65432-2010

Lima

REQUERIMIENTO DE ACUSACION FISCAL

El Sr. JUAN CARLOS MAMANI, Representante del Ministerio Público de Lima, luego de
efectuadas las investigaciones correspondientes, procede al amparo de lo establecido
en el artículo 349 de NCPP a formular la acusación correspondiente por los delitos de
concusión y exacción ilegal en los términos siguientes contra:

I. DATOS PERSONALES DEL IMPUTADO

Nombre y apellidos: SOLÍCITO PLATA AYMA

Documento de identidad Nº 123456789
Fecha de Nacimiento: 5 de noviembre de 1960. - Lugar de Nacimiento: Lima (Perú)
Sexo: Masculino. - Edad: 50 años. - Estado Civil: Soltero. Profesión: Archivista.
Ocupación: Empleado
Dirección procesal: Av. León Velarde 415 Lince. - Teléfono de contacto: 6162025.
Correo electrónico: solicitohartaplata@hotmail.com

II. DESCRIPCIÓN DE HECHOS ATRIBUIDOS, CIRCUNSTANCIAS

PRECEDENTES, CONCOMITANTES Y POSTERIORES

El 13 de enero de 2010, la Oficina de Normalización Previsional (ONP), adscrita como

entidad desconcentrada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), celebró contrato
administrativo de prestación de servicios con la empresa Consorcio Ronca Comercial
S.A., con el objeto de prestar servicios de administración y custodia de expedientes y
legajos en la sede de Lima. El 26 de febrero de 2010, el mencionado consorcio
contrato al señor SOLÍCITO PLATA AYMA para que hiciera parte del equipo que
cumpliría con la misión contractual convenida con la ONP. Desde el momento de su
vinculación a la ONP, el señor SOLÍCITO PLATA estuvo dedicado a custodiar, organizar
y administrar la gestión documental y archivística de los expedientes en trámite
relacionados con el reconocimiento, declaración, calificación, verificación,
otorgamiento, liquidación y pago de derechos pensionarios.

El día 23 de septiembre de 2010, a las 3:00 de la tarde, el señor SOLÍCITO PLATA se

comunicó vía celular con el particular EXPÓSITO CARO MILÓN. En dicha comunicación
aquél le comenta a éste que tenía en sus manos el expediente No. 12345-2005,
contentivo de todos los documentos relacionados con su solicitud de reconocimiento y
pago pensional. La comunicación culmina con una invitación de SOLÍCITO PLATA para
que se encontraran al otro día a eso de las 6:30 PM en el Café Colombia, ubicado en la
Av. La Paz 646, interior 19, Pasaje el Suche, de Miraflores.

El día y hora señalados, en el Café Colombia, SOLÍCITO PLATA le dijo a EXPÓSITO

CARO que existía un problema con su trámite pensional, el cual solo se podía resolver
a través del pago de 100 Nuevos Soles por concepto de corrección de datos en el
formulario de solicitud de recono5cimiento pensional. Además le informó que la
certificación expedida por el Instituto Nacional de Salud, entidad donde EXPÓSITO

1
CARO cumplió sus 20 años se servicio público, era falsa. Sorprendido y preocupado
ante esto, EXPÓSITO CARO le entregó a SOLÍCITO PLATA los 100 NS exigidos y le
prometió 800 NS más por encubrir y arreglar el problema de la falsedad.

Al día siguiente, impaciente, EXPÓSITO CARO habló con un amigo abogado quien le
informó que los tramites pensionales son gratuitos, circunstancia que lo impulsó a
acudir ante la oficina de Dirección contra la Corrupción (Convenio Marco
Interinstitucional - ONP – MININTER -), donde la funcionaria MIRANDA VERA el 27 de
septiembre de 2010, le recibió una queja contra SOLÍCITO PLATA. Con la información
suministrada por el quejoso, la funcionaria hizo contacto con agentes de Policía Judicial
de la Fiscalía de Lima, quienes planearon una operación de vigilancia sobre un nuevo
encuentro entre PLATA y CARO.

