Tres aspectos se 1.

La autonomía del delito de lavado

1ª PLENO CASATORIO PENAL SOBRE LAVADO DE ACTIVOS (2017)
de activos:
ORIGEN trataron:
2. La necesidad de la noción de
«gravedad» en los delitos que
Casación 092-2017 de la Segunda EXPOSICIÓN DEL generan activos ilegales:
Sala Penal Transitoria de la Corte MINISTERIO PÚBLICO FINALIDAD DEL DELITO FUENTE 3. El estándar de la prueba del delito
Suprema (Arequipa) de lavado de activos.

PUNTOS CONTROVERSIALES CASACION 092-2017 R.N. 2868-2014, Lima. POLÍTICO-CRIMINAL. Aislar a

Interpretación del art. 10 del
decreto 1106:” el delito fuente
corresponde a actividades
criminales como minería ilegal,
el tráfico ilícito de drogas, el
terrorismo, y otros ocho delitos o
cualquier otro con capacidad de
generar ganancias ilegales”
Presunción del origen ilícito no
es elemento normativo del tipo
“En los delitos fuente, la Norma
presenta una CLÁUSULA ABIERTA”
donde se subsumen en dicha cláusula,
ciertos delitos graves con capacidad
para generar ganancias ilegales, cuya
determinación requerirá una
motivación cualificada.
POSTURAS RESPECTO AL DELITO PREVIO O AUTONOMÍA DEL LAVADO
DE ACTIVOS
Autonomía absoluta
La cláusula, está referida a
delitos con capacidad de
Ley 27765
generar ganancias ilegales en
general, no solamente a delito
graves exclusivamente.
Vinculación absoluta
los agentes no puedan servirse con
sus efectos perniciosos del
producto del delito del delito
“No se necesita acreditar el delito
previo para acreditar el delito de
lavado de activos”
No se sanciona un acto generador
de activos y el posterior proceso
del lavado de estos activos, que lo
único que se sanciona es el acto del
lavado.
Autonomía material relativa

Jurisprudencia: La sala suprema Identificados

Identificadoslos
losactivos
activossin
sinuna
una Autonomía solo procesal mas no Los activos materia de lavado, de toda
justificación
justificaciónrazonable,
razonable,sese material. Es decir no se requiere de manera, se vinculen a una actividad
plantea 4 reglas para que la
considera
consideraacreditado
acreditadoeleldelito
delitode
de la acreditación previa del delito criminal previa a través de indicios
fiscalía identifique el delito lavado
lavadodedeactivos,
activos,sin
sinrequerir
requeriruna
una previo; pero para sancionar sí se razonables que persuadan al órgano
fuente para el delito de lavado vinculación
vinculacióncon
conunundelito
delitoprevio
previo requeriría la acreditación del delito jurisdiccional de que se ha cometido
de activos. previo. realmente el delito L.A.

Excepción de improcedencia de acción En la tutela de derecho, para afinar la imputación

 La descripción del suceso fáctico
 Efectos produjo la dominabilidad
del agente sobre el hecho,
 La condición de generador de
activos
 Gravedad
No se puede presumir algo
específico, se puede
presumir solo algo genérico
Imposible jurídico de
probanza
No se tiene que probar como
elemento normativo del tipo de
delito precedente, porque esto
generaría una doble incriminación
(una doble sanción)
necesaria, cuando se solicita que se ponga de
conocimiento cuál es el delito previo en un nivel,
que además dentro de una vía incidental, no es
posible dar la prueba
Impunidad en el delito de lavado de activos