

2.5. DIAGRAMA DE CONEXIONES .............................................................................................................156

2.6. GRAFICA DE ACONTECIMIENTOS .................................................................................................... 18

2.7. GRÁFICA DE MERCANCÍAS................................................................................................................... 19

2.8. MATRIZ TELEFÓNICA.............................................................................................................................. 21

2.8.1. Simbología para la gráfica de relación telefónica ................................................................................... 23
2.8.2. Pasos para la construcción .......................................................................................................................... 24

UNIDAD III……………………………………………………………………………………………………...26

3. FORMULACIÓN DE INFERENCIAS………………………………………………………...26

3.1. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POSIB ILIDADES ............................................................. 26

3.2.1. Formulación de posibili dades..................................................................................................................... 26

 3

3.2. MARCO LÓGICO.......................................................................................................................................... 27

3.3. FORMULACIÓN DE HIPÓTES IS............................................................................................................ 28

3.3.1. Co mprobación De Hipótesis ...................................................................................................................... 29

3.4. CONCLUS IÓN, PREDICCIÓN O ESTIMADO .................................................................................... 30

3.4.1. Diseminación del producto......................................................................................................................... 30
3.4.2. Evaluación de probabilidades .................................................................................................................... 31

UNIDAD IV……………………………………………………………………………………………………...33

4. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA…………………………..33

DOCUMENTOS DE INTELIGENCIA.................................................................................................................... 33

4.1. APRECIACIÓN DE INTELIGENCIA .................................................................................................... 33

4.2. RES UMEN EJ ECUTIVO............................................................................................................................. 34

4.3. ALERTA DE INFORMACIÓN.................................................................................................................. 34

4.4. FACTORES CRÍTICOS DE ATENCIÓN .............................................................................................. 35

4.5. DIARIO DE INTELIGENCIA.................................................................................................................... 35

4.6. INFORME DE EVALUACIÓN.................................................................................................................. 36

UNIDAD V……………………………………………………………………………………………………….37

5. DIFUSIÓN Y USO DE LA INTELIGENCIA.………………………………………………37

5.1. PRINCIPIOS DE LA DIFUS IÓN DE INTELIGENCIA. .................................................................... 37

5.2. MEDIOS DE DIFUS IÓN.............................................................................................................................. 38

5.3. US UARIOS DE LOS PRODUCTOS DE INTELIGENCIA ............................................................... 39

5.4. SEGURIDAD EN LA DIFUS IÓN .............................................................................................................. 40

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN INTELIGENCIA POLICIAL……41

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………………………………45

ETNOGRAFÍA…………………………………………………………………………………………………45
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UNIDAD I

1. FASES DEL PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El procesamiento de información a su vez, comprende de tres fases fundamentales:

 El registro

 La Evaluación

 La interpretación

La aplicación de los métodos de registro, evaluación e interpretación aseguran una

secuencia lógica del proceso de inteligencia y como consecuencia de la obtención de
una Inteligencia confiable. Debiendo indicar que el primer método es obligado, no
así la evaluación e interpretación, que de acuerdo a la magnitud y/o premura del caso,
pueden ser procesos mentales; sin embargo se pueden apoyar de diferentes herramientas
para su mejor aplicación.

1.1. El Registro

Es el procedimiento de reducir la información obtenida a una forma escrita o

gráfica, siendo su propósito principal, organizar la información en una forma
sistemática que ayude al Analista y al Oficial de Inteligencia en su procesamiento.
El Registro utiliza cuatro documentos como herramientas y son:

1.1.1. Diario de Inteligencia.- Es un registro de los acontecimientos suscitados en un

periodo determinado y en forma cronológica, generalmente es de 24 horas
debiendo siempre constar desde cuando inicia y hasta cuándo se ha registrado
dichos acontecimientos, número o código asignado, el movimiento o trámite
que se somete y observaciones.

1.1.2. Carta de Situación de Inteligencia.- Se trata de una representación gráfica y

temporal de la situación actual en el área de operaciones, en la que deben
constar: Ubicación del infractor o posible infractor de las fuerzas propias,
 5

ubicación de los blancos, vulnerabilidades, vías de acceso, vías de escape y

evacuación. Para el efecto se utilizan símbolos predeterminados y se ayuda
de tres elementos fundamentales que deben tomarse en cuenta:

 La situación del infractor o posible infractor

 Los sectores considerados únicos y

 Los servicios básicos.

1.1.3. Hoja de Trabajo de Inteligencia.- Comprende la distribución del personal y

los medios en una forma cronológica, para el cumplimiento de determinadas
operaciones de inteligencia, y debe constar de: Nombre del Oficial de Caso
(O/C), Personal, material y/o equipo, la planificación, estado del caso que se
desarrolla, fecha de inicio y de culminación (flexible). Existen varias formas de
elaborar la hoja de trabajo, debiendo tomar en cuenta que la razón es para
mantener un orden sistemático del trabajo. El formato puede acoplarse de
acuerdo a las necesidades.

1.1.4. Base de Datos – Archivo.- Es la herramienta más vulnerable y de mayor

utilidad para el analista y el Oficial de Inteligencia, es la memoria misma de la
Sección de Inteligencia y es donde se registra en forma sistemática y ordenada la
información obtenida y que ya ha sido incluida en el diario, la hoja de trabajo y
la carta de situación. Puede ser utilizada a corto, mediano o largo plazo; y la
base de datos puede ser manual, computarizada o mixta.

1.2. Evaluación

Antes de que el Centro de Inteligencia pueda identificar los objetivos específicos

que quiere perseguir, debe entender y reconocer la estructura de la organización de
una red delincuencial, esto ayudará al Centro de Inteligencia a decidir cómo
perseguir un objetivo, a base de las vulnerabilidades identificadas.

Una red delincuencial bien estructurada, es una organización cuyos elementos están
sumamente aislados unos de otros, lo que hace muy difícil penetrarlos.
 6

Cuando el Centro de Inteligencia concentra sus esfuerzos sobre el líder de una

organización en particular, puede formularse varias preguntas que ayudarán a
elegir la mejor manera de identificar sus actividades, tomando en consideración que
los objetivos más difíciles son los jefes, lugartenientes y secuaces más cercanos; pero
es necesario identificar sus vulnerabilidades, formulándose las siguientes preguntas:
quién, qué, cómo, cuándo, dónde, porqué o para qué.

