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FEDERICO VILLARREAL
“Maestría en Derecho Penal”
INTEGRANTES:
EPÍGRAFRE
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“MAESTRÍA EN DERECHO PENAL”
DEDICATORIA
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AGRADECIMIENTO
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INTRODUCCIÓN
La problemática del lavado de activos con dineros provenientes del tráfico
ilícito de drogas se constituye en la principal amenaza solo para el desarrollo
socioeconómico del país sino también para la misma existencia del Estado y la
Sociedad. Esto se manifiesta en el poder económico que tiene el narcotráfico en el
país y que les ha permitido ingresar a la vida política, económica y social donde se
desenvuelven impunemente. En el marco del nuevo código procesal penal se busca
combatirlos de manera frontal a partir de las diversas técnicas de investigación
policial reconocida y establecida en dicha norma así como en la Ley 30077.
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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO
A. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
En nuestro país es recién a partir de fines de la década de los 70 del siglo XX,
que comienza a tenerse una política criminal definida contra la venta y el
consumo ilícito de las drogas. Es así que el 21 de febrero de 1978, se expide la
Ley General de Drogas, Decreto Ley Nº 22095, el cual establece los objetivos
del gobierno en la lucha contra el TID; es decir, se comenzó a tipificar el delito.
De aquí en adelante hasta la Ley Nº 28002, del 16 de febrero del 2003, la
Legislación Penal contra el TID en nuestro país ha experimentado una evolución
constante. No obstante, las leyes penales, el delito de TID cometido por los
narcotraficantes, hoy en día, ha alcanzado niveles incontrolables, más aún
cuando el LAVADO DE ACTIVOS que llevan a cabo los narcotraficantes ha
alcanzado altos niveles de impunidad; una parte significativa de sus ganancias
ya forman parte del sistema financiero y constituyen dineros ilícitos que ya
circulan en nuestro sistema bancario, financiero y mercantil.
Entre enero del 2008 y diciembre del 2017 se lavaron activos por más de
900,000.00 millones de dólares en Perú, estima la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF), que considera al narcotráfico, y los delitos de corrupción
son el mayor factor relacionado a esta actividad ilícita.
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ocultar sus orígenes ilegales. Actividades criminales tales como el tráfico ilícito
de drogas generan grandes sumas de dinero por lo que los cárteles de la droga
necesitan encontrar una vía para utilizar los fondos sin despertar sospechas
respecto al origen ilícito de estos.
Con el Decreto Legislativo 1106 de abril del 2012, destaca el hecho de que el
Lavado de Activos constituye un delito autónomo. Hasta hoy, la política existente
en la administración de justicia establecía la necesidad de que exista una
actividad ilícita preexistente comprobada, de la cual se podía colegir el Lavado
de Activos.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO DOCTRINARIO
A. ANTECENDENTES
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JIMÉNEZ, Daniel. La prevención del lavado de activos ilícitos a través del sistema financiero y
asegurador. Revista Superintendencia Bancaria, No.29, Bogotá, (diciembre 1996). Pág. 12.
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1) Etapa de colocación.
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1) Definición
2) Finalidad
3
SANCHEZ VELARDE, Pablo. “Derecho Procesal Penal”. Ediciones Jurídicas. Lima Perú.
2009. Pág. 121
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3) Objeto material
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4) Modalidades
5) Funcionarios legitimados
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7) Otras denominaciones
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(Cfr. Joaquín Serranos.La entrega vigilada de droga, en Revista Electrónica de la Guardia Civil de
España:http://www.guardiacivil.org.revista/result.jsp).
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8) PROCEDIMIENTOS
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i) Informe final
j) Conclusión
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5
José Bernardo Monge Prado. Las entregas Controladas en la Lucha contra el
Crimen Organizado - Separata del Taller Internacional: Entregas(Remesas)
Vigiladas .Herramienta Eficaz en la Lucha contra el Crimen Organizado. Naciones
Unidas. Oficina contra la Droga y el Delito. Lima. Agosto 2005, p.4)
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1. Razón de la operación.
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1) Definición
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6
SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. “Nuevo Código Procesal Penal”. Ediciones Jurídicas. Lima Perú. Pág. 168
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2) Procedencia
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3) El procedimiento
(a) Requerimiento
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d. COLABORACIÓN EFICAZ.-
Está regulado del artículo 472 al 481 del nuevo Código Procesal Penal
o DEC. LEG. 957.
