Dictamen a letra de cambio

SOLICITADO POR: El Sr. Jorge Andrés Amezquita Toro

PERITOS:

Santiago Cano Gutiérrez

Luisa Fernanda Sánchez Giraldo

Laura Suarez Tores

Marisol Martínez Arenas

Medellín, 28 de mayo del 2017

Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia – Laboratorio de Documentología y Grafología

Calle 78B No. 72ª-220 Oficina 9-201
Medellín – Colombia
PBX: (574) 444 37 00
INDICE

I) SOBRE LA DESIGNACION DEL PERITO_________________________________ 3

II) PRINCIPIOS FUNDAMENTADORES DEL ANALISIS DOCUMENTAL_________3
III) OBJETO DE LA PERICIA_______________________________________________4
IV) METODO ANALITICO UTILIZADO______________________________________5
V) INTRUMENTAL TECNICO UTILIZADO__________________________________7
VI) ESTUDIOS REALIZADOS______________________________________________9
VII) ANALISI MACROSCOPICO_____________________________________________9
VIII) ANALISIS MICROSCOPICO___________________________________________10
IX) CONCLUSIONES_____________________________________________________14
X) GLOSARIO__________________________________________________________15
XI) BIBLIOGRAFÍA______________________________________________________16

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SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL PERITO

Basados en la legislación colombiana, más específicamente en la ley 906 del 2004 que hace
referencia al CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL regidos por la PARTE III – PRUEBA
PERICIAL, en los artículos 405 (Procedencia), artículo 406 (Prestación del servicio de peritos),
artículo 407 (Número de peritos), artículo 408 (Quiénes pueden ser peritos), artículo 409 (Quiénes
no pueden ser peritos), artículo 420 (Apreciación de la prueba pericial), se designan a los peritos
SANTIAGO CANO GUTIÉRREZ con Cédula de Ciudadanía 1.035.436.737 expedida en
Copacabana – Antioquia, LUISA FERNANDA SÁNCHEZ GIRALDO con Cédula de Ciudadanía
1.216.716.092 expedida en Medellín – Antioquia, LAURA MARCELA SUAREZ TORRES con
Cédula de Ciudadanía 1.020.477.057 expedida en Bello – Antioquia, MARISOL MARTÍNEZ
ARENAS con Cédula de Ciudadanía 1.037.637.571 expedida en Envigado-Antioquia. Actualmente,
todos residen en la ciudad de Medellín y para posteriores comunicaciones oficiales los pueden
encontrar en la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia – Laboratorio de
Documentología y Grafología ubicada en la Calle 78B No. 72ª-220, Oficina 9-201 en Medellín -
Colombia y PBX: (574) 444 37 00.

Los peritos anteriormente mencionados cuentan con titulaciones que los acreditan como
Profesionales en Criminalística con un énfasis en Documentología y Grafología, la cual, tuvo una
intensidad de VII niveles, otorgado por la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia
ubicada en Medellín – Colombia.

En atención a la solicitud contenida en la comunicación referenciada por el Sr. Jorge Andrés

Amezquita Toro, la cual, hace referencia a la verificación de autenticidad de letra de cambio,
procedemos a consignar el resultado del análisis documentológico realizado.

PRINCIPIOS FUNDAMENTADORES DEL ANÁLISIS

DOCUMENTAL
Grosso modo, podemos definir la Documentologia como aquella disciplina con técnicas y
metodologías propias que busca establecer la autenticidad o falsedad de escritos y documentos, y
cuando sea posible, determinar la identidad de los autores.

Es en el siglo XIX cuando se produce el nacimiento de la documentología moderna, debido a la

mayor utilización de la escritura y a la aparición de documentos importantes para el uso de la
ciudadanía.

El nacimiento de la moderna investigación documental tiene su origen en Francia, donde Michón

realiza una labor de recopilación de los tratados existentes sobre la materia en aquella época.
Aunque su objetivo era manifestar que a través de la escritura se puede determinar o establecer la
personalidad de una persona, sus trabajos fueron de una extraordinaria ayuda para la hoy disciplina

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conocida como documentología. Cabe citar otros grandes hombres que sentaron unas bases sólidas
para la fundamentación de la escritura como lo son: Crépieux-Jamin, Solange Pellat, Locard, entre
otros.