La evaluación que haga el Oficial de Inteligencia y/o el DAI, determinará si esta

contribuye o no con la inteligencia, la pertinencia de la misma, la confiabilidad en la
fuente que la obtuvo y la comprobación de lo que dice:

1.2.1. La Pertinencia.

Tanto el Oficial de Inteligencia como el analista del DAI, determinarán la

pertinencia de la información que ha llegado. Es decir si esta tiene relación con
el caso que se está investigando o con la misión encomendada.

Ejemplo: Si pertenecemos a la Jefatura de la Policía Judicial y una fuente

humana nos proporcionan información detallada sobre un accidente de tránsito. A
pesar que no la desechamos, y por el contrario la encaminamos hacia el SIAT,
para nosotros esa información no es pertinente, por cuanto no contribuya a
ningún caso que estemos investigando, ni al cumplimiento de la misión que
como Policía Judicial tenemos.

1.2.2. Fiabilidad.

Tiene que ver con el grado de confiabilidad que el Oficial de Inteligencia tenga
hacia la fuente que la proporciona. Para ello existen varios mecanismos de
evaluación.

Si bien es cierto, existen varios factores que se consideran para la selección de las
agencias de búsqueda de información no es menos cierto, que dentro del
procesamiento de la información, se deben considerar varios mecanismos de
evaluación tanto de la fuente, como de la información como tal:
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Así tenemos, que la fuente tiene una forma de evaluación ALFABÉTICA;

mientras que la información en un sistema NUMÉRICO; y la combinación de
las dos es decir ALFANUMÉRICA, se constituyen en una herramienta
importante a considerarse en esta fase del Ciclo de Producción de Inteligencia.

FUENTE INFORMACIÓN

A. Confiabilidad comprobada 1. Confirmada

B. Generalmente confiable 2. Probablemente verdadera

C. Confiable a veces 3. Posiblemente verdadera

D. Generalmente confiable 4. Probablemente falsa

E. Se sabe que no es confiable 5. Falsa

F. Fuente nueva 6. No se puede determinar

1.2.3. Exactitud o Veracidad.

Cuando se haya superado la confiabilidad hacia la fuente de información, es

necesario e indispensable comprobar la veracidad de la información, para lo cual
se considera el mismo sistema ALFANUMÉRICO para la fuente y la información
misma. Además se toma en cuenta el nivel de acceso de la fuente, la
multiplicidad, el cotejamiento con otras informaciones que se tenga en la base de
datos o con otros casos que se estén desarrollando y con otras fuentes que se esté
controlando.

1.3. Interpretación

La información que ya ha sido evaluada todavía NO es inteligencia, mientras

no sea INTERPRETADA.

El Oficial de Inteligencia y el analista deben tener una gran capacidad de

interpretación de la información obtenida, que consiste en el significado de ésta en
relación a otra información obtenida previamente o con inteligencia producida en
 8

nuestra misma agencia. La interpretación puede ser mental y se apoya con las
herramientas del análisis, la integración y la deducción:

1.3.1. El Análisis.

Es la disgregación en partes de la información previamente colectada, registrada

y evaluada, para determinar el verdadero significado de la misma, para lo cual
se separan los elementos significativos o de importancia que serán cotejados,
interpretados y ayudarán a la elaboración de la inferencia y la hipótesis, las mismas
que serán focalizadas y direccionadas hacia un blanco específico, o que sea de
utilidad para el cumplimiento de la misión. Los elementos disgregados de un todo
son ubicados en una base de datos, de donde podemos disponer el momento que
se la necesite.

1.3.2. La Integración

Como su nombre lo indica, integra o combina los elementos disgregados

durante el análisis con otra información que ya disponíamos en nuestra base de
datos, lo que nos permitirá tener una claridad más amplia sobre el infractor o
posible infractor, el área de operaciones y el medio ambiente. La integración
permite además tener un concepto lógico y con sentido, siendo esta la base para
llegar a una deducción lógica.

1.3.3. La Deducción.

Una vez que se ha analizado e integrado los elementos que conforman la

información, el analista aportará con su deducción lógica que conduzcan hacia la
respuesta de las preguntas básicas: Quién, qué, cómo, cuándo, dónde, porqué o
para qué, conducentes a reforzar nuestro conocimiento sobre el infractor o
posible infractor, el área de operaciones y el medio ambiente.
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UNIDAD II

2. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE

DATOS

Metodología: En toda tarea que realizamos en nuestra vida cotidiana tenemos que tener
un orden y establecer distintas prioridades para que la actividad que nos propongamos
tenga su respectivo éxito y podamos alcanzar un objetivo que nos hemos planteado desde
un principio, evitando que este resultado este condicionado por factores aleatorios y que
la cuota del azar o la suerte no sea la más importante a la hora de efectuarlo.

2.1. F.O.D.A.

Consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles, que están
relacionados con la situación interna, y también una evaluación externa que está
vinculada con las oportunidades y las amenazas.

Los factores se entienden de la siguiente manera:

 Fortalezas: Atributos de la organización que son útiles para lograr el objetivo.
 Debilidades: Atributos de la organización que son perjudiciales para la consecución
del objetivo.
 Oportunidades: Condiciones externas que son útiles para lograr el objetivo.
 Amenazas: Condiciones externas que son perjudiciales para la consecución del
objetivo.
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2.2. Ishikawa-Espina de Pescado

Es una representación gráfica que muestra la relación cualitativa e hipotética de los

diversos factores (Causas) que pueden contribuir a un efecto o fenómeno determinado.
El diagrama de Ishikawa se conoce también por los nombres de diagrama de espina de
pescado o diagrama de causa-efecto. La herramienta fue concebida por el licenciado en
química japonés el Dr. Kaoru Ishikawa en el año 1943, quien fue un experto en el
Control de Calidad. Sea como fuere es una herramienta que puede resultarnos
tremendamente útil en el análisis de un problema.
 11

2.3. Árbol de Problemas

Es una técnica participativa que ayuda definir problemas, causas y efectos de manera
organizada. El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la
problemática a resolver. En él se expresan el encadenamiento tipo, causa/efecto, las
condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación con el problema en
cuestión.

Confirmado el mencionado encadenamiento causa/efecto, se ordenan los problemas

principales permitiendo al formulador o equipo identificar el conjunto de problemas
sobre el cual se concentrarán los objetivos del proyecto. Esta clarificación de la cadena
de problemas permite mejorar el diseño, efectuar un monitoreo de los "supuestos" del
proyecto durante su ejecución y una vez terminado el proyecto, facilita la tarea del
evaluador, quien debe determinar si los problemas han sido resueltos (o no) como
resultado del proyecto.