1) ACUERDO DE BENEFICIOS
7
OLIVERA DÍAZ, Guillermo. “Derecho Procesal Penal”. Ediciones Jurídicas. Lima Perú.
2009. Pág. 181
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8
ARANA, José. “Procedimientos Penales e Investigación del Delito”. Editorial Gráfica.
Lima Perú. 2008. Pág. 81
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f. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
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g. USO DE RECOMPENSAS.
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#1 Razones de Solvencia
#2 Razones de Apalancamiento
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#3 Razones de Rentabilidad
C. BIEN JURIDICO:
El lavado de activos o también llamado en otros países como blanqueo de
capitales, comprende el conjunto de operaciones mediante las cuales bienes
obtenidos mediante una actividad delictiva, se insertan o integran al mercado,
dándoles una apariencia de legalidad, en efecto el objeto de la obtención
delictuosa de bienes, por parte de la delincuencia organizada común no se
agota en la realización de los delitos que lo producen, si no en el
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internacionales y que cuentan con asesoramiento legal y que van siendo cada
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internacionales.
todo caso se señala que se trata de un delito pluriofensivo, que puede poner en
medida que existe un interés claro por parte del estado en evitar que las ganancias
activos.
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Conviene recordar cuál es el concepto que la doctrina penal atribuye al término bien
jurídico, debemos tener en cuenta que fue BINDIN, quien utilizo por primera vez el
concepto del bien jurídico, fue alrededor de 1872, en Alemania, este autor rechaza la
por ello preservarlo de una lesión o puesta en peligro no deseado, este concepto de
bien jurídico actúa como un criterio delimitador para el derecho penal, y se relaciona
con el carácter de ultima ration que esta tiene, así por ejemplo ROXIN el conocido
maestro Alemán, destacado penalista define los bienes jurídicos como aquellas
realidades o fines a seguir, necesarios para garantizar una convivencia libre, segura
y respetuosas, de los derechos de los hombres, así como aquellos objetivos que son
del sistema social, en el marco de la teoría del bien jurídico, se distingue entre bien
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persona, como por ejemplo el bien jurídico, vida, salud, o una institución, y en
teoría dualista.
básicamente a dos tipos de bienes; primero aquellos bienes que permiten crear
espacios de libertad necesarios para la realización del individuo, como por ejemplo
los cuales este no estaría en las condiciones de crear espacios de libertad Para el
si no a una institución a una colectividad lo cual entraría dentro de este primer grupo
de bienes, aquellos bienes necesarios para crear espacios de libertad, por medio de
los cuales el individuo se pueda realizar y que permiten al estado realizar o cumplir
su función sin las cuales este no podría subsistir, por otro lado la doctrina
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los bienes jurídicos colectivos ha realizado una crítica pero finalmente se acepta la
la subsistencia de una sociedad moderna, que claro que son legitimo en la medida
serio sobre el tema del bien jurídico, señala que este debe ser un objeto real, no
necesariamente material pero real, que no debe tratarse de un valor ideal sin
identidad real, un objeto real, debe ser un objeto real susceptible de ser puesto en
peligro o lesionado.
