Facultad de Administración

Escuela Profesional de Administración Pública y de Gestión

Social
Especialidad de Administración Pública

Título: Casos de corrupción en el Perú y en Mundo

Asignatura: Sistema Logístico

Profesor(a): Acevedo Mateo, Luis

Integrantes: Martínez Melo, Nellcy Stephani
Chavez Silva, Alfredo Javier

Aula: C5-1
Sección: “A¨
Turno: Noche
Ciclo: Octavo
Semestre: 2018- II

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INTRODUCCIÓN....................................................................................................................... 3
CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL PERÚ .............................................................................. 4
CASO 1: PETROAUDIOS. TRIBUNAL DEBE DECIDIR INICIO DE JUICIO
PÚBLICO................................................................................................................................. 4
CASO 2: NARCOINDULTOS: FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ANALIZA
EXPEDIENTES DE CONMUTACIÓN................................................................................ 5
CASO 3: COMUNICORE: EL JUICIO SIGUE A RELIMA Y GERENTES
MUNICIPALES ...................................................................................................................... 6
CASO 4: DESVÍO DEL PRESUPUESTO DE FFAA PARA ASEGURAR
REELECCIÓN DE FUJIMORI ............................................................................................ 7
CASO 5: COBROS ILEGALES EN ENTREGA DE CRÉDITOS PARA VIVIENDA DE
LOS POLICÍAS ...................................................................................................................... 8
CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL MUNDO ......................................................................... 8
ARGENTINA: CASO DE LOS CUADERNOS DE LOS SOBORNOS............................. 8
COLOMBIA: CASO: DESFALCO A LOS RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN DE
CÓRDOBA .............................................................................................................................. 9
ECUADOR: EL VICEPRESIDENTE JORGE GLAS, SENTENCIADO A 6 AÑOS DE
PRISIÓN EN CASO ODEBRECHT ................................................................................... 11
BOLIVIA: EL MILLONARIO CASO DE CORRUPCIÓN QUE INVOLUCRA A
EXMINISTROS, PARLAMENTARIOS Y DIRIGENTES DEL PARTIDO DE EVO
MORALES............................................................................................................................. 12
VENEZUELA: PDVSA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON SOBREPRECIO..... 13
CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 14

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INTRODUCCIÓN

En el Perú hemos sido testigos de cómo la corrupción tomó el poder y se convirtió en un

sistema. Diez años de gobierno corrupto en manos de una red que tenía todo el poder

han bastado para casi destruir el sistema democrático y la gobernabilidad. El Perú se

convirtió, de esta manera, en un ejemplo más de lo que significa la corrupción cuando

está en el poder y se convierte en parte del sistema, pudriendo todos los niveles de la

sociedad. Pero nuestro país no es el único que ha sufrido este tipo de problemas y, lo

que es más, cada vez se hace más visible que la corrupción está tomando mucha mayor

fuerza para convertirse en un fenómeno de naturaleza trasnacional

Vivimos en una cultura de la corrupción y en una sociedad enferma, en considerable

medida, caracterizadas por hábitos, mentalidad y renuencia a las leyes válidas y

creativas. Existe una anomia que no es por no diferenciar el bien y el mal, pues estos

están suficientemente diferenciados, sino que algunos eligen el mal porque da mejores

dividendos. De ahí que el pueblo los vea con sentimientos ambivalentes: por un lado

rechaza, critica y no está de acuerdo con el delito, pero por otro envidia lo logrado por

estos al querer tener lo que ellos han conseguido y viéndose en su pobreza no solamente

externa sino interna, se identifican con estos e incluso están listos a formar parte de esta

mafia o ser cómplices de ella.

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La corrupción envuelve a una considerable mayoría, víctima de la incultura, ignorancia

y desdén así como a elementos de las clases dominantes que prefieren mantener al

pueblo limitado y excluido. El estilo de vida estaría inclinado por métodos ilícitos

considerados naturales. Se llega a medir el ingenio para burlar la ley, la falsificación es

expresión de la descomposición en el comportamiento. Hay una parte de la sociedad que

no le interesa que los actos de corrupción continúen a condición de que los dictadores

les confieran favores y privilegios.

CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL PERÚ

CASO 1: PETROAUDIOS. TRIBUNAL DEBE DECIDIR INICIO DE JUICIO

PÚBLICO

La difusión pública de unos audios obtenidos a través de una ilegal interceptación

telefónica puso al descubierto ocultas negociaciones entre altos funcionarios de

Petroperú y Perupetro con personajes vinculados al ex presidente Alan García, a fin de

lograr que la noruega Discover Petroleum gane una licitación para exploración y

explotación de petróleo en cuatro lotes ubicados en Madre de Dios y el zócalo

continental.

Estado actual:

Antes de fin de año, la Sala Penal Liquidadora de la Corte de Justicia de Lima debe

disponer el inicio del juicio público respectivo. En abril de este año, la fiscal superior

Delia Espinoza solicitó penas de cinco hasta ocho años de cárcel para los implicados en

este caso, por delito de tráfico de influencias, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico

y negociación.

Perjuicio económico: S/. 5 millones

Principales implicados:

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•Rómulo León Alegría, ex ministro aprista

•Alberto Químper, abogado tributarista

•Daniel Saba de Andrea, ex presidente de Perupetro

•César Gutiérrez Peña, ex presidente de Petroperú

•Fortunato Canaán Fernández, empresario dominicano

•Jostein Kar Kjerstad,presidente de Discover Petroleum International

•Mario Díaz Lugo, empresario mexicano.

CASO 2: NARCOINDULTOS: FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ANALIZA

EXPEDIENTES DE CONMUTACIÓN

Miguel Facundo Chinguel, ex presidente de Comisión de Indulto y Derecho de Gracia

por Razones Humanitarias y Conmutación de Pena, en el período 2008 al 2010, está

acusado de liderar, mientras estuvo a cargo de esa comisión, una organización ilícita

para cobrar a presos condenados por delitos de narcotráfico y otros graves ilícitos, a

cambio de que el ex presidente Alan García les conmute sus condenas. La fiscalía

señala la existencia de dos niveles funcionales en esta organización, uno operativo

encabezado por Facundo, y un nivel de protección política.

Estado actual:

Luego de lograr que se disponga la prisión preventiva de Facundo Chinguel por nueve

meses, el fiscal anticorrupción Walter Delgado ha entrado en la etapa de evaluación y

revisión de los cientos de expedientes de conmutación de penas, y en los próximos

meses formulará acusación penal para el inicio del juicio público.

Monto: indeterminado

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Principales implicados:

•Miguel Facundo Chinguel, presidente de la Comisión de Indultos y Gracias

Presidenciales, 2008 al 2010.

•Noelia Gómez Paulet, secretaria de la Comisión. junio de 2005-setiembre del 2012

• Manuel Carrera Toribio, facilitador de los indultos

CASO 3: COMUNICORE: EL JUICIO SIGUE A RELIMA Y GERENTES

MUNICIPALES

A fines del año 2005, la Municipalidad de Lima reconoció y pagó una deuda a favor de

la empresa Relima por 35 millones de soles. Esa acreencia fue inmediatamente

comprada y cobrada en efectivo por Comunicore, que solo abonó 14 millones a Relima.

Estado actual

En las próximas semanas la fiscalía deberá determinar si formula cargos contra 15

funcionarios de la Municipalidad de Lima, de Relima y Comunicore. La defensa del

entonces alcalde de Lima Luis Castañeda logró que este fuera excluido del proceso.

Monto afectado: S/. 7 millones

Principales implicados:

•Ángel Pérez Rodas, ex gerente municipal

•Juan Blest García, ex gerente financiero.

Carlos Asmat Dyer, ex gerente de Servicios a la Ciudad

•Odilón Gaspar Amado, ex gerente de Relima

•Miguel Garro Barrera, ex gerente financiero de Relima

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•Rafael Ruiz Contreras, ex presidente de Comunicore.

•José Luis Pinillos Broggi, ex director de Comunicore.

• Henry Brachowicz Vela, ex gerente general de Comunicore.

• Joule Vila Vila, reclutador de pobladores.

