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En el municipio de Las Terrenas, Provincia Samaná, a los dos (02) días del mes de
noviembre del año Dos Mil Nueve 2009, a las 10 horas de la mañana (10.00 a. m), se
han reunido en el domicilio social, sito Av. Principal Esq. el Carmen, No.213, Segundo
Nivel, en la Asamblea General Extraordinaria a fin de trasformar la sociedad, los
accionistas de la sociedad comercial Inversiones Mi Amor., S. A., sociedad anónima
organizada y existente de acuerdo a las leyes de la Republica Dominicana,
especialmente con La Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas
Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, de fecha 11 de diciembre de
2008, e inscrita en el registro nacional del contribuyente (RNC), con el No. 130196771,
y el Registro Mercantil No.366, con un capital social autorizado pagado de
Cuatrocientos Mil Pesos (400,000.00), dividido en Cuatro Mil (4,000) acciones de un
valor nominal de CIEN (100.00), pesos cada una; previa convocatoria realizada por el
consejo de administración, en fecha veinte (20) del mes de octubre del año dos mil
nueve 2009, mediante invitación enviada a todos los accionistas y miembros del consejo
de la mesa directiva según lo establecido por los estatutos sociales y la Ley.
Continúo el presidente retirándoles a los socios que el objeto de esta Asamblea General
Extraordinaria consistía en deliberar sobre el siguiente orden del día:
1. Conocer del balance especial de la sociedad cortado al día 31 de octubre del año
dos mil nueve, para el periodo 2009, copilado por LIC. ALBERTO FLORES
GARCIA, contador público autorizado, así como el informe del comisario de
cuentas sobre dicho balance.
2. Conocer del proyecto del Presidente del consejo de administración de
transformación de la sociedad a una Empresa Individual de Responsabilidad
Limitada (E.I.R.L) y del traspaso de todas las acciones que integran el capital
suscrito y pagado de un unido socio.
3. Comprobar, ratificar y acoger, si hubiere lugar, la cesión y traspaso de la
totalidad de las acciones que conforman el capital suscrito y pagado realizada a
favor del SR. FREDERIC GUY CHARLES MARTIN, por los demás accionistas
que completan la nomina de la sociedad.
4. Levantar acta de la composición del capital social suscrito y pagado de la
compañía, después de realzada la cesión de accionistas antes referida.
5. Escuchar la rendición de cuentas del Consejo de Administración y del Comisario
de cuentas para, en caso de aprobarlas, otorgar los descargos correspondientes.
6. turno abierto.
A continuación, el presidente se dirigió a los presentes para explicar que, habiendo sido
cedidas todas las acciones que conforman el capital social suscrito y pagado a un socio
único SR. FREDERIC GUY CHARLES MARTIN, resultaba procedente la transformación
de la sociedad a una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L).
Agrego el Presidente que la referida cesión de todas las acciones que conforman el
capital social suscrito y pagado será constatada en esta asamblea, conforme a las
disposiciones estatuarias y legales vigentes.
A seguidas, el presidente declaro abierta la discusión de los temas del orden del día.
Primera Resolución:
Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resulto aprobada por
unanimidad de votos.
Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resulto aprobada por
unanimidad de votos.
Tercera Resolución:
Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resulto aprobada por
unanimidad de votos.
Cuarta Resolución:
Se instruye, al SR. FREDERIC GUY CHARLES MARTIN, para que sustituya todos los
membretes, documentos, actos, efectos y demás papelería de uso corriente o especial de
la sociedad, que sean necesarios cambiar, en virtud de los nuevos estatutos el tipo
empresarial adoptado.
Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resulto aprobada por
unanimidad de votos.
Quinta Resolución:
Asimismo declararon igualmente los cedentes que la presente cesión incluye todas las
utilidades, dividendos y reservas acumuladas hasta la fecha, así como aquellos por
percibir en el curso del presente año social y los ejercicios sociales por venir, lo cual es
aceptado por el cesionario, y que han honrado todas y cada una de las formalidades
estatuarias previas a la indicada cesión, y que, en consecuencia, cuentan con la libre y
plena disponibilidad de enajenación de las partes sociales cedidas.
Las partes fijaron el valor unitario de las acciones en cien pesos (RD$ 100.00), por lo
que el monto total del traspaso de las acciones asciende a la suma de seiscientos pesos
(RD$ 600.00), el cual ha sido entregado en estos momentos por el cesionario a los
cedentes, quienes reconocen y declaran recibirlo a su plena y absoluta sastifacción, por
lo cual otorgan a favor del cesionario el correspondiente recibo de descargo y finiquito.
Los cedentes hacen entrega material al cesionario de los certificados de acciones que
son titulares en presencia de la secretaria de la sociedad, quien comprueba esta
circunstancia.
Esta resolución fue sometida a la votación de los socios y resulto aprobada por
unanimidad de votos.
No habiendo ningún otro punto del orden del día que tratar el Presidente de la Asamblea
declaro cerrada la sesión a las doce 11 horas y treinta 30 minutos de la mañana del día,
mes y año arriba indicados; de todo lo cual, fue levantada la presente acta, la cual leía a
los presentes, fue aprobada unánimemente y firmada por todos, y certificada por el
presidente y secretario de la asamblea.