SHARED INTEREST: PAQUETE DE APLICACIÓN

Estimado amigo,

Gracias por su interés en Shared Interest.

Este paquete de aplicación ha sido diseñado para ayudarlo a conocer más sobre nuestros procesos y
procedimientos en la aplicación de cualquiera de nuestros productos financieros y darle un resumen de
como Shared Interest trabaja.

Contenido del paquete:

 Formulario de aplicación (páginas 2-4)
 Declaración del productor (páginas 5-6)
 Regulaciones sobre el lavado de dinero (página 7)

Para proceder con cualquier financiamiento, por favor, envíenos los siguientes documentos por correo
electrónico:
 Prueba de su participación dentro del Comercio Justo: Membrecía de la WFTO (u organización
local afiliada) o certificación FLO.
 Últimos estados financieros (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias).
Preferentemente auditados.
 Proyección del Estado de Pérdidas y Ganancias por los próximos 12 meses.
 Plan de negocios o los planes de su negocio.
 Detalle de los productos que vende (en porcentaje).
 Detalle de sus ventas por canal (al por menor y mayor, local y exportaciones).
 Detalle de la experiencia profesional de sus fundadores y la plana administrativa.
 Descripción de la estructura de propiedad.
 Detalle de sus préstamos actuales: monto adeudado, tasa de interés, plazo y las garantías
comprometidas.
 Descripción de los desafíos que su organización enfrenta o enfrentará en el futuro.
 Últimos dos estados de cuenta mensuales bancarios.
 El formulario de aplicación completo y la declaración firmada.
 Documentos de lavado de dinero.

Cuando hayamos recibido estos documentos, los revisaremos y analizaremos para darle luego una
respuesta sobre su aplicación.

Por favor, envié los documentos y este formulario completo a una de las siguientes direcciones:

Jhonny Cabellos
Shared Interest Society

Av. José Pardo 601

Oficina No. 1101
Miraflores
Lima 18
Perú

jhonny.cabellos@shared-interest.com

Saludos cordiales,

Equipo de Desarrollo de Negocios de Shared Interest

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SHARED INTEREST: FORMULARIO DE APLICACIÓN
Por favor, complete esta forma y envíela de regreso junto con la declaración firmada y los otros
documentos necesarios.

Datos de la organización:

COOPERATIVA AGRARIA INERCULTURAL CAFÉ Y

Razón Social:
CACAO DE RIO TAMBO - VRAEM
Nombre comercial: CAICC RIO TAMBO – VRAEM
Tipo de sociedad (Ej.: EIRL, cooperativa, COOPERATIVA AGRARIA
sociedad anónima):
Estructura de propiedad: ALQUILADO
JR. LOS NOGALES S/N LOTE 03 URB. LA CABAÑA
Dirección:
RIO NEGRO
Ciudad: RIO NEGRO
Provincia: SATIPO
Código postal: +51
País: PERU
Número de teléfono: 988164819
Número de fax: -
Página web: caicc.riotambo.vraem@gmail.com
Domicilio legal: JR. LOS NOGALES S/N LOTE 03 URB. LA CABAÑA
(si difiere de la anterior) RIO NEGRO
Ciudad: RIO NEGRO
Provincia: SATIPO
Código postal: 988164819
País: PERU

Datos de contacto en la organización:

Nombre: ROBER EVER CURO TORRES

Posición: GERENTE GENERAL
Contacto 1 Núm. telefónico: 988164819
Email: ever_475@hotmail.com
Skype: -
Nombre: TITO WALTER LINO ESPIRITU
Posición: PRESIDETE DE CONSEJO DE ADMINISTRACION
Contacto 2 Núm. telefónico: 940563716
Email: -
Skype: -

Personas y firmas autorizadas:

Nombre 1: ROBER EVER CURO TORRES

Firma 1:

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 Nombre 2: TITO WALTER LINO ESPIRITU

Firma 2:

Financiamiento requerido:

Por favor, vea la lista de productos disponibles para productores en nuestra página web.

