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TÍTULO
AUTORES
DOCENTE:
CICLO:
IX
HUACHO – PERÚ
2018
1 CONTENIDO
2 INTRODUCCIóN .............................................................................................. 4
3 OBJETIVOS ...................................................................................................... 5
4.1 Concepto............................................................................................... 6
2
6.4.3 Notaria .......................................................................................... 26
7 CONCLUSIONES ........................................................................................... 56
8 Bibliografía ...................................................................................................... 57
9 ANEXOS ......................................................................................................... 58
3
2 INTRODUCCIÓN
empresa; y al ser la Sociedad Anónima una forma societaria está contenida dentro de
este cuerpo Jurídico, donde se le reconoce como una asociación voluntaria de personas,
que acuerdan aportar bienes con la finalidad de realizar una actividad económica, esta
sociedad se caracteriza además por la responsabilidad limitada de los socios por los
aportes que cada uno haya efectuado, además por la existencia de las acciones como
título valores que representa alícuotas del capital social, y finalmente se caracteriza
personas
la empresa.
4
3 OBJETIVOS
5
4 MARCO TEÓRICO
4.1 Concepto
4.3 Características
6
Independientemente de esta consideración general, la sociedad anónima
tiene una serie de características que pasaremos a detallar a continuación:
1. La separación de patrimonios
La sociedad anónima al existir de manera independiente de las
personas que la conforman, posee también un patrimonio distinto al
que tienen cada uno de sus miembros. Por lo tanto, en caso de que
la sociedad haya contraído obligaciones, solamente podrá responder
con su patrimonio y no con el patrimonio personal de alguno de sus
miembros.
4. No se aceptan servicios
Esta característica está íntimamente ligada a la anterior. Los aportes
para la conformación del capital social deberán ser realizados en
bienes y no en servicios.
5. Responsabilidad limitada
Esta característica también se deriva del carácter autónomo de la
sociedad. Desde esta óptica, la sociedad solamente se obliga por los
actos realizados por ella misma, como entidad, y no responderá por
7
las obligaciones contraídas por cualquiera de sus miembros a título
personal.
4.4 Ventajas
8
5 PASOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA S.A.A.
9
8. Tramitar una autorización o permiso especial ante el sector correspondiente
según el giro del negocio. Por ejemplo, si se dedica al sector minero, deberá
dirigirse al Ministerio de Energía y Minas o en el caso de restaurantes al
Mincetur.
10. Legalizar los libros contables. Esta legalización se realiza ante un notario en la
primera hoja útil del libro contable.
10
6 CASO PRÁCTICO
6.1 Empresa
6.1.1 Nombre
INDUSTRIALES Y ASOCIADOS S. A. A.
6.1.2 Misión
11
6.1.3 Visión
FORTALEZAS OPORTUNIDADES
Diferenciación de producto/oferta. Incremento de posibles consumidores
Contexto directo con el consumidor. (vegetarianos).
Valor nutricional del producto. Ausencia d competidores.
Alianza estratégica con proveedores.
DEBILIDADES AMENAZAS
Poca capacidad instalada. Desconocimiento del producto por.
Falta diversificación. parte del cliente.
Baja rotación. Posible ingreso de competidores.
Inseguridad ciudadana.
12
OPORTUNIDAD DESCRIPCIÓN ¿COMO APROVECHAR LA
OPORTUNIDAD?
Incremento de Aumento de la Mejorando los
posibles tendencia por la estándares de calidad
consumidores. alimentación del producto.
saludable.
Ausencia de Pioneros en el rubro Diversificar la cartera
competidores. de tentmepié de de productos.
esparrago.
Alianza estratégica Acuerdo con los Estableciendo mejores
con proveedores. proveedores para el relaciones con los
fácil ascenso a la proveedores.
materia prima.
6.1.5 Objetivos
13
Objetivos a mediano plazo
6.2 Producto
Características físicas:
Peso: 850 gr
Características organolépticas
Textura: Firme
Características químicas
Composición química por 25 gr de porción
Valor energético: 225.55 Kcal
Proteínas: 2,96 gr
Hidratos de carbono: 13.95 gr
De los cuales:
Azucares: 1.92 gr
Grasas 8. 25 gr
De los cuales
Saturadas: 0.865 gr
Monoinsaturados: 2.714 gr
Poliinsaturadas: 4.655 gr
14
Colesterol: 0 mg
Fibra alimentaria: 1.83 gr
Sodio: 0.46 gr
15
6.2.3 Secuencia de transformación
Lavado y desinfección
Corte
16
Clasificación
Almacenamiento refrigerado
Pelado
17
queda en cámara del día 31 anterior, para así evitar el envejecimiento de
la materia prima y luego sigue la materia prima del día.
Mezcla de ingredientes
Empanizar el molde
Freír el molde
Congelado
18
Entrando a los últimos pasos del proceso productivo,
buscamos refrigerar el producto, para así tener la certeza de
conservación que requiere, con el cumplimiento adecuado de los
estándares de salud y nutrición.
Empaquetado
6.2.4 DOP
19
6.3 Localización
20
Y para esto se deben realizar 2 pasos:
21
6.4.2 Elaboración de la Minuta
22
Luego de solicitar la inscripción del nombre de la empresa, se
debe esperar aproximadamente un día para que entreguen la reserva de
nombre. Esto significa que el índice de denominación se bloquea por
treinta días naturales y nadie puede tomar dentro de ese plazo tal nombre.
Debes presentar copia simple del DNI vigente del titular o de los
socios. Aquellos que son casados deben adjuntar copia del documento
de identidad del cónyuge. En el caso de titular/socio extranjero, deberá
acompañar copia del carné de extranjería o visa de negocio.
Capital de la empresa
23
empresa. Además, es necesario adjuntar la “Constancia de
Depósito” en original y copia.
Estatuto
SEÑOR
NOTARIO:========================================================
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCION
DE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA, QUE OTORGAN:================
- DOÑA SAMANTA CAROLINE ALEJANDRO MORA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 71790525, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN PROLONG. JOSE OLAYA #214
INT. 1, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO
DE LIMA.
==========================================================
- DON JOHNNY GUSTAVO CORDOVA GARAY, DE NACIONALIDAD PERUANO,
IDENTIFICADO CON DNI N° 71585657, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN PROLONGACION MANUEL
UBALDE N°122 - 3° PISO, DISTRITO DE HUALMAY Y PROVINCIA DE
HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
==================================
- DOÑA FIORI ANTONELA CUEVA CALATAYUD, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 72643025, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. FELIX B. CARDENAS
N°216 DISTRITO DE SANTA MARIA , PROVINCIA DE HUAURA,
DEPARTAMENTO DE LIMA.