CASO 4: DESVÍO DEL PRESUPUESTO DE FFAA PARA ASEGURAR

REELECCIÓN DE FUJIMORI

En el marco de la investigación al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres

y la red de corrupción fujimorista, se concluyó que parte de los fondos presupuestales

asignados a la modernización de las Fuerzas Armadas fue desviada al Servicio de

Inteligencia Nacional para pagar a los "diarios chicha" que entre fines de 1999 y junio

del año 2000 apoyaron la ilegal segunda reelección consecutiva de Alberto Fujimori, en

las elecciones de ese año. Montesinos y los principales jefes militares de la época

aceptaron los cargos y ya fueron condenados por ello.

Estado actual :

La Sala Penal Liquidadora de Lima ha fijado para el 17 de octubre el inicio del juicio

público al ex presidente Alberto Fujimori. Dado que esta sentencia no se suma a su

condena de 25 años de cárcel, es probable que, como en casos anteriores, Fujimori se

declare culpable y sea condenado de inmediato, aunque la postura de su nuevo abogado

William Castillo Dávila es de rechazar los cargos y politizar el proceso.

Monto afectado: S/. 122 millones

Principal implicado: •Alberto Fujimori Fujimori

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CASO 5: COBROS ILEGALES EN ENTREGA DE CRÉDITOS PARA

VIVIENDA DE LOS POLICÍAS

Luego de la detención del tramitador Melitón Zapata Apolo, quien fungía de mayor

PNP, la fiscalía descubrió que dentro de la estructura administrativa del Fondo de

Vivienda Policial operaba una red mafiosa que para aprobar y entregar los préstamos

que solicitan oficiales y suboficiales les cobraban entre 5 y 10 por ciento del monto de

los créditos. A los que no pagaban les demoraban las respuesta o programaban los

descuentos sin entregarles los créditos.

Estado actual :

El caso se encuentra en investigación preparatoria y antes de fin de año la fiscalía debe

proceder a formular cargos y pedir pena de cárcel contra los implicados por delitos de

falsificación y asociación ilícita.

Monto afectado: indeterminado

Principales implicados:

•Coronel PNP Hube Alberto Escobar Zavala, gerente de finanzas del Fovipol.

•Coni Natali Muñoz Espinal, secretaria del Fovipol.

CASOS DE CORRUPCIÓN EN EL MUNDO

ARGENTINA: CASO DE LOS CUADERNOS DE LOS SOBORNOS

La investigación judicial está sacando a la luz algo que se intuía desde hacía tiempo: el

fondo de corrupción generalizada que ha caracterizado a la anterior Administración

argentina y que se centra en la figura de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Con las debidas diferencias, se trata de un entramado similar al descubierto durante

estos en otros países de Sudamérica donde los fondos y comisiones generados por la

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obra pública terminan financiando la política y, en algunos casos, sirviendo para un

notable lucro personal.

La convulsión causada por el chorreo prácticamente diario de declaraciones,

filmaciones y pruebas de diversa índole llega en el peor momento porque lo hace en

medio del desencanto que cunde en la sociedad por las importantes dificultades a las

que vuelve a enfrentarse el país y que parecían finalmente superadas. La llegada al

poder del conservador Mauricio Macri —en 2015— parecía indicar que Argentina

podía entrar en una deseada senda de normalidad con crecimiento, creación de empleo y

recuperación del prestigio internacional. Tres años después, sin embargo, el panorama

es el de un país rescatado por el FMI, una alta recesión y una popularidad a la baja del

Gobierno.

En cualquier caso, parte de la solución pasa por que la justicia actúe hasta sus últimas

consecuencias como demostración de que las instituciones argentinas funcionan, que la

oposición peronista resuelva la sucesión de Cristina Fernández y que el país recupere la

serenidad necesaria para afrontar los importantes retos a los que debe enfrentarse.

COLOMBIA: CASO: DESFALCO A LOS RECURSOS DE LA GOBERNACIÓN

DE CÓRDOBA

El desfalco a las finanzas del departamento de Córdoba asciende a más de 93 mil

millones de pesos y no a 8.950 millones de pesos como se ha venido señalando en el

proceso que adelanta la Fiscalía con el exgobernador Alejandro Lyons, a quien habrían

conminado a devolver 4 mil millones.