De nuevo en el Café Colombia, el 4 de octubre de 2010, SOLÍCITO PLATA le informó a

EXPÓSITO CARO que el problema de corrección de datos de la solicitud pensional
estaba resuelto. Cuando éste último le estaba entregando a PLATA los 800 NS, el
agente de Policía Judicial ATENSIO MALAESPINA irrumpió en el lugar, se acercó a la
mesa donde departían los dos hombres y sorprendió a SOLICITO PLATA recibiendo 4
billetes de 200 NS cada uno, de manos de EXPÓSITO CARO. El indiciado fue
capturado, sus derechos leídos y puesto a disposición del Juez de la investigación
preparatoria para el control de la captura en flagrancia.

III.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN DE LA ACUSACIÓN

1. Entrevista al quejoso EXPÓSITO CARO MILÓN.

2. Informe del investigador de policía judicial ATENSIO MALAESPINA UNCHÓN.
3. Queja administrativa de EXPÓSITO CARO MILÓN formulada ante la Dirección
Anticorrupción del Convenio ONP – MININTER.
4. Solicitud de reconocimiento pensional y pago de derechos pensionarios formulada
por SOLÍCITO PLATA AYMA.
5. Certificación laboral de EXPÓSITO CARO MILÓN expedida por el Instituto Nacional
de Salud.
6. Copia del contrato administrativo entre el Consorcio Ronca Comercial S.A. y la
ONP.
7. Copia del contrato entre el Consorcio Ronca Comercial S.A. y SOLÍCITO PLATA
AYMA.
8. 4 billetes de 200 Nuevos Soles cada uno, incautados por el investigador ATENSIO
MALAESPINA.
9. Acta de marcación de 4 billetes de 200 NS cada uno, suscrita por EXPÓSITO CARO
MILÓN y ATENSIO MALAESPINA, con fotocopia de billetes marcados.
10. Acta de lectura de derechos a capturado en flagrancia.

IV. GRADO DE PARTICIPACIÓN

Autor directo.

V. TIPIFICACIÓN Y PENA

Calificación jurídica: Delitos contra Administración Pública en la modalidad de

concusión y exacción ilegal, en concurso.

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Base legal:

Artículo. 382º.- Concusión. El funcionario o servidor público que, abusando de su

cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para si o para
otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad
no menor de dos ni mayor de ocho años.

Artículo 383º.- Exacción Ilegal. El funcionario o servidor público que, abusando de su

cargo, exige o hace pagar o entregar contribuciones o emolumentos no debidos o en
cantidad que excede a la tarifa legal, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de uno ni mayor de cuatro años.

Pena: 3 años de pena privativa de la libertad.

VI. MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS

Testimoniales:

1. Testimonio de EXPÓSITO CARO MILÓN (quejoso).

2. Testimonio de ATENSIO MALAESPINA (investigador).

Documentales:

1. Solicitud de reconocimiento pensional y pago de derechos pensionarios formulada

por SOLÍCITO PLATA AYMA.
2. Certificación laboral de EXPÓSITO CARO MILÓN expedida por el Instituto Nacional
de Salud.
3. Copia del contrato administrativo entre el Consorcio Ronca Comercial S.A.- ONP.
4. Copia del contrato entre el Consorcio Ronca Comercial S.A. y SOLÍCITO PLATA
AYMA.
5. Acta de marcación de 4 billetes de 200 NS cada uno, suscrita por EXPÓSITO CARO
MILÓN y ATENSIO MALAESPINA, con fotocopia de billetes marcados.

Materiales:

1. 4 billetes de 200 Nuevos Soles cada uno, incautados por el investigador ATENSIO
MALAESPINA.

VII. MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

Inexistentes.

Po lo expuesto anteriormente, solicito al señor juez de la investigación preparatoria

conferir el trámite correspondiente a la presente solicitud.

Lima, 10 de noviembre de 2010.

Firma del Fiscal:

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 654322010
Lima
ENTREVISTA A TESTIGO
EXPÓSITO CARO MILÓN

I. DATOS GENERALES

Nombre y apellidos: EXPÓSITO CARO MILÓN

Documento de identidad Nº 987654321
Fecha de Nacimiento: 23 de septiembre de 1949. - Lugar de Nacimiento: Lima (Perú)
Sexo: Masculino. - Edad: 51 años. - Estado Civil: Viudo. Profesión: Pensionado.
Ocupación: Comerciante.
Dirección procesal: Av. Prado No 144. - Teléfono de contacto: 6164534.
Correo electrónico:expocami77@hotmail.com.

