“AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS”

Ciudad de México a 09 de agosto del 2017

ASUNTO: SE REALICE CADENA DE CUSTODIA

URGENTE
C. COMANDANDANTE DE LA POLICIA DE INVESTIGACION
DEL DISTRITO FEDERAL, ADSCRITO A LA FISCALIA
CENTRAL DE INVESTIGACION PARA LA ATENCION
DE DELITOS FINANCIEROS.

P R E S E N T E.

POR ESTE CONDUCTO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 14, 16 Y 21

CONSTITUCIONALES 1, 2, 91, 92, 112, 113, 114, 131 Y 132 DEL CÓDIGO NACIONAL DE
PROCEDIMIENTOS PENALES, 2 FRACCIONES I Y II, 39, 41 DE LA LEY ORGANICA DE LA
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y 31 FRACCION I DEL
REGLAMENTO INTERNO DE ESTA INSTITUCION, Y 32 FRACCION VIII, DE SU MANUAL
OPERATIVO, SOLICITO A USTED DESIGNE ELEMENTOS A SU DIGNO CARGO, PARA QUE
SE PRESENTEN EN ESTA UNIDAD DE INVESTIGACION B-5, DE LA AGENCIA “B”, DE LA
FISCALIA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS FINANCIEROS A
LAS 11:00 HRS DE LA FECHA CITADA AL RUBRO A EFECTO DE:

1.- SE REALICE CADENA DE CUSTODIA RESPECTO DE LOS ORIGINALES DE LOS

SIGUIENTES CHEQUES QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN:

A).- CHEQUE CON NUMERO 0020081, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2016, DE LA

CUENTA NUMERO 65501016899 SUC 5565, COYOACAN, MEXICO D.F., CON R.F.C.
POL861203S45, A NOMBRE DE PANIFICADORA EL OLIVAR, S. DE R.L. DE C.V., DE
LA INSTITUCION BANCARIA BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., A FAVOR DE
HARINERA NACIONAL S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE $5,322,834.00 (CINCO
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS 00/100 M.N.),

B).- CHEQUE CON NUMERO 0001154, DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2016, DE LA

CUENTA NUMERO 65504326735 SUC 5565, COYOACAN, MEXICO D.F., CON R.F.C.
BRE140310B16, A NOMBRE DE BREAD AND COMPANY S. DE R.L. DE C.V., DE LA
INSTITUCION BANCARIA BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., A FAVOR DE
HARINERA NACIONAL S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE $1,061,120.00 (UN
MILLÓN SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.);

LO ANTERIOR, PARA LA DEBIDA INTEGRACION Y PERFECCIONAMIENTO LEGAL DE LA

INDAGATORIA AL RUBRO.

A T E N T A M E N T E.
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO.
LIC. RUFINO ARELLANO LINARES.