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SEÑOR NOTARIO:
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE
CONTRATO DE CONSTITUCION SIMULTÁNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE
OTORGAN: GOVANI CANLLA QUIROZ Y ISAIAS PILCO VALLE; BAJO EL SIGUIENTE:
PACTO SOCIAL:
PRIMERO: FUNDADORES DE LA SOCIEDAD:
1) GOVANI CANLLA QUIROZ, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41788052, DE OCUPACION
EMPRESARIA, SOLTERA, CON DOMICILIO EN ANEXO CASHAC ETAPA S/N, DISTRITO DE
QUINJALCA, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS Y DEPARTAMENTO DE AMAZONAS.
2) ISAIAS PILCO VALLE, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41782343, DE OCUPACION
EMPRESARIO, SOLTERO, CON DOMICILIO EN SECTOR 3 GRUPO 25 MZ. F LOTE 13
DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA Y DEPARTAMENTO DE LIMA.
SEGUNDO:
LOS FUNDADORES MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR COMO EN EFECTO LO
HACEN UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA DENOMINACION "MUEBLERIA
GREYS S.A.C.”, LA MISMA QUE SE REGIRA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
(LEY No 26887), EN ADELANTE LA “LEY”.
TERCERO:
EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES LA SUMA DE S/. 60,000.00 (SESENTA MIL Y
00/100 SOLES), INTEGRAMENTE SUSCRITO, PAGADO Y REPRESENTADO POR 60,000
(SESENTA MIL) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 1.00 (UN SOL) CADA UNA,
TODAS ELLAS CON DERECHO A VOTO. EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD SE CONSTITUYE
CON EL APORTE EN BIENES DE SUS SOCIOS SEGÚN LA RELACION QUE SE DETALLA EN
LA DECLARACION JURADA QUE SE ANEXA Y FORMA PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE
INSTRUMENTO PUBLICO.
CUARTO:
QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL GOVANI CANLLA QUIROZ ,
IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO 41788052.
QUINTO:
LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE POR LA PRESENTE TENDRA EL
SIGUIENTE:
ESTATU T0
ARTICULO PRIMERO:
LA SOCIEDAD SE DENOMINA "MUEBLERIA GREYS SAC"
ARTICULO SEGUNDO:
LA SOCIEDAD TIENE UNA DURACION INDEFINIDA E INICIA SUS OPERACIONES A LA
FECHA DE SU INSCRIPCION EN LOS REGISTROS PUBLICOS DE LIMA.
ARTICULO TERCERO:
EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CIUDAD DE LIMA,
PUDIENDOSE ESTABLECER AGENCIAS, OFICINAS, SUCURSALES Y REPRESENTACIONES
EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA O DEL EXTRANJERO, POR ACUERDO DE LA
JUNTA DE ACCIONISTAS.
ARTICULO CUARTO:
LA SOCIEDAD SE DEDICARA A LA FABRICACION Y VENTA DE MUEBLES DE COCINA,
SALA, COMEDOR, DORMITORIO Y OFICINAS DE MADERA, METAL MELAMINA, FUNDAS
TAPICES EN TELA Y CUERO, COMPRA VENTA DE MADERA, MELANINA, TABLERO
POSTFORMADOS, TABLERO MODELOS Y OTROS DERIVADOS, A LA COMPRA VENTA,
DISTRIBUCION, IMPORTACION Y EXPORTACION DE MUEBLES DE HOGAR DE OFICINA,
PRODUCTOS TERMINADOS E INTERMEDIOS. SERVICIO DE DISEÑO, DECORACION DE
INTERIORES, PRESTAR SERVICIO DE TRANSPORTE INTERURBANO, PROVINCIAL,
NACIONAL DE PASAJEROS Y/O CARGA LIGERA Y PESADA EN TRANSPORTE, LA
PROMOCION, VENTA DIRECTA O POR ENCARGO DE BIENES INMUEBLES TALES COMO:
TERRENOS, CASAS, CASAS HUERTO, DEPARTAMENTOS, TERRENOS INDUSTRIALES,
PLANTAS INDUSTRIALES, A LA EDIFICACION DE OBRAS CIVILES TALES COMO:
VIVIENDAS FAMILIARES Y MULTIFAMILARES, CONDOMINIOS, PLANTAS INDUSTRIALES,
ASI COMO SU MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES ELECTRICAS, SANITARIAS, PINTURA,
ETC. .