Así lo indicó el abogado José González Jiménez, apoderado de la Gobernación de

Córdoba, quien vio con buenos ojos que el ente hubiera sido incluido como víctima en

el proceso que se adelanta por uno de los actos de corrupción más connotados del país.

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González dijo que la reparación patrimonial solicitada a Lyons no se compadece con lo

desfalcado y que solo los tres convenios de ciencia y tecnología suman 93 mil millones

de pesos, hecho que podrán demostrar en la revisión del principio de oportunidad que

ordenó la Corte Suprema.

"Si logramos demostrar que el desfalco no fue de 8.950 millones de pesos, las

condiciones cambiarían porque hay que darle cumplimiento al artículo 348 y 349 que

establece que para que haya un principio de oportunidad debe pagarse por lo menos el

50 por ciento de la suma desfalcada", indicó el abogado. Eso implicaría que el

exgobernador Lyons tendría que pagar una suma cercana a los 50 mil millones de pesos.

Insistió en que se está cometiendo una injusticia con el departamento de Córdoba y que

por ello buscarán recuperar por lo menos la mitad de los dineros desfalcados para que

ingresen a las arcas de la región y no de la Nación.

Explicó que si bien es cierto que los dineros de regalías, en donde se presentó la mayor

malversación, son del orden nacional, estos fueron puestos a disposición de Córdoba

por el Ministerio de Hacienda y fueron incorporados al presupuesto para adelantar

proyectos que generaran beneficio para sus pobladores.

La expectativa crece en esta sección del país con el fallo de primera instancia de la Sala

de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que además de ordenar incluir a la

Gobernación de Córdoba como víctima en el proceso, dejó sin efectos jurídicos la

actuación que se surtió el pasado 10 de octubre donde se verificó el principio de

oportunidad con el exgobernador Alejandro Lyons.

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ECUADOR: EL VICEPRESIDENTE JORGE GLAS, SENTENCIADO A 6 AÑOS

DE PRISIÓN EN CASO ODEBRECHT

El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, fue sentenciado este miércoles a seis años de

cárcel como autor de un delito de asociación ilícita en la trama de corrupción por los

sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

La resolución de los jueces del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (TCNJ) en

Quito se sustentó en la acusación de la Fiscalía respecto a que Glas recibió unos U$13,5

millones en sobornos por parte de Odebrecht para adjudicar contratos de obra cuando

era ministro de Sectores Estratégicos entre 2010 y 2012 en el gobierno del expresidente

Rafael Correa. La misma sentencia de seis años de cárcel se dispuso para el tío de Glas,

Ricardo Rivera, y otros tres imputados.

A finales de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht

pagó US$788 millones en sobornos a cambio de contratos en doce países de América

Latina y África. El informe señala que, en el caso de Ecuador, la constructora brasileña

pagó sobornos por valor de US$35,5 millonesa "funcionarios del gobierno" entre 2007 y

2016.

El abogado de Glas, que permanece en prisión preventiva desde el mes de octubre,

anunció que apelará cuanto antes esta condena emitida en primera instancia.

El letrado Eduardo Franco Loor calificó la sentencia ante los periodistas de "inicua" y

"bárbara"y aseguró que su cliente -a quien el presidente Lenín Moreno le retiró sus

funciones en agosto acusándolo de deslealtad- no dimitirá.

Tras esta sentencia, Glas es la más alta personalidad política de América Latina en

activo condenada a pena de prisión en relación con la trama Odebrecht.

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BOLIVIA: EL MILLONARIO CASO DE CORRUPCIÓN QUE INVOLUCRA A

EXMINISTROS, PARLAMENTARIOS Y DIRIGENTES DEL PARTIDO DE

EVO MORALES

El caso de corrupción es considerado como el más grande desde que Evo Morales llegó

a la presidencia de Bolivia en 2006.

La justicia de aquel país halló 49 obras "fantasma" y proyectos observados por los que

se giraron US$6,8 millones de arcas públicas a cuentas privadas de referentes del

partido de Evo Morales.

205 personas se encuentran procesadas y se dispuso la detención de una exministra, dos

senadores y dos dirigentes de organizaciones que son parte del oficialismo en Bolivia.

