ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

EN LA CIUDAD DE LIMA SIENDO LAS 8:30 HORAS DEL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 SE
REUNIERON EN EL LOCAL DE PROVEEDORA H&B S.A.C., UBICADO EN CALLE RIO PIURA NRO. 601
DPTO. 502 URB. TUPAC AMARU (BLOCK B2), DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

DON DARWIN DALBERTO HERNANDEZ BECERRA, PROPIETARIO DE 9’000 ACCIONES.

DON CRISTHIAN DAVID MORALES RUGEL PROPIETARIO DE 1’000 ACCIONES.

CONSTE LA PRESENCIA DE LA INVITADA DOÑA KATHERIN THALIA AGUIRRE APOLINARIO

IDENTIFICADA CON DNI N° 48053490

COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA ACTUO DON DARWIN DALBERTO HERNANDEZ BECERRA Y

COMO SECRETARIO DON CRISTHIAN DAVID MORALES RUGEL.

ENCONTRANDOSE PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN INTEGRAMENTE LA

TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y EXISTIENDO VOLUNTAD
UNÁNIME DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, SE DECLARÓ CONVOCADA
LA PRESENTE JUNTA Y VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN, SIN NECESIDAD DE EFECTUARSE
CONVOCATORIA PREVIA, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES.

A CONTINUACIÓN, EL PRESIDENTE DE LA JUNTA, DA INICIO A LA PRESENTE JUNTA CON LA

FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA:

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES

2.- REMOCION DE GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
3.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE

DESARROLLO DE LA AGENDA PROGRAMADA:

1.- TRANSFERENCIA DE ACCIONES

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS MANIFESTÓ QUE EL ACCIONISTA

CRISTHIAN DAVID MORALES RUGEL, HA MANIFESTADO SU VOLUNTAD DE RETIRARSE DE LA
SOCIEDAD, POR LO QUE HABIA TOMADO LA DECISION DE TRANSFERIR EL INTEGRO DE 1’000
ACCIONES, POR UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 CADA UNA, EL ACCIONISTA DARWIN DALBERTO
HERNANDEZ BECERRA, MANIFIESTA QUE NO DESEA HACER USO DE SU DERECHO PREFERENTE
EN ADQUIRIR DICHAS ACCIONES, EN ESTE ACTO INTERVIENE LA INVITADA KATHERIN THALIA
AGUIRRE APOLINARIO A LA PRESENTE JUNTA QUIEN SE ENCUENTRA PRESENTE LA MISMA
MANIFIESTA ADQUIRIR LAS ACCIONES PUESTAS EN VENTA DE PROPIEDAD DEL SOCIO CRISTHIAN
DAVID MORALES RUGEL, LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACION DON CRISTHIAN DAVID
MORALES RUGEL, ACUERDA TRANSFERIR 1’000 ACCIONES EN VENTA A FAVOR DE LA INVITADA
KATHERIN THALIA AGUIRRE APOLINARIO, QUIEN LAS ADQUIERE POR UN VALOR NOMINAL,
PAGANDO LA SUMA DE S/ 1.00 POR CADA ACCION, CANCELANDO EL PRECIO DE VENTA A LA
SUSCRIPCION DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO UNICA CONSTANCIA DE CANCELACION LA FIRMA
DE CRISTHIAN DAVID MORALES RUGEL, PUESTA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.
PUESTO EL PRESENTE PUNTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA ESTA APRUEBA POR
UNANIMIDAD LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES EN LOS TERMINOS QUE PRECEDEN Y DEJAN
CONSTANCIA QUE EL NUEVO CUADRO DE ACCIONISTAS Y ACCIONES DE LA SOCIEDAD ES EL
SIGUIENTE:

DARWIN DALBERTO HERNANDEZ BECERRA, PROPIETARIO DE 9’000 ACCIONES.

KATHERIN THALIA AGUIRRE APOLINARIO, PROPIETARIA DE 1’000 ACCIONES

2.- REMOCION DE GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MANIFIESTA QUE EN VIRTUD DE LA TRANSFERENCIA EFECTUADA
EN EL PRIMER PUNTO DE AGENDA, ES NECESARIO REORDENAR LA GERENCIA POR LO QUE LA
JUNTA ACUERDA Y APRUEBA POR UNANIMIDAD LO SIGUIENTE: REVOCAR EL CARGO DE
GERENTE GENERAL A DON CRISTHIAN DAVID MORALES RUGEL, CON DOCUMENTOS NACIONAL
DE IDENTIDAD 47898239, REVOCANDOLE LOS PODERES QUE LE FUERON OTORGADOS PARA EL
EJERCICIO DE SU CARGO. NOMBRAR COMO GERENTE GENERAL A DOÑA KATHERIN THALIA
AGUIRRE APOLINARIO, CON DOCUMENTOS NACIONAL DE IDENTIDAD 48053490, QUIEN EN EL
EJERCICIO DE SU CARGO GOZARÁ A SOLA FIRMA DE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN EL
ARTICULO DÉCIMO QUINTO DEL ESTATUTO DE LA SOCIEDAD.

3.- DESIGNACION DE REPRESENTANTE

LA JUNTA GENERAL ACORDO POR UNANIMIDAD DESIGNAR A DOÑA KATHERIN THALIA
AGUIRRE APOLINARIO, IDENTIFICADA CON DNI N° 48053490 PARA QUE SUSCRIBA LA MINUTA,
LA ESCRITURA PÚBLICA Y LOS DOCUMENTOS NECESARIOS HASTA LOGRAR LA INSCRIPCION DE
LOS PRESENTES ACUERDOS EN LOS REGISTROS PÚBLICOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTO LA SESION POR ALGUNOS

MOMENTOS, PARA PODER REDACTAR LA PRESENTE ACTA, LA QUE LUEGO FUE LEIDA Y
APROBADA POR UNANIMIDAD Y QUE ES SUSCRITA POR LOS ACCIONISTAS EN SEÑAL DE PLENA
Y TOTAL CONFORMIDAD, LEVANTANDOSE LA SESION SIENDO 09:45 HORAS DEL MISMO DIA.

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DARWIN DALBERTO HERNANDEZ BECERRA CRISTHIAN DAVID MORALES RUGEL
DNI 40627846 DNI 47898239

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KATHERIN THALIA AGUIRRE APOLINARIO
DNI 48053490