ACTA DE ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MUNDO CELL S.R.L.

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra a horas 15:00 del día Lunes 14 de Octubre del
2013, en las oficinas de la sociedad “MUNDO CELL S.R.L.” (En adelante la Sociedad)
se celebró la asamblea de socios, estando presente los socios que a continuación se
indican:

Ma. Alejandra Justiniano A. Propietaria de 50 cuotas de capital C/U 2000.-

Ricardo Orellana Fuentes Propietario de 50 cuotas de capital C/U 2000.-
Estando todos los socios presentes y de conformidad con lo establecido en la cláusula
Decima Segunda de la Escritura de Constitución de la Sociedad, se procedió a instalar,
sin necesidad de convocatoria, la presente Asamblea de Socios.
Seguidamente los señores Ma. Alejandra Justiniano Álvarez, Ricardo Orellana Fuentes
actuaron en calidad de Presidente, Vicepresidente, respectivamente, de la presente
Asamblea.
1. Designación del Gerente General y Representante legal de la Sociedad.-
presidente, señora MARIA ALEJANDRA JUSTINIANO ALVAREZ cumplió
con informar a los socios que se hacía necesario designar a la persona que
actuara bajo la calidad de Gerente General y Representante Legal permanente de
la sociedad.
Luego de un intercambio de opiniones, los socios aprobaron unánimemente la
designación de la señora MARIA ALEJANDRA JUSTINIANO ALVAREZ como
Gerente General y Representante Legal de la Sociedad.
2. Otorgamiento de Poder al Gerente General y Representante Legal de la
Sociedad.- la secretaria la señorita Jimena Domínguez, informo a los socios
que, como consecuencia de la designación del Gerente General y Representante
Legal, resultaba necesario delegar las facultades correspondientes a fin de que
pueda actuar bajo tal capacidad.
A continuación, la Secretaria puso a consideración de los socios el otorgamiento de
un poder general, Bastante y Suficiente de Representación legal a favor de su
Gerente General la Señora MARIA ALEJANDRA JUSTINIANO ALVAREZ,
identificada con cedula de identidad Nº 7691468 SC., con las facultades que se
estipulan en el Anexo “A”, adjunto a la presente acta.
Luego de un intercambio de opiniones, los socios aprobaron unánimemente otorgar
a su Gerente General, la señora MARIA ALEJANDRA JUSTINIANO ALVAREZ,
identificada con cedula de identidad Nº 7691468 SC. Un Poder General, Bastante y
Suficiente de representación legal con las facultades estipuladas en el Anexo “A”.
Agotado el orden del día, se declaró un cuarto intermedio para la redacción de la
presente Acta.
Concluido el cuarto intermedio, se dio lectura al Acta correspondiente, la misma que
fue aprobada y firmada sin observaciones por todos los socios, con lo que concluyo
la Asamblea de Socios a las 16:30 horas del mismo día.

MA. ALEJANDRA JUSTINIANO A. RICARDO ORELLANA FUENTES