El fin de semana, el fiscal general de Bolivia, Ramiro Guerrero, dio un informe sobre el

caso que en ese país es conocido como "Fondo Indígena".

"Aquí no hay persecución política, aquí se está persiguiendo los delitos de corrupción,

los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. Es gente

que ha recibido dinero en cuentas particulares y no hay estos proyectos, son

inexistentes", explicó el titular del Ministerio Público.

El Fondo Indígena era una partida presupuestaria destinada a financiar proyectos de

desarrollo a favor de organizaciones sindicales y campesinas en Bolivia.

Fue liquidado en agosto de este año por el gobierno de Evo Morales después de que

estalló el escándalo de corrupción.

El informe presentado el fin de semana por la fiscalía boliviana señala responsabilidades

individuales en cinco líderes oficialistas. En los 10 meses previos, desde que la

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Contraloría General de Bolivia denunció irregularidades en al menos 153 obras

financiadas por el Fondo Indígena, otras 205 personas fueron procesadas

Según explicó el fiscal Guerrero, la exministra de Desarrollo Rural y Tierras Julia

Ramos es acusada por incumplimiento de deberes, incumplimiento de contrato,

enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al

enriquecimiento ilícito.

Añadió que Ramos recibió desembolsos en su cuenta personal de alrededor de US$2,8

millones por la ejecución de 28 proyectos observados. Ramos, en breve contacto con los

medios, calificó su detención como "un show mediático" y aseguró que todo "se va a

esclarecer". Es la primera vez que un exministro de Evo Morales resulta detenido por un

hecho de corrupción.

Los senadores Jorge Choque y Felipa Merino son investigados por cinco proyectos

"fantasma". Ambos también fueron detenidos involucrados con desembolsos de más de

US$500.000. Los dirigentes oficialistas Melva Hurtado y Remy Vera, así como el

disidente Damián Condori, también guardan detención y fueron imputados por la

fiscalía por varios delitos y decenas de proyectos "fantasma" que estuvieron bajo su

directa supervisión.

VENEZUELA: PDVSA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CON SOBREPRECIO

El 10 de julio de 2017, el Ministerio Público (MP) imputó a Orlando Enrique Chacón

Castillo, quien fue el ex presidente de la Contraloría General de la República (CRP) y

ex director interno de la estatal petrolera, Pdvsa por “la presunta adquisición irregular de

dos vehículos con sobreprecio durante su gestión como director ejecutivo de

exploración de Pdvsa”. Según el informe del MP, los vehículos adquiridos transgredían

la Ley de Contrataciones Públicas por no haberse efectuado un concurso público, y

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establecerse en las condiciones de contratación una marca específica de vehículo y el

pago de los mismo en moneda extranjera. La pesquisa realizada por el MP arrojó que el

sobreprecio de los carros fue de 51,03%, ya que el monto de la facture de cada contrato

en moneda nacional era equivalente a Bs 166.392.101,5, mientras que el costo en el

mercado de dichos vehículos era de Bs 84.918.887,50.

CONCLUSIONES

La corrupción ha sido facilitada por el predominio de regímenes autoritarios y por una

frágil institucionalidad. Este contexto sirve para crear espacios en los que los

funcionarios pueden maniobrar discrecionalmente. Bajo ese dominio más bien personal,

prima siempre el manejo oculto y los negociados sin control.

Para el fortalecimiento de la democracia, el estado de derecho, la estabilidad y el

desarrollo del país es necesario combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de la

función pública, así como los actos de corrupción específicamente vinculados con tal

ejercicio.

Los actos de corrupción inciden en el desarrollo económico y social del país,

distorsionan el gasto público, desalientan la inversión extranjera, inciden negativamente

sobre las actividades del Sector Público y afectan la conciencia moral de la Nación.

Es necesario establecer los mecanismos de prevención, detección y erradicación de toda

forma de corrupción y generar mecanismos de colaboración y cooperación entre las

diferentes instancias del Estado;

Es necesario entender la corrupción como un problema integral, como un fenómeno

relacionado al mal funcionamiento del Estado y a la falta de sistemas de control y

vigilancia efectivos. Ese debiera ser el debate en materia de reforma del Estado. Una

tarea que deberá asumir el próximo gobierno.

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