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La investigación por este caso se inició en el año 2009 y fue reabierta en junio de 2014 por el
fiscal Ricardo Rojas, quien incluyó la presunta donación de la constructora brasileña en las
campañas de Humala. La investigación fue asumida luego por el fiscal de lavado de activos
Germán Juárez Atoche en el 2015, año en que se difundieron las agendas de Heredia con
anotaciones de ingresos de dinero.
Las agendas
La entonces primera dama negó inicialmente la propiedad de los cuadernos, pero ocho meses
después y luego de los interrogatorios de la Fiscalía y las pruebas grafotécnicas en la que
intentó modificar su letra, Nadine Heredia reconoció que eran sus agendas.
En abril de 2017, la situación de Ollanta Humala y Nadine Heredia se complicó tras la difusión
de la declaración de Marcelo Odebrecht, quien sostuvo que entregó tres millones de dólares
para la campaña presidencial
Aunque el Ministerio Público no presentó una denuncia formal contra Humala y su esposa,
consideró que había indicios suficientes para solicitar su prisión preventiva. La audiencia para
evaluar la medida fue programada para el 13 de julio. En todo momento, Humala negó versiones
sobre posibles intentos de fuga del país.
De la prisión a la liberación
La pareja de esposos fue sentenciada a 18 meses de prisión preventiva por el juez Richard
Concepción Carhuancho en julio de 2017.
Humala fue internado en el Penal de la Diroes en Ate, donde coincidió por algunos meses con
otro exmandatario, Alberto Fujimori. Heredia pasó al anexo del Penal de Mujeres de Chorrillos.
Nueve meses después y gracias a los votos de los cuatro magistrados (Ernesto Blume Forti,
Carlos Ramos Núñez, Eloy Espinosa-Saldaña y Augusto Ferrero Costa), Heredia y Humala
seguirán siendo investigados por el Ministerio Público en libertad.
A ambos se les acusa de haber recibido supuestamente aportes de la constructora Odebrecht
($3 millones) para financiar la campaña electoral del 2011 y del Gobierno de Venezuela.
Los analistas Diethel Columbus y Luis Nunes analizaron la situación de Ollanta Humala y
Nadine Heredia tras su liberación. Ellos continúan siendo investigados por el delito de lavado
de activos.
El analista político Diethel Columbus consideró como una "ineficiencia" que la Fiscalía hasta
ahora no haya logrado formular una acusación penal contra Ollanta Humala y Nadine Heredia
que esté acorde con el lavado de activos, delito por el que se les investiga y por el cual
cumplieron una prisión preventiva de casi nueve meses.
"Puede haber abundante información y medios probatorios respecto de que recibieron dinero,
pero creo que el problema del Ministerio Público es que no saben cómo encajar esa situación
en el tipo penal que están invocando, que es el lavado de activos", afirmó.
Señaló que la Fiscalía no podría sustentar el lavado de activos en una eventual financiación
ilegal del partido. "Nuestra norma actual, que es la ley de organizaciones políticas, dice que eso
es una sanción administrativa pasible de multa. Lo que ha estado tratando de hacer el Ministerio
Público hasta hoy es transformar una sanción administrativa en delito", dijo.
También el analista Luis Nunes consideró que la Fiscalía ha realizado un mal trabajo. "Yo sí
creo que hay delito y que ese es dinero basura vino de la 'caja 2' (de Odebrecht). Es inaudito
que los fiscales no hayan podido probarlo y que (Humala) haya tenido que salir", aseguró.
En ese sentido, señaló que no se puede permitir la financiación ilegal de los partidos políticos.
"En las elecciones de octubre de 2018 y 2021, si no se modifica esta norma, vamos a tener
lavado de activos, dinero sucio", advirtió.
El expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, se reunieron esta mañana con
el fiscal Germán Juárez Atoche, que investiga a los líderes nacionalistas por el presunto delito
de lavado de activos.
“Somos los primeros interesados en que esta situación se aclare. Vamos a seguir enfrentando
este proceso con la total colaboración”, aseguró a la prensa congregada afuera de la sede
fiscal.
Humala Tasso informó que acudirá junto a su esposa a realizar el correspondiente control
biométrico, “para cumplir las medidas que están vigentes en nuestra situación”.
Ollanta Humala: hay inestabilidad en el Ejecutivo porque el Congreso
maneja el país
El expresidente de la República aseguró este domingo que
actualmente existe un desequilibrio entre el Congreso y el
Ejecutivo.
Humala explicó que el Parlamento se encarga de ejecutar políticas porque cuenta con una
fuerza mayoritaria que tiene presidencia en comisiones. Agregó que, ante esta situación, el
gobierno queda relegado y no puede plasmar su plan de trabajo.