En el cuadro se presenta un ejemplo simplificado de árbol de problemas, donde se

muestra la situación de un servicio de autobuses urbano y se identifican las relaciones
de causa/efecto entre los problemas principales.
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MODELO DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS

Efecto 1: Efecto 2: Efecto 3: Efecto 4:

Efectos
Proble
ma

Manifestación del problema:

Causa 1: Causa 2: Causa 3:

Causa:
Nivel 1

Causa 3.a:
Causa: Nivel 2

Causa Causa Causa 2.a:

1.b:
1.a:
Causa 3.b:

Causa 3.c:

2.4. Matriz de Asociación

El Oficial de Inteligencia y el Analista del DAI, deben tener un vasto dominio de las
ayudas con que pueden contar para facilitar su trabajo de análisis, integración y
deducción. Siendo esta una tarea de rompecabezas, se tiene que buscar la forma más
fácil de organización de los datos. Para ello este proceso cuenta con:

 Diagramas

 Graficas de conexión de personas

 Gráficas de conexión de compañías, empresas, organizaciones entre otras

 Gráficas de acontecimientos (cronología)

 Gráficas de mercancías

 Gráficas de actividades

 Matrices de asociación
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Las matrices de asociación nos enseñan cómo organizar la información a partir de los
datos recolectados en gráficas que les ofrezcan una perspectiva clara de las
asociaciones dentro de las organizaciones criminales. El centro de inteligencia va a
recibir gran cantidad de información de los varios mecanismos de recolección. Para
que los miembros de un centro de inteligencia puedan efectuar un análisis
apropiado y detallado, deben poder organizar el material e identificar los lazos o
asociaciones entre las varias organizaciones o individuos.
Un instrumento excelente para hacer esto es la matriz de asociación.

2.4.1. Construcción de una Matriz de Asociación.

 La información obtenida de los varios mecanismos de recolección debe ser

analizada, apropiada y detallada; organizar el material e identificar los lazos o
asociaciones entre las varias organizaciones o individuos.

 Analizada la documentación se anotará los nombres de individuos,

organizaciones, direcciones, entre otros y se los situará en el eje diagonal de la
matriz de asociación. En primer lugar se colocará los nombres de las
personas, a continuación se ubicará las organizaciones. Tanto los individuos
como las organizaciones serán dispuestos en orden alfabético, si se está
utilizando otras entidades, tales como números de licencias o direcciones deben
ser colocadas en orden numérico.
Ejemplo: Esta es una matriz de asociación que utiliza nombres de individuos y
organizaciones. La base de la asociación será evidencia de conexiones
confirmadas o posibles entre individuos, entre un individuo y una organización
o entre organizaciones.
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 Para efectuar y demostrar el grado exacto de asociación entre individuos y

organización u organizaciones, se debe establecer un código para la matriz de
asociación.

Código para la matriz de asociación.

Conexión confirmada entre dos individuos

Conexión no confirmada entre dos individuos
+ Confirmado que el individuo es oficial o figura principal en la organización.
Sospechoso pero no confirmado que el individuo sea oficial o figura
principal en la organización.
Confirmado que el individuo está conectado con la organizació n.
Sospechoso pero no confirmado que el individuo está conectado con la
organización.
$ El individuo es un accionista importante, pero no un funcionario de la
organización.

 Las partidas de la matriz se interpretan como sigue:

 Carrera y Espinoza asociación confirmada.

 Carrera y López, asociación confirmada.

 Álvarez y Vega, asociación no confirmada.

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 Espinoza y Venegas, asociación no confirmada.

 Carrera, figura principal confirmada en casino disco.

 Espinoza, figura principal confirmado en casino disco.

 Venegas, accionista importante de casino disco.

 Álvarez, figura principal no confirmada en Chifa China.

 Venegas, asociación no confirmada con Chifa China.

 Espinoza, figura principal confirmada en Fashions Bar.

 La matriz de asociación es un paso intermediario en la construcción de un

diagrama de conexiones. Una manera útil de comenzar un diagrama es
contando el número de conexiones asociado con cada entidad de la matriz
debiendo contarse horizontal y verticalmente para cada entidad.
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2.5. Diagrama de Conexiones

 Símbolos recomendados en los diagramas de conexiones.

Individuo

Individuo
desconocido

Organizaciones

Organizaciones NO
Identificadas

Asociación
Confirmada

Asociación NO
confirmada

 Una vez que se ha completado la matriz de asociación, se puede empezar a

elaborar una gráfica de conexión preliminar para mostrar estas conexiones en la
matriz, es aconsejable empezar con la entidad o individuo que tenga el mayor
número de conexiones. Se puede considerar también organizaciones que tengan
principales asociados con las mismas.

 Se debe recordar que los círculos sólidos y otros símbolos solidos se

muestran con líneas sólidas, los círculos abiertos y otros símbolos abiertos en la
matriz se muestran con líneas cortadas.
El ejemplo se basa en la Matriz de asociación anterior.
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Gráfica preliminar

 Una vez dibujada la gráfica preliminar que pueda mostrar correctamente las
conexiones de la matriz de asociación, debe dibujarse una matriz que evite las
líneas cruzadas que tienden a causar confusión y dificultad la interpretación. A
continuación tenemos una gráfica revisada.

Gráfica revisada.
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2.6. Grafica de Acontecimientos

Para interpretar el significado de un grupo de acontecimientos relacionados, una

gráfica de acontecimientos en el instrumento apropiado, muestra la secuencia de
acontecimientos de una manera que esclarece los momentos del evento y las
relaciones entre los sucesos.

 El Grafico de Acontecimientos, se elabora en las etapas iniciales de análisis de

un caso complejo.

 El Grafico de Acontecimientos, consiste en descripciones breves de

acontecimientos contenidos dentro de áreas simbólicas, círculos, rectángulos,
triángulos, entre otros. El símbolo que se usa no es importante, sin embargo la
consistencia de una misma gráfica si los es. Cada símbolo debe tener el mismo
significado, se puede usar un círculo para cada acontecimiento en el que el
individuo es el foco del suceso y un círculo para cualquier acontecimiento,
en el cual una organización sea el punto clave del evento.

 Se debe utilizar líneas para indicar las relaciones.

 Se colocará una flecha en cada línea para indicar la secuencia de los
acontecimientos.
 La flecha y hora irá asociada con cada acontecimiento y puede ser colocada
dentro del mismo símbolo o directamente encima o debajo del suceso.