En esta medida tomando postura que en el delito de lavado de activo el bien jurídico
que este dinero obtenido por diversos delitos, llámese tráfico ilícito de drogas, trata
otros bienes, pero ese peligro es lejano remoto, no es cercano no es real, no puede
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económico, también es mas general y más directa por que en efecto en nuestro
país son millones y millones los activos que son materia de blanqueo que generan
graves problemas en nuestro país, que generan un peligro para otros bienes
por el decreto legislativo 1249; y todas las conductas típicas que se refieren incluso
indiferenciados. En tanto, lo que se persigue con este tipo de delito penal, es impedir
que el dinero o bienes de origen delictivo puedan ser utilizados por la organización
mediante las que los bienes o dinero obtenidos a través de una actividad delictiva,
característica esencial de este tipo penal es este nexo o vínculo entre el acto del
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legislación comparada, y también en nuestro país, a tal punto que hoy toma como
base un abanico más amplio de delitos e incluso hay una gran discusión, ha cerca
jurídico colectivo, y que sin embargo tiene unas penas bastante mayores a la pena
base, por lo menos al marco inicial del delito de Homicidio u otros delitos también
graves, y aquí se puede ver pues la valoración que hace el legislador respecto a la
delito de lavado de activos tenemos unas penas bastante graves, elevadas, el tipo
base y el tipo agravado; son penas que nos llevan a preguntar realmente hasta qué
punto es legítimo, en un delito que busca cautelar el orden socio económico, unas
penas tan elevadas, cómo en otros delitos comunes las penas no son tan altas; que
entiende que ya un año de pena privativa de libertad, dos años o tres años de pena
efectiva, son una sanción importante y existe una falta de sistematicidad con lo que
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del Decreto Legislativo 1106, y también está prevista en la norma previa Ley 27775,
origen, incautación y comiso” para que se cometa el delito de lavado de activos, era
necesaria en estas modalidades que estas conductas se cometan con una finalidad
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receptación patrimonial, previsto en el artículo 194° del Código Penal; por tanto, al
esconder, verbo típico que puede entenderse como ocultar los bienes de
lavado del artículo 2°, que abarcan a dichos verbos en su contraste con la
activos, a través del Decreto Legislativo 1249, al eliminar esta cláusula, este
elemento subjetivo que estaba tan claro y que era subrayado en la doctrina, por lo
comisión de actos referidos al artículo dos, como son requerir, esconder, pedir,
investigación de lavado, de acuerdo con el articulo dos del Decreto Legislativo 1249,
que suprimió a este elemento subjetivo del injusto podría ser también actos
aludidos, una posible solución que se puede proponer a este tema, que
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en el derecho las cosas no son blancas ni negras, que tenemos unas técnicas
salva el bien jurídico para poder interpretar y precisamente esa es una de las
algunos dirán que el bien jurídico no está escrito, es una postura legalista, pero
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fondo es un tema de política criminal que nuestro legislador tenga claro qué es
posee los activos, los posee, los guarda, los administra, los custodia, hasta qué
punto éste acto puede ser reprimido, desde nuestra perspectiva, es viable la
represión de auto lavado previsto por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1106
de ocultamiento, tenencia realizado por el autor del delito previo para ser
calificado como auto lavado debe ser efectuado no de modo inmediato por sí
por terceros sobre los bienes producidos por el agente del delito previo, en éste
Ejemplo:
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delito, no son lavado de activos, sino los actos posteriores en la medida en que
de las cuales un sujeto que ha cometido un delito anterior inserte esos bienes
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a.- TIPO OBJETIVO
organizado.
de la prueba indiciaria del origen delictivo de los bienes-, los activos sobre
delito fuente.
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sanción.
b. EL OBJETO MATERIAL
del injusto al cual giran los otros y sobre del cual se proyecta o se
del objeto material, que este tenga su origen o que provenga, o que sea
traslade consigo, sin embargo dicha limitación legislativa no ha sido extendida a las
tenencia tipos bases y agravado con lo cual aquí podemos también encontrar el
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dinero electrónico, el dinero electrónico conforme a la Ley N° 29985 ley que regula
dinero durante la salida o ingreso al país, se ha establecido por ejemplo que toda
persona sea nacional o extranjera que ingrese o salga del Perú está obligada a
declarar bajo juramento el dinero que porte consigo o los instrumentos financieros
persona ingrese o salga del país con dinero o instrumentos emitidos al portador de
moneda nacional extranjera y para tal efecto se debe realizar dichas operaciones a
consisten en la retención del dinero que usted no podrá utilizarse o incluso una
UIF y si la labor del portador acredita en un plazo de tres días el origen licito del
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dinero y la no acreditación de esta ilicitud puede ser indicio para la investigación del
distinguir las clases de bienes las que son producto directo o inmediato de un delito
actos de colocación, los que son bienes transformados y que son aquellos
