Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
_
DESCRIÇÃO DO LOTE DE MADEIRA
_
AVALIAÇÃO DE RISCO GERAL Avaliação
Risco alto
A documentação provida para essa due diligence está incompleta, e resulta em uma avaliação de alto
risco. Por favor entre com autorizações de transporte adicionais para completar a análise da sua
cadeia de suprmiento e reduzir o nível de risco.
_
RESUMO Avaliação
Sobre o registro do relatório final: (i) o relatório será atualizado e as avaliações feitas serão finais; (ii) as
guias florestais analisadas serão registradas como parte do relatório final registrado. Dessa forma
prevenindo de os mesmo documentos serem usados em outros relatório.
O registro do relatório final pode ser feito, sem nenhum custo adicional, depois do upload de todas as guias
florestais, incluindo aquela que envolve o comprador final.
_
CONTEÚDO
PARTE 4: DISCLAIMER
1
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Cadeia de suprimento (draft)
_
MAPA DA CADEIA DE SUPRIMENTO
2
DRAFT REPORT
_
FORNECEDORES Avaliação
de risco
3
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Avaliação de Riscos da BVRio Cadeia de suprimento (draft)
ID BVRio: 186 / 27 Ago 2018
PARTE 1: ANÁLISE DA CADEIA DE CUSTÓDIA Sua Ref.: PO# 4343
TESTES REALIZADOS
PARTES ENVOLVIDAS
Autor. de transprte verificada no sistema oficial
Comprador
Sem uso prévio da autor. de transporte na BVRio
Nome: Wood Brokerage International
Compatibilidade de espécies
Fornecedor Compatibilidade de volumes/taxa de conversão
Nome: TROPICALMAD INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA M.E. Compatibilidade de datas
CNPJ/CPF: 06.555.085/0001-50 Compatibilidade da rota de transporte
Produto entregue: Decking, 65,9120 m3 A guia florestal não foi emitida. Avaliações não
Autorização de transporte (DOFs/GFs): disponíveis.
Sem guia florestal emitida
4
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Avaliação de Riscos da BVRio Cadeia de suprimento (draft)
ID BVRio: 186 / 27 Ago 2018
PARTE 1: ANÁLISE DA CADEIA DE CUSTÓDIA Sua Ref.: PO# 4343
TESTES REALIZADOS
PARTES ENVOLVIDAS
Autor. de transprte verificada no sistema oficial
Comprador
Sem uso prévio da autor. de transporte na BVRio
Nome: TROPICALMAD INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA M.E.
Compatibilidade de espécies
CNPJ/CPF: 06.555.085/0001-50
Localização: UNIAO DA VITORIA, PR, BR Compatibilidade de volumes/taxa de conversão
Compatibilidade de datas
Fornecedor
Compatibilidade da rota de transporte
Nome: CARMAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
CNPJ/CPF: 04.306.590/0001-36
Localização: Carlinda, MT, BR
5
DRAFT REPORT
PRODUTOS INCLUIDOS NA CADEIA DE SUPRIMENTO INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS
Produto entregue: Decking, 65,9120 m3 O tempo entre a data de saída (06/06/2016) e data de
Autorização de transporte (DOFs/GFs): entrada (06/06/2016) dos produtos é menor do que o
GF3 MT 0002843005720000000060616000000; 39,1160 m3; 06/06/16 considerado necessário para o processamento.
GF3 MT 0002783005720000000020616000000; 26,7960 m3; 02/06/16
6
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Avaliação de Riscos da BVRio Cadeia de suprimento (draft)
ID BVRio: 186 / 27 Ago 2018
PARTE 1: ANÁLISE DA CADEIA DE CUSTÓDIA Sua Ref.: PO# 4343
TESTES REALIZADOS
PARTES ENVOLVIDAS
Autor. de transprte verificada no sistema oficial
Comprador
Sem uso prévio da autor. de transporte na BVRio
Nome: CARMAD INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Compatibilidade de espécies
CNPJ/CPF: 04.306.590/0001-36
Localização: Carlinda, MT, BR Compatibilidade de volumes/taxa de conversão
Compatibilidade de datas
Fornecedor
Compatibilidade da rota de transporte
Nome: CAETANO DA SILVA E NASCIMENTO LTDA - EPP
CNPJ/CPF: 15.442.647/0001-40
Localização: Carlinda, MT, BR
7
DRAFT REPORT
PRODUTOS INCLUIDOS NA CADEIA DE SUPRIMENTO INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS
Produto entregue: Decking, 65,9120 m3 Nenhuma inconsistência foi encontrada neste link da
Autorização de transporte (DOFs/GFs): cadeia de suprimento.