EN GENERAL PODRA DEDICARSE A TODA ACTIVIDAD AFIN, CONEXA O
COMPLEMENTARIA VINCULADA CON SU OBJETO PRINCIPAL, PUDIENDO TAMBIEN
DESARROLLAR TODA ACTIVIDAD PERMITIDA POR LAS LEYES DE LA REPUBLICA O DEL
EXTRANJERO.
ARTICULO QUINTO:
ARTICULO SEXTO:
EL ACCIONISTA QUE SE PROPONGA TRANSFERIR SUS ACCIONES A OTRO ACCIONISTA O
A TERCEROS DEBE COMUNICARLO A LA SOCIEDAD MEDIANTE CARTA NOTARIAL
DIRIGIDA AL GERENTE GENERAL, INDICANDO EL NUMERO Y PRECIO DE LAS ACCIONES,
LA FORMA DE PAGO Y LAS DEMAS CONDICIONES DE LA OPERACIÓN. EL GERENTE
GENERAL PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS ACCIONISTAS DENTRO DE LOS
DIEZ DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TREINTA DIAS PUEDAN
EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION PREFERENTE A PRORRATA DE SU
PARTICIPACION EN EL CAPITAL. EN CASO DE QUE NINGUN ACCIONISTA, SOLICITE LA
COMPRA DE LAS ACCIONES PUESTA EN VENTA, VENCIDO EL PLAZO CONCEDIDO (30
DIAS); LA SOCIEDAD TENDRA UN PLAZO DE 20 DIAS PARA PROPONER LA COMPRA DE
LAS ACCIONES. VENCIDO EL PLAZO DE HABER COMUNICADO SU DESEO DE VENTA DE
SUS ACCIONES Y SIN TENER PROPUESTA DE COMPRA ALGUNA EL ACCIONISTA PODRA
TRANSFERIR SUS ACCIONES, EN LAS MISMAS CONDICIONES DE SU PROPUESTA; Y DE
NO SER ASI LA SOCIEDAD TIENE DERECHO DE OBSERVACION Y ADJUDICARSE LA
COMPRA DE LAS ACCIONES. DE TODA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES,
EL GERENTE COMUNICARA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS PARA SU
CONOCIMIENTO, ASI COMO DE LAS TRANSFERENCIAS EFECTUADAS PARA QUE SE
CONTEMPLE LO NORMADO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 82 AL 110 Y 237 DE
LA “LEY”.
ARTICULO SEPTIMO:
LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD SON:
A) JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
B) LA GERENCIA.
LA SOCIEDAD NO TENDRA DIRECTORIO.
ARTICULO OCTAVO:
LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL ORGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD. LOS
ACCIONISTAS CONSTITUIDOS EN JUNTA GENERAL DEBIDAMENTE CONVOCADA, Y CON
EL QUORUM CORRESPONDIENTE,
DECIDEN POR LA MAYORIA QUE ESTABLECE LA “LEY”. LOS ASUNTOS PROPIOS DE SU
COMPETENCIA. TODOS LOS ACCIONISTAS, INCLUSO LOS DISIDENTES Y LOS QUE NO
HUBIEREN PARTICIPADO EN LA REUNION, ESTAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS
ADOPTADOS POR LA JUNTA GENERAL.
ARTICULO NOVENO.-
LA JUNTA GENERAL SE REUNIRA OBLIGATORIAMENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO
DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO
ECONOMICO. TIENE POR OBJETO:
1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS DEL
EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
2. RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERA.
3. ELEGIR Y REMOVER AL GERENTE GENERAL Y FIJAR SU REMUNERACION.
4. DESIGNAR LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA; Y,
5. RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL
ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA
CONVOCATORIA.
