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================= JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA DE SOCIOS ===============

SIENDO LAS 12:30 P.M., DEL DIA 11 DE SEPRIEMBRE DEL AÑO 2017 EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA

UBICADO EN CALLE LOS MANZANOS Nº 110 URB. EL GOLF, DISTRITO VICTOR LARCO HERRERA,

PROVINCIA DE PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD, SE REUNIERON LOS SOCIOS

DE "INVERSIONES AUZASA S.A.C.”: =======================================

- AUGUSTO LUDWIG ZAA RAVELO, PROPIETARIO DE 9,900 ACCIONES; CON UN VALOR NOMINAL DE

S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/. 9,900.00 (NUEVE MIL

NOVECIENTOS Y 00/100 SOLES). ===========================================

- LUIS FELIPE SALAVERRY MANNUCCI, PROPIETARIO DE 100 ACCIONES; CON UN VALOR NOMINAL

DE S/.1.00 (UN Y 00/100 SOL) CADA UNA, EQUIVALENTE A LA SUMA DE S/.100.00 (CIEN Y 00/100

SOLES). ===========================================================

ESTANDO PRESENTES LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL, ACUERDAN POR

UNANIMIDAD CELEBRAR JUNTA UNIVERSAL, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE DICHA JUNTA

AUGUSTO LUDWIG ZAA RAVELOAUGUSTO LUDWIG ZAA RAVELO Y COMO SECRETARIO LUIS

FELIPE SALAVERRY MANNUCCI; ACORDANDOSE TAMBIEN POR UNANIMIDAD TRATAR LA SIGUIENTE

AGENDA. ==========================================================

1.- INFORMAR SOBRE EL EXTRAVÍO DEL LIBRO DE ACTAS. ========================

2.- FACULTAR AL GERENTE PARA APERTURA DE NUEVO LIBRO. =====================

INFORMES: ========================================================

1. PRIMER PUNTO: ===================================================

EN LO REFERENTE AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE EL LIBRO DE

ACTAS Nº 1, CUYA APERTURA FUE LEGALIZADA POR LA DRA. DORIS PAREDES HARO, DE FECHA 31 DE

DICIEMBRE DEL 2013, REGISTRADO BAJO EL Nº 003977-13, PERTENECIENTE A LA EMPRESA, SE

EXTRAVIÓ DE FORMA IRRECUPERABLE. ========================================

ACUERDO:=========================================================

SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA PERDIDA DEL LIBRO Y APERTURAR UN SEGUNDO LIBRO DE

ACTAS, POR CUANTO ES NECESARIO PARA CORRECTO CONTROL Y MANEJO DE LA EMPRESA. =====

2. SEGUNDO PUNTO: ================================================

EN LO REFERENTE AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE ES

NECESARIO FACULTAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE SE APERSONE A NOTARIA Y SOLICITE LA

APERTURA DE UN SEGUNDO LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA. =========================

ACUERDO:=========================================================
SE ACORDÓ POR UNANIMIDAD FACULTAR AL GERENTE GENERAL ZARET SOFIA PRADO MEJIA, CON

DNI Nº 02861775, PARA QUE SE APERSONE A NOTARIA Y SOLICITE LA APERTURA DE UN SEGUNDO

LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INVERSIONES AUZASA S.A.C. ======================

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE PROCEDIÓ A LA REDACCIÓN DEL ACTA

RESPECTIVA EN EL LIBRO DE ACTAS, LA MISMA QUE LUEGO DE LEÍDA FUE APROBADA Y SUSCRITA POR

TODOS LOS PRESENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN, SIENDO LA 01:00 P.M. SE DIO

POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA. ========================================

AUGUSTO LUDWIG ZAA RAVELO LUIS FELIPE SALAVERRY MANNUCCI