GF3 MT 0010133005290005720060616000000; 39,1160 m3; 06/06/16
GF3 MT 0010053005290005720010616000000; 26,7960 m3; 01/06/16
8
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Avaliação de Riscos da BVRio Cadeia de suprimento (draft)
ID BVRio: 186 / 27 Ago 2018
PARTE 1: ANÁLISE DA CADEIA DE CUSTÓDIA Sua Ref.: PO# 4343
TESTES REALIZADOS
PARTES ENVOLVIDAS
Autor. de transprte verificada no sistema oficial
Comprador
Sem uso prévio da autor. de transporte na BVRio
Nome: CAETANO DA SILVA E NASCIMENTO LTDA - EPP
Compatibilidade de espécies
CNPJ/CPF: 15.442.647/0001-40
Localização: Carlinda, MT, BR Compatibilidade de volumes/taxa de conversão
Compatibilidade de datas
Fornecedor
Compatibilidade da rota de transporte
Nome: CUMARU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI
CNPJ/CPF: 15.400.918/0001-03
Localização: Colniza, MT, BR
9
DRAFT REPORT
PRODUTOS INCLUIDOS NA CADEIA DE SUPRIMENTO INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS
Produto entregue: Tábua, 80,3805 m3 O tempo entre a data de saída (25/05/2016) e data de
Autorização de transporte (DOFs/GFs): entrada (24/05/2016) dos produtos é menor do que o
GF3 MT 0009613005295005290270516000000; 30,5020 m3; 27/05/16 considerado necessário para o processamento.
GF3 MT 0009593005295005290250516000000; 17,2004 m3; 25/05/16
GF3 MT 0009593005295005290250516000000; 25,0496 m3; 25/05/16
GF3 MT 0009573005295005290240516000000; 7,6285 m3; 24/05/16
10
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Avaliação de Riscos da BVRio Cadeia de suprimento (draft)
ID BVRio: 186 / 27 Ago 2018
PARTE 1: ANÁLISE DA CADEIA DE CUSTÓDIA Sua Ref.: PO# 4343
TESTES REALIZADOS
PARTES ENVOLVIDAS
Autor. de transprte verificada no sistema oficial
Comprador
Sem uso prévio da autor. de transporte na BVRio
Nome: CUMARU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI
Compatibilidade de espécies
CNPJ/CPF: 15.400.918/0001-03
Localização: Colniza, MT, BR Compatibilidade de volumes/taxa de conversão
Compatibilidade de datas
Fornecedor
Compatibilidade da rota de transporte
Nome: PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO JUNIOR - FAZENDA UMBURANA
CNPJ/CPF: 353.732.531/20
Localização: Aripuanã, MT, BR
11
DRAFT REPORT
PRODUTOS INCLUIDOS NA CADEIA DE SUPRIMENTO INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS
Produto entregue: Toras de Madeira Nativa, 178,6233 m3 Nenhuma inconsistência foi encontrada neste link da
Autorização de transporte (DOFs/GFs): cadeia de suprimento.
GF1 MT 0000091006273005295240516000851; 45,5670 m3; 24/05/16
GF1 MT 0000081006273005295240516000851; 22,2152 m3; 24/05/16
GF1 MT 0000081006273005295240516000851; 24,7938 m3; 24/05/16
GF1 MT 0000071006273005295240516000851; 13,4294 m3; 24/05/16
GF1 MT 0000071006273005295240516000851; 29,6286 m3; 24/05/16
GF1 MT 0000061006273005295210516000851; 26,0371 m3; 21/05/16
GF1 MT 0000061006273005295210516000851; 16,9522 m3; 21/05/16
12
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Avaliação de Riscos da BVRio Cadeia de suprimento (draft)
ID BVRio: 186 / 27 Ago 2018
PARTE 2: ANÁLISE DOS FORNECEDORES Sua Ref.: PO# 4343
Infrações federais
Embargos federais
Trabalho escravo
Infrações federais
Data: 04/10/2017 | Auto de infração: 9190150 ("Flora")
Valor da multa: R$ 14,482.80 - EM CURSO ("para homologação/praz o de defesa")
Base legal: 3 II e IV 47 §1 Decreto, 6514/2008, 70 1° 72 II e IV Lei, 9605/98
Nome: TROPICALMAD INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA M.E. (06.555.085/0001-50)
Localização: MT-SANTO ANTONIO DO LEVERGER
13
DRAFT REPORT
Data: 18/05/2017 | Auto de infração: 9124996 ("Flora")
Valor da multa: R$ 5,389.20 - EM CURSO ("para homologação/praz o de defesa")
Base legal: 70 1° 72 II,IV Lei, 9605/98, 3 II,IV 47 § 1° Decreto, 6514/2008
Nome: TROPICALMAD INDUSTRIA DE MADEIRAS LTDA M.E. (06.555.085/0001-50)
Localização: PA-BARCARENA
Embargos federais
Data: 21/11/2016
TAD: 15089
Auto de infração:
Setor Madeira: Sim
Infração: ""
Nome: Tropicalmad Industria de Madeiras Ltda M.E. (06.555.085/0001-50)
Localização: Vila Povoado Marambaia/Porto da Marambaia - Aranau
Trabalho escravo
Nenhum problema encontrado
14
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Avaliação de Riscos da BVRio Cadeia de suprimento (draft)
ID BVRio: 186 / 27 Ago 2018
PARTE 2: ANÁLISE DOS FORNECEDORES Sua Ref.: PO# 4343
Infrações federais
Embargos federais