ARTICULO DECIMO:
EL REGIMEN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, ASI COMO LAS CONDICIONES
PARA SU REUNION, QUORUM Y VALIDEZ DE SUS ACUERDOS, SE SUJETAN A LO
DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 112, 113, 114, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 126,127,
128,129 Y 245 DE LA “LEY”.
DE LA GERENCIA
ARTICULO DECIMO PRIMERO:
NO HABIENDO DIRECTORIO, TODAS LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN LA “LEY” PARA
ESTE ORGANO SOCIETARIO SERAN EJERCIDOS POR EL GERENTE GENERAL.
LA GERENCIA DE LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL Y UNO O MAS
GERENTES ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, QUE FIJARA SUS
FACULTADES Y REMUNERACIONES.
B) FACULTADES ADMINISTRATIVAS:
EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS; SUSCRIBIR LA
CORRESPONDENCIA DE LA SOCIEDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL; DAR
CUENTA CUANDO LO SOLICITE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE LA MARCHA Y
ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y PRESENTAR A TIEMPO OPORTUNO EL
BALANCE Y LA CUENTA DE GANANCIA Y PERDIDAS DE CADA EJERCICIO Y LOS DATOS
NECESARIOS PARA LA REDACCION DE LA MEMORIA; SUSCRIBIR BALANCES;
INSPECCIONAR LOS LIBROS, DOCUMENTOS Y, OPERACIONES DE LA OFICINA, DICTAR
LAS DISPOSICIONES NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA
SOCIEDAD; ORDENAR AUDITORIAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL; SOLICITAR,
ADQUIRIR, TRANSFERIR, DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO A NOMBRE DE LA
SOCIEDAD REGISTRO DE PATENTES, MARCAS, NOMBRES COMERCIALES Y/O
CONCESIONES Y CELEBRAR CUALQUIER TIPO DE CONTRATO REFERENTE A LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL O INTELECTUAL; NOMBRAR APODERADOS ESPECIALES
PUDIENDO OTORGAR LAS FACULTADES EN VIA DE DELEGACION Y/O SUSTITUCION QUE
EL POSEE.
C) FACUTADES LABORALES:
NOMBRAR FUNCIONARIOS A NIVEL NACIONAL; AMONESTAR Y CESAR FUNCIONARIOS;
SUSPENDER Y DESPEDIR AL PERSONAL; AMONESTAR VERBALMENTE Y POR ESCRITO
AL PERSONAL; FIJAR Y MODIFICAR EL HORARIO Y DEMAS CONDICIONES DE TRABAJO;
SUSCRIBIR PLANILLAS, BOLETAS DE PAGO Y LIQUIDACIONES DE BENEFICIOS
SOCIALES; OTORGAR CERTIFICADOS DE TRABAJO, CONSTANCIAS DE FORMACION
LABORAL Y PRACTICAS PRE-PROFESIONALES; SUSCRIBIR LAS COMUNICACIONES AL
MINISTERIO DE TRABAJO Y ESSALUD; APROBAR EL REGLAMENTO INTERNO DE
TRABAJO; REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE LA SUNAT, SUNAD, MUNICIPALIDADES
Y SUS DEPENDENCIAS, COMO LA DIRECCION DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA
METROPOLITANA Y DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE URBANO DEL CALLAO;
ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA-SAT- MINISTERIO DE TRANSPORTE
Y COMUNICACIONES, VIVIENDA Y CONSTRUCCION-MTC-INDECOPI Y DEMAS
AUTORIDADES TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS.
D) FACULTADES SOCIETARIAS:
PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD, SUSCRIBA ACCIONES
Y/O PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES POR FUNDARSE O YA FUNDADAS,
APORTANDO LOS, BIENES NECESARIOS PARA PAGAR LAS ACCIONES O
PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBA, PUDIENDO ASUMIR LOS CARGOS
ADMINISTRATIVOS, ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES, CON VOZ, PERO SIN VOTO.
