BRASIL: A CONFERÊNCIA DE FINANÇAS ILÍCITAS UTILIZA A PALAVRA “T”,

SUCEDIDAMENTE

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2009 30 de outubro às 20:18 (sexta-feira) 09BRASILIA1282_a

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Assunção |Secretário de Estado | Uruguai Montevidéu
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CT SHARI VILLAROSA E WHA. EO 12958: N / A TAGS: PREL, PGOV, PTER, PINR, BR ASSUNTO:
BRASIL: A CONFERÊNCIA DE FINANÇAS ILÍCITAS UTILIZA A PALAVRA “T”,
SUCESSIVAMENTE REF: BRASILIA 01684

1. (SBU) Resumo: Uma conferência regional financiada pela S / CT intitulada “Crimes financeiros ilícitos”,
realizada no Rio de Janeiro, de 4 a 9 de outubro de 2009, reuniu com sucesso representantes da comunidade
federal e estadual de aplicação da lei do Brasil e países de Em toda a América Latina. A conferência de uma
semana foi elogiada em avaliações escritas pelos participantes, com muitos pedindo mais treinamento,
incluindo treinamento específico para combater o terrorismo. Esse pedido direto difere dos pedidos
brasileiros anteriores, que historicamente evitavam qualquer treinamento que referisse o terrorismo,
preferindo termos mais genéricos, como “crimes transnacionais”. Além disso, os participantes elogiaram
universalmente o fato de que o treinamento era multijurisdictional, prático, E incluiu manifestações reais
(como como preparar uma testemunha para testemunhar e o exame direto de testemunhas). O treinamento
futuro deve se basear em áreas como forças-tarefa de finanças ilícitas, o que pode ser a melhor maneira de
combater o terrorismo no Brasil. Resumo final. PROJETO PONTES: CONSTRUINDO PONTES PARA A
EXECUÇÃO DE LEIS BRASILEIRAS 2. (U) Post concluiu recentemente uma conferência bem sucedida
sobre Finanças Ilustradas 4-4 de outubro (reftel), realizada na capital regional do Rio de Janeiro e financiada
pelo Coordenador do Estado para o Terrorismo (S / CT). Esta é a primeira conferência regional realizada no
âmbito do projeto Projeto PONTES, um novo conceito de treinamento introduzido em fevereiro de 2009 para
consolidar o treinamento bilaterais de aplicação da lei. O treinamento realizado no Projeto PONTES é
exclusivo de várias maneiras: As apresentações se concentram nas melhores práticas brasileiras e
americanas; Os participantes incluem, no mesmo local, juízes, promotores e policiais; Os temas são
acordados por homólogos brasileiros e americanos; E as apresentações são orientadas para habilidades
práticas, não para a teoria. 3. (U) O Consultor Jurídico Residente (RLA) e Legal Attach (LEGAT) seguiram
de perto o quadro do Projeto PONTES ao desenvolver a agenda da conferência e a lista de participantes.
Participaram juízes e procuradores federais de cada um dos 26 estados e um distrito federal, e participaram
mais de 50 agentes da polícia federal (de todo o Brasil). A participação no nível estadual também foi
solicitada, e participaram 30 promotores estaduais, juízes e policiais. Além da grande delegação brasileira, o
cargo se esforçou para atender a S / CT, Com foco regional ao convidar representantes do México, Costa
Rica, Panamá, Argentina, Uruguai e Paraguai. O TERRORISMO ENCONTROU NO FOREFRONT 4.
