SGF.

Nº:3106064502-2018-794-0

DECLARACIÓN DEL IMPUTADO LUIS WILMER THERESE CASTAÑEDA (40)

En la ciudad de Nuevo Chimbote, siendo las 16:00 horas del día 20 de Agosto del
2018, en el Segundo Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Penal
Corporativa de Nuevo Chimbote, Dra. SILVIA TRINIDAD SOLORZANO
VILLANUEVA Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía antes citada, procede a recibir
la declaración del investigado LUIS WILMER THERESE CASTAÑEDA, en
presencia de su Abogado defensor Dr. Roberto Acosta Rojas, con domicilio procesal
en la Urb. Mariscal Luzuriaga Mz. D Lt. 07 del Distrito de Nuevo Chimbote,; en la
investigación seguida contra LUIS WILMER THERESE CASTAÑEDA, por la presunta
comisión del delito contra El Patrimonio en la modalidad de ESTAFA en agravio de la
EMPRESA HIDRANDINA S.A.
INSTRUCCIONES PRELIMINARES.
Previamente se hizo conocer al investigado los hechos materia de imputación, de
conformidad con el artículo 87º del Código Procesal Penal y de conformidad al
artículo 71° del Código Procesal Penal, se le informa que tiene los siguientes
derechos:
1. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención a que se
le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de
detención girada en su contra, cuando corresponda.
2. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención, y
que dicha comunicación se haga de manera inmediata.
3. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado
Defensor.
4. Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté
presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiera su
presencia.
5. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a
si dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su
libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley; y,
6. A ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de
la salud, cuando su estado de salud así lo requiera.

DESARROLLO DE LA DECLARACIÓN.
Se le requiere que declare lo siguiente:
1.- NOMBRES, APELLIDOS, LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO, EDAD,
ESTADO CIVIL, PROFESIÓN U OCUPACIÓN, DOMICILIO REAL, NOMBRES
Y APELLIDOS DE SUS PADRES Y DE SER POSIBLE TELÉFONO DE
CONTACTO. Dijo:
LUIS WILMER THERESE CASTAÑEDA, identificado con DNI N° 40101290, de 40
años de edad, nacido el 14 de Agosto del 1978, en el Distrito de Chimbote, Provincia
del Santa, Departamento de Ancash, estado civil casado, Superior Incompleta,
Chofer, con un ingreso promedio mensual de S/. 1,500.00 soles mensual, domiciliado
real actual sito en la Urbanizaciòn Los Portales Mz. B Lt. 01 del Distrito de Nuevo
Chimbote, hijo de Don Cesar Augusto Therese Rivas y Doña Angela Castañeda
Fernandez, con teléfono de contacto N° 934668093 (Claro).

2.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA:¿ DESEA CONTAR CON LA

PRESENCIA DE UN ABOGADO DEFENSOR PARA RENDIR SU
DECLARACIÓN?
Dijo: Si, deseo contar con la presencia de un abogado defensor el Dr. Roberto Acosta
Rojas con Reg. CAS Nº 221 y con domicilio procesal en la Urb. Mariscal Luzuriaga
Mz. D Lt. 07 –Nuevo Chimbote.

3.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA:QUE VÍNCULO TIENE USTED CON