Ejemplo No. 1
 19

En el ejemplo 1 podemos apreciar:

 No todos los acontecimientos son confirmados, aquí encontramos el acontecimiento

De que podría haber ocurrido y que no ha sido confirmado, incluso la fecha no
puede ser determinada, es un suceso posible.

 Los círculos representan individuos y los cuadros a organizaciones o empresas.

EJEMPLO 2

En el ejemplo 2 se deduce:

 Todos los acontecimientos están confirmados.

 Luego del acontecimiento B ocurrido el 3 de noviembre, el 5 de noviembre ocurren
sucesos C y D, y a consecuencia de estos se suscitan los eventos E y F el 6 de
noviembre, dando como resultado el acontecimiento G que se efectúa el 8 de
noviembre.

2.7. Gráfica de Mercancías

 Las actividades relacionadas con los narcotraficantes casi en su totalidad, se

relacionan con mercancías tanto tangibles como intangibles.
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a) Mercancías tangibles se refieren exclusivamente a dinero, armas, drogas,

químicos, robo de automóviles, entre otros.

b) Mercancías intangibles, podrían incluirse cosas que generalmente no se

consideran mercancías como información o presión política.

 Siguiendo la circulación de químicos dentro de una red de narcotráfico, se llega a

identificar a las personas claves, involucradas en el negocio ilícito. En la circulación
de dinero ayudará a identificar a individuos que no están involucrados directamente
en este grupo.

 En la gráfica de mercancías, las entidades pueden ser personas, lugares, empresas,

organizaciones, entre otros, que se describen dentro de áreas simbólicas.

 La conexión de las líneas y las flechas muestran la dirección del movimiento de la

mercancía.

 Al igual que en otras gráficas debe utilizarse los símbolos con consistencia.

 Una vez que se ha finalizado la gráfica de mercancías, debe colocarse al costado

derecho de la misma, la flecha cuando se realizó o interpretó la información.
Ejemplo de una gráfica de mercancías.
 21

2.8. Matriz Telefónica

 Para analizar la actividad telefónica se requiere habilidad y se efectúa un promedio

de las tarifas telefónicas, para el efecto se requiere de una modificación de la matriz
de asociación básica que tendrá que construir la matriz telefónica. El número de
llamadas realizadas por un suscriptor revela el volumen de tráfico, las conexiones, el
método de operaciones, entre otros.

 La matriz de asociación modificada, asume la forma de cuadro, en el eje horizontal

lado izquierdo del cuadro de la matriz telefónica, se ubicarán los números
telefónicos que originan las llamadas y en el eje vertical, parte superior se
colocara los números que receptan las llamadas telefónicas.

 Para construir la matriz telefónica debemos:

a) Determinar todos los números telefónicos implicados, tanto los que

originan como los que receptan las llamadas telefónicas.

b) Disponer todas las listas de números telefónicos en orden ascendente,

conforme el prefijo digital (central telefónica). Si hay código de áreas
disponerlos de acuerdo con el código de área antes que nada.

c) Los números telefónicos que se ubican en el eje horizontal, inicia las

llamadas, así como los que se colocan en el eje vertical reciben las
llamadas, debe anotarse exactamente igual, empezando con el menor, de
manera que el primer número de eje horizontal a la izquierda sea
idéntico al primer número en el eje vertical.

d) Al margen debe ir los datos y las fechas en que se actualizó esta

información.

 Con el uso de matriz telefónica se determina que números telefónicos están

relacionados entre sí. Tanto la matriz telefónica y los diagramas afines, deben
mostrar como mínimo lo siguiente:
a) Número que originó la llamada

b) El número que recibe la llamada, y

 22

c) La frecuencia de las llamadas telefónicas en ambas direcciones.

 Utilizando este método, se debe anotar la frecuencia de las llamadas realizadas

valiéndose de todos los registros telefónicos pertinentes.

a) La frecuencia de las llamadas telefónicas se calcula y se anota en la matriz

telefónica, de la misma forma que la cuenta de asociaciones en la matriz de
asociación.

Ejemplo:

483-1001 no efectúa ninguna llamada

516-1682 llama al 483-1001 dos veces

516-1682 llama al 752-1360 dos veces

516-1682 llama al 788-7431 una vez

516-1682 llama al966-3105 una vez

752-1360 llama al 516-1682 dos veces

752-1360 llama al 788-7431 una vez

752-1360 llama al 966-3105 una vez

752-1360 llama al 967-6212 una vez

788-7431 llama al 483-1001 dos veces

788-7431 llama al 966-3105 una vez

788-7431 llama al 967-6212 tres veces

752-1360 llama al 516-1682 dos veces

752-1360 llama al 788-7431 una vez

752-1360 llama al 966-3105 una vez

752-1360 llama al 967-6212 una vez

788-7431 llama al 483-1001 dos veces

 23

788-7431 llama al 966-3105 una vez

788-7431 llama al 967-6212 tres veces

966-3105 llama al 516-1682 dos veces

966-3105 llama al 752-1360 dos veces

966-3105 llama al 788-7431 una vez
967-6212 no efectúa ninguna llamada

MATRIZ

2.8.1. Simbología para la Gráfica de Relación Telefónica

Una vez que se ha completado la matriz telefónica, la información se puede

convertir en una gráfica de relación telefónica. Aun cuando la matriz telefónica
ayuda a cuantificar numerosas hojas de llamadas telefónicas, se puede facilitar el
análisis subsiguiente mediante la gráfica de relación telefónica.

Para enfocar estas gráficas primeramente colocamos los números telefónicos en

círculos y trazamos líneas para mostrar las conexiones de las llamadas, es decir las
asociaciones entre los números designados como blancos.
 24

2.8.2. Pasos para la construcción

Para la construcción de una gráfica de tarifa telefónica debemos observar lo

siguiente:

a) Identificar al suscriptor telefónico más activo dentro de la matriz telefónica,

en este caso se define como activo al número que registra más llamadas
telefónicas o en su defecto aquel que recibe más llamadas, o ambas cosas a la
vez.

b) Trazar al suscriptor más activo primero y luego proceder con las líneas
menos activas.

c) Los números telefónicos son colocados dentro de los círculos.

d) El total de las llamadas realizadas a un número, es indicado por una flecha

triangular apuntando al número que las recibió.

e) Las llamadas efectuadas desde un número se colocan al extremo opuesto de

la línea apuntando al número llamado.

f) Las diferentes asociaciones de números telefónicos son mostradas por

líneas separadas.

