INVESTIGACIÓN DEL CASO ODEBRECHT

1 INTRODUCCIÓN

Odebrecht es una Organización global de origen brasileño, está presente en

Brasil y 24 países; su modelo de negocios abarca los campos de la ingeniería y
la construcción, también participa en la manufactura de productos químicos y
petroquímicos.

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos

publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que
se detalla que esta habría realizado sobornos de dinero y sobornos a
funcionarios del gobierno de 12 países, para obtener beneficios en
contrataciones públicas (Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá,
Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador.

Odebrecht creó esta «caja B» a finales de los años 1980 con el nombre de
«sector de relaciones estratégicas» para disimular la maraña de coimas.
Concepción Andrade, entonces veinteañera y funcionaria de Odebrecht, fue la
primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil,
desde 1987. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que
había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la Justicia
brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación.

2 POLÍTICAS, ESTRATEGÍAS Y METAS

De acuerdo al informe de la investigación del Departamento de Justicia de los

Estados Unidos de Norte América, la empresa Odebrecht mantenía dos políticas,
una pública y otra que únicamente un pequeño grupo de personas tenían
conocimiento.

De acuerdo con la publicación del diario (El Comercio, 2017) “en este informe, el
cual forma parte del juicio que se sigue en los Estados Unidos en contra de los
directivos de la firma Odebrecht y su filial BRAKEM, se confirma el pago
sobornos a autoridades, políticos y funcionarios públicos de Brasil, Argentina,
Venezuela, Angola, Mozambique, Guatemala, México, Panamá, República
Dominicana, Perú, Colombia y Ecuador. Como resultado de estos actos ilícitos,
la firma constructora obtuvo beneficios por más de USD 1400 millones. En el
caso de Ecuador, la suma asciende a USD 33,5 millones. Por ello la compañía
tuvo un beneficio de USD 116 millones.”

De acuerdo con (Boscám, 2017), “la controvertida constructora brasileña ideó

una fórmula de negocio y contabilidad que más tarde resultó letal. Odebrecht no
solo sobornó a políticos, funcionarios y abogados durante años para lograr
contratos, sino que además otorgó a las coimas un carácter orgánico y
corporativo. Las consecuencias de operar con una ‘Caja B’, pero con registro
documental contable, saturan los juzgados y remueven la política por la
escandalosa corrupción de cientos de figuras destacadas en las esferas de poder
en 12 naciones, entre ellas Ecuador.”

Odebrecht ha manejado aquí operaciones por, al menos, $ 5.135 millones en

continuadas contrataciones con siete de los diez últimos gobiernos: los
presididos por León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil
Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Rafael Correa. Quedaron al margen
de la multinacional brasileña los mandatos de Rodrigo Borja, Abdalá Bucaram y
Lucio Gutiérrez.

La singular contabilidad paralela de Odebrecht está construida sobre claves

secretas y eufemismos. La empresa creó esta ‘Caja B’ a finales de los 80 con el
nombre de ‘Sector de relaciones estratégicas’, una identificación de apariencia
legal para disimular la maraña de coimas en los registros paralelos que cada
cierto tiempo debían de ser incinerados.

Pero no todo fue destruido. O casi nada. Concepción Andrade, entonces

veinteañera y funcionaria de Odebrecht, fue la primera secretaria del ilegal
departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su despido, en
1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó
durante tres décadas hasta entregarlos a la Justicia brasileña y a la Comisión del
Congreso encargada de la investigación Lava Jato, cuyos representantes
confirmaron al Diario Expreso la autenticidad de la documentación que maneja
en su investigación1.

Ilustración 1. Contratos en Ecuador en el

Gobierno de Rafael Correa

Fuente: Diario Expreso

La densa maraña de tentáculos que derivó de Lava Jato alcanza a Ecuador en

la dimensión de 30 años. El rastro documental que dejó Odebrecht en el país
comienza con el Trasvase de Santa Elena, obra de 1987, y concluye en los
últimos proyectos de la Revolución Ciudadana. Los seis primeros gobiernos de
la lista de siete, desde el socialcristiano hasta el de Alfredo Palacio, adjudicaron
a la constructora brasileña siete contratos por valor de 1.357 millones de dólares.
Si bien el de la Revolución Ciudadana, el último, frenó finalmente las operaciones

1 https://www.expreso.ec
con Odebrecht tras los escándalos, ha sido el Gobierno de mayor relación con la
constructora: ocho adjudicaciones de obra que suman 1.638 millones de dólares
más en contratos que sus seis antecesores juntos.

Durante el gobierno del expresidente Rafael Correa Delgado, al menos 10 serían

los contratos que figuran en los documentos de la investigación del
Departamento de Justicia de los EEUU, como se puede observar en la Ilustración
1, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana el total de las adjudicaciones
ascienden a 1.638 millones de dólares, siendo el gobierno de mayor relación con
la constructora y superando el valor de los contratos a los seis gobiernos
antecesores juntos.

De acuerdo con Concepción Andrade, en una entrevista declaratoria a Diario

Expreso, afirma que, “los que constan en el listado recibían sobornos de
Odebrecht”, en referencia a los 18 ecuatorianos que figuraban entre el centenar
de documentos mecanografiados que reposan en la Justicia brasileña bajo el
epígrafe ‘Relación de socios’. Según Andrade el porcentaje de coimas eran del
2 al 5 por ciento del valor de la obra.