“Hay una inestabilidad producto de la desproporción y de la pérdida del equilibrio entre el Poder
Ejecutivo y el Poder Legislativo.
En una entrevista con el programa Cuarto Poder, señaló que la administración de justicia en el
país debería fundamentarse en la presunción de inocencia. "A nosotros nos han hecho un daño
tremendo por sospechas", manifestó.
Humala Tasso comentó que su familia está "más unida" y "más fuerte nunca" tras
haber recuperado su libertad luego de permanecer más de nueve meses en la prisión de la
Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes), ubicada en el distrito limeño de Ate.
"Salgo de esta abusiva prisión preventiva, y mi esposa también, sin ánimo de venganza",
indicó el exjefe del Estado. Agregó que la experiencia de estar en prisión fue dura y no se la
desea a nadie.
El incautamiento, a cargo del fiscal Germán Juárez de la Fiscalía de Lavado de Activos, tiene
autorización judicial del juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó el año pasado la
prisión preventiva para ambos. La incautación significa desposeer los inmuebles y entregarlos
al Pronabi, debido a que han sido adquiridos presuntamente con dinero ilícito.
Humala y Heredia son investigados por lavado de activos por los aportes que habrían recibido
de la constructora brasileña Odebrecht en la campaña de 2011.
El líder del Partido Nacionalista cuestionó la medida autorizada por el juez Richard Concepción,
a quien acusó de estar parcializado.
“¿Por qué no hicieron esta incautación cuando estábamos presos? ¿Por qué esperan que
salgamos? Solo tenemos esta casa familiar como propiedad. Al fiscal del caso le hemos
señalado nuestra voluntad de seguir colaborando como siempre.
“Nos han dado plazo hasta las 10 de la noche para desalojar nuestra única vivienda familiar.
Estamos dispuestos de pagar el alquiler por vivir en nuestra casa”, dijo el líder del Partido
Nacionalista. La incautación significa desposeer los inmuebles y entregarlos al Pronabi
(Programa Nacional de Bienes Incautado), debido a que han sido adquiridos presuntamente
con dinero ilícito.
Humala Tasso descartó pedir asilo político, aunque dijo que se consideraba víctima de un
"linchamiento". "No es una persecución porque no nos hemos corrido. Este ya es un
linchamiento político. Acá tenemos que defender el estado de derecho. Soy el primer presidente
después de más de 30 años que se queda en el país. Da la impresión de a quienes evaden las
investigaciones los premian y los que nos quedamos a enfrentarlas nos castigan", dijo.
¿Qué se incautará?
“Se está hoy incautando el inmueble principal de la familia Humala Heredia, acciones que la
señora Heredia tiene en un terreno en Lurín, la casa de la señora Calderón, las cuentas del
partido y las cuentas de las hijas de la familia. Las medidas son enormes y absolutamente
arbitrarias”, dijo Wilfredo Pedraza, uno de los abogados de los Humala Heredia.
El parlamentario del APRA, Jorge del Castillo, consideró este lunes como una “vendetta” la
decisión del Poder Judicial de incautar por pedido del Ministerio Público, las viviendas del
expresidente Ollanta Humala.
Del Castillo expresó su rechazo a la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho y dijo
que el Poder Judicial no puede amparar un “abuso de autoridad”. Explicó además que, pese a
considerar a Humala responsable de los delitos que se le imputan, no es correcta el pedido de
la Fiscalía.
“No estoy de acuerdo y debo protestar como ciudadano y como congresista, eso no es correcto,
hace mal el Pode Judicial en amparar ese tipo de cosas y mal los fiscales en impulsarlos. Esto
suena más a vendetta que a un proceso judicial limpio”, dijo a la prensa en el Palacio Legislativo.
El abogado dijo que los allanamientos sirven para el registro de un domicilio en búsqueda de
pruebas para la comisión de un delito. Agregó que este solo puede estar debidamente
fundamentado y amparado en un mandato judicial para que se realice.
“Este allanamiento que se ha dado en las viviendas, tiene que darse fundamentalmente por
motivos razonables, no puede darse porque simple y llanamente se le ocurrió al fiscal, tiene
que haber una fundamentación. Por ejemplo, que se oculte el imputado que está con detención
o prisión preventiva que se pueda estar ocultando en ese inmueble”.
En el caso de la incautación, el abogado dijo que esta se puede dar durante el allanamiento,
para que se pueda obtener bienes o inmueble a fin de asegurar el pago de la reparación civil.
Además, dijo que esta medidas solo es preventiva.
“No necesariamente es una presunción que se puede dar, pero se presume que a lo mejor
podría darse en caso de que se pueda dar al final del proceso una sentencia condenatoria y se
están trabando preventivamente los bienes para asegurarle la reparación civil”.