Gráfica de relación telefónica

 25

Notas:

Tanto la matriz telefónica como la gráfica de tarifa telefónica, no indican la hora

en que las llamadas fueron realizadas o recibidas. Ninguna de las dos ayudas
gráficas, permiten a uno determinar la secuencia en que las llamadas fueron
efectuadas.

Ninguna de las dos ayudas graficas permiten determinar ni la duración de la

conversación en las llamadas realizadas o recibidas por el número.
 26

UNIDAD III

3. FORMULACIÓN DE INFERENCIAS

El elemento crítico del análisis es la aplicación de la lógica inductiva para

formular probabilidades sobre las operaciones criminales, los individuos claves
involucrados, el método de operación y el alcance de la red de los delincuentes y su
influencia. La lógica Inductiva es el proceso mental de razonamiento empleado,
para inferir el significado de datos y detalles específicos el análisis requiere ir más
allá de los hechos. El componente analístico presenta los datos de una forma
manejable por medio de gráficas. La evaluación y la lógica se combinan para evaluar la
verdad mediante la interpretación de información que con frecuencia está incompleta y
que cambia constantemente, por lo tanto frente a la incertidumbre se formula
posibilidades.

3.1. Formulación y Evaluación de Posibilidades

Las técnicas no son un fin en sí mismas, las técnicas son los medios para llegar
a un fin, e ste fin es formular posibilidades sobre actividades y situaciones
criminales pasadas en curso presentes o futuras. Cada una de las técnicas discutidas
previamente es un instrumento para intensificar el proceso analítico que resulta en
el producto final la posibilidad. La lógica en la formulación de probabilidades, sin
embargo la posibilidad tiene valor limitado si no se hace una evaluación de la posible
veracidad de la misma.

Discutimos los conceptos de aplicar la lógica inductiva a la formulación de

posibilidades y a la evaluación de la posible veracidad de las mismas.

3.1.1. Formulación de posibilidades.- Existen cuatro tipos de posibilidades que

son:

a) HIPÓTESIS: Una explicación tentativa; una teoría que requiere

información adicional para ser confirmada o negada.
 27

b) CONCLUSIÓN: Una explicación que está bien apoyada una hipótesis

que ha sido confirmada y a base de la cual se puede tomar acción.

c) PREDICCIÓN: Una posibilidad sobre algo que ha de suceder en el

futuro.

d) ESTIMADO: Una posibilidad hecha a base de una muestra de todo.

3.2. Marco Lógico

Las posibilidades se formulan dentro de un marco lógico, los elementos de este

marco son:

a) Argumento: Es una lista de declaraciones, cada una de ellas refleja un punto

clave o proposición que conducen a una posibilidad, estas declaraciones se
llaman premisas.

b) Lógica: La conexión entre las premisas y las posibilidades de un argumento,

hay dos tipos de lógica: Deductiva e inductiva.

 Lógica Deductiva: La posibilidad no va más allá de la premisa, si las

premisas son verdades, la posibilidad debe ser verdadera, en el uso común,
ir de lo general a lo específico.
Ejemplo: La estatura de los Oficiales de Policía debe ser por lo menos
1.70 cm. (premisa).

Carlos Tapia es Oficial de Policía (premisa)

La estatura de Carlos Tapia es de por lo menos 1.70 cm (posibilidad)

 Lógica Inductiva: La inferencia va más allá de las premisas, la inferencia

probablemente es cierta, pero es posible que sea falsa en el uso común,
ir de lo específico a lo general.
 28

Ejemplo: Carlos, Pablo y Manuel son Oficiales de Policía (premisa)

La estatura de Carlos, Pablo y Manuel es de 1.70 cm (premisa)

La estatura de todos los Oficiales de Policía es de por lo menos 1.70 cm

(posibilidad)

3.3. Formulación de Hipótesis

Una hipótesis es una explicación tentativa, una teoría que necesita más información
para ser confirmada o refutada, s e puede elaborar más de una hipótesis para
explicar el mismo conjunto de datos. La hipótesis tiene dos funciones:

a) Una hipótesis provee una teoría que puede concentrar el foco de las tareas de
recolección subsiguientes.

b) La hipótesis existe solamente para ser confirmada o refutada mediante

pruebas.

La hipótesis o cualquier suposición consiste de dos partes, la teoría misma y el grado

de certeza con el que se ha formulado la misma. La teoría típicamente nos habla
sobre seis aspectos de una situación:

a) ¿Quién? Individuo o individuos claves

b) ¿Qué? Actividades criminales
c) ¿Cómo? Método de operación
d) ¿Dónde? Alcance geográfico
e) ¿Por qué? Motivo
f) ¿Cuándo? Hora y fechas

El grado de certeza se expresa en términos de probabilidad (posibilidades de que

una teoría sea correcta), perecido en la forma en que el negociado del tiempo
expresa las predicciones del tiempo: “La posibilidad de lluvia es del 70%”, el
grado de certeza se basa en la información que ha sido recibida por el Centro de
 29

Inteligencia y la opinión de los analistas sobre el grado de probabilidad que la

suposición sea verdadera.

Ejemplo: Roberto Suárez es el jefe de una red de delincuentes organizados, es

responsable del financiamiento y el lavado de dinero de las ganancias
obtenidas mediante esta actividad criminal, la corrupción, la extorsión, el asesinato
y el secuestro son algunos de los medios utilizados para llevar a cabo sus
operaciones. Su organización ha estado operando en un país de tranquilidad por los
últimos ocho años.

MODELO DE DESARROLLO DE HIPÓTESIS:

3.3.1. Comprobación de Hipótesis

Se requiere más recolección de datos para confirmar o rechazar las hipótesis o

para seleccionar una alternativa. Se debe elaborar un Plan de Recolección de
Datos. ¿Por qué?.

a) Para asegurar que los datos necesarios son obtenidos.

b) Para aumentar la eficiencia, más datos, menos tiempo y dinero.

c) Para intensificar la coordinación y el entendimiento.

d) Para asegurar que el caso este completo, apoyo para el Fiscal.

 30

3.4. Conclusión, Predicción o Estimado

El producto final del componente de integración y análisis de datos será una

conclusión una predicción o un estimado.

Estos productos deben ser preparados para ser útiles en forma directa, deben estar
apoyados por la lógica y concebidos para un uso específico en otras palabras,
la conclusión posible proceso judicial o lazos directos, predicción posibles
cambios en mano de obra/método de operaciones, estimado tendencias/intenciones
futuras de los delincuentes.