==========================================
- DOÑA ERICKA MILAGROS LUNA FALERO, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 72026528, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN URB. HUACHO MANZANA C
24
LOTE 4-A, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO
DE LIMA.
=======================================================
- DON RUBÉN ORLANDO SAMANAMUD NATIVIDAD, DE NACIONALIDAD PERUANO,
IDENTIFICADO CON DNI N° 72282979, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN PROLONGACIÓN LEONCIO
PRADO N°119 - 2° PISO, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAURA,
DEPARTAMENTO DE LIMA.==========================================
- DON CRISTIAN JESUS ZAPATA VILLAFANA, DE NACIONALIDAD PERUANO,
IDENTIFICADO CON DNI N° 70840796, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE LEONCIO PRADO,
PASAJE BELÉN N° 130 PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
===============================================================
=
- SOCIO 7.
=======================================================
- SOCIO 8.
=======================================================
- SOCIO 9.
=======================================================
- SOCIO 10.
======================================================
- SOCIO 11.
======================================================
- SOCIO 12.
======================================================
- SOCIO 13.
======================================================
- SOCIO 14.
======================================================
- SOCIO 15.
======================================================
- SOCIO 16.
======================================================
- SOCIO 17.
======================================================
- SOCIO 18.
======================================================
- SOCIO 19.
======================================================
- SOCIO 20.
======================================================
- SOCIO 21.
======================================================
- SOCIO 22.
======================================================
- SOCIO 23.
======================================================
- SOCIO 24.
======================================================
- SOCIO 25.
======================================================
- SOCIO 26.
======================================================
- SOCIO 27.
======================================================
- SOCIO 28.
======================================================
- SOCIO 29.
======================================================
25
- SOCIO 30.
======================================================
- SOCIO 31.
======================================================
- SOCIO 32.
======================================================
- SOCIO 33.
======================================================
- SOCIO 34.
======================================================
- SOCIO 35.
======================================================
-
PRIMERO.-POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU
LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA, BAJO LA
DENOMINACIÓN DE “INDUSTRIALES Y ASOCIADOS S.A.A.”, PUDIENDO UTILIZARLA
OBLIGÁNDOSE A EFECTUAR LOS APORTES PARA LA FORMACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL
Y A FORMULAR EL CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
================================================================
SEGUNDO.-DOMICILIO Y DURACION.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA EN
LA, CALLE ARGENTINA N° 37, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO
DE LIMA., PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR
DE LA REPUBLICA Y EL EXTRANJERO POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS. ========================================
LA SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA QUE SE CONSTITUYE ES DE DURACION INDEFINIDA
Y COMENZARA SUS OPERACIONES DESDE LA FECHA DE INSCRIPCION EN LOS
REGISTROS PUBLICOS.
=====================================================================
Se presentara completa en los anexos.
6.4.3 Notaria
26
LA ESCRITURA PÚBLICA es todo documento matriz
incorporado al protocolo notarial, autorizado por el notario. Sirve para
darle formalidad a la minuta y, posteriormente, presentarla en Registros
Públicos para su inscripción.
27
inscripción de título, la cual es gratuita y es la que se muestra a
continuación:
28
PASO 3: Una vez que ya tenemos toda esa documentación
(Escritura Pública, ficha de inscripción de título y copia de DNI) nos
dirigimos a la plataforma de caja y cancelamos el costo por derechos
registrales, en donde se está pagando por los servicios de inscripción en
el Registro de Propiedad Inmueble, Personas Jurídicas y Personas
Naturales. Este pago dependerá de las tasas establecidas y las cuales son
las siguientes:
29
En caso de que el título pueda ser observado, se tendría que
subsanar el inconveniente dentro de los 35 días de presentada a Registros
Públicos.
6.4.5 SUNAT
REQUISITOS GENERALES:
30
31
DOCUMENTO QUE ACREDITA EL DOMICILIO FISCAL
(ORIGINAL):
32
RECIBO DE LUZ
33
DNI del tercero. Si el tercero exhibe documento de
identidad distinto al DNI, adjuntar copia del documento.
Carta Poder que lo autorice a efectuar la inscripción en el
RUC, con firma legalizada notarialmente o autenticada
por fedatario de la SUNAT, del representante legal.
Original de formato de clave SOL llenado y firmado y el
RUBRO II con firma del representante legal legalizado
ante notario.
34
¿Cuánto pagar?
A partir del mes que supere las 300 1.5% de los Ingresos Netos Coeficiente
UIT (*)
Tasa: 0.4%
35
6.4.6 ESSALUD
36
paterno, apellido materno, nombres completos, Nº DNI, fecha de
nacimiento, entre otros, que se indican en el mismo.
1. T-registro
Se consigna la información de carácter laboral
37
Paso 3: Se nos abre la siguiente pantalla y nos vamos a nuevo
para poner los datos del nuevo trabajador
39
Si se desea se imprime la constancia de registro del trabajador
2. PLAME
Planilla mensual donde se indican los ingresos de los
trabajadores inscritos en el T-registro.
40
Accedemos y el cual nos ingresara a la siguiente ventana
41
Aquí se podrán ingresar las horas y lo ingresos de cada uno de
los trabajadores
42
43
6.4.8 Municipalidad
44
Las licencias de funcionamiento las otorgan las municipalidades
distritales y provinciales, en el marco de un único procedimiento
administrativo, el mismo que será de evaluación previa con silencio
administrativo positivo. El plazo máximo para el otorgamiento de la
licencia es de quince (15) días hábiles.
45
Condiciones de seguridad en Defensa Civil, cuando
dicha evaluación constituya facultad de la
municipalidad.
Requisitos
46
3. Copia simple de la autorización sectorial respectiva en el caso
de aquellas actividades que, conforme a ley, la requieran de
manera previa al otorgamiento de la licencia de
funcionamiento.
4. Copia simple de la autorización expedida por el Instituto
Nacional de Cultura, conforme a la Ley Nº 28296, Ley
General del Patrimonio Cultural de la Nación.
Condiciones De Seguridad:
47
tragamonedas, ferreterías o giros afines a los mismos, así como
solicitudes que incluyan giros cuyo desarrollo implique el
almacenamiento, uso o comercialización de productos tóxicos o
altamente inflamables. Las licencias referidas a estos giros se adecuarán
a lo establecido en los numerales 2 o 3 de este punto de condiciones de
seguridad
48
La municipalidad podrá autorizar la instalación de toldos y/o
anuncios, así como la utilización de la vía pública en lugares permitidos,
conjuntamente con la expedición de la licencia de funcionamiento, para
lo cual deberá aprobar las disposiciones correspondientes.