D) FACULTADES BANCARIAS:
CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS Y COMERCIALES,
SOLICITAR Y ACORDAR CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE, AVANCE O SOBREGIRO Y
CREDITO DOCUMENTARIOS PRESTAMOS O MUTUOS ADVANCE ACCOUNTS,
ARRENDAMIENTO FINANCIERO O LEASING, LEASE BACK, FACTORING Y/O
UNDERWRITING; ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES; ABRIR, RETIRAR Y CERRAR
CUENTAS A PLAZO; ABRIR, RETIRAR Y CERRAR CUENTAS DE AHORROS; DEPOSITAR Y
RETIRAR VALORES EN CUSTODIA; ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, OPERAR Y
RETIRAR SU CONTENIDO; AFECTAR CUENTAS O DEPOSITOS EN GARANTIA; AFECTAR
TITULOS VALORES EN GARANTIA; PRESTAR AVALES; EFECTUAR TODAS LAS
OPERACIONES RELACIONADAS CON ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO O
DEPOSITOS ADUANEROS AUTORIZADOS PUDIENDO SUSCRIBIR, ENDOSAR, GRAVAR,
DESCONTAR Y COBRAR WARRANTS, CONOCIMIENTO DE EMBARQUE Y DEMAS
DOCUMENTOS ANALOGOS; CONTRATAR POLIZAS DE SEGUROS y ENDOSARLAS;
COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES; CEDER CREDITOS; DEPOSITAR,
RETIRAR, COMPRAR Y VENDER VALORES;, INGRESAR Y RETIRAR FONDOS A TODO
TIPO DE INSTITUCIONES; COBRAR CHEQUES; GIRAR SOBRE SALDOS DEUDORES;
ENDOSAR PARA ABONO EN CUENTA DE LA EMPRESA; GIRAR SOBRE SALDOS
ACREEDORES; ENDOSAR A TERCEROS; ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, RENOVAR,
ENDOSAR, DESCONTAR AVALAR Y PROTESTAR CHEQUES; GIRAR, EMITIR, ACEPTAR,
REACEPTAR, RENOVAR, ENDOSAR, DESCONTAR, AVALAR Y PROTESTAR LETRAS DE
CAMBIO, PAGARES; COBRAR GIROS, COBRO Y PAGO DE TRANSFERENCIAS, CARGOS Y
ABONOS EN CUENTAS.
F) FACULTADES CONTRACTUALES:
NEGOCIAR, CELEBRAR, SUSCRIBIR, OTORGAR, MODIFICAR, RESCINDIR, RESOLVER Y
DAR POR CONCLUIDOS LOS SIGUIENTES CONTRATOS: TRABAJO A PLAZO
DETERMINADO E INDETERMINADO; ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO;
COMPRA, VENTA, ARRENDAMIENTO, PERMUTA, SUMINISTRO, DONACION TODA CLASE
DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES; MUTUO CON O SIN GARANTIA ANTICRETICA;
CUALQUIER OTRO CONTRATO ATIPICO O INNOMINADO QUE REQUIERA CELEBRAR LA
SOCIEDAD, SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS, YA SEAN PRIVADOS O
PUBLICOS Y EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS-VINCULADOS CON
EL OBJETO SOCIAL.
EN GENERAL, EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR TODOS LOS ACTOS
NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES
RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
DISPOSICION FINAL
ARTICULO DECIMO NOVENO:
EN TODO LO QUE NO ESTE ESPECIFICAMENTE PREVISTO POR EL PACTO SOCIAL Y EL
PRESENTE ESTATUTO LA SOCIEDAD SE REGIRA POR LAS DISPOSICIONES
PERTINENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES (LEY 26887) Y TODA OTRA
NORMA MODIFICATORIA, CONEXA O COMPLEMENTARIA.
SIRVASE USTED SEÑOR NOTARIO, INSERTAR LO QUE FUERE DE LEY Y PASE LOS PARTES
AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA, PARA LA CORRESPONDIENTE
INSCRIPCION.
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Govani Canlla Quiroz Isaias Pilco Valle
DNI Nº41788052 DNI Nº 41782343
LO QUE HACE UN TOTAL GENERAL APORTADO DE S/. 60,000.00 (CINCUENTA MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), COMO APORTES EN BIENES AL CAPITAL DE LA EMPRESA VALORIZADOS A
PRECIOS DE MERCADO.
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Govani Canlla Quiroz
DNI Nº 41788052