transferencia. Finalmente los bienes mezclados que son los que fusionaron los
ganancias que constituye más bien utilidades o valores económicos, en ese sentido
por ejemplo la modificada ley de dominio de nuestro país señala que los efectos del
Decreto Legislativo N° 1104 señala que se entenderá por efectos a los bienes o
Las ganancias son las ventajas patrimoniales o utilidades conseguidas a través del
delito cualesquiera sean las funciones que hayan podido experimentar, es decir son
un precio o recompensa de carácter económico que una persona a otra para que
cometa una infracción delictiva o un delito, en el texto original del Decreto Legislativo
y transportar dentro del país títulos valores de origen delictivo así como las
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de títulos valores. Esta comprensión casuística del legislador puede dar lugar a
La procedencia delictiva como parte del tipo objetivo será tratada a continuación,
colectivo que interviene en su condición aun cuando sea posible que fenómenos
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concepto unitario de autor limitando las ventajas del concepto restrictivo que parte
de la existencia entre los actos del autor y el cómplice estos se advierte claramente
301 del Código Penal Español, sin embargo las dificultades antes referidas relativas
consistido o cual ha sido la concreta intervención de cada uno de los sujetos que
guardar, custodiar y transportar; todas las cuales representa desde una óptica
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sentido se puede afirmar Díaz García y con Giedo y otros autores de la doctrina que
el legislador por propio criterio de política criminal quiere englobar a todos aquellos
marco de distinción de funciones y que sin embargo para la norma todos son
peculiar propia especifica de este tipo de delitos como son el lavado de activos pues
sujeto que se encarga de colocar los activos ponerlo a disposición de otros a su vez
por servicios ficticios por operaciones inexistentes, en todos estos casos estamos
hablando de autoría directa la conducta del sujeto activo del delito de lavado puede
he podido ver hace poco de un colega que efectivamente un sujeto que tiene
aparentemente mucho dinero que está siendo investigado por diversos delitos de
corrupción pretende realizar un pago a una tercera persona por una supuesta
deuda, esta deuda que no existe y el abogado podría ser utilizado como un
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mediata por que quien entrega el dinero es el abogado o el contador, etc. Entonces
d. El sujeto activo del tipo base entonces puede ser cualquiera estamos
ante un sujeto activo común, sin embargo también la norma contempla tipos
condiciones de realizar con mayor facilidad este tipo de operaciones y ahí reside
mayor penalidad entre ocho a quince años y que puede extenderse de diez a
veinte años una pena bastante grave se trata entonces de una acción que es
considerada mucho más dañosa a nivel social precisamente por los ámbitos o
los roles que ostentan estos agentes también se considera una cualidad que
agrava la condición del sujeto activo y que considera una pena más elevada
también que ha sido materia de amplia discusión del auto lavado no puede ser
de la ley del código penal español mediante reforma de la ley orgánica N° 005-
2010 de junio del 2010 que el sujeto activo del objeto de blanqueo también
podría ser el auto lavador también podrá ser considerado el autor del delito
nuestro país el auto lavado es punible en la medida que hay una separación hay
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una independencia entre el delito cometido de manera previa sea tráfico ilícito
propio bien jurídico una estructura distinta al delito anterior si bien hay una
sancionar el auto lavado, sin embargo esto no implica que siempre estemos
frente a un concurso irreal o real de delitos que se sanciones dos conductas que
agotamiento del delito fuente que el sujeto que pone a salvo las joyas que
hay que distinguir los actos que agotan el delito que están la esfera de la
realización típica del delito previo respecto haya actos posteriores que pueden
ser considerado del consumo del disfrute de esos bienes obtenidos a través de
reprime el agotamiento del delito precedente esto sería absurdo iría en contra de
toda la lógica del sistema penal de la dogmática penal lo que reprime son las
actos mediante las cuales se buscan insertan esos dineros esos bienes esos
fundamento jurídico TRES que el legislador no solo excluyo al sujeto del delito
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fundamentalmente dicho tipo penal vulnera un bien jurídico distinto del acto del
el propio traficante que obtuvo el dinero del narcotráfico una sentencia más
el que coinciden en una misma persona del delito fuente y el lavado de activos
de ambos delitos.
dinero obtenidos del delito forman parte del agotamiento o estamos frente actos
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están obligados en función del sector en el que se desenvuelven así como los
unas normas que les brindaran más adelante cuando hable de la IEF un
29038 la Ley N° 27693 que van regulando los distintos sectores económicos las
de tarjetas de crédito, etc. Que tiene esa obligación de informar también los
agentes de aduanas, los notarios, las empresas mineras, las que se dedican al
adelante ustedes lo verán a detalle ahora solo en relación al sujeto activo vemos
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que las normas antes citadas y también la resolución N° 838-2008 que regula el
papel oficial del cumplimiento de esas normas podemos advertir que el oficial de
bien grande a la medida que tiene que informar a la UIF en caso de no hacerlo
evidentemente.