49
notario en el lugar). Además, cada hoja, debidamente foliada (o sea,
numerada en forma consecutiva) debe contar con el sello del notario o
juez de paz, de ser el caso. Un modelo de solicitud para la legalización
de los libros contables se muestra en el anexo al final de este capítulo.
Para solicitar la legalización de un segundo libro, o de las hojas sueltas,
debo acreditar que he concluido el libro o las hojas anteriores. En caso
de pérdida, tendré que demostrar en forma fehaciente (indiscutible, con
evidencias) que así ha sucedido.
Importancia de la contabilidad
50
Acogido al Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER)
Libros societarios
Libro de Actas
Registro de Acciones
Libros contables
51
Libros y registros auxiliares
Libro de actas
52
cobrar, bienes muebles e inmuebles, mercaderías y efectos de toda clase,
registrados a su valor real.
Libro diario
Libro mayor
53
Libro caja y banco
Libro de retenciones
Registro de compras
Registro de ventas
54
Modelo de Solicitud de Legalización de Libros
HUACHO,.......DE...................DEL 2018
NOMBRE.....................................................
DNI N°.........................................................
CARGO.......................................................
TELÉFONO.................................................
_______________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE
55
7 CONCLUSIONES
56
8 BIBLIOGRAFÍA
57
9 ANEXOS
SEÑOR
NOTARIO:========================================================
SIRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS UNA CONSTITUCION
DE SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA, QUE OTORGAN:================
- DOÑA SAMANTA CAROLINE ALEJANDRO MORA, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 71790525, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN PROLONG. JOSE OLAYA #214
INT. 1, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO
DE LIMA.
==========================================================
- DON JOHNNY GUSTAVO CORDOVA GARAY, DE NACIONALIDAD PERUANO,
IDENTIFICADO CON DNI N° 71585657, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN PROLONGACION MANUEL
UBALDE N°122 - 3° PISO, DISTRITO DE HUALMAY Y PROVINCIA DE
HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA.
==================================
- DOÑA FIORI ANTONELA CUEVA CALATAYUD, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 72643025, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN AV. FELIX B. CARDENAS
N°216 DISTRITO DE SANTA MARIA , PROVINCIA DE HUAURA,
DEPARTAMENTO DE LIMA.
==========================================
- DOÑA ERICKA MILAGROS LUNA FALERO, DE NACIONALIDAD PERUANA,
IDENTIFICADO CON DNI N° 72026528, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN URB. HUACHO MANZANA C
LOTE 4-A, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO
DE LIMA.
=======================================================
- DON RUBÉN ORLANDO SAMANAMUD NATIVIDAD, DE NACIONALIDAD PERUANO,
IDENTIFICADO CON DNI N° 72282979, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN PROLONGACIÓN LEONCIO
PRADO N°119 - 2° PISO, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUAURA,
DEPARTAMENTO DE LIMA.==========================================
- DON CRISTIAN JESUS ZAPATA VILLAFANA, DE NACIONALIDAD PERUANO,
IDENTIFICADO CON DNI N° 70840796, DE OCUPACION ESTUDIANTE, DE
ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN CALLE LEONCIO PRADO,
PASAJE BELÉN N° 130 PROVINCIA DE HUARAL, DEPARTAMENTO DE LIMA.
===============================================================
=
- SOCIO 7.
=======================================================
- SOCIO 8.
=======================================================
- SOCIO 9.
=======================================================
- SOCIO 10.
======================================================
- SOCIO 11.
======================================================
- SOCIO 12.
======================================================
- SOCIO 13.
======================================================
58
- SOCIO 14.
======================================================
- SOCIO 15.
======================================================
- SOCIO 16.
======================================================
- SOCIO 17.
======================================================
- SOCIO 18.
======================================================
- SOCIO 19.
======================================================
- SOCIO 20.
======================================================
.
.
.
.
- SOCIO 785.
=====================================================
- SOCIO 786.
=====================================================
- SOCIO 787.
=====================================================
- SOCIO 788.
=====================================================
- SOCIO 789.
=====================================================
- SOCIO 790.
=====================================================
=====================================================================
=
TERCERO.- CAPITAL SOCIAL.- EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/.790
000 000 000 (SETECIENTOS NOVENTA MIL MILLONES Y 00/100 SOLES)
REPRESENTADOS POR 790,000 SETECIENTOS NOVENTA MIL ACCIONES DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON), CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO
Y TOTALMENTE PAGADOS MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS, CONFORME
SE ACREDITA CON LA DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES NO
DINERARIOS QUE SE INSERTARA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA
59
ORIGINE, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA:
=====================================================================
DOÑA SAMANTA CAROLINE ALEJANDRO MORA.-SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES
CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL)
CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1
000 000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO
DINERARIOS.
======================================================
DON JOHNNY GUSTAVO CORDOVA GARAY.- SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES
CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL)
CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1
000 000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO
DINERARIOS.
=================================================================
=
DOÑA FIORI ANTONELA CUEVA CALATAYUD.-SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES
CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL)
CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1
000 000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO
DINERARIOS.
======================================================
DOÑA ERICKA MILAGROS LUNA FALERO.- SUSCRIBE 1 000MIL ACCIONES CON
UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL) CADA
UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1 000
000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.
=================================================================
=
DON RUBÉN ORLANDO SAMANAMUD NATIVIDAD.- SUSCRIBE 1 000 MIL
ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y
00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100
SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS
Y NO DINERARIOS.
======================================================
DON CRISTIAN JESUS ZAPATA VILLAFANA, SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES
CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL)
CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1
000 000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO
DINERARIOS.
======================================================
SOCIO 7.- SUSCRIBE 1 000MIL ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/.
1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE
MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL
APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.
==============================
SOCIO 8.- SUSCRIBE 1 000MIL ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/.
1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE
MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL
APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.
==============================
SOCIO 9.- SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/.
1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE
MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL
APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.
===========================
SOCIO 10.- SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE
S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA
DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL
APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.
============================
60
.
.
61
CALIDAD DE PUNTAS, ADEMÁS DE PRESENTAR DESCARTES. AL PASAR POR
ESTA OPERACIÓN MANUAL, EL PERSONAL OPERARIO RETIRA TODOS LOS
DESCARTES (TURIONES QUE NO REÚNEN CONDICIONES PARA CONTINUAR SU
PROCESO), Y AL MISMO TIEMPO SE REALIZA UNA CLASIFICACIÓN TANTO
POR DIÁMETROS COMO POR CALIDAD DE PUNTAS. LA MATERIA PRIMA
CLASIFICADA SE COLOCA EN JABAS PREVIAMENTE LAVADAS Y
DESINFECTADAS PARA SU POSTERIOR CONTROL DE PESOS Y
REFRIGERACIÓN. LA CLASIFICACIÓN SE REALIZA DE ACUERDO AL
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN EXISTENTE Y A LAS ESPECIFICACIONES DE
LOS CLIENTES.