INVERSIONES THERESE INVESTMENT GROUP S.A.C.?
DIJO: Que, soy representante legal desde el año 2012 que es cuando se constituyó
la empresa, la misma que su objeto social principal es la de brindar servicios y
realizar inversiones en los sectores públicos y privados.
4.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿QUE RELACIÓN TIENE O TENIA
INVERSIONES THERESE INVESTMENT GROUP S.A.C. CON LA EMPRESA
FULL CARGA (PREGUNTAR QUE TIPO DE CONTRATO TENIAN, DESDE
QUE FECHA HASTA CUANDO?
DIJO: Que, la empresa Inversiones Therese Investment Group S.A.C, nunca ha
tenido ninguna relación con Full Carga, toda vez que mi persona como persona
natural tenía la autorización de full carga para terciarizar el servicio desde el mes de
Diciembre del 2017 hasta el mes de fines de Febrero e inicios de Marzo del 2018
aproximadamente, que es cuando me bloquean el acceso a la plataforma via web,
debido a que un grupo de personas se habían quejado por un pago que habían
realizado en mi centro de pagos y supuestamente no había llegado a su destino que
es la Empresa Hidrandina S.A.C, para lo cual debo precisar que este problema se
originó por el motivo que yo había realizado el deposito muy tarde (deposite S/. 6,000
soles aproximadamente) y por eso al día siguiente mis empleadas no tenían saldo
para trabajar, porque al depositar fuera del horario recién al tercer día fue a la cuenta
de full carga, es el caso que luego de las quejas de las personas me apersone a las
oficinas de Hidrandina donde me entreviste con la señorita Yen Cabrera
manifestándole el impase que había ocurrido y donde ella me brinda una lista de
usuarios que se habían ido a quejar y donde sumamos que el monto total de dinero
que no había depositado a Hidrandina era un aproximado de S/.6,000.00 (SEIS MIL Y
00/100 SOLES), es así que luego me fui a depositar dicho monto a la cuenta de la
empresa en el Banco Continental. Luego de eso seguí trabajando de manera normal
con mi cuenta por un aproximado de una semana màs que es cuando Full Carga a
través de su representante legal Jaime Zavala me bloque la cuenta dándome el
motivo que Hidrandina se había quejado de que se habían presentado usuarios que
habían pagado sus servicios y que no habían sido descargados en el sistema y que
eso había generado una multa ascendente a la suma de S/. 2,400.00 (DOS MIL
CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) que Hidrandina le había impuesto a la Empresa
Full Carga, donde el me pide asumir dicha multa por cuanto referia que era mi
responsabilidad, a lo cual debo indicar que al momento del bloqueo yo tenía un saldo
a favor en la plataforma de S/. 400.00 (CUATROCIENTOS Y 00/100SOLES) esto es
descontando la multa impuesta a Full Carga.
Despues de ese incidente que fue solucionado apertura una nueva cuenta en Full
Carga con el nombre de Rosmery Paredes Muñoz funcionando este centro de pago
en el mismo local ubicado en el Centro Civico Mz. E’ Lt. 19 del Distrito de Nuevo
Chimbote, indicando que este centro de pago funcionó al promediar los cinco días o a
la semana que me habían cancelado la cuenta como Luis Therese como personal
natural, esta cuenta a nombre de Rosmery funcionó hasta aproximadamente hasta la
primera semana de Abril del 2018. Luego de ello comencé a trabajar por 15 días con
una cuenta a nombre de la señora María Rubi Raza perteneciente a la empresa Cell
Power que también presta servicios de pago a Hidrandina, después de ello se
presentó la oportunidad de trabajar con el Kasnet debido a que paga mejores
comisiones por lo que se saco una cuenta a nombre de Maria Rubi Raza que
funcionó hasta el 11 de Julio del 2018 que es cuando cerramos la oficina por motivo
del primer faltante ascedente a la suma de S/. 2,800.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS y
00/100 SOLES) que es el monto de dinero con el que se quedo full carga (S/.
2,400.00 por concepto de multa y S/. 400.00 soles sin justificar).

5.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿CUANTAS SUCURSALES TENIA LA

AGENCIA DE PAGOS QUE USTED DIRIGIA Y DONDE SE ENCUENTRAN
UBICADAS?
DIJO: La única sucursal que ha tenido la empresa es en el Centro Civico Mz. E’ Lt.
19 del Distrito de Nuevo Chimbote que es donde funcionaba el centro de cobros.
6.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿USTED EXPEDÌA ALGUN
COMPROBANTE DE PAGO A LOS USUARIOS POR EL PAGO DE LOS
SERVICIOS DE LUZ A FAVOR DE HIDRANDINA S.A.?
DIJO: Que, casi siempre expediamos vouchers de pago y rara vez tan solo
poníamos el sello y nos quedábamos con la parte desglosable del recibo para
descargar.
7.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿USTED DE QUE MANERA DABA
CUENTA A HIDRANDINA DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR LOS
USUARIOS?
DIJO: No, teníamos que dar cuenta a Hidrandina toda vez que dabamos cuenta a
Full Carga porque nuestro contrato era con esta empresa y esta empresa tenía el
contrato con Hidrandina.
8.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿HASTA CUANDO SE ENCONTRABA
USTED AUTORIZADO PARA REALIZAR PAGOS A NOMBRE DE LA
EMPRESA HIDRANDINA S.A.?
DIJO: Hasta el día 11 de Julio del 2018 que funcionó la agencia con la cuenta de
Kasnet a nombre de Maria Raza.
9.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA:¿USTED RECONOCE QUE LOS
RECIBOS Nº 551-23088528, 551-23099005, 551-23095178,551-23085925,
Y 551-23086613 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2018 (QUE
SE LE PONEN A LA VISTA) FUERON COBRADOS POR SU PERSONA?
DIJO: Si los reconozco esos recibos que fueron cobrados por mi agencia de
cobranza.
10.- PREGUNTADO PARA QUE DIGA: ¿USTED TIENE ALGO QUE
AGREGAR, MODIFICAR O PRECISAR EN SU DECLARACIÓN?
DIJO: Si quiero agregar que desde el primer momento he asumido todos los errores
cometidos por mi inexperiencia en este tema de agencia de cobranzas y siempre he
asumido las cuentas, conforme puede corroborarlo la señorita Yen Cabrera, asimismo
quiero indicar que solo me quedan por pagar 3 recibos aproximadamente que son de
cuentas nuevas por un monto aproximado de S/. 460.00 (CUATROCIENTOS
SESENCTA SOLES), siendo que el resto ya esta cancelado con anterioridad y los
documentos los voy a presentar oportunamente, también quiero precisar que no he
realizado ningún cobro en los periodos de tiempo cuando no tenia sistema o me
encontraba bloqueado por la razón que el cliente te pide su voucher y para entregarlo
tenía que tener el sistema operativo, sin perjuicio de ello quiero manifestar que las
señoras Rosmery Paredes y Maria Raza tenían conocimiento que me encontraba
trabajando con cuentas a nombre de ellas.
Siendo las 05:20 de la tarde se concluye la presente diligencia, y una vez leída, se
firma por las partes en señal de conformidad, ante el Representante del Ministerio
Público.