Trabalho escravo
Infrações federais
Data: 25/09/2017 | Auto de infração: 9194794 ("Cadastro Técnico Federal")
Valor da multa: R$ 2,500.00 - EM CURSO ("para homologação/praz o de defesa")
Base legal: 70 1° 72 II Lei, 9605/98, 3 II 82 Decreto, 6514/2008
Nome: CARMAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA (04.306.590/0001-36)
Localização: MT-CARLINDA
Embargos federais
Nenhum problema encontrado
Trabalho escravo
Nenhum problema encontrado
15
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Avaliação de Riscos da BVRio Cadeia de suprimento (draft)
ID BVRio: 186 / 27 Ago 2018
PARTE 2: ANÁLISE DOS FORNECEDORES Sua Ref.: PO# 4343
Infrações federais
Embargos federais
Trabalho escravo
Infrações federais
Nenhum problema encontrado
Embargos federais
Nenhum problema encontrado
Trabalho escravo
Nenhum problema encontrado
16
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Avaliação de Riscos da BVRio Cadeia de suprimento (draft)
ID BVRio: 186 / 27 Ago 2018
PARTE 2: ANÁLISE DOS FORNECEDORES Sua Ref.: PO# 4343
Infrações federais
Embargos federais
Trabalho escravo
Infrações federais
Data: 26/06/2018 | Auto de infração: 9134502 ("Flora")
Valor da multa: R$ 52,500.00 - EM CURSO ("para homologação/praz o de defesa")
Base legal: 70 1° 72 II,VII Lei, 9605/98, 3 II,VII 82 Decreto, 6514/2008
Nome: CUMARU INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI (15.400.918/0001-03)
Localização: MT-COLNIZA
17
DRAFT REPORT
Embargos federais
Nenhum problema encontrado
Trabalho escravo
Nenhum problema encontrado
18
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Avaliação de Riscos da BVRio Cadeia de suprimento (draft)
ID BVRio: 186 / 27 Ago 2018
PARTE 2: ANÁLISE DOS FORNECEDORES Sua Ref.: PO# 4343
AUTEF/AUTEX
Licenças
Infrações federais
Embargos federais
Trabalho escravo
Histórico do detentor
Histórico do técnico
Volumes de espécies
Exploração florestal
_
Documento
_
Imóvel
19
DRAFT REPORT
Infrações federais
Nenhum problema encontrado
Embargos federais
Nenhum problema encontrado
Trabalho escravo
Nenhum problema encontrado
Histórico do detentor
Categoria
Todas as AUTEX do vendedor 1 0 1 0
Infrações - inclui a matriz e todas as filiais da empresa 0 0 0 0
Embargos - inclui a matriz e todas as filiais da empresa 0 0 0 0
T/Escravo - inclui a matriz e todas as filiais da empresa 0 0 0 0
Histórico do técnico
Volumes de espécies
Garapa 3,050
Exploração florestal
20
DRAFT REPORT
Relatório de Due Diligence e Cadeia de suprimento (draft)
_
Disclaimer
O lote de madeira identificado nesse relatório foi enviado para uma série de verificações com o objetivo de identificar suas origens e cadeia de
custódia e evidências de ilegalidades ou inconsistência. O relatório foi elaborado aplicando-se a metodologia em vigor na sua data de
emissão. A cadeia de custódia foi rastreada baseada nos documentos apresentados, e analisados pela, BVRio. Detalhes da Cadeia de Custódia
são encontrados na frente deste relatório.
A Cadeia de Custódia para essa remessa de madeira foi declarada pelo comprador e apoiada pelas autorizações de transporte como descrito
na Parte 3. BVRio conduz uma série de testes para verificar a compatibilidade da Cadeia de Custódia declarada. Os testes de compatibilidade
são descritos nas Partes 1 e 2. Toda documentação e resultados relacionados a essa análise estão disponíveis para inspeção por solicitação
do cliente.
O Sistema de Due Diligence e Avaliação de Risco da BVRio tem o objetivo de identificar possíveis ilegalidades ou irregularidades relacionadas
a um lote de madeira. Os resultados apresentados no Sistema de Due Diligence e Avaliação de Risco e os relatórios correspondentes são
derivados de verificação e cruzamento de vários bancos de dados públicos disponíveis e análises internas realizadas pela BVRio.
Essas avaliações simplesmente refletem o resultado derivado dessas verificações e análises. Assim, uma avaliação indicando um grande
risco para um lote de madeira não significa que o lote de madeira é ilegal e, de forma inversa, uma avaliação indicando um risco baixo para
um lote de madeira não é garantia que o lote de madeira é legal.
O Sistema de Due Diligence e Avaliação de Risco da BVRio e o relatório correspondente talvez reportem erros ou avaliações imprecisas,
resultado de erros ou problemas técnicos no conjunto e interpretação dos dados oficiais.
21