ALMACENAMIENTO REFRIGERADO: TODAS LAS JABAS CONTENIENDO LA
MATERIA PRIMA, CLASIFICADA Y PESADA ES ALMACENADA EN UNA CÁMARA
DE REFRIGERACIÓN A UNA TEMPERATURA DE + 2 A +4 ºC EN ESPERA DE
LA CONTINUIDAD DE SU PROCESO. EN LA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN SE
LLEVA UN CONTROL DE PESOS TANTO A LA ENTRADA COMO A LA SALIDA
ANTES DE INICIAR LA ETAPA DE PELADO.
===========================
PELADO: ES UNA OPERACIÓN MANUAL, MEDIANTE LA CUAL SE ELIMINA LA
CAPA EXTERNA DE LOS TURIONES (PELADURAS); REALIZADA POR
PERSONAL FEMENINO ENTRENADO Y CALIFICADO (PELADORAS). PARA ESTA
OPERACIÓN SE UTILIZAN CUCHILLOS PELADORES ESPECIALES,
GRADUABLES Y DE ACERO INOXIDABLE. LA EFICIENCIA DEL PELADO
DEPENDE DE BUEN USO O MANEJO DEL CUCHILLO POR PARTE DE LAS
OPERARIAS, QUIENES ESTÁN A CARGO DE UNA SUPERVISORA PERMANENTE
EN LÍNEA, Y RESPALDADA POR UN JEFE DE TURNO DE PRODUCCIÓN. ES
IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN ESTA ETAPA EL PRODUCTO INICIA UN
PROCESO CONTINUO A TRAVÉS DE FAJAS TRANSPORTADORAS, LA CUAL LAS
CONDUCE A LAS SIGUIENTES OPERACIONES HASTA FINALIZAR EN EL
CERRADO DE ENVASES. LA MATERIA PRIMA QUE SE REPARTE A LAS
PELADORAS ESTÁ SUJETO A UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN, EL CUAL SE
ELABORA DE ACUERDO A LA DEMANDA EXISTENTE Y A LA DISPONIBILIDAD
DE MATERIA PRIMA. SE EMPIEZA POR TERMINAR EL SALDO QUE QUEDA EN
CÁMARA DEL DÍA 31 ANTERIOR, PARA ASÍ EVITAR EL ENVEJECIMIENTO
DE LA MATERIA PRIMA Y LUEGO SIGUE LA MATERIA PRIMA DEL DÍA.
======================================
MEZCLA DE INGREDIENTES: EN ESTE PASO LO QUE SE REQUIERE ES
TENER TODOS LOS MATERIALES JUNTOS PARA REALIZAR LA MEZCLA
DEBIDA, CON LA CUÁL OBTENDREMOS LA MASA BASE, EN DONDE
PONDREMOS EL ESPÁRRAGO COMO RELLENO.
========================================
COCINAR LA MASA A FUEGO LENTO: AQUÍ EN ESTE PROCESO SE BUSCA
OBTENER UNA MASA PRECOCIDA PARA PODER RELLENAR EL ESPÁRRAGO Y
ENVASARLO DE UNA MANERA NATURAL, TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS
NORMAS DE SALUBRIDAD Y NUTRICIÓN PARA CONSERVARLO
CORRECTAMENTE.
RELLENAR LA MASA PRECOCIDA: EN ESTE PROCESO LO QUE SE OBTIENE
ES YA LA MASA PRECOCIDA JUNTO CON EL RELLENO QUE EN ESTE CASO
SERÁ EL ESPÁRRAGO VERDE OBTENIDO DE LOS PROCESOS ANTERIORES.
===
CONGELADO: ENTRANDO A LOS ÚLTIMOS PASOS DEL PROCESO PRODUCTIVO,
BUSCAMOS REFRIGERAR EL PRODUCTO, PARA ASÍ TENER LA CERTEZA DE
CONSERVACIÓN QUE REQUIERE, CON EL CUMPLIMIENTO ADECUADO DE LOS
ESTÁNDARES DE SALUD Y NUTRICIÓN. ===================
EMPAQUETADO: LLEGAMOS A LA PARTE FINAL DE PROCESO, EN EL CUAL
OBTENEMOS EL PRODUCTO YA LISTO, CON LA NECESIDAD DE EMBAZARLO
62
EN PAQUETES SEA DE BOLSA O CAJA, PARA LA POSTERIOR
DISTRIBUCIÓN. ==
SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON
EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION DE SUS FINES. PARA CUMPLIR
DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN
LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA. =====================================
EN GENERAL PODRA DEDICARSE A CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ANEXA O CONEXA
CON LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS QUE COADYUVEN A LA REALIZACION
DE SU OBJETO SOCIAL, Y PERMITIDOS POR LEY. ===========================
ARTICULO TERCERO.- DURACION Y FECHA DE INICIO DE OPERACIONES ========
LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE ES DE DURACION INDEFINIDA E INICIA SUS
ACTIVIDADES A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCION EN LOS REGISTROS
PUBLICOS.
ARTICULO CUARTO. - EL DOMICILIO. =====================================
EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE FIJA EN LA AV.FELIX B. CARDENAS N°2016,
DISTRITO DE SANTA MARIA Y PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA,
PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES Y AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA
REPUBLICA POR ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
=====================================================================
=
TITULO II: CAPITAL SOCIAL, ACCIONES. =================================
ARTICULO QUINTO. - CAPITAL SOCIAL ====================================
EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES S/.790 000 000 000 (SETECIENTOS NOVENTA
MIL MILLONES Y 00/100 SOLES) REPRESENTADOS POR 790 SETECIENTOS NOVENTA
MIL ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON), CADA
UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITO Y TOTALMENTE PAGADOS MEDIANTE APORTES ENTRE
BIENES BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS, CONFORME SE ACREDITA CON LA
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES NO DINERARIOS QUE SE
INSERTARA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE, DISTRIBUIDO
DE LA SIGUIENTE MANERA: ===
DOÑA SAMANTA CAROLINE ALEJANDRO MORA.- SUSCRIBE 1 000 MIL
ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y
00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100
SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS
Y NO DINERARIOS.
======================================================
DON JOHNNY GUSTAVO CORDOVA GARAY.- SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES
CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL)
CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1
000 000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO
DINERARIOS.
=================================================================
=
DOÑA FIORI ANTONELA CUEVA CALATAYUD.- SUSCRIBE 1 000 MIL
ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y
00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100
SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS
Y NO DINERARIOS.
======================================================
DOÑA ERICKA MILAGROS LUNA FALERO.- SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES
CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL)
CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1
000 000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO
DINERARIOS.