Ollanta Humala y Nadine Heredia abandonaron su casa tras orden de
incautación
El expresidente y la exprimera dama salieron de su vivienda en la madrugada luego de que la
Fiscalía culminó la ejecución de la orden de incautación del inmueble.
Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, abandonaron este martes por la madrugada su
vivienda en Surco, la cual fue incautada por la Fiscalía como parte de la investigación en su
contra por presuntos aportes de Odebrecht a la campaña del Partido Nacionalista en el
2011. El expresidente ha calificado la medida como un abuso y una venganza del Poder Judicial
luego de que el Tribunal Constitucional orden su liberación.
La diligencia de incautación culminó alrededor de las 3:30 a.m. de este martes, tras lo cual
Humala y Heredia salieron del inmueble a bordo de un vehículo negro. El expresidente bajó la
luna del auto y saludó a un grupo de simpatizantes en el lugar antes de partir con rumbo a la
Panamericana Sur. Si bien la prensa espero su llegada a la casa de sus padres en Surco, esta
nunca se dio.
Incautación de inmuebles
Este lunes el Poder Judicial admitió el pedido de la Fiscalía para incautar cinco viviendas del
expresidente Ollanta Humala en los distritos de Surco, La Molina, la Victoria y Lurín, como parte
de la investigación que se le sigue por presunto lavado de activos. Los inmuebles serán
entregados al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).
La resolución, que tiene la fecha del 7 de mayo, se da a conocer horas después de que el
expresidente y la ex primera dama dejaron esta madrugada su vivienda al final de la diligencia
de incautación llevada a cabo por la Fiscalía. Según el juez, la medida se sustenta porque se
trata de “la casa familiar de los imputados, en donde reside con sus menores hijos” y se da por
30 días por ser “un plazo razonable para que los imputados puedan desocupar íntegramente”
el inmueble
El juez Richard Concepción Carhuancho anuló este martes la suspensión por 30 días de la
incautación con desposesión del inmueble de Ollanta Humala y Nadine Heredia ubicado en
el distrito de Surco. La acción fue solicitada por la Fiscalía como parte de las investigaciones
por presuntos aportes de la constructora Odebrecht a la campaña del Partido Nacionalista en
el 2011.
El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala y su esposa Nadine
Heredia, criticó este martes en tono enérgico la nueva decisión del magistrado Richard
Concepción Carhuancho en torno a sus defendidos.
"Él, por decoro, debería apartarse en este proceso. Es lamentable el papelón", comentó en una
entrevista con el programa ¿Quién tiene la razón? de RPP Noticias.
El juez Concepción Carhuancho dejó hoy sin efecto una decisión que, horas antes, ordenó la
suspensión durante 30 días de la incautación de los inmuebles del expresidente y la ex primera
dama.
"En ningún momento he ido con marchas ni contramarchas porque eso no es serio. La
incautación sigue en pie, prueba de ello es que ya se ha mandado a registros públicos a
inscribirse la incautación sobre esos inmuebles. Solamente se le dio un plazo para que se
desocupe mientras se estaba ejecutando la incautación"
El mencionado juez recordó que el pedido para suspender por 30 días la desposesión de la
vivienda ubicada en Surco fue hecho por el abogado César Nakazaki por tratarse del inmueble
donde habitaba la familia del expresidente. Concepción Carhuancho explicó que este plazo fue
aceptado para facilitar la salida; sin embargo, al día siguiente el fiscal comunicó que "ya se
había ejecutado todo, entonces perdió objeto ese plazo".
"Se entiende que ese plazo fue concedido mientras se estaba ejecutando el desalojo para darle
facilidades; pero si ya habían salido, perdió sentido", reiteró.
Heresi explicó que el expresidente no tiene una acusación formal como para someterle a la
incautación de su vivienda, por lo que consideró que el Poder Judicial debe suspender la
medida contra Humala Tasso a fin de que pueda enfrentar la investigación en su contra, en
casa y con su familia. Al respecto, dijo que la defensa del exmandatario tendrá que solicitar la
suspensión de esta medida.
Julio Espinoza, abogado del expresidente Ollanta Humala explicó este miércoles que la
recusación que presentaron contra el juez Richard Concepción Carhuancho, no es personal
sino que comprende la decisión del juez para dictar la prisión preventiva contra Humala y su
esposa Nadine Heredia.
En declaraciones de RPP Noticias, Espinoza dijo que presentaron este recurso tras la decisión
del Tribunal Constitucional, porque el juez Concepción Carhuancho fue en contra de los
derechos fundamentales del expresidente y su esposa. La recusación fue presentada antes de
la incautación por lo que solo considera la resolución del Tribunal Constitucional.
