Negocios en ultramar de

Jaime Nebot
• Se debe tener muy presente la importancia de que los capitales y las
divisas generados en el Ecuador se reinviertan en el Ecuador. Más aún
si corresponden a servidores públicos.

• De esta manera, haciendo uso de reportes periodísticos, portales

gubernamentales nacionales y extranjeros y, principalmente, del
portal de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros se
obtiene lo siguiente:
Fundación Teletón por la Vida

• Nebot es presidente vitalicio de la Fundación Teletón por la Vida

• El director de la Fundación es Pascual del Cioppo

• Ha sido presidente histórico del Partido Social Cristiano – Madera de

Guerrero.

• La Teletón ha sido cliente del bufete panameño especializado en crear

empresas offshore, Sucre, Arias y Reyes, desde el año 2010.
Fundación Ingersa Internacional

• Esta es una fundación offshore ubicada en Panamá.

• Esta fundación solo existe en papeles, pues su dirección física es la del

mismo bufete de abogados, Sucre, Arias y Reyes

• Alberga a la offshore Banisi Holding, de propiedad de Guillermo Lasso.

• El presidente de esta fundación es el alcalde, Jaime Nebot Saadi. El

resto de los directivos de la fundación son su esposa y sus hijos.
Fundación Ingersa Internacional
• Además, se ha encontrado una empresa adicional constituida en la
Florida, Estados Unidos, llamada Ingersa S.A. Incorporated, donde
consta el hijo de Jaime Nebot Saadi, Jaime Nebot Bohrer.
Ingersa S.A.
• Esta empresa ecuatoriana constaba como propiedad del alcalde
Nebot, pero en el año 2010 fue vendida a la fundación panameña.
• En los registros de la Superintendencia de Compañías, esta empresa
hoy consta como inversión extranjera.
• Ingersa S.A. es propietaria de varios terrenos en la Lotización “El
Cortijo”.
• El sueldo de alcalde no le alcanza a Nebot, de acuerdo al pago del
impuesto a la renta, el alcalde tiene más ingresos que su salario de
burgomaestre.
Ingersa S.A.
• Entre 2016 y 2017 facturó servicios profesionales por cerca de
150.000 dólares a Ingersa S.A. Un total de diez facturas entre junio de
2016 y febrero de 2017 por montos entre $4.782 y $20.965, según
reveló una fuente de dicha empresa.
Ingersa S.A.

• El 75% de las operaciones de Ingersa S.A. (Ecuador) son inmobiliarias.

• Jaime Nebot Bohrer, quien desde noviembre de 2014,

mediante escritura pública, se negó a reportar información a la
agencia estatal especializada en detección de lavado de dinero, la
Unidad de Análisis Financiero y Económico – UAFE.
Tusket Agency Ltd., Inter American Fish Industry
LLC
• Tusket Agency está constituida en las Islas Vírgenes Británicas y
pertenece a Nebot Bohrer.
• Inter American Fish está constituida en Nueva York y pertenece a
Tusket.
• El intermediario formal es el estudio jurídico panameño Alemán,
Cordero, Galindo y Lee, la apoderada es la ecuatoriana Melanie
Concha Loy.
• De forma indirecta, Nebot Bohrer controla a la empresa ecuatoriana
Ecuavessel S.A., cuyo capital es $800 pero es propietaria de barcazas
por un millón de dólares.
• Adicionalmente, se ha verificado que Ecuavessel S.A. es propietaria de al menos
una embarcación, llamada “Amalis”, que opera en aguas peruanas pescando
atún.
Jaesa S.A., Licevisa S.A., Layanasa S.A.
• En conjunto, este grupo de empresas maneja millones de dólares en bienes
raíces.
• En JAESA S.A. Nebot controla indirectamente el 47% de las acciones a
través de su fundación panameña.
• En Licevisa S.A., Nebot controla el 28,7% de las acciones mediante la
fundación panameña.
• La hija del alcalde es propietaria del 50% de las acciones de Layanasa S.A
Gelefrent S.A.

• Gelefrent es dueña de dos empresas inmobiliarias adicionales –Stuart S.A

y Panay C.A.

• Gelefrent es propietaria de varios terrenos en proceso de urbanización.

• Gelefrent pertenecía casi en su totalidad a una pariente del alcalde Nebot.

• Luego fue cedida a una empresa norteamericana llamada Atarib LLC.

 Vicent Durín Cornet y Christopher Hoertz
• El 9 de octubre de 2013, Nebot otorgó Poder Especial de la Fundación
Ingersa Internacional (Panamá) a favor del abogado Vincent Durín Cornet.

• El abogado Durín es también el apoderado de Atarib LLC.

• El accionista formal de Atarib LLC es un abogado de la Florida experto en

esconder activos offshore, llamado Christopher Hoertz.

• En diciembre de 2014, la madre de Nebot le “cede” las acciones de Gelefrent

S.A. a Atarib LLC.
 Vicent Durín Cornet y Christopher Hoertz

• Hoertz ya había emitido un poder a favor de Durín ante la notaria Diana

Chávez en la Florida.

• Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil contrató a Durín “a

dedo” en el 2015, para que realice una consultoría de $23.800 para el
“asesoramiento, orientación y operaciones relativas a la gestión de los recursos
humanos de la organización”.
CONCLUSIONES

• La amplitud de la red no nos debería sorprender, pues su hermano y

socio, José Nebot Saadi, representó durante mucho tiempo a un
banco offshore de Panamá llamado Financiera del Occidente
International Financial Corporation.

• Este banco, de capital ecuatoriano, tenía su matriz en Milagro, Guayas

y liquidado en 2009.
 CONCLUSIONES
• De esta manera, Nebot y su familia han querido ocultar sus importantes negocios
inmobiliarios vinculados a la especulación del suelo.

• La red de empresas posiblemente relacionadas es tan grande que no se ha

podido completar la investigación.

• Transparentar todas las actividades en las que está inmerso implica ponerse a las
órdenes de las entidades de control, lo cual no parece conveniente para su
agenda política.
CONCLUSIONES
• Con la implementación de la Ley sobre Paraísos Fiscales, Nebot y su familia deberían
repatriar su patrimonio al país hasta mediados de 2018, o enfrentar la destitución como
alcalde.
• Con tantos capitales en paraísos fiscales, tampoco podría ser candidato en las elecciones
de 2019.
• Las operaciones de Nebot Saadi y su familia en los bienes raíces son la razón por la
cual se opuso a la Ley de Plusvalía que evita y sanciona la especulación del suelo.
• Convenientemente a sus intereses, respaldó la derogatoria de esta ley mediante la
Consulta Popular planteada en feb 2018 por su amigo y aliado, el presidente Lenín
Moreno.