II.- RELATO DE LOS HECHOS

Yo estoy tramitando mi pensión de jubilación porque trabajé 20 años como archivista

en el Instituto Nacional de Salud. Una vez cumplido este requisito, el día 10 de agosto
de 88, renuncié a mi cargo como auxiliar administrativo y me dediqué a un negocio de
fotocopias que yo mismo monte con las cesantías. El 23 de Septiembre de 2010 recibí
una llamada a mi celular de un señor que dijo apellidarse PLATA. Este señor me dijo
que sabía de mi trámite pensional porque trabajaba en una dependencia de la Oficina
de Normalización Previsional. Me pidió que nos viéramos para enterarme de un
problema que había surgido con el trámite de mis documentos. Yo acepté verlo al otro
día en el Café Colombia, no sin haberme extrañado de la llamada y de lo que él me
dijo. Acudí entonces al Café Colombia a entrevistarme con el señor PLATA. Nunca lo
había visto. Era un hombre de aproximadamente 50 años, alto, de contextura gruesa,
de tez morena, pelo corto negro, bigote canoso, ojos negros grandes, nariz aguileña,
boca grande y labios gruesos. El señor PLATA me dijo que mi solicitud de
reconocimiento y pago pensional tenía unos errores y que por lo tanto debía ser
corregida. Que para eso se debían pagar 100 nuevos soles y todo quedaba arreglado.
También me dijo que un documento mío era falso y que me podía meter en problemas
si se descubría. Se trataba del certificado del Instituto Nacional de Salud donde yo
cumplí 20 años de servicio. A mi me sorprendió eso ya que ese documento me lo
tramitó y consiguió mi esposa, hoy fallecida. Le entregue los 100 Nuevos Soles
creyendo que en verdad eso valía la corrección de los errores. Me pidió entonces 800
NS para arreglar lo del documento falso, pero yo le dije que no tenía, que iba ver cómo
me los conseguía. Esto se lo dije porque quería averiguar primero con una hija si el
trámite mi esposa lo había hecho bien. Luego me encontré con un amigo abogado, le
comenté sobre el asunto y él me aseguró que cualquier trámite ante la Oficina de
Normalización Previsional era completamente gratis. Fue entonces cuando yo me puse
furioso y acudí a la oficina anticorrupción y me queje del señor PLATA por lo que me
había hecho. Eso es todo lo que ha pasado hasta el momento.

Lima, 2 de octubre de 2010.

Firma, entrevistado

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 654322010
Lima
INFORME DE INVESTIGADOR
ATENSIO MALAESPINA HUNCHÓN

I. DATOS GENERALES

Nombre y apellidos: ATENSIO MALAESPINA UNCHÓN

Documento de identidad Nº 12349876
Placa No. 363738
Fecha de Nacimiento: 13 de mayo de 1969. - Lugar de Nacimiento: Lima (Perú)
Sexo: Masculino. - Edad: 40 años.
Dirección procesal: Av. Abancay Cuadra 5 s/n. - Teléfono de contacto: 625-5555.
Correo electrónico: malaleche@mpfn.gob.pe

II. MISIÓN

Realizar actos urgentes de indagación en la Dirección Anticorrupción Convenio ONP –

MININTER, por queja presentada por el señor EXPÓSITO CARO MILÓN por el delito de
concusión.

III. ACTIVIDADES REALIZADAS

El día 1 de octubre de 2010 se me ordenó acudir a la Dirección Anticorrupción del

Convenio ONP – MININTER, donde fui atendido por la señora MIRANDA VERA,
funcionaria de recepción de quejas y reclamos. Ella me puso al tanto de una queja
formulada por el señor EXPÓSITO CARO, donde informaba que otro señor de nombre
SOLÍCITO PLATA le había exigido a aquél 100 NS para arreglar un problema de errores
en una solicitud de reconocimiento y pago pensional. La funcionaria me entregó una
copia de la queja y la copia de dos contratos: uno celebrado entre una empresa de
nombre Consorcio Ronca Comercial S.A. y la ONP, y otro entre dicha empresa y
SOLÍCITO PLATA AYMA. Procedí entonces a hacer una observación en la Sección de
Custodia y Administración de Expedientes y Legajos de la ONP, donde pude constatar
que el señor SOLÍCITO PLATA trabajaba allí, incluso pude verlo en su escritorio.