El Diario Expreso realizó una investigación en la cual afirma que, “el mecanismo
funcionaba por dos vías. La primera: en los vales de caja que describen envío a
cuentas bancarias de Guayaquil y Miami, se detallaba el pago como ‘gastos de
representación’. Hay montos onerosos dirigidos a la filial de Odebrecht en
Ecuador. La segunda: en hojas separadas y con apuntes a mano. En la
documentación que conservó Concepción Andrade se puede leer, sin que nunca
figuren las palabras coima o soborno, apuntes como este: ‘Equador, 800.000.
Manutenção’.

“La compañía en Ecuador recibía el depósito y lo pagaba en efectivo a los

implicados. Ellos exigían el pago en dólares y definían la hora y el lugar para
cobrarlo”, reveló Andrade al mencionado Diario.

El 3 de agosto de 2017, el Presidente Lenin Moreno mediante Decreto Ejecutivo

número 100 le retiró las funciones que le fueron asignadas al iniciar su gobierno
al entonces Vicepresidente de la República Jorge Glas, Diario (El Universo,
2017).
De acuerdo con el Diario (El Telégrafo, 2017), el presidente de la República
Lenín Moreno durante un evento en la ciudad de Guayaquil, habría manifestado
que retiró de las funciones a Glas “porque en una carta ofensiva a mi persona,
me sorprendí, pensé que era falsa. Una carta de esa naturaleza no debe
permitirse a un Presidente". De acuerdo con esta ésta sería una de las
principales razones. Además, de ser sospechoso de haber recibido 14,1 millones
de dólares como cohecho por parte de Odebrecht, que de acuerdo información
divulgada por el diario O Globo de Brasil, en la cual recoge el testimonio de José
Conceição Filho, exdirector de la constructora brasileña en el país, quien asegura
que, entre 2012 y 2016, la multinacional habría entregado sobornos al
vicepresidente de la República, Jorge Glas y a su tío Ricardo Rivera.

Finalmente, el 2 de octubre de 2017, el juez Miguel Jurado dictó prisión

preventiva en contra del vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo Rivera y otros
6 implicados por el delito de asociación ilícita por el caso Odebrecht. Meses
después, el 13 de diciembre de 2017 se impuso la pena de 6 años de
encarcelamiento para Glas y su tío.

3 ACTIVIDADES POR REALIZAR

Entre las actividades aún por concluir, y que se están llevando a cabo constan la
revelación de todos los implicados, que constan en el centenar de documentos
que están en manos de la Justicia brasileña y del Departamento de Justicia de
EE.UU., además, aún resta determinar el paradero de todo el dinero empleado
en los sobornos, ya que la mayoría de éstos se encuentran en paraísos fiscales,
por lo que resulta muy difícil rastrear todo el dinero que la transnacional ofreció
a cambio de la adjudicación de licitaciones públicas.

4 CONCLUSIONES

Luego de la investigación realizada acerca del caso Odebrecht, se puede

concluir que:

 Los sobornos admitidos por Odebrecht han evidenciado que la corrupción

con complicidades políticas es un mecanismo sistémico en la mayoría de
países latinoamericanos más allá de la escandalosa implicación de la
 constructora brasileña, donde en la mayoría de países las investigaciones
iniciaron luego de que el Departamento de Justicia de EE.UU. revelara la
implicación de la constructora en coimas para la obtención de la
adjudicación de licitaciones públicas; es decir, que los sistemas de justicia
de muchos países latinoamericanos al inicio, no abrieron una
investigación formal al respecto, lo cual en Ecuador provocó la
desconfianza de la población en el sistema de justicia.
 Por otro lado, queda en evidencia que la corrupción puede superar a los
Estados, ante esto, lo ideal sería que los países implicados en este caso
de corrupción actúen conjuntamente, pero al ser la corrupción una
empresa transnacional, tiene la posibilidad de mimetizarse dentro de
diferentes legislaciones y modelos burocráticos lo cual hace más
complicado rastrearla y castigarla.
 La decisión de Odebrecht de colaborar con la investigación para tratar de
determinar todos los implicados y el alcance real de la corrupción, para
poder castigar a los implicados, sin duda es debido a conseguir a precio
millonario la posible libertad en un juicio de segunda instancia de su
propietario, Marcelo Odebrecht.

5 Bibliografía

Boscám, A. (17 de Enero de 2017). La larga sombra de Odebrecht en Ecuador.

Diario Expreso. Obtenido de https://www.expreso.ec/actualidad/la-larga-
sombra-de-odebrecht-en-ecuador-AC1015893

El Comercio. (2017). El caso Odebrecht. Diario El Comercio. Obtenido de

https://www.elcomercio.com/opinion/caso-odebrecht-opinion-
petroecuador-corrupcion.html

El Telégrafo. (4 de Agosto de 2017). Presidente retiró las funciones a Glas por

su "carta ofensiva". Diario El Telégrafo. Obtenido de
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/2/a-lenin-moreno-le-
sorprendio-la-carta-de-jorge-glas

El Universo. (3 de Agosto de 2017). Presidente Lenín Moreno retira de todas sus

funciones a Jorge Glas. Diario El universo. Obtenido de
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/08/03/nota/6312445/president
e-lenin-moreno-retira-todas-sus-funciones-jorge-glas