no solo una conducta dolosa como vamos a ver a detalle más adelante la
regulada como una conducta tanto a nivel doloso como una omisión de
otros tipos penales en los otros artículos pero si cuando se refiere a la omisión
implica un deber especial una mayor diligencia a ciertos funcionarios entre ellos
el marco de una norma mucho más exigente porque los otros tipos de lavado de
activos son cometidos por un sujeto común no tiene delito dolosa lo cual no se
poco más complicada más delicada es más fácil imputar delito de culpa o una
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sospechosas.
e. CONDUCTAS TÍPICAS
En relación con las conductas típicas del delito de lavado de activos se debe
tomar como base las convenciones de la ONU sobre lavado de activos que
constituye un delito común que puede ser realizado incluso por el interviniente
16, estableció que resulta pertinente destacar que las distintas modalidades
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realización del hecho punible conforme a los alcances del artículo 25 del
objetos distintos, éstas inversiones pueden haber sido realizados con dinero
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expenderse del injusto penal del lavado, antes bien, como un elemento
activos obtenidos de manera ilícita, ahora bien, es preciso advertir que el acto
también puede recaer sobre aquellos bienes, dinero, efectos, etc, que han
hotel para justificar y después le sigue dando una apariencia licita a ese
con conocimiento debiendo presumir, eso se remite al dolo eventual, que los
sujeto con el dinero que proviene del narcotráfico y que está invertido en un
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titulo valor, joyas, obras de arte, que luego se pueden ser transferidas y que
sujeto que envía el dinero y lo hace llegar a otro quien lo recibe y en ambos
casos se trata de dos sujetos activos distintos que van a ser sancionados
operación que intente ocultar el origen ilícito, como es evidente éstos actos de
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del decreto legislativo 1106 modificado por el decreto legislativo 1249, prevé
sólo da lugar un acto de ocultamiento, el verbo típico ocultar, mientras que los
de Mérida que regulan los actos de ocultación mientras que las modalidades
jurídico esto es dentro los límites constitucionales por que el simple hecho de
consigo los oculta ya los tiene en ellas pues las posibilidades delictivas
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adquisición constituye un hecho jurídico por medio del cual una persona
el pago el precio establecido en las compra ventas y todo ellos está dirigido a
bajo cualquier título por ello el acto incriminado de adquirir debe entenderse
activos procedentes de un delito fuente que luego van hacer utilizados aquí
en el circuito del lavado vamos a tener aquí cuando hay una adquisición de
una lado de un sujeto que responde como autor por la conducta del lavado
Por otra parte tenemos los verbos rectores de poseer y utilizar que ya estaban
2003 en este caso se señala en las normas ante citadas que las partes que
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problemática toda vez que se pueden al menos formalmente presentar como acto
considerarse actos de lavado o están dentro del agotamiento del delito una persona
que obtiene un dinero a través de un robo, 50000 dólares, podría estar dentro del
marco dentro del agotamiento del delito, no puede ser considerado lavado de
activos, por eso es que la normas convencionales antes citadas establecían esa
precisión con sujeción a los principios de incriminación, que se dé una garantía para
no incurrir en una arbitrariedad, en este caso un criterio para determinar que posee
o utiliza una forma típica de lavado de activos, sino no nos encontramos frente a un
o forma parte del agotamiento del delito, no hay una finalidad clara, circunstancial
habrá lavado de activos, es muy importante tener en cuenta esos parámetros para
poder, que se ostenta sobre los activos de origen ilícito, para que se pueda subsumir
éste hecho en el tipo penal de poseer, es indiferente que el dominio que los bienes
delito fuente, no es necesario una titularidad jurídica sobre aquellos, en este sentid
también utilizar debe entenderse como el uso, empleo de activos de fuente delictivo
Guardar y custodiar, son elementos comunes de esas conductas típicas por un lado,
que los activos de procedencia delictiva se encuentren en posesión del sujeto activo
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que pierdan valor, evitar que exista un detrimento de estos activos, que se produzca
una perdida física, por otro lado, la custodia implica el cometido de conservación de
los activos que lo asemeje con el acto de guardar, en este caso se asumen deberes
activos, en esta modalidad podemos citar por ejemplo los actos delictivos cometidos
los activos, que enmascara la fuente criminal, guardar en una caja fuerte los activos,
las joyas, los metales preciosos, sujetos que son responsables de la vigilancia de los
por otro lado tenemos la conducta típica de administrar, consiste en realizar actos de
off short, por otro lado tenemos la conducta típica de recibir, esta modalidad implica
hay propiamente una adquisición sino únicamente una relación física entere el
sujeto del lavado y los activos que le son entregados de manera transitoria o
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permanente, por otro lado tenemos la acción típica de ocultar, en ésta conducta, el
sujeto activo del lavado realiza una serie de conductas, maniobras, estrategias
nivel jurídico contable, esto último da lugar a que ésta conducta típica pueda
delictivo.