=================================================================
=
63
DON RUBÉN ORLANDO SAMANAMUD NATIVIDAD.- SUSCRIBE 1 000 MIL
ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y
00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100
SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS
Y NO DINERARIOS.
======================================================
DON CRISTIAN JESUS ZAPATA VILLAFANA, SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES
CON UN VALOR NOMINAL DE S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL)
CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1
000 000,000) MEDIANTE EL APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO
DINERARIOS.
======================================================
SOCIO 7, SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/.
1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE
MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL
APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.
===============================
SOCIO 8, SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE S/.
1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA DE
MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL
APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.
===============================
.
.
.
SOCIO 788, SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE
S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA
DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL
APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.
============================
SOCIO 789, SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE
S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA
DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL
APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.
============================
SOCIO 790, SUSCRIBE 1 000 MIL ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE
S/. 1 000,000 (UN MILLON Y 00/100 SOL) CADA UNA, PAGANDO LA SUMA
DE MIL MILLONES Y 00/100 SOLES (S/. 1 000 000,000) MEDIANTE EL
APORTE EN BIENES DINERARIOS Y NO DINERARIOS.
============================
64
ANOTADO EN EL LIBRO O EN LAS HOJAS SUELTAS, SEGUN CORRESPONDA.
====================================
ARTICULO DECIMO.- EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR TOTAL O
PARCIALMENTE SUS ACCIONES DEBERA COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE
CARTA DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL QUIEN LO PONDRA EN CONOCIMIENTO DE
LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE
DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS DE RECIBIDA LA COMUNICACIÓN PUEDAN
EJERCER SU DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE.
===================================================
EL ACCIONISTA OFERTANTE DEBERA COMUNICAR EL NOMBRE DEL PROBABLE
COMPRADOR, EL NUMERO Y LA CLASE DE ACCIONES QUE DESEA TRANSFERIR, EL
PRECIO Y LAS DEMAS CONDICIONES QUE HUBIERAN.
==================================================
LUEGO DE TRANSCURRIDO 30 DIAS DE LA COMUNICACIÓN EFECTUADA POR EL
GERENTE SIN QUE LOS DEMAS ACCIONISTAS MANIFIESTEN SU VOLUNTAD DE
EJERCER SU DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE, EL ACCIONISTA OFERTANTE
QUEDA EN LIBERTAD PARA TRANSFERIR SUS ACCIONES, TOTAL O PARCIALMENTE,
EN LA FORMA Y MODO QUE CREA PÒR CONVENIENTE, DEBIENDO COMUNICAR A LA
SOCIENDAD DE LA TRANSFERENCIA PARA EFECTOS DE SU ANOTACION EN LA
MATRICULA DE ACCIONES.
===============================================
TITULO III, ORGANOS DE LA SOCIEDAD.
=======================================
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- SON ORGANOS DE LA SOCIEDAD LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS Y LA GERENCIA. LA SOCIEDAD NO CUENTA CON DIRECTORIO
DICHAS FACULTADES SERAN EJERCIDAS POR EL GERENTE GERERAL.
========================
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
=======================================
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO
SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL
DEVIDAMENTE CONVOCADA Y CON EL QUORUM CORRESPONDIENTE, DECIDEN POR LA
MAYORIA ESTABLECIDA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y POR LO DISPUESTO
EN ESTE ESTATUTO. ==========================================
ARTICULO DECIMO TERCERO.- LA JUNTA GENERAL SE CELEBRA EN EL LUGAR DEL
DOMICILIO SOCIAL. SIN EMBARGO, EN FORMA EXCEPCIONAL Y CUANDO LAS
CIRCUNSTANCIAS LO JUSTIFIQUEN, POR ACUERDO UNANIME DE LOS ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD, LA JUNTA GENERAL PODRA REUNIRSE EN UN LUGAR DISTINTO
AL DOMICILIO SOCIAL.
=================================================
ARTICULO DECIMO CUARTO.- LA JUNTA GENERAL SE CONVOCA CUANDO LO ORDENA
LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO DECIDE EL GERENTE POR CONSIDERARLO
NECESARIO AL INTERES SOCIAL O LO SOLICITE UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE
REPRESENTEN AL MENOS EL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS
CON DERECHO DE VOTO. ==============================
ARTICULO DECIMO QUINTO.- LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIAMENTE
CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO Y DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA
TERMINACION DE EJERCICIOS ECONOMICOS. COMPÈTE A LA JUNTA GENERAL
OBLIGATORIA:
=========================================================
A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS
DEL EJERCICIO ECONOMICO ANTERIOR, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS
FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A TAL EJERCICIO.
==================================================================
=
65
B) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES SI LAS HUBIERE.
==================================================================
=
C) RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LES SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.
==================================================================
=
ARTICULO DECIMO SEXTO.- ES DE COMPETENCIA, ASI MISMO DE LA JUNTA
GENERAL: =
A) NOMBRAR Y REMOVER A LOS GERENTES.
=================================
B) MODIFICAR EL ESTATUTO.
============================================
C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.
=============================
D) EMITIR OBLIGACIONES.
==============================================
E) ACORDAR LA ENAJENACION, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR
CONTABLE EXCEDA CINCUENTA PORCIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.
=================
F) DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.
=================
G) ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, REORGANIZACION Y
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
========================================
H) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO DISPONGA SU
INTERVENCION Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EN EL INTERES
SOCIAL. ==================
ARTICULO DECIMO SETIMO.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES CONVOCADA
POR EL GERENTE GENERAL, QUIEN LA PRECIDE. LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA
GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y DE LAS DEMAS JUNTAS DEBE SER REALIZADA CON
UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ DIAS AL DE LA FECHA PREVISTA PARA SU
CELEBRACION EN LOS DEMAS CASOS, SALVO QUE LA LEY O EL ESTATUTO
ESTABLESCAN PLAZOS MAYORES, LA ANTICIPACION SERA NO MENOR DE TRES
DIAS.======================
EN LA CONVOCATORIA DEBE HACERSE CONSTAR, EL LUGAR, DIA Y HORA EN QUE,
SI ASI PROCEDIERA, SE REUNIRA LA JUNTA EN SEGUNDA CONVOCATORIA. DICHA
SEGUNDA REUNION DEBE CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS
DESPUES DE LA
PRIMERA.================================================
LA CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELA BAJO CARGO DE RECEPCION,
FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA
OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA
DIRECCION DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO. EN AL CONVOCATORIA
SE ESPECIFICARA EL LUGAR, DIA Y HORA DE CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL,
ASI COMO LOS ASUNTOS A TRATAR. ========================
TODO ACCIONISTA CON DERECHO A PARTICIPAR EN LAS JUNTAS GENERALES PUEDE
HACERSE REPRESENTAR POR OTRO ACCIONISTA, CONYUGE, ASCENDIENTE O
DESCENDIENTE. LA REPRESENTACION DEBE CONSTAR POR ESCRITO, Y CON
CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL.