3.4.1. Diseminación del producto

La diseminación de la inteligencia terminada del analista al consumidor es una

parte vital del proceso analítico.

Aun el análisis más sofisticado tiene poco valor a menos que el contenido y la
trascendencia de la inteligencia puedan ser presentados eficazmente al
consumidor. El proceso de diseminación puede ser escrito u oral ya que la
difusión de inteligencia a menudo ocurre en el contexto de situaciones críticas que
cambian rápidamente, un informe oral es generalmente el método más eficaz de
diseminación.

MODELO PARA FORMULAR PROBABILIDADES, PRESUNCIONES O

POSIBILIDADES.
Información
recolectada

Integración de
información

Premisas

Hipótesis Conclusión Acción

 31

Utilice toda la información aplicable afín:

 Describa e integre información fragmentada

 Formule premisas

 Desarrolle hipótesis, evite errores lógicos

 Utilice apreciación de probabilidad

 Ponga a prueba la hipótesis.

La figura ilustra el modelo para formular la probabilidad, la recolección,

reducción y análisis de datos que incluye como el elemento que se introduce al
proceso, el modelo ilustra el hecho de que la posibilidad se deriva de las premisas
y no lo contrario. Las dos oraciones a continuación ilustran la diferencia:

 Esta es mi probabilidad y estas son las premisas que apoyan la inferencia

 Esta es mi probabilidad y estas son las premisas que condujeron a la

misma.

En el primer ejemplo la oración indica que la posibilidad vino primero y entonces

las premisas fueron formuladas para apoyarlas. En la segunda oración se indica
que la posibilidad surgió a base de las premisas, esta distinción es importante.
La segunda es la forma en que debe formularse la posibilidad, sin embargo
una vez que la posibilidad ha sido formulada al presentar los resultados
adquiere un formato diferente. Al presentar sus resultados usted quiere presentar
el Panorama General, la posibilidad se expresa primero seguida de las
premisas.

3.4.2. Evaluación de probabilidades

Otro paso en el proceso de elaboración de posibilidad es el uso de valores de

probabilidad para evaluar el grado de certeza que se tiene sobre la veracidad de la
posibilidad. El grado de certezas puede expresarse verbalmente de varias maneras,
es decir, “sumamente probable” “muy probable” “poco probable”. Sin
embargo es factible que cada una de las expresiones transmita un significado
 32

diferente a cada persona, la probabilidad es un medio más definitivo de

expresar el grado de certeza. En general la probabilidad es una fracción decimal
que indica la posibilidad de que un acontecimiento o de que una condición
exista.

Nosotros utilizaremos la probabilidad para expresar que tal vez la posibilidad

sea verdadera, una inferencia sin una evaluación de su certeza está
incompleta.

Una posibilidad con su respectiva evaluación no nos va a proveer los medios

para apreciar y comunicar el nivel de certeza a cerca de la posibilidad de
cualquier momento dado. Como herramienta de apreciación muestra el nivel de
certeza y al mismo tiempo el nivel de incertidumbre que refleja las dudas que
deben ser aclaradas como herramienta de comunicación, provee un medio para
expresar el nivel de certeza de un modo definitivo. Por ejemplo 80% es un
concepto comprensible para casi todo el mundo, mientras que “te apuesto
cualquier cosa” puede crear considerables dudas.

Para calcular la probabilidad utilizamos la siguiente ecuación:

Número de veces que el suceso ocurrirá

PROBABILIDAD ------------------------------------------------------------------
Número de oportunidades para que el suceso ocurra
 33

UNIDAD IV

4. ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE INTELIGENCIA

Documentos de Inteligencia

Nos referiremos a aquellos documentos que deben emplear todas las Secciones de
Inteligencia en las Unidades Policiales del país y que por lo tanto son elaborados
por el Oficial P-2 como un asesoramiento para su Comandante, así como a los
demás miembros de la Plana Mayor y otras autoridades policiales que requieran
de Inteligencia válida para planificar operaciones policiales, son los siguientes:

 Apreciación de inteligencia

 Resumen Ejecutivo

 Alerta de Información

 Factores críticos de atención

 Diario de Inteligencia

 Informe de Evaluación

Estos documentos corresponden a los productos de inteligencia que van a servir

para reducir los niveles de incertidumbre y brindar un asesoramiento oportuno.
Debido a la importancia de su contenido, se deben generar mecanismos de
seguridad el momento de su difusión, de tal manera que solo puedan acceder a ellos
quienes estén autorizados.

4.1. Apreciación de Inteligencia

Está conformado por:

 Fecha

 Nombre del Documento

 Título del documento, mismo que deberá llamar la atención del usuario.

 Párrafo LEAD: Expresa en pocas palabras la esencia del documento, no solo la

idea principal sino también un contexto del documento.
 34

 Aspectos de interés: Es el cuerpo del documento donde se debe plasmar,

los indicios relevantes que llamen la atención del usuario, no se debe recargar
de información, ni redundar en información pasada o que sea pública, más
bien colocar información que se obtuvo por inteligencia y que sirva en la toma
de decisiones.

 Factores críticos de atención: Son los hechos confirmados que se van a

realizar, con fecha, lugar y hora, donde deberá constar los EEI.

 Consideraciones: Se planteará los escenarios que luego de haber detallado

los sustentos suficientes en los aspectos de interés, podamos orientar a
nuestros usuarios las herramientas necesarias para la toma de decisiones.

 Propuestas de cursos de acción: El analista propone para ayudar a las

unidades operativas, a fin de evitar posibles alteraciones del orden público.

4.2. Resumen Ejecutivo

Está conformado por:

 Nombre del documento

 Título: De qué trata el documento.

 Fecha en que se realizó el documento.

 Párrafo Led: Síntesis de lo que se trata el documento.

 Aspectos de interés: Es el cuerpo del documento, se puede estructurar el

documento de acuerdo a la información que se tenga del caso.

 Consideraciones: Escenarios para orientar a nuestros usuarios, para una toma

acertada de decisiones.

 Factores críticos de atención: Son hechos confirmados que se van a realizar,

deben contener los EEI.

4.3. Alerta de Información

Está conformado por:

 Nombre del documento

 35

 Fecha en que se realiza la alerta

 Lugar: Donde se produce el evento
 Tema: De que se trata la alerta
 Contenido: Se realizará una descripción completa de la actividad que se está
desarrollando, detallando los EEI

4.4. Factores Críticos de Atención

Está conformado por:

 Fecha en que se elaboró el documento.