Al día siguiente acudí a la residencia del señor EXPÓSITO CARO, ubicada en la Avenida
Arequipa No. 144, donde fui atendido por él. Le realice una entrevista que registré por
escrito, donde este señor relató los hechos que fueron motivo de su queja inicial. Le
informé que en mi calidad de agente de policía judicial era mi intención capturar al
señor PLATA en flagrancia del delito de concusión, a lo cual me manifestó que
colaboraría en todo lo que estuviera a su alcance. Fue así como organizamos una
nueva entrevista con PLATA a afectos de entregarle los 800 NS que exigía por arreglar
lo de un documento falso. El señor EXPÓSITO CARO lo llamó a su celular y arregló un
encuentro en el Café Colombia para el día siguiente. Entre los dos levantamos un acta
donde constaba que EXPÓSITO CARO suministró 4 billetes de 200 NS cada uno; que
yo le puse a cada billete una marca (las iniciales de mi nombre: AMU); que se sacó
fotocopia de cada billete marcado; y que el señor EXPÓSITO se los llevaba para
cumplir la cita con el señor PLATA.

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Eran las 7:00 de la noche del 4 de octubre de 2010, cuando observé al señor CARO
entrar al café y sentarse en una mesa contigua a una ventana que daba a la avenida
Arequipa. Cinco minutos después entró un hombre de contextura gruesa, alto y con
bigote, que fue a sentarse en la misma mesa. Pasaron 15 minutos durante los cuales
los hombres hablaban y reían, luego de lo cual el señor CARO levantó la mano para
pedir servicio, señal que habíamos convenido para yo irrumpir en el lugar cuando
inmediatamente sacó unos billetes y se los entregó al otro señor. En ese preciso
momento lo capturé, tomé 4 billetes de 200 NS cada uno, los embalé en una bolsa de
papel y los sometí a cadena de custodia. En el momento de su captura el hombre miró
despectivamente a su interlocutor y le gritó “me las va ha pagar miserable”. Luego el
señor fiscal JUAN CARLOS MAMANI se apersonó del caso y del capturado. Los billetes
los entregué en el almacén de evidencias. Se informó de sus derechos al capturado. Es
de anotar que en el momento de la captura, el indiciado agredió a éste agente con el
fin de evadirse, razón por la cual tuve que golpearlo yo también para evitar que se
fugara.

Lima, 5 de octubre de 2010.

Firma, investigador

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 QUEJA ADMINISTRATIVA

En Lima, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de dos mil diez (2010),
siendo las nueve (9) de la mañana, en las dependencias de la Dirección Anticorrupción
del Convenio OPN – MININTER, se hizo presente el señor EXPÓSITO CARO MILÓN, con
el fin de presentar queja bajo la gravedad del juramento contra SOLÍCITO PLATA
AYMA, funcionario de la Sección de Custodia y Administración de Expedientes y
Legajos de la ONP. En tal virtud el suscrito funcionario le tomó el juramento de rigor
previas las imposiciones constitucionales y legales, bajo cuya gravedad jura decir la
verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Preguntado sobre sus condiciones
civiles y generales de ley, manifestó: me llamo EXPÓSITO CARO MILÓN, me identifico
con DNI No. 987654321, natural de Lima, de 51 años de edad, de estado civil viudo,
de profesión pensionado y ocupación comerciante. PREGUNTADO: Sírvase relatar los
hechos motivo de su queja. CONTESTÓ: El día 10 de agosto de 2008 renuncié a mi
cargo como auxiliar administrativo en el INS y estoy tramitando mi pensión ante la
ONP. El 23 de septiembre de 2010 recibí una llamada a mi celular de un señor que dijo
apellidarse PLATA. Este señor me dijo que sabía de mi trámite pensional porque
trabajaba en una dependencia de la Oficina de Normalización Previsional. A petición
suya nos vimos al otro día en el Café Colombia, no sin haberme extrañado de la
llamada y de lo que él me dijo, un asunto relacionado con unos errores en mi solicitud
pensional. Nunca lo había visto. Era un hombre de aproximadamente 50 años, alto, de
contextura gruesa, de tez morena, pelo corto negro, bigote canoso, ojos negros
grandes, nariz aguileña, boca grande y