=============================================================
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- SIN PERJUICIO DE LOS ARTICULOS PRECEDENTES,
LA JUNTA GENERAL SE ENTIENDE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA
TRATAR SOBRE CUALQUIER ASUNTO Y TOMAR LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES,
SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA
TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR
66
UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA PROPONGA
TRATAR. =========================
ARTICULO DECIMO NOVENO.- SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO SIGUIENTE,
LA JUNTA GENERAL QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDA, EN PRIMERA
CONVOCATORIA CON LA ASISTENCIA DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO
MENOS EL CINCUENTA POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A
VOTO. ==============================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, SERA SUFICIENTE; LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER
NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
===================================
PODRA LLEVARSE ACABO LA JUNTA, AUN CUANDO LAS APLICACIONES
REPRESENTADAS EN ELLA PERTENESCAN A UN SOLO TITULAR.
=======================================
ARTICULO VIGESIMO.- PARA QUE LA JUNTA GENERAL ADOPTE VALIDAMENTE
ACUERDOS RELACIONADOS CON LO ASUNTOS MENCIONADOS EN LOS INCISOS B), C)
D), E), Y G) DEL ARTICULO DECIMO SEXTO DE ESTOS ESTATUTOS, SERA
NECESARIA EN PRIMERA CONVOCATORIA, CUANDO MENOS, LA CONCURRENCIA DE
LOS DOS TERCIOS DE LAS ACCIONES ESCRITAS CON DERECHO A VOTO.
==============================================
EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARA LA CONCURRENCIA DE AL MENOS TRES
QUINTAS PARTES DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
======================
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO
FAVORABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO
A VOTO REPESENTADAS EN LA JUNTA. CUANDO SE TRATA DE LOS ASUNTOS
MENCIONADOS EN EL ARTICULO PRECEDENTE, SE REQUIERE QUE EL ACUERDO SE
ADOPTE POR UN NUMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTE, CUANDO MENOS LA
MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.
========================================================
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- LA PRESIDENCIA Y SECRETARIO DE LA JUNTA
SERAN DETERMINADAS EN CADA JUNTA EN PARTICULAR.
=================================
LA GERENCIA.
===================================================
ARTICULO VIEGESIMO TERCERO.- LA GERENCIA ES EL ORGANO PLANIFICADOR,
ADMINISTRATIVO Y EJECUTOR A LA VEZ ESTANDO A CARGO DEL GERENTE GENERAL,
QUIEN EJERCERA LAS FACULTADES SEÑALADAS EN EL PRESENTE ESTATUTO,
ASUMIENDO LAS RESPONSABILIDADES DIRECTAS DE LAS FUNCIONES DE ESTE
ORGANO Y ES ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
==========================================
LA DURACION DEL CARGO DE GERENTE GENERAL ES POR TIEMPO INDEFINIDO,
PUDIENDO SER REMOVIDO POR LA JUNTA GENERAL. NO SE REQUIERE SER
ACCIONISTA PARA SER GERENTE GENERAL. =================================
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.-
ADICIONALMENTE A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, SON ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL. ====================
1) FACULTADES
ADMINISTRATIVAS:========================================
A) REPRESENTAR ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES CIVILES. ================
B) CONVOCAR A JUNTA GENERAL Y JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. ===============
C) EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL. ========================
D) USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD SUSCRIBIR LA CORRESPONDENCIA NACIONAL
. E INTERNACIONAL.
===================================================
67
E) REPRESENATAR A LA SOCIEDAD EN LICITACIONES Y CONCURSOS PUBLICOS. ==
F) ORDENAR PAGOS Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES. ==================
G) ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD. ======================
H) FISCALIZAR LOS ACTIVOS DE LA SOCIEDAD. ============================
I) NOMBRAR, PROMOVER, SUSPENDER Y DESPEDIR A LOS EMPLEADOS Y SERVIDORES
DE LA SOCIEDAD. ===========================================
J) CONCEDER LICENCIA AL PERSONAL DE LA SOCIEDAD=======================
K) DAR CUENTA PERIODICAMENTE A LA JUNTA GENERAL DE LA MARCHA DE LA
EMPRESA;
L) EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES QUE LES SEÑALE LA LEY O LE CONFIERA
LA JUNTA GENERAL.
====================================================
2) FACULTADES CONTRACTUALES. ========================================
EL GERENTE GENERAL PODRA CELEBRAR Y SUSCRIBIR LOS SIGUIENTES CONTRATOS:
===========================================================
A) INHERENTE AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.
===============================
B) DE COMISION
MERCANTIL;=============================================
C) DE
SEGUROS=========================================================
D) DE GESTION DE NEGOCIOS
============================================
E) DE CONSTRUCCION.
==================================================
F) DE TRANSPORTE DE TODA SUS
MODALIDADES==============================
G) DE
PUBLICIDAD======================================================
H) DE GESTION DE
OBLIGACIONES=========================================
3) FACULTADES
CAMBIARIAS==============================================
A. INGRESAR FONDOS A TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O
CREDITICIAS;
B. GIRAR, EMITIR ACEPTAR, ENDOSAR, COBRAR, AVALAR, AFIANZAR, RENOVAR,
PRORROGAR Y/O DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, FACTURAS
CONFORMADAS Y CUALQUIER OTRO TITULO VALOR. ===========================
C. GIRAR CHEQUES, YA SEA SOBRE SALDOS DEUDORES O ACREEDORES, COBRAR
CHEQUES, Y ENDOSAR CHEQUES PARA ABONO EN CUENTA DE LA SOCIEDAD O A
TERCEROS. ========
D. GIRAR, ACEPTAR, FIRMAR, PAGARES. ==================================
4) FACULTADES SOCIETARIAS.
===========================================
A. SUSCRIBIR A FAVOR DE LA SOCIEDAD ACCIONES Y/O PARTICIPACIONES EN
LAS SOCIEDADES POR CONSTITUIRSE O CONSTITUIDAS, APORTANDO PARA TAL
EFECTO BIENES O EFECTIVO. ============================================
B. ASUMIR EN REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD CARGOS ADMINISTRATIVOS EN
LAS SOCIEDADES CONSTITUIDAS O POR CONSTITUIRSE. ======================
C. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LAS EMPRESAS Y/O SOCIEDADES EN LAS
CUALES SEA SOCIA.
====================================================
D. ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y/O JUNTA OBLIGATORIA ANUALES, CON VOZ
Y VOTO, OBLIGANDOSE O IMPUGNANDO LAS DECISIONES QUE EN DICHA JUNTA DE
ADOPTEN.