(SBU) O Coordenador Adjunto do Contra-Terrorismo na S / CT, Shari Villarosa, abriu a conferência com um
discurso-chave sobre Finanças Ilícitas e Terrorismo. Na maior parte do planejamento da postagem com seus
homólogos brasileiros, o mantra tradicional tem sido evitar usar a palavra “Terrorismo” e, em vez disso, usar
o termo menos controverso “Crime Transnacional” como um eufemismo para toda a atividade que envolve a
violência organizada e as ameaças. No entanto, em suas declarações de abertura, o coordenador adjunto
Villarosa falou diretamente sobre o terrorismo e o financiamento ilícito do terrorismo, enfatizando que o
financiamento ilícito é um problema global e precisa ser abordado de forma global. 5. (SBU) Em vez de
desafiar essas afirmações, como costuma acontecer quando se lida com o Ministério das Relações Exteriores
do Brasil ou membros do Poder Executivo, os representantes do setor judicial na conferência consideraram o
assunto extremamente interessante e importante. Nas avaliações pós-conferência, o treinamento de
acompanhamento mais freqüentemente solicitado foi relacionado ao antiterrorismo, demonstrando
claramente que os juízes, procuradores e outros profissionais da lei federal estavam menos preocupados com
o campo de minas político em torno do termo e genuinamente interessados em aprender como Melhor
envolver o processo judicial na luta contra o terrorismo. 6. (U) Após o discurso principal, a conferência
precedeu com uma apresentação do Ministro da Justiça brasileira BRASILIA 00001282 002 OF 003 Gilson
Dipp, Que forneceu uma visão geral da história legislativa e política da legislação brasileira sobre lavagem
de dinheiro e atividade ilícita. O juiz brasileiro de lavagem de dinheiro Sergio Moro discutiu as 15 questões
mais comuns que ele vê em casos de lavagem de dinheiro nos tribunais brasileiros. Os apresentadores dos
EUA discutiram vários aspectos relativos à investigação e ao julgamento de casos de financiamento ilícito e
de lavagem de dinheiro, incluindo cooperação internacional formal e informal, perda de bens, métodos de
prova, esquemas piramidais, negociação de argumentos, uso de exame direto como ferramenta e sugestões
sobre como Para lidar com organizações não governamentais (ONGs) suspeitas de serem usadas para
financiamento ilícito. Além disso, foi apresentada uma prova falsa e um exame direto. No final de cada dia,
Uma hora foi reservada para todos os apresentadores para responder a quaisquer perguntas adicionais e
permitir que os participantes criem tópicos adicionais. Esta parte da conferência foi sempre animada e
resultou na discussão de inúmeros temas, bem como sugestões dos brasileiros sobre como trabalhar melhor
com os EUA. RESULTADOS: TÉCNICAS PRÁTICAS ÚLTIMAS 7. (U) Os participantes elogiaram o
treinamento, e Solicitou treinamento adicional sobre a coleta de provas, interrogatórios e entrevistas,
habilidades de sala de tribunal e o modelo de força-tarefa. Os participantes também elogiaram a qualidade
das apresentações e marcaram o exame direto de uma testemunha como um ponto alto da conferência. Eles
enfatizaram a importância de discutir técnicas práticas de investigação e experimentação, E a demonstração
de exemplos concretos de cooperação entre autoridades policiais e procuradores. Finalmente, muitos
comentaram que queriam aprender mais sobre o modelo de força-tarefa pró-ativa, desenvolver uma melhor
cooperação entre procuradores e autoridades policiais e obter experiência direta no trabalho em casos
financeiros complexos de longo prazo. 8. (U) Os participantes brasileiros buscaram o RLA e o LEGAT
durante a conferência para discutir como melhorar o sistema jurídico do Brasil, especialmente na área de
investigações financeiras complexas e processos judiciais. Os brasileiros explicaram que a democracia do
Brasil tem apenas 20 anos; Portanto, os juízes, procuradores e fiscais federais brasileiros são novos no
processo democrático e não foram treinados no básico de investigações de longo prazo, forças-tarefa
proativas, E o uso bem-sucedido da defesa do tribunal. Além disso, eles não conseguem efetivamente usar
seu novo código criminal, já que várias mudanças recentes alteraram completamente a maneira como a
evidência é apresentada no tribunal. Por exemplo, o RLA defendeu com sucesso as mudanças recentes no
código do processo criminal brasileiro, que exige o exame direto das testemunhas pela acusação e a defesa, e
não pelo juiz, e usa testemunhos ao vivo em vez de declarações escritas. Muitos brasileiros, no entanto,
confessaram que não sabem como usar essas novas ferramentas, mas estão ansiosos para aprender.
TREINAMENTO FUTURO: FORÇA DE TRABALHO DE FINANÇAS ILÍCITAS 9. (U) A conferência
demonstrou claramente que o setor judicial brasileiro está muito interessado em se engajar de forma mais
proativa na luta contra o terrorismo, Mas precisa de ferramentas e treinamento para efetivamente se envolver.