 Nombre del documento
 Se describe las actividades confirmadas que se van a realizar, detallando la
mayor información que permita completar los EEI.
 Zona a la que pertenece el FCA: Se debe iniciar el documento de la siguiente
manera: DMQ, Asamblea Nacional, DMG, Zona 1, SUB ZONA CARCHI, Zona
2, ……zona 7.

4.5. Diario de Inteligencia

Se busca describir en orden cronológica las actividades que se desarrollarán en un

determinado evento que sea de interés, desde su inicio hasta la finalización del mismo.
Para ello se utiliza una matriz que debe contener:

 Numeración consecutiva del diario de inteligencia.

 Título del diario de acuerdo a la temática.
 Fecha y hora respectiva del diario.
 Zona a la que corresponde la información.
 Provincia, Cantón y lugar exacto en la que se generan los hechos.
 Novedad descrita de manera detallada.
 Fotografía.
 36

4.6. Informe de Evaluación

Está conformado por:

 Nombre del documento

 Título: De qué trata el documento, fecha.
 Resumen de la actividad que se realizó de manera sintetizada, desarrollo de la
actividad de manera cronológica.
 Identificación de actores que participaron, escenarios para próximos días
 Siempre se debe hacer constar un álbum fotográfico
 37

UNIDAD V

5. DIFUSIÓN Y USO DE LA INTELIGENCIA.

5.1. Principios de la Difusión de Inteligencia.

Para que la difusión de la Inteligencia al usuario que lo requiera, sea eficiente y

cumpla con los objetivos antes mencionados, los funcionarios encargados de
desarrollarla, sea cual fuere la Agencia de acuerdo al caso deben respetar de manera
fundamental los siguientes principios:

 La inteligencia debe llegar a los interesados con oportunidad, es decir antes que la
situación cambie para que pueda ser utilizada. Si un informe es difundido sin
haberlo sometido a su procesamiento, debe indicarse esto así como la fuente si es
permitido.

Este principio es consecuente con el principio de la Oportunidad que refiere la

inteligencia en general, pues de no ser oportuna la difusión de los resultados del
proceso, una vez que la situación cambia no podrían aplicarse procedimientos fuera
de tiempo o en lugares que han sido modificados, por ejemplo los ocupantes de un
domicilio ya no se encuentran en el lugar, el secuestrado ya ha sido trasladado a otra
casa de seguridad, un contacto entre dos contrabandistas ya se ha realizado el día
anterior.

 Difundir solamente la inteligencia esencial que pueda ser utilizada, aquí es

importante para los usuarios conocer únicamente aquello que le servirá para tomar
una decisión y no aquellas informaciones que llevaron a concluir tal o cual
situación y que pueden confundirlos y en el peor de los casos establecerse una
discusión o contratación a los procedimientos empleados durante el proceso.

 Los medios que se emplean en la difusión no deben interferir al mínimo a los otros
medios de comunicación utilizados para otros fines, esto se aplica en cuanto a los
 38

documentos como: Partes, informes, memos, entre otros, que deben llevar canales
paralelos y no pueden cruzarse con los de inteligencia.

 La difusión debe ser hecha de tal manera que al recibir la inteligencia, los
interesados encuentren al instante los pormenores que les interesa, en esto la
aplicación de los medios utilizados juega un papel fundamental, especialmente en
los escritos en que deben ser claros y organizados siguiendo los formatos
determinados.

 Solo se difunde la información, no se indica cómo se obtuvo ni la fuente de la

misma, este principio asegura que la difusión sea concreta y no desvíe la atención
del usuario a los procedimientos de inteligencia, ya que en ocasiones este puede ser
una autoridad o persona civil. Por otra parte asegura la integridad de la fuente
especialmente cuando es humana.

 Primero se difunde la información pura, luego un comentario si es necesario para

explicar la información, el funcionario de inteligencia debe asegurarse de que el
usuario recepte la Información y esté convencido acerca de ella.

5.2. Medios de Difusión

La difusión de la inteligencia puede realizarse mediante una variedad de medios y

métodos orales o escritos, que dependerán de la urgencia del usuario para recibirla,
lo cual puede ser determinado por el mismo o por la Agencia que la distribuye entre
estos medios tenemos:

 Conferencias.- Los intercambios de inteligencia entre las diferentes secciones

de inteligencia de las Unidades Superiores, adyacentes y subordinadas, se facilita
por los contactos personales entre los Oficiales interesados. Para esto son
empleados con frecuencia los Oficiales de enlace: COMIN, COMIPOL,
COMBIFRON.
 39

En este tipo de difusión el Oficial de inteligencia expone de manera práctica y

breve, especialmente acerca de información que puede considerarse de utilidad
para los interlocutores, cuando estos lo han solicitado o a su vez puede exponer
la planificación existente acerca de un caso de interés para las otras agencias
presentes, para ello se hace valer de ayudas audiovisuales, gráficos y otros
medios que le permitan hacer llegar a las otras personas su mensaje de
manera clara y precisa, asegurándose que no existan dudas, al mismo tiempo un
buen Oficial de inteligencia debe recabar la información de los presentes para que
sea procesada en su propia agencia, de acuerdo con las necesidades de la misma.

 Mensajes.- Cuando no es posible que los Oficiales de inteligencia transmitan

informaciones importantes, personalmente o por teléfono cifrado deben enviar
mensajes especiales, utilizando motocicletas, telégrafo u otros medios más
rápidos de comunicación segura.

Uno de los medios más comunes que utiliza el Oficial de inteligencia es a través
de los sistemas en red, debidamente codificados y cifrados, a través de los
cuales se hacen requerimientos, órdenes y pedidos de información, así como
otros contactos con agencias y Unidades con las que se debe coordinar las
operaciones policiales, PGP encriptación y des-encriptación de documentos.

5.3. Usuarios de los Productos de Inteligencia

Todos estos usuarios necesitan inteligencia que les sea útil para el cumplimiento de
sus deberes y con tal prontitud y oportunidad que sirva a sus propósitos, los medios y
métodos de divulgación dependen de la cantidad de detalles, la pertinencia y la
urgencia que pueda tener la inteligencia, como también el uso que se piensa dar
en estas actividades se toma en consideración las necesidades del usuario, los
recursos que este tenga a su disposición para tratar con el material y las
capacidades de los medios de comunicación disponibles.

