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Nº
710
LA CRIPTOMONEDA
Cibercrimen y el lavado de activos
Págs. 2-3 Gerardo Luis Lamas Suárez
Cibercrimen,
la criptomoneda y
el lavado de activos
GERARDO LUIS tual no existe, pero en la mente de los seres pudieran acceder a la red. Es allí donde las
LAMAS SUÁREZ humanos se da un proceso por medio de los terminales de acceso a internet cumplen un
sentidos que nos permite transformar par- rol de suma importancia, dependiendo de la
Abogado. Socio te de esta realidad virtual en una real. Para regulación que tenga cada Estado.
del estudio Lamas Martínez Hernández: “El ciberespacio se ha Aunado a ello, tenemos el wifi, que es una
Puccio & Abogados. convertido en una metáfora para la sociedad red de comunicaciones de datos gratuita que
digital, hecha posible mediante computadoras permite conectar servidores, PC, impreso-
y redes de computadoras”. ras, celulares, etcétera, en cualquier lugar
A diferencia del espacio físico real en el que del planeta, con la particularidad de que no
se relacionan las personas como lo estamos tiene cableado. Dentro de sus componentes
ara comprender la fenomenología haciendo en este momento, el cual seguirá básicos tiene un punto de acceso (AP) y una
P ees
de la cibercriminalidad –actual-
mente en boga y con particular
ímpetu de proyección hacia el
futuro–, debemos entender el es-
pacio de acción propio en el que se ejecutan
ese tipo de ilícitos penales. La evolución de
llaas denominadas nuevas tecnologías y el de-
las
existiendo antes y después de un punto de
encuentro, el ciberespacio agota su existencia
en cuanto cumple con su finalidad de comu-
nicación. No obstante ello, el ciberespacio
requiere necesariamente de puntos de en-
cuentro con el espacio terrestre, sino sería
materialmente imposible que los usuarios
antena, con lo cual la conditio sine qua non
sobre la existencia de un lugar físico fijo para
ingresar al ciberespacio ha sido superada por
la tecnología que actualmente ofrece el wifi. En
cualquier lugar del planeta puede ser accesible
sin mayores esfuerzos y costos.
ssaa
sarrollo formidable de la comunicación en La nueva era del lavado de activos
ttoo su contexto suponen la creación de un
todo El lavado de activos es un delito complejo
llu
lugar uug de comunicación social de naturaleza que por su naturaleza jurídica y operatividad
ttr rra
transnacional distinto al tradicional, que EN EL CASO DEL sobrepasa las fronteras. Su dinámica delictiva
ssee encuentra en permanente evolución y al
qqu
que u se le denomina ciberespacio, que apa-
PERÚ, HASTA LA ofrece a las organizaciones criminales y a
personas en general un abanico amplio de
rre eecc estructurado a partir de un conjunto
rece FECHA NO EXISTE posibilidades para obtener dinero de forma
ddee protocolos implementados y codificados EN LA LEGISLACIÓN rápida y eficaz, resultado de las distintas acti-
een n un software del propio ciberespacio, que vidades criminales precedentes, enmarcadas
sso
son o los que determinan cómo las personas
NACIONAL ANTILAVA- en la estructura de lo que se denominan como
iin
interactúan, y como existen, todo ello en DO NINGUNA REGU- organizaciones criminales transnacionales
u espacio virtual.