Atualmente, a abordagem mais eficaz para encarcerar um suspeito de terrorismo é experimentá-lo em um
crime predicado, como o tráfico de drogas ou o branqueamento de capitais. De fato, muitos dos participantes
da conferência brasileira praticam exclusivamente os tribunais federais de lavagem de dinheiro do Brasil,
estabelecidos em 1998, em conjunto com uma lei de lavagem de dinheiro. Procuradores especializados e
pesquisadores trazem seus casos de lavagem de dinheiro a esses tribunais, que foram mais eficazes do que a
maioria e lidaram com alguns dos casos mais significativos envolvendo corrupção e indivíduos de alto nível.
10. (U) Conseqüentemente, há uma necessidade contínua de treinamento prático para juízes, procuradores e
autoridades federais e estaduais brasileiras em relação ao financiamento ilícito de conduta criminal. Existe
um nexo entre os fluxos de dinheiro ilícitos e o financiamento do terrorismo, e os tribunais especializados em
lavagem de dinheiro provaram ser um método eficaz da BRASILIA 00001282 003 OF 003 para perseguir
criminosos. Idealmente, o treinamento deve ser de longo prazo e coincidir com a formação de forças-tarefa
de treinamento. Dois grandes centros urbanos com apoio judicial comprovado para casos de financiamento
ilícito, em particular São Paulo, Campo Grande ou Curitiba, devem ser selecionados como local para este
tipo de treinamento. Em seguida, as forças-tarefa podem ser formadas, e uma investigação real utilizada
como base para treinamento que evolui seqüencialmente da investigação através da apresentação do tribunal
e conclusão do caso. Isso proporcionaria aos brasileiros experiência real em trabalhar em uma força-tarefa
pró-ativa de financiamento ilícito a longo prazo, E permitir o acesso a especialistas dos EUA para orientação
e suporte contínuos. O Post pode fornecer etapas mais detalhadas e um septel de análise de custos. 11. (SBU)
Comentário. No geral, a conferência foi um sucesso, não só para convocar um número significativo de
profissionais da lei brasileira e regional para compartilhar as melhores práticas em investigar e processar
crimes ilícitos, mas também reconhecer que o termo terrorismo não é um tabu para os profissionais que
precisam prepare-se para o pior. Post, o Projeto PONTES continuará a reunir as autoridades policiais dos
EUA e do Brasil em diferentes locais, para construir nossos relacionamentos e trocar as melhores práticas.
Para os esforços de contra-terrorismo, esperamos usar a abertura que esta conferência forneceu para o
treinamento de força-tarefa de finanças ilícitas em um importante centro urbano. Termine o comentário.
KUBISKE Especialistas em orientação e suporte contínuos. O Post pode fornecer etapas mais detalhadas e
um septel de análise de custos. 11. (SBU) Comentário. No geral, a conferência foi um sucesso, não só para
convocar um número significativo de profissionais da lei brasileira e regional para compartilhar as melhores
práticas em investigar e processar crimes ilícitos, mas também reconhecer que o termo terrorismo não é um
tabu para os profissionais que precisam prepare-se para o pior. Post, o Projeto PONTES continuará a reunir
as autoridades policiais dos EUA e do Brasil em diferentes locais, para construir nossos relacionamentos e
trocar as melhores práticas. Para os esforços de contra-terrorismo, esperamos usar a abertura que esta
conferência forneceu para o treinamento de força-tarefa de finanças ilícitas em um importante centro urbano.
Termine o comentário. KUBISKE Especialistas em orientação e suporte contínuos. O Post pode fornecer
etapas mais detalhadas e um septel de análise de custos. 11. (SBU) Comentário. No geral, a conferência foi
um sucesso, não só para convocar um número significativo de profissionais da lei brasileira e regional para
compartilhar as melhores práticas em investigar e processar crimes ilícitos, mas também reconhecer que o
termo terrorismo não é um tabu para os profissionais que precisam prepare-se para o pior. Post, o Projeto
PONTES continuará a reunir as autoridades policiais dos EUA e do Brasil em diferentes locais, para
construir nossos relacionamentos e trocar as melhores práticas. Para os esforços de contra-terrorismo,
esperamos usar a abertura que esta conferência forneceu para o treinamento de força-tarefa de finanças
ilícitas em um importante centro urbano. Termine o comentário. KUBISKE O Post pode fornecer etapas mais
detalhadas e um septel de análise de custos. 11. (SBU) Comentário. No geral, a conferência foi um sucesso,
não só para convocar um número significativo de profissionais da lei brasileira e regional para compartilhar
as melhores práticas em investigar e processar crimes ilícitos, mas também reconhecer que o termo
terrorismo não é um tabu para os profissionais que precisam prepare-se para o pior. Post, o Projeto PONTES
continuará a reunir as autoridades policiais dos EUA e do Brasil em diferentes locais, para construir nossos
relacionamentos e trocar as melhores práticas. Para os esforços de contra-terrorismo, esperamos usar a
abertura que esta conferência forneceu para o treinamento de força-tarefa de finanças ilícitas em um
importante centro urbano. Termine o comentário. KUBISKE O Post pode fornecer etapas mais detalhadas e
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práticas em investigar e processar crimes ilícitos, mas também reconhecer que o termo terrorismo não é um
tabu para os profissionais que precisam prepare-se para o pior. Post, o Projeto PONTES continuará a reunir
as autoridades policiais dos EUA e do Brasil em diferentes locais, para construir nossos relacionamentos e
trocar as melhores práticas. Para os esforços de contra-terrorismo, esperamos usar a abertura que esta
conferência forneceu para o treinamento de força-tarefa de finanças ilícitas em um importante centro urbano.