El documento moderno, surgió con la evolución de las técnicas de impresión, pasando a formar
parte del tráfico jurídico y su importante repercusión en las relaciones socio-económicas de la
sociedad. Así pues, la documentología comprenderá el estudio no solo de los manuscritos, sino
también, aquellos documentos que por naturaleza, contenido o carácter tienen trascendencia legal.

El ámbito de actuación de la documentología es muy amplio y abarca los documentos manuscritos,

documentos que acreditan una identidad o condición, documentos impresos, papel moneda, marcas
y patentes, y los documentos mercantiles, los cuales serán objeto de pericia en el presente informe.

Los documentos mercantiles los podemos definir como aquellos documentos que sirven para
legitimar el ejercicio de las transacciones y documentar las operaciones mercantiles con los
comprobantes de contabilidad, entre ellos podemos encontrar los cheques bancarios, tiquetes de
viaje, letras de cambio, pagares, contratos, documentos bancarios, tarjetas de crédito y débito, etc.

El estudio de estos documentos mercantiles recaerá en la manipulación fraudulenta como lavados

químicos, borrados físicos, añadidos, tachaduras, intercalaciones, confección íntegramente falsa de
los documentos, entre otros.

OBJETO DE LA PERICIA

Realizar un análisis profundo en el documento donde se evidencia macroscópicamente anomalías

no provenientes del papel y verificar que tipo de alteración se ha utilizado en el.

 PAGARE - ANVERSO

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MÉTODO ANALÍTICO UTILIZADO

La letra de cambio es uno de los Títulos valores que se extiende por una persona (acreedor -
librador) y recoge una obligación de pago aceptada por otra persona (deudor - librado) de una
cantidad determinada en la fecha de su vencimiento, y que se encuentra regulado por el Código de
comercio Colombiano en sus artículos 691 a 708.

Para el análisis que en este caso nos compete, estudiaremos con mayor detalle los elementos de la
cuantía de la letra de cambio, la fecha de creación y de vencimiento si de alguna manera poseen una
alteración

Se identificaron alteraciones en la letra de cambio de raspado y lavado por lo que se dice que se
pueden llevar a cabo falsificaciones en documentos públicos o privados mediante distintos
procedimientos como son el lavado, borrado, con el fin de alterar su contenido original.

Las operaciones de raspado se realizan actuando sobre el papel con cualquier elemento cortante
como puede ser una cuchilla, un cúter, una navaja, etc., mientras que el borrado se lleva a cabo
generalmente con una goma de borrar

Al efectuar estas manipulaciones sobre un documento el papel que lo compone se va a deteriorar,

dejando una serie de señales que nos permitirá detectarlas, entre las que destacamos las siguientes:

-Desgaste del papel: La hoja sobre la que se actúe difícilmente va a soportar la acción del objeto que
utilizamos para raspar o de la goma de borrar, por lo que perderá su rigidez y adoptará una forma
abombada que se apreciará a simple vista.

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-Brillo del papel: Cualquier manipulación afectará también al brillo del papel, de tal manera que si
hacemos que la luz refleje sobre la misma, fácilmente destacará la zona manipulada que aparecerá
con un aspecto mate que le hará destacar del resto del papel satinado.

-Surco del papel: Producido por el útil de escritura en su acción sobre el papel, sobre todo cuando el
útil empleado es un bolígrafo, pues aunque se haya pasado la goma de borrar hasta el punto de no
dejar restos de tinta, el surco permanecerá. La mejor manera de apreciar el surco será observar la
hoja por el envés aplicando una luz rasante.

-Transparencia del papel: La transparencia del papel aumentará obviamente en la zona de raspado o
borrado, siendo más traslúcida cuanto mayor sea la intensidad del frotado que se aplique con uno u
otro método.

-Desaparición del encolado: Una de las circunstancias que nos indican la zona donde se ha
efectuado la manipulación es el hecho de que el papel en dicha zona pierde su apresto, como
consecuencia de haberse levantado las fibras que componen alguna de las capas del papel, por lo
que al escribir nuevamente, si no se ejerce una suficiente presión sobre el útil la tinta se repartirá
como si se tratara de un papel secante.