Ollanta Humala: “Hemos cumplido la ley, por más que sea abusiva”
El expresidente de la República conversó con RPP Noticias tras la orden de incautación en
contra de sus viviendas.
Ollanta Humala conversó este jueves con RPP Noticias tras la orden judicial de incautación
ejecutada por la Fiscalía contra sus viviendas el pasado lunes, medida que califica como una
“venganza”. El expresidente de la República cree que al sistema judicial “no le bastó con la
prisión preventiva” que cumplieron él y su esposa, Nadine Heredia, hasta que el Tribunal
Constitucional ordeno su liberación, pero destacó que ambos han cumplido con la ley, a pesar
de considerarla “abusiva”.
“La prisión preventiva, cuando es abusiva, se transforma en una condena anticipada”, dijo
Humala en Ampliación de Noticias al denunciar un “juicio mediático” en su contra en el que se
“evalúan sospechas, dichos, trascendidos, pero no pruebas”. El expresidente sostiene que su
paso por prisión fue una medida “abusiva”, “extrema” y “excepcional” por la que, tras su
liberación del pasado 30 de abril, su defensa presentó una recusación contra Richard
Concepción Carhuancho, el juez que dictó su orden de prisión y, tras esta, la orden de
incautación contra sus viviendas.
El expresidente Ollanta Humala aseguró que solo existen "sospechas" en la investigación que
se le sigue por lavado de activos en su contra por presuntos aportes de Odebrecht a su
campaña del 2011 y criticó las medidas judiciales que se están tomando en su contra durante
este proceso. "Uno no puede criminalizar la sospecha. En el caso de nosotros son puras
sospechas, hasta ahora ninguno de los aspirantes a colaborador eficaz ha podido demostrar
algo", señaló.
"Por sospechas no se puede condenar ni tomar este tipo de medidas, más aún cuando ya
estaban embargadas las propiedades", agregó en referencia a la medida de incautación a las
propiedades de su familia ordenada por el juez de investigación preparatoria Richard
Concepción Carhuancho.
En otro momento de la entrevista, Ollanta Humala calificó como una “una venganza” la orden
judicial de incautación ejecutada por la Fiscalía contra sus viviendas el pasado lunes. El
expresidente cree que al sistema judicial “no le bastó con la prisión preventiva” que cumplieron
él y su esposa, Nadine Heredia, hasta que el Tribunal Constitucional ordenó su liberación,
pero destacó que ambos han cumplido con la ley, a pesar de considerarla “abusiva”.
“La prisión preventiva, cuando es abusiva, se transforma en una condena anticipada”, dijo
Humala al denunciar un “juicio mediático” en su contra en el que se “evalúan sospechas, dichos,
trascendidos, pero no pruebas”, dijo en Ampliación de Noticias. El expresidente sostiene que
en paso por prisión fue una medida “abusiva”, “extrema” y “excepcional” por la que, tras su
liberación del pasado 30 de abril, su defensa presentó una recusación contra Richard
Concepción Carhuancho, el juez que dictó su orden de prisión y, tras esta, la orden de
incautación contra sus viviendas.
“Salgo unos días, estoy en casa, que está hace más de 40 días con embargo preventivo, y de
manera sorpresiva, cae una medida incautatoria de la propiedad con horas para desalojarla”,
comentó. Humala reconoció que su vivienda no está inscrita como bien familiar "porque nunca
se nos ocurrió que podría llegar a haber una medida tan abusiva. Hemos cumplido la ley, por
más que sea abusiva la hemos cumplido". Luego agradeció a quienes se solidarizaron con esta
última medida en su contra, entre ellos congresistas fujimoristas y del Apra.
El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, descartó este viernes que exista un afán de revancha o
venganza en contra del expresidente Ollanta Humala, tal como este consideraron analistas
tras la orden judicial de incautación ejecutada por la Fiscalía contra su vivienda el pasado lunes.
Sánchez aseguró que la institución que dirige actúa únicamente de manera técnica y de
acuerdo a los términos procesales. “No se trata de un linchamiento político. Acá nosotros no
trabajamos políticamente, trabajamos técnicamente, no se puede hablar de esa manera (…)
No hay revancha ni venganza de ninguna naturaleza”, manifestó a Canal N durante la
ceremonia que celebró los 37 años de vida institucional del Ministerio Público.
Asimismo, indicó que los cuestionamientos al juez Richard Concepción Carhuancho, quien
autorizó la medida cautelar contra la familia de Humala, no provienen del Ministerio Público. Es
más, respaldó su accionar y rechazó las duras críticas hacia él. “Si las partes no están de
acuerdo, que apelen la decisión del juez. Si no están de acuerdo con su conducta funcional,
pueden ir en queja”, agregó.