un LACIÓN EN MATERIA (OCT). Existe un amplio catálogo de delitos
relacionados con el lavado, que van en aumen-
E ciberespacio
El DE PREVENCIÓN DE to como la corrupción, el tráfico de drogas, la
E ciberespacio no se encuentra situado
El LAVADO DE ACTIVOS trata de personas, prostitución a gran escala, el
e ningún sitio concreto; en un sentido
en Y FINANCIAMIENTO tráfico de órganos, en cuyo contexto el lavado
ffu
funcional, está en todos lados y en todas de activos aparece como el último eslabón al
p
partes, pero físicamente no se encuentra en AL TERRORISMO EN ser catalogado como el “delito estrella”, que
n
ningún lugar en particular. Es muy común RELACIÓN CON EL es donde se suscita la apariencia legítima a
uutilizar como sinónimo del ciberespacio todos los bienes, dinero, efectos o ganancias
a espacio virtual, y como antítesis de este
al USO ILÍCITO DE que fueron obtenidas ilegalmente producto
e espacio real. Físicamente el espacio vir-
el CRIPTOMONEDAS. de dichas actividades delictivas.
jurídica Director: Ricardo Montero Reyes | Editora: María Avalos Cisneros | Jefe de Edición Gráfica: Daniel Chang Llerena |
Coordinador: Paul Herrera Guerra | Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín |
Las opiniones vertidas son de exclusiva
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Sugerencias y comentarios:
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Jurídica es una publicación de
El Peruano
2008 © Todos los derechos reservados
PENAL Martes 16 de octubre de 2018
suplemento de
análisis legal 3
La Corte
Penal
Internacional SALVADOR
HERENCIA
independiente de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), encargado de investigar la
CARRASCO
posible comisión de crímenes de lesa humanidad
en Venezuela. (6)
La remisión e imparcialidad
Abogado. Director de la Clínica
de Derechos Humanos del HRREC
de la Universidad de Ottawa.
Este informe utiliza testimonios y documen-
tación entregada por organismos internacionales
en la investigación fiscal
y organizaciones de derechos humanos para con- De acuerdo con el artículo pero siempre con respecto Estado denunciante.
cluir que hay indicios de un ataque generalizado 13 del Estatuto de Roma, a posibles crímenes inter- No existe ningún incon-
o sistemático contra la población civil, dirigido hay tres formas bajo la cual nacionales cometidos en su veniente de que Vene-
a opositores del Gobierno. (7) Esto cumpliría la CPI puede iniciar una territorio o jurisdicción. zuela esté bajo examen
con el umbral del tipo penal del artículo 7 del investigación: (i) que esta La remisión de la situación preliminar por la remisión
l 25 de septiembre, seis países de las Estatuto de Roma. El informe de la OEA, además, sea remitida por un Estado de Venezuela por parte de de los Estados así como
EL PROFESOR
ANTONY DUFF,
UNA VISIÓN
FILOSÓFICA
Un derecho
penal democrático
para ciudadanos
JOSÉ ÁVILA
HERRERA
de la materia, pues se reconoce hoy en día que LA OBRA DEL de alguien de violar las normas sociales. Esa
es a partir de la respuesta a estas que se puede PROFESOR ANTONY responsabilidad existe. Las decisiones humanas
asumir la tarea de construir un sistema. son libres y responsables. Ni problemas de
Abogado. Magíster en Derecho
Penal y PhD. Centros de Estudios En esta ocasión, quiero ofrecerles a los ama- DUFF AYUDAN A salud, ni drogodependencias, ni dificultades
en Filosofía y Derecho. Facultad de
Derecho. Universidad San Martín
bles lectores otra de esas visiones de la filosofía REPENSAR LOS económicas y, mucho menos, concepciones
referida al derecho penal: “Sobre el castigo. Por religiosas o políticas pueden justificar que se
de Porres.
una justicia penal que hable el lenguaje de la FUNDAMENTOS DE cometan ilegalidades, injusticias o crímenes.
comunidad” (1), del filósofo Antony Duff, (2) ESTA DISCIPLINA Nada justifica la violencia, el robo, la extorsión o
visión filosófica que aporta argumentos que EN MATERIA PENAL, los ataques a la libertad de nuestros semejantes.
nos aproximan a una mirada contemporánea Pero es necesario hacer hincapié en el hecho
l derecho penal es una práctica social sobre el derecho penal. TAN DELICADA que nos revelan las frías estadísticas: que en