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sobre otro hecho por medio de una inferencia lógica: una acción, un
acontecimiento, una actitud, un objeto, una huella, etc.
La inferencia lógica es el proceso racional que lleva a concluir, a partir del indicio
probado en el caso concreto, la prueba del hecho penalmente relevante.
En el caso del delito de lavado de activos, los aspectos que por lo general pueden
ser probados por medio de la prueba por indicios son los siguientes:
La procedencia delictiva de los bienes.
El conocimiento de dicha procedencia.
La finalidad de evitar la identificación de la procedencia delictiva, su
incautación o decomiso.
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- “Si bien el juez penal es libre para obtener su convencimiento porque no está
vinculado a reglas legales de la prueba y, entonces, puede también llegar a la
convicción de la existencia del hecho delictivo y la participación del imputado, a
través de la prueba indirecta (prueba indiciaria o prueba por indicios), será
preciso empero que cuando ésta sea utilizada, quede debidamente
explicitada en la resolución judicial; pues no basta con expresar que la
conclusión responde a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o a
los conocimientos científicos, sino que dicho razonamiento lógico debe estar
debidamente exteriorizado en la resolución que la contiene” (STC Exp. 00728-
2008-HC).
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- Cuando salió publicado el D.L N° 1106 (la actual ley de lavado de activos), el
entonces Ministro de Justicia declaro: “el lavado de activos pasa a ser un
delito autónomo. No se requiere de un delito preexistente, para que sea
sancionado. Esto, es casos emblemáticos en el Perú, permitirá dar golpes
importantes”.
- ¿Prescinde la actual regulación del lavado de activos de un delito previo
generador de las ganancias objeto de los actos de lavado?
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su conexión específica con ellos, sólo que aquéllos tengan un origen ilícito,
ese y no otro puede ser el sentido comunicativo de la norma penal”.
Procesamiento vs condena
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- Esta particularidad típica del objeto material del delito de lavado de activos
puede probarse por medio de prueba directa o indirecta, debiendo el juez
llegar en ambos casos a la certeza moral de que el delito previo cometido
generó los activos que son objeto del acto de lavado. La prueba por indicios
no es una prueba de menor estándar probatorio. No confundirla con la mera
sospecha.
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CAPÍTULO III
CONCLUSIONES
A. En el marco del nuevo modelo procesal penal y la Ley 30077 así como la Ley
de Lavado de Activos se aplican diversas técnicas y procedimientos para la
investigación de lavado de activos provenientes del TID Y OTROS DELITOS
QUE GENERAN GANANCIAS ILICITAS. Dichas técnicas se basan en la labor
de los agentes de inteligencia, el uso de la inteligencia electrónica y
procedimientos muy especiales de vigilancia y de investigación financiera.
B. En cuanto al procedimiento del agente encubierto, en uno de los más
empleados por la PNP a través de la DIRANDRO, para infiltrarse en las
organizaciones de traficantes de droga e identificar sus diversas estrategias
de colocación de sus ganancias ilegales en el sistema financiera formal.
C. En el caso de la circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, se trata de
una técnica que permite seguir muy de cerca las actividades de TID y también
del lavado de activos provenientes de la misma, considerando que representa
una técnica donde la policía, el fiscal y el juez, pueden controlar el recorrido
del delito para posteriormente intervenir a la organización delictiva.
D. En cuanto a la colaboración eficaz, constituye un mecanismo a partir del cual
se logra obtener información determinante de los miembros de la misma
organización delictiva quienes facilitan información sobre la forma en que
llevan a cabo las operaciones del lavado de activos tanto en el país como en
el extranjero.
E. El uso de la interpretación de las comunicaciones es otra técnica muy eficaz
para conocer la ruta comercial, mercantil y financiera, empleada por los
narcotraficantes para lavar activos de diferentes
F. formas. También tenemos el uso de las técnicas de investigación contable
financiera que resulta fundamental para obtener pruebas concretas sobre los
movimientos financieros de colocación y transformación de sus ganancias.
ECOMENDACIONES
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BIBLIOGRAFIA
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