Lavado de documentos

El lavado de documentos con el fin de eliminar anotaciones manuscritas o firmas, puede efectuarse
de muy diversas maneras, pudiendo utilizar para ello cualquier disolvente de los existentes dentro
de la gran variedad de productos que hay en el mercado. La mayoría de ellos contienen
componentes químicos que pueden hacer desaparecer, al menos en teoría, los trazos de tinta.

Los productos empleados para efectuar el lavado atacan la cola que contiene el papel, lo que hará
que las fibras de la superficie del papel se desprendan, ofreciendo un aspecto similar al que se
produce cuando el papel es raspado, aunque más suave; asimismo, podremos apreciar, aunque en un
grado menor que cuando se efectúa un raspado, una mayor transparencia del papel en la zona
afectada.

Cuantía: 8’500.000$

Fecha de creación: 26/01/2017

Fecha de vencimiento: 09/04/2017

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INSTRUMENTAL TÉCNICO UTILIZADO.
Cámara de Luz Ultravioleta.

Marca: Lamag

Está vigente hasta la fecha, se encuentra en buen estado.

Lámpara episcópica convencional.

Está vigente hasta la fecha, se encuentra en buen estado.

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Lupa Galtoneana

En la parte superior lleva un lente de aumento que amplía el dibujo digital, para facilitar su estudio,
ese lente de aumento va colocado en una pieza movible que permite graduarlo hacia arriba o hacia
abajo, de acuerdo con la capacidad visual del operador. En la parte inferior lleva un disco con un
vidrio normal transparente, atravesado por una línea roja, a manera de diámetro, que es la línea
“galtoniana”. Puede utilizarse otros lentes distintos para el estudió de las impresiones dactilares,
pero el antes mencionado es el más apropiado.

MICROSCOPIO ESTEREOSCÓPICO

MODELO NEXIUS ZOOM NZ.1903-S

Cabezal trinocular, inclinado 45º y con ajuste de dioptrías en ambos tubos porta-oculares. Pareja de
oculares HWF10x/22mm. Objetivo zoom continuo con factor de aumento 0,667x a 4,5x. Aumentos
totales con equipo estándar de 6,67x a 45x. Campo de visión de 33 mm a 4,9 mm. Distancia de
trabajo de 110 mm. Estativo metálico compacto con mando de enfoque macrométrico y base con
pinzas sujeta-muestras. Sistema de iluminación incidente y transmitido mediante iluminación LED
3W.

Está vigente hasta la fecha, se encuentra en buen estado.

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ESTUDIO REALIZADO:

Se realiza observación macroscópica del elemento a peritar.

Se observa en este una serie de anomalías o irregularidades en el desarrollo de la escritura en

algunos campos del documento (fecha y cuantía).

Se realiza examen microscópico para poder observar con precisión esta serie de irregularidades.

Análisis macroscópico:

PAGARE:

 Documento: letra de cambio de tipo económico

 Perteneciente al señor sebastian Giraldo ríos
 Letra de cambio numero 0012
 Diligenciado al parecer con lapicero de tinta negra
 Valor del pagare 8. 500. 000
 Se evidencia una firma
 Fecha de realización 26/01/2017 en medellin
 Bordes color amarillo y entro café claro
 Letra de cambio a la orden de Lorena cerro
 Manchas o desgastes en algunos ítems diligenciados

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Análisis microscópico

a) Anverso
-se aprecia el documento en el microscopio estereoscópico donde se identificaron irregularidades en
el desarrollo de la escritura en algunos campos del formato, al emplear el microscopio
estereoscópico se observó de forma más detallada esta serie de irregularidades en el que se aprecian
desgastes, desaparición del encolado (fibras levantadas), perdida del brillo del papel, mayor
trasparencia en algunas zonas, perdida de fibras. La hipótesis sobre los elementos que utilizaron
para producir estas irregularidades son cuchillas, navajas, gomas y disolvente (detergente) , por lo
cual fue necesario emplear la cámara de luz ultravioleta, la lupa Galtoniana, lámpara de luz
diascopica para continuar con un mejor análisis. Las características observadas se identifican como
diferentes raspados y lavados.