Por ello es recomendable mantener actualizado permanentemente los grupos de

usuarios a los que se va a difundir los productos de inteligencia, los cuales deben estar
 40

organizados de acuerdo al cumplimiento de sus funciones, para de esta manera

entregar solo la información útil a cada usuario. Dentro de los usuarios de los
productos de inteligencia tenemos los siguientes:

 Presidencia de la República
 Ministerio del Interior
 SIN
 Comando General
 Estado Mayor
 Inspectoría General
 Dirección General de Operaciones
 Comandos Provinciales

5.4. Seguridad en la Difusión

El contenido de los productos de inteligencia son de uso sensible y deben llegar

solo a los usuarios autorizados para su acceso, de acuerdo a la clasificación que
posea el documento. Es por ello que durante el proceso de difusión se debe tomar en
cuenta en todo momento aspectos de seguridad que garanticen la compartimentación
de la información. Por lo que se debe considerar los siguientes parámetros de
seguridad:

 Fuga de información
 Desconocimiento y falta de aplicación de las guías para el desarrollo de operaciones
básicas y especializadas de recolección de información
 Actos que pudieran afectar la transparencia.
 Extemporaneidad en la entrega de productos de inteligencia
 41

GLOSARIO

Inteligencia.- es el proceso especializado de la información, determinando por la

capacidad para producir inteligencia y convertirla en el conocimiento requerido para
apoyar la toma de decisiones, frente a temas de interés que permitan el mantenimiento de la
seguridad y convivencia ciudadana.

Contrainteligencia.- Es el conjunto de procesos dirigidos al diseño y ejecución de

mecanismos de control y planes de protección de recurso humano, la información y la
seguridad de las instalaciones, mediante la elaboración de análisis, estudios de seguridad y
recomendaciones, tendientes a neutralizar la acción de las personas, organizaciones y
factores que puedan afectar la seguridad, la convivencia ciudadana y la institución policial.

Riesgo.- Es la vulnerabilidad ante un posible o potencial perjuicio o daño para las

personas, organizaciones o entidades.

Blanco.- Es la persona o lugar al cual está siendo observado y controlado para determinar
actividades, contactos, movimientos de los que adquirimos toda la información.

Vigilante.- Es la persona (agente) entrenada para controlar los movimientos de un blanco y

obtener toda la información del posible infractor

Seguimiento.- Es una técnica de vigilancia móvil con la cual de determina todos los
movimientos, actividades, contactos, del posible infractor.

Fachada.- Apariencia que se da a una organización o persona para cubrir su verdadera

actividad y facilitar el cumplimiento de la misión.

Sonsacamiento.- Técnica de obtener información de una persona sin que esta se dé cuenta
del propósito que se persigue, utilizando una cubierta a través del dialogo

Vigilancia.- Técnica de observación realizada enfocada a un blanco del mismo que

adquirimos información importante de nuestro interés.
 42

Amenaza.- Las amenazas son un delito o una falta, consistente en el anuncio de un mal
futuro ilícito que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o
miedo en el amenazado hecho que puede producir un daño provocado por un evento
natural o antrópico.

Vulnerabilidad.- Descripción de las falencias, omisiones y debilidades identificadas en el

sistema de seguridad.

Fuente.- Es el origen de la información.

Retroalimentación.- Es un proceso en el que se busca corregir posibles errores y fortalecer

las actividades desarrolladas mediante el retorno de información en cada ámbito de trabajo.

Seguridad.- Estado subjetivo que nos permite percibir que nos desplazamos en un espacio
exento de riesgos reales o potenciales.

Protección.- Es la acción y efecto de proteger (Resguardar, defender o amparar a algo o

alguien) la protección es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema.

Monitoreo.- Monitoreo es una evaluación continua de una acción en desarrollo. Es un

proceso interno coordinado por los responsables de la acción. El sistema de monitoreo debe
ser integrado en el trabajo cotidiano.

Oficial de Caso.- Persona con un grado determinado que pertenece a una fuerza de
seguridad, quien realiza tareas que por necesidad del servicio le son encomendadas.

Analistas.- Son personas especialistas en la valoración, la integración, el cotejamiento, el

procesamiento y la interpretación de información para su conversión en inteligencia con el
fin de brindar asesoría.

Tratador de Información.- Es la persona que recibe y realiza la primera manipulación de

la información, la registra, la califica y la distribuye a los estamentos pertinentes para su
procesamiento y análisis.
 43

Matriz de Virosis.- Es una herramienta que sirve para medir el nivel de riesgo de una
persona y de esta forma determinar su perfil y vulnerabilidades.

FODA.- Es una herramienta sencilla que le permite analizar la situación actual, reconocer
los elementos internos (fortalezas, oportunidades) y externos (debilidades, amenazas) que
afectan positiva y negativamente al cumplimiento de las metas.

Equipo de Campo.- Grupo de funcionarios del servicio de inteligencia, capacitado para

realizar actividades de observación, verificación, recolección y transmisión de información
de interés.

Infiltración.- Es una actividad especializada que consiste en ubicar uno o varios agentes de
inteligencia dentro de una organización o blanco de interés.

Penetración.- Es una actividad especializada que consiste en obtener colaboración

permanente de una persona, integrante de la organización o blanco que se quiere controlar.

Sonsacamiento.- Técnica de inteligencia utilizada para la obtención proveniente de fuentes

humanas, mediante el diálogo entre el agente de inteligencia y la fuente, quien no debe
percatarse de su explotación, ni de la intención del agente

Análisis.- Proceso de distinción y separación de las partes de un todo, para llegar a

conocer sus principios o elementos.

Información.- Comunicado o adquisición de conocimientos que permite ampliar o precisar

algo que se sabe o se posee sobre un campo determinado.

Investigación.- Estudio sistemático y diligente de un tema para descubrir nueva

información o nuevos principios.

Documento.- Escrito impreso o grabado que contiene algún tipo de información.

 44

Interpretación.- Traducción y comentario crítico que se hace con el fin de explicar una
información emitida por cualquier autor.

Resumen.- Representación abreviada y precisa del contenido de un documento, sin

interpretación crítica y sin distinción del autor.

Deducción.- Método para razonar partiendo de reglas generales hasta casos en particular.

Inducción.- Proceso intelectual de extraer generalizaciones basándose en la observación u

otra evidencia.

Suposiciones.- Toda predicción se basa en suposiciones. Normalmente es la validez de la

suposición la que determina la exactitud de la predicción.

Hipótesis.- Base para afirmar o negar la validez de una investigación, la cual se logra a
través de la revisión de literatura, la reflexión un tanto empírica y quizá la construcción de
una idea.
 45

BIBLIOGRAFÍA

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Febrero 2010.

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