Producto financiero PRE-FINANCIAMIENTO

requerido: CRÉDITO PARA LA EXPORTACIÓN
Moneda: DOLARES AMERICANOS
Monto requerido: 100,000

Datos bancarios:
Nombre completo de la BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ – BCP
entidad bancaria:
Domicilio legal del banco: JR. MANUEL PRADO 241/243
Ciudad: SATIPO
Provincia: SATIPO
Código postal: (+51) 545662-545003
País: PERU
Nombre de usuario de la COOPERATIVA AGRARIA INTERCULTURAL CAFÉ Y CACAO DE RIO TAMBO –
cuenta bancaria: VRAEM
Número de cuenta CTA CTE N° 525 - 2396586 - 1 - 77
bancaria:
Moneda: DOLARES
Código SWIFT: BCPLPEPL
Código de cuenta 002525 002396586177 48
interbancario:

Datos del banco intermediario para transferencias internacionales (solo si aplica):

Nombre entidad bancaria:

Domicilio legal:
Ciudad:
Provincia:
Código postal:
País:
Nombre de usuario:
Número de cuenta:
Moneda:
Código SWIFT:
Código de cuenta
interbancario:
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Referencias:

Por favor, facilítenos los nombres y datos de contacto de tres de sus principales compradores
(importadores):

Datos de contacto
Comprador Nombre de contacto
(correo electrónico)

Información adicional:

Por favor, incluya más detalles o alguna información que considere importante.

La Cooperativa Agraria Intercultural Café y Cacao Río Tambo - VRAEM, se constituye

inicialmente como Asociación el 25 de enero del 2013, por iniciativa de 24 socios,
posteriormente el 14 de febrero del 2015, se transforma en Cooperativa, quedando
inscrito con la partida N° 11064549 del Registro de personas Jurídicas de la zona
Registral N° VIII – Oficina de Registro de Huancayo y Registrado en SUNAT con numero
RUC: 20600329848.
La oficina de la Cooperativa, se encuentra ubicada en Rio Negro, y la zona de producción
en las provincias de Satipo y Chanchamayo, región de Junín. Tiene como objetivos
principales: Contribuir sosteniblemente con elevar el nivel socioeconómico y cultural de
sus socios, sus familias y la comunidad de colonos y nativos. Brindar servicios de
comercialización, asistencia técnica, educación cooperativista, créditos agrarios de
campaña y servicio social. Generar proyectos de desarrollo con el fin de canalizar
recursos de la cooperación técnica y financiera internacional. Promover mayor identidad
cooperativa, entre nuestros socios, trabajadores y aliados estratégicos bajo el enfoque
cooperativista. Mejorar la sostenible mente la calidad de la organización, hombre y
producto. Fortalecer la base social de la cooperativa y la parte empresarial.
Actualmente son 148 socios, entre ellos socios ashánincas que conforman la lista
FAIRTRADE. Haciendo un total en producción de 10,903 sacos/65kg con
Certificación Orgánica de BIO LATINA y Comercio Justo.
La organización es gestora de proyectos, está en ejecución el Proyecto PINIA, desde marzo
del 2017, por un monto de S/. 201,467.89, tiene como contrapartida, 30%. (financiado
por socios 20% y 10% por el Municipio de Río Tambo.). Así mismo la Cooperativa, tiene
otro proyecto con INNOVATE PERÚ, monto S/. 83,000 N.S., con una contrapartida de
52% (aporte de la organización), la cual también se viene ejecutando desde el mes de
Julio del 2017.

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SHARED INTEREST: DECLARACION DEL PRODUCTOR
Deseamos abrir una cuenta con Shared Interest Society Limited (`Shared Interest`) sometida a los
términos y condiciones descritos en el Manual del Cliente y sus modificaciones. Estamos sujetos a la
aceptación de nuestra aplicación de parte de Shared Interest y estamos de acuerdo con las obligaciones
detalladas en los términos y condiciones que nos correspondan.

En la eventual disputa entre nosotros y Shared Interest, acordamos aceptar la decisión final de las partes
acordadas o de los árbitros, si hubieran sido solicitados por Shared Interest.
Este documento se rige e interpreta de acuerdo a las leyes inglesas y se somete de manera irrevocable a
la jurisdicción de los tribunales ingleses pero estará abierto para ser sometido a cualquier otra legislación
competente.