-luz ultravioleta: al ser observado el documento bajo la luz ultravioleta se denoto una serie de
reacciones en la cuantía especialmente en el número “8” y en la fecha de vencimiento, más
precisamente en los números “9 y 4” y en fecha de creación se observa en el número “7”, tomando
una tonalidad más oscura de la tinta empleada además de rodearse de una mancha de color azul.

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Microscopio estereoscópico

Se observar la letra “M” de la

palabra de Medellín, como las
fibras del papel están levantadas y
se nota el desgaste que este mismo
tiene.

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 Se aprecia el número “9” de la fecha de
vencimiento de la lera de cambio donde se
ve una distorsión de la tinta, con pérdida
de fibras y cambio en el color de la tinta.

Se observa el número “7” de la fecha de

creación donde se denota un corrimiento
de la tinta, desgaste del papel e
irregularidades con los otros números

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 Tenemos el número “8” de la cuantía de la
letra de cambio donde es muy evidente el
desgaste del papel y la pérdida de fibras, se
denota con exactitud la desaparición del
brillo del papel y la deferencia del color del
soporte.

-Lámpara de luz diascopica: en este instrumento se aprecia claramente todos los desgastes evidentes
del documento (letra de cambio) y se hace mucho más visible los raspados y lavados que le
proporcionaron al documento.

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CONCLUSIONES:

 Teniendo como base los análisis dados en los laboratorios con instrumentos clave para este
tipo de alteraciones documentales, se pudieron evidenciar 3 irregularidades en el
documento tales de las alteraciones.
 Se pudo clasificar en esta letra de cambio una alteración supresivo- aditivo ya que se
obtuvo que en uno de ítems a analizar de obtuvo una supresión química por medio del
lavado, posteriormente a esto se da una enmienda en el lugar de la supresión en el ítem
diligenciado ‘’en’’ que nos refiere al lugar donde se altera la letra’’M’’ que completaría
‘’Medellin’’.
 Gracias a la exhaustivao y riguroso análisis se determina que este documento fue alterado
manualmente o manipulado después de ser diligenciado.

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GLOSARIO

-Peritos: El perito judicial o perito forense es un profesional dotado de conocimientos

especializados y reconocidos, a través de sus estudios superiores, que suministra información u
opinión fundada a los tribunales de justicia sobre los puntos litigiosos que son materia de su
dictamen.

-Cuter: Instrumento para cortar papel, cartón, etc., en una superficie plana, que consiste en una
cuchilla muy afilada, enfundada en un soporte y con unas incisiones que permiten romperla
fácilmente cuando la punta deja de cortar bien.

-Fibras: Son el componente básico del papel, suelen proceder principalmente de la madera pero
también de plantas como el cáñamo y el algodón.

-Apresto: Preparación a que se someten los tejidos para que tengan mayor consistencia.

-Desgaste: el desgaste es la erosión de material sufrida por una superficie sólida por acción de otra
superficie. Está relacionado con las interacciones entre superficies y más específicamente con la
eliminación de material de una superficie como resultado de una acción mecánica.

-Transparencia: Un material presenta transparencia cuando deja pasar fácilmente la luz. La

transparencia es una propiedad óptica de la materia, que tiene diversos grados y propiedades. Un
material es translúcido cuando deja pasar la luz, pero no deja ver nítidamente los objetos. En
cambio, es opaco cuando impide el paso de la luz.

-Anomalías: Irregularidad, elemento que está fuera de la norma

-Manipulación: es la acción y efecto de manipular (operar con las manos o con un instrumento,
manosear algo, intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad al servicio de interés
particular)

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BIBLIOGRAFIA

http://criminalistica.mp.gob.ve/glosario-documentologia/

http://grafologiauniversitaria.com/alteracion_documental.htm

http://revista.cleu.edu.mx/new/descargas/1301/articulos/02_La_falsificacion_y_alteracio
n_de_documentos_oficiales_y_su_importancia_en_la_suplantacion_de_identidad_de_tip
o_fisico.pdf

http://incrifo.com/documentologia/

http://www.academia.edu/13766242/Manual_de_Grafoscopia_y_Documentoscopía

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