Termine o comentário. KUBISKE No geral, a conferência foi um sucesso, não só para convocar um número
significativo de profissionais da lei brasileira e regional para compartilhar as melhores práticas em investigar
e processar crimes ilícitos, mas também reconhecer que o termo terrorismo não é um tabu para os
profissionais que precisam prepare-se para o pior. Post, o Projeto PONTES continuará a reunir as autoridades
policiais dos EUA e do Brasil em diferentes locais, para construir nossos relacionamentos e trocar as
melhores práticas. Para os esforços de contra-terrorismo, esperamos usar a abertura que esta conferência
forneceu para o treinamento de força-tarefa de finanças ilícitas em um importante centro urbano. Termine o
comentário. KUBISKE No geral, a conferência foi um sucesso, não só para convocar um número
significativo de profissionais da lei brasileira e regional para compartilhar as melhores práticas em investigar
e processar crimes ilícitos, mas também reconhecer que o termo terrorismo não é um tabu para os
profissionais que precisam prepare-se para o pior. Post, o Projeto PONTES continuará a reunir as autoridades
policiais dos EUA e do Brasil em diferentes locais, para construir nossos relacionamentos e trocar as
melhores práticas. Para os esforços de contra-terrorismo, esperamos usar a abertura que esta conferência
forneceu para o treinamento de força-tarefa de finanças ilícitas em um importante centro urbano. Termine o
comentário. KUBISKE Não só para convocar um número significativo de profissionais da lei brasileira e
regional para compartilhar as melhores práticas em investigar e processar crimes ilícitos, mas também
reconhecer que o termo terrorismo não é um tabu para os profissionais que precisam se preparar para o pior.
Post, o Projeto PONTES continuará a reunir as autoridades policiais dos EUA e do Brasil em diferentes
locais, para construir nossos relacionamentos e trocar as melhores práticas. Para os esforços de contra-
terrorismo, esperamos usar a abertura que esta conferência forneceu para o treinamento de força-tarefa de
finanças ilícitas em um importante centro urbano. Termine o comentário. KUBISKE Não só para convocar
um número significativo de profissionais da lei brasileira e regional para compartilhar as melhores práticas
em investigar e processar crimes ilícitos, mas também reconhecer que o termo terrorismo não é um tabu para
os profissionais que precisam se preparar para o pior. Post, o Projeto PONTES continuará a reunir as
autoridades policiais dos EUA e do Brasil em diferentes locais, para construir nossos relacionamentos e
trocar as melhores práticas. Para os esforços de contra-terrorismo, esperamos usar a abertura que esta
conferência forneceu para o treinamento de força-tarefa de finanças ilícitas em um importante centro urbano.
Termine o comentário. KUBISKE O Projeto PONTES continuará reunindo as forças policiais dos EUA e do
Brasil em diferentes locais, para construir nossos relacionamentos e trocar boas práticas. Para os esforços de
contra-terrorismo, esperamos usar a abertura que esta conferência forneceu para o treinamento de força-
tarefa de finanças ilícitas em um importante centro urbano. Termine o comentário. KUBISKE O Projeto
PONTES continuará reunindo as forças policiais dos EUA e do Brasil em diferentes locais, para construir
nossos relacionamentos e trocar boas práticas. Para os esforços de contra-terrorismo, esperamos usar a
abertura que esta conferência forneceu para o treinamento de força-tarefa de finanças ilícitas em um
importante centro urbano. Termine o comentário. KUBISKE