Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
Se designa con el término de robo a aquel delito que se perpetra contra el patrimonio de un
individuo, grupo, organismo, empresa, entre otros. Un robo, básicamente, consiste en
apoderarse de aquellos bienes ajenos, con la única finalidad del lucro y utilizando la violencia,
la intimidación y la amenaza como recursos para lograrlo.
Ejemplo:
Un ladrón amenaza con un cuchillo a una mujer y le sustrae su cartera, se trata de un robo. En
cambio, si el ladrón aprovecha un descuido de la mujer y se apropia de la cartera sin que ella lo
note, estamos ante un hurto.
El abuso de confianza:
Es la apropiación indebida de bienes, aprovechando que la víctima le concede el uso o la
tenencia de dicho bien.
Ejemplo:
Prestar servicios sin documento de por medio como convenios o contratos por la confianza
depositada y estos no ser remunerados.
¿En qué áreas/actividades son más susceptibles a fraudes los empleados a la empresa?
Compras
Finanzas
Alta dirección
Contabilidad
Atención al cliente
Operaciones
Ventas
La práctica nos señala que es más común descubrir fraudes por actividad como:
Contabilidad
Ventas
https://www.definicionabc.com/general/robo.php
http://www.antilavadodedinero.com/antilavadodedinero-prevencion-articulo.php?
id=86&title=porque-los-empleados-cometen-fraude
http://www.accid.org/revista/documents/Senales_de_alerta_para_la_deteccion_de_fraude_e
n_las_empresas.pdf 76 L. Zayas: Señales de alerta para la detección de fraude en las empresas
https://www.auditool.org/blog/fraude/4634-casos-de-fraude-pagos-a-empleados-fantasma