=============================================================
68
5) FACULTADES DE ORDEN LEGAL==========================================
A. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODO TIPO DE AUTORIDADES JUDICIALES
O MILITARES.
=========================================================
B. ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD EN JUICIO, EN CUALQUIER
TIPO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS O ANTE EL FUERO MILITAR, CON
LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATO, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL
ART. 74 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y LOS ESPECIALES DE DEMANDAR,
CONTESTAR DEMANDAS, PRESTAR CONFESION, DESISTIRSE, CONCILIAR,
TRANSIGIR, RECONOCER DOCUMENTOS, PRESTAR JURAMENTO DECOROSO Y SOMETER
EL PLEITO A ARBITRAJE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 75º DEL
CODIGO PROCESAL
CIVIL.================================================
C. ASUMIR LA REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, ESPECIALMENTE SUS
PROCEDIMIENTOS LABORALES ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ANTE LA
AUTORIDAD LABORAL, EN TODAS LAS DIVISIONES E INSTANCIAS, CON TODAS LAS
FACULTADES NECESARIAS. =========
D. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, ESPÈCIALMENTE EN PRECEDIMIENTODS PENALES
CON LAS FACULTADES ESPECÍFICAS DE DENUNCIAR CONSTITUIRSE EN PARTE
CIVIL, PRESTAR PREVENTIVAS Y TESTIMONIALES, PUDIENDO ACUDIR EN NOMBRE
DE LA SOCIEDAD ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO Y POLICIA NACIONAL.
===============================
6) OTRAS FACULTADES DEL GERENTE GENERAL. =============================
A). OTORGAR, DELEGAR Y/O SUSTITUIR, PARCIAL O TOTALMENTE, ESTOS PODERES
EN LAS PERSONAS QUE CONSIDERE CONVENIENTE Y REASUMIRLO O REVOCARLO
CUANDO LO ESTIME NECESARIO. ================================
B). DE LOCACION DE SERVICIO. =========================================
C). DE ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. ==================
D). CELEBRAR CONTRATOS DE DACION EN PAGO. ============================
E). CELEBARR CONTRATOS DE FIDEICOMISO. ===============================
F). DE COMPRA VENTA, PROMESA DE COMPRA VENTA Y/O OPCIONES, PUDIENDO
VENDER Y/O COMPRAR INMUEBLES, INCLUYENDO ACCIONES, BONOS Y DEMAS
VALORES MOVILIARIOS ASI COMO REALIZAR OPERACIONES DE APORTES DE
RESPECTO DE ESTOS ULTIMOS. =====
G). CELEBRAR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FIANNCIERO- LEASIN, CONTRATOS
MOVILIARIOS; SOBREGIRARSE EN CUENTA CORRIENTE, CON GARANTIA O SIN ELLA;
CELEBRAR CONTRATOS DE ADVANCE ACCOUNT, LEASE BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING. ====================================================
H). DE PRESTAMOS DINERARIOS. =========================================
I). DE DEPOSITOS CON O SIN WARRANT, ==================================
J). DE MUTUO O SIN GARANTIA. =========================================
K). DE CREDITO DOCUMENTARIO. =========================================
L). MANDATO.
=========================================================
M). CELEBRAR CONTRATOS DE COMODATO. ==================================
N). CELEBRAR CONTRATOS DE USO. =======================================
O). CELEBRAR CONTRATOS DE USUFRUCTO. =================================
P). CELEBRAR CONTRATOS DE OPCION======================================
Q). DE GESTION DE CREDITOS. ==========================================
R). DE CESION DE DERECHOS Y DEPOSICION CONTRACTUAL. ==================
S). DE GARANTIA.
=====================================================
T). DE
DONACION=======================================================
69
U). SOLICITAR Y CONTRATAR FIANZA BANCARIAS. ==========================
V). CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITOS EN GENERAL YA SEA EN CREDITO CUENTA
CORRIENTE, CREDITO DOCUMENTARIO, PRESTAMOS, MUTUOS, ADVANCE ACCOUNT Y
OTROS; ASI COMO CEDER DERECHOS Y CREDITOS. ===========================
W). COMPRAR, VENDER, PRENDAR, HIPOTECAR Y EN GENERAL, DISPONER A TITULO
ONEROSO Y GRAVAR LOS DERECHOS DEL ACTIVO NO NEGOCIABLE DE LAS SOCIEDAD,
SEAN MUEBLES O INMUEBLES, ASI MISMO PODRAN FIRMAR CANCELACIONES Y
LEVANTAMIENTO DE HIPOTECAS Y DE PRENDAS VEHICULARES, AGRICOLAS E
INDUSTRIALES OTORGANDO Y SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS SEAN
PRIVADOS, MINUTAS, Y ESCRITURAS PUBLICAS.
================================================================
X). SOLICITAR Y ABRIR CARTAS DE CREDITO. =============================
Y.) ABRIR, APERTURAR, RETIRAR, Y/O CERRAR CUENTAS A PLAZO.
================
Z). ABRIR, APERTURAR, RETIRAR, Y/O CERRAR CUENTAS CORRIENTES, OBSERVAR
ESTADOS DE CUENTA CORRIENTE, ASI MISMO SOLICITAR INFORMACION SOBRE
OPERACIONES REALIZADAS EN CUENTA Y/O DEPOSITOS DE LA SOCIEDAD.
============
AA) ABRIR, APERTURAR, RETIRAR Y/O CERRAR CUENTAS DE AHORRO.
==============
BB) ABRIR, APERTURAR, RETIRAR, Y/O CERRAR CUENTAS DE CUSTODIA Y/O
DEPOSITOS.
CC) ABRIR TODO TIPO DE CUENTA, INCLUYENDO EL ALQUILER Y POSTERIOR
MANEJO DE CAJA DE SEGURIDAD, ASI COMO CUALQUIER TIPO DE CONTRATO
BANCARIO; ASI COMO ACORDAR LA VALIDEZ DE TRANFERENCIA ELECTRONICA DE
FONDOS, POR FACSIMIL U OTROS MEDIOS SIMILARES, ENTRE CUENTAS PROPIAS
A FAVOR DE TERCEROS, CON CUALQUIER ENTIDAD DEL SISTEMA BANCARIO Y
FINANCIERO A NIVEL NACIONAL. =====
DD) DEPOSITAR O RETIRAR DINEROS O FONDOS EN ENTIDADES BANCARIAS Y
FINANCIERAS Y EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES, GIRAR CONTRA LAS CUENTAS,
SOLICITAR SOBREGIRO.