Autorizamos a Shared Interest a consultar sobre nuestros asuntos con los árbitros, con cualquier actual o
próximo financiador o nuestros accionistas y de intercambiar cualquier otra información. También
autorizamos a Shared Interest publicar que nos hemos convertido en un miembro, junto con el monto
financiado y cualquier límite de crédito concedido a nosotros.

Aplicamos al financiamiento descrito líneas arriba y adjuntamos los documentos e información de apoyo a
nuestra aplicación. Hemos analizado cuidadosamente nuestra posición financiera y creemos que
seremos capaces, dentro de los próximos 12 meses, de pagar a todos nuestros acreedores cuando se
venzan los plazos de pago. Aceptamos que algunos de los pagos que recibamos podrán ser utilizados
para repagar nuestros financiamientos. Nos comprometemos a enviar toda la documentación de
embarque directamente al comprador o a Shared Interest. No estamos obligados por ley a enviar estos
documentos a través de nuestro banco.

Como parte de la debida diligencia que Shared Intest debe realizar y en relación a la ley de Actos de
Corrupción 2010 del Reino Unido, confirmamos que no hemos ofrecido ni recibido incentivos financieros,
otros beneficios/ventajas (excluyendo actos hospitalarios razonables) ni facilitaciones de pagos para o
por parte de Shared Interest Society Limited, incluyendo cualquier acto en su nombre, en relación a esta
aplicación. Estamos de acuerdo en notificar a Shared Interest si encontrásemos alguna de estas
actividades como parte de este proceso de aplicación o en cualquier otra relación con Shared Interest.

Autorizamos a Shared Interest a aceptar las firmas de las personas autorizadas a representarnos para
cualquier transacción financiera a cuenta nuestra, incluyendo la confirmación a Shared Interest de las
contraseñas para los medios electrónicos. Estamos de acuerdo que Shared Interest designará dos días
al mes para el envío de nuestros estados de cuenta.

Autorizamos también a Shared Interest a pedir las referencias de los tres referidos indicados en el
formulario de aplicación (tanto compradores como un tercero acordado entre las partes) así como de
miembros de FLO o de la WFTO.

Firmado a nombre de:

(Escriba la Razón Social de la organización en el espacio debajo)
COOPERATIVA AGRARIA INERCULTURAL CAFÉ Y CACAO DE RIO TAMBO - VRAEM

Por favor, esta declaración debe estar firmada por al menos dos de las firmas autorizadas líneas arriba.

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Firma autorizada 1 y 2:

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SHARED INTEREST: REGULACIONES SOBRE EL LAVADO DE
DINERO
Así como en muchos otros países, existen regulaciones en el Reino Unido referente al lavado de dinero y
los productos del delito. Estas regulaciones afectan directamente el trabajo de Shared Interest y estamos
obligados a ser capaces de demostrar que hemos identificado quienes son nuestros clientes, tanto
empresariales como individuales, a través de una adecuada documentación o identificación.

Por lo tanto, agradeceremos el envío de las copias certificadas de:

1. Estatutos de su organización. En el Reino Unido, estos documentos son el Certificado de

Incorporación, Memorandum y los Reglamentos de la Asociación o Estatuto. Es el documento que
confirma el registro legal de su organización.

2. Identificación de cada una de las personas autorizadas, detalladas en el formulario de aplicación.

Necesitamos tener evidencia del nombre de las personas, para lo cual necesitamos la copia de
pasaporte, licencia de conducir o Documento de Identificación Nacional que incluyan una
fotografía y firma. También necesitamos la confirmación su domicilio. Si esta no estuviera en la
identificación, cualquier otra evidencia será válida. (recibo de luz, agua, estado de cuenta, contrato
de alquiler o declaración de hipoteca).

Necesitamos esta información de cada una de las personas autorizadas en su cuenta.

Si necesitara información similar de Shared Interest para satisfacer las necesidades de su país de
origen, estaremos gustosoa de proporcionársela.

Si tuviera alguna pregunta, por favor no dude en contactarnos.

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