=================================================
EE) EFECTUAR COBROS DE GIROS Y TRANFERENCIAS, EFECTUAR PAGOS Y ABONOS
EN CUENTAS, EFECTUAR PAGO DE TRANFERENCIAS Y OTORGAR CANCELACIONES Y
RECIBOS.
=============================================================
FF) COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES. ===============================
GG) OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA O SOLIDARIA ===========================
HH) PRESTAR AVAL Y OTORGAR FIANZA A NOMBRE DE LA SOCIEDAD, A FAVOR DE
SI MISMO Y/ O DE TERCEROS; ASI COMO CONSTITUIR PRENDAS O HIPOTECAS O
GRAVAR DE CUALQUIER FORMA LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES DE LA
SOCIEDAD, PUDIENDO AFECTAR CUENTAS, DEPOSITOS, TITULOS VALORES O
VALORES MOVILIARIOS EN GARANTIA, INCLUSIVE EN FIDEICOMISO EN
GARANTIAS.===========================================================
=
II) ENDOSAR CERTIFICADO DE DEPOSITOS, CONOCIMIENTO DE ENBARQUE, POLIZA
SE SEGUROS Y/O WARRANTS, ASI COMO CUALQUIER OTRO TITULO VALOR O
DOCUMENTO COMERCIAL O DE CREDITO TRANFERIBLE; DEPOSITAR Y RETIRAR
VALORES MOVILIARIOS EN CUSTODIA; ASI MISMO GRAVARLOS Y ENAJENARLOS.
=====================================================================
=
JJ) Y OTROS QUE AUTORICE LA JUNTA GENERAL. ===========================
TITULO IV, DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y DE LAS PÉRDIDAS.=============
70
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y LAS
PERDIDAS.- LAS UTILIDADES Y LAS PERDIDAS SE DISTRIBUIRAN
PROPORCIONALMENTE AL NUMERO DE ACCIONES QUE CADA SOCIO TENGA EN LA
SOCIEDAD; Y NO SE PROCEDERA A LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES HASTA QUE
SE HAYAN CUBIERTO LAS RESERVAS LEGALES Y LAS PROVISIONES LEGALES.
=====================================================================
=
TITULO V, DEL BALANCE GENERAL. =======================================
ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DEL BALANCE.- LA GERENCIA EMITIRA EL BALANCE
GENERAL, EN EL PALZO MAXIMO DE 60 DIAS CONTADOS APARTIR DEL CIERRE DEL
EJERCICIO ECONOMICO ANUAL. LA GERENCIA IGUALMENTE ESTA OBLIGADA A
FORMULAR EL BALANCE CON LAS CUENTAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS Y LA
PROPUESTA DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES. DICHO BALANCE Y LAS CUENTAS
SERAN SOMETIDAS A APROBACION POR LA MAYORIA ABSOLUTA DE LA JUNTA
GENERAL. PARA EL BALANCE REGIRAN LAS DISPOCICIONES CONTENIDAS EN LA
NUEVA LEY GENARAL DE SOCIEDADES.UNA VES APROVADO POR LA JUNTA GENERAL
SE PROCEDERA DE ACUERDO A LEY. =======================================
TITULO VI. MODIFICACION DE ESTATUTO, DEL AUMENTO Y REDUCCION DEL
CAPITAL
==============================================================
ARTICULO VIGESIMO SETIMO.-DE LA MODIFICACION DE ESTATUTO.- PARA
CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO SOCIAL, YA SEA POR AUMENTO O
REDUCCION DEL CAPITAL SE ACTUARAN DE ACUERDO AL ARTICULO 198º Y
SIGUIENTES, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTICULOS 120, 126, 127, Y ADEMAS
PERTINENTES DE LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
=====================================================================
=
TITULO VII. DE LA REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD. =====================
ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- TRANSFORMACION, FUSION Y ESCICION DE LA
SOCIEDAD.- LA TRANSFORMACION, FUSION Y ESCICION DE LA SOCIEDAD SE RIGE
POR EL TITULO OCHO SEGUNDO Y TERCERO RESPECTIVAMENTE DE LA SECCION
SEGUNDA DEL LIBRO IV DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
==============================================
TITULO VIII, SEPARACION Y EXCLUSION DE SOCIOS.
============================
ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- DE LA SEPARACION Y EXCLUSION DE LOS SOCIOS.-
LA SEPARACION Y EXCLUSION DE LOS SOCIOS SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES
CONTENIDAS EN LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; ASI MISMO CUANDO LO
DETERMINE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN CASOS MUY GRAVES DEBIENDO
PARA EL PRIMER CASO TENER QUORUM CALIFICADO.
===================================
TITULO IX, DISOLUCION LIQUIDACION Y ESTINCION DE LA SOCIEDAD.
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ARTICULO TRIGESIMO.- DE LA DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.- LA SOCIEDAD SE
DISUELVE POR LAS CAUSAS ESTABLECIDAS EN EL ART. 407 Y SIGUIENTES DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES, DEBIENDO SER CONVOCADA PARA ESTE EFECTO
POR EL GERENTE GENERAL O REQUERIDA CONFORME A LEY O SER SOLICITADA POR
EL PODER EJECUTIVO CONFORME A LEY.====================================
LA DISOLUCION DEBE SER PUBLICADA E INSCRITA EN LOR REGISTROS PUBLICOS.
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ARTICULO TRIGESIMO OCHO.- DE LA LIQUIDACION.- AL SER DISUELTA LA
SOCIEDAD SE PROCEDE A SU LIQUIDACION, TENIENDO EN CUENTA QUE MANTENDRA
SU PERSONERIA JURIDICA MIENTRAS DURE EL PROCESO DE LIQUIDACION,
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DEBIENDO AÑADIR A SU RAZON SOCIAL EL TERMINO “EN LIQUIDACION”;
SUJETANDO SU TRAMITE AL ART. 403º DE LA LEY. =========================
ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.-DE LA EXTINCION DE LA SOCIEDAD.- LA
SOCIEDAD QUEDA EXTINGUIDA UNA VEZ EFECTUADA LA DISTRIBUCION DEL HABER
SOCIAL, INSCRIBIENDOSE EN EL REGISTRO PUBLICO CORRESPONDIENTE. =======
TITULO X, DISPOCICIONES GENERALES. ===================================
ARTICULO TRIGESIMO TERCERO. - EN TODO LO NO PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS
SON DE APLICACIÓN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.
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AGREGUE UD SEÑOR NOTARIO LAS CLAUSULAS DE LEY CUIDANDO DE INSERTAR LO
QUE FUERA CONVENIENTE Y CURSE LOS PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS
JURIDICAS DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE HUACHO PARA SU INSCRIPCION.
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HUACHO, 15 DE JUNIO DEL 2018. ========================================
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Formatos de inscripción a la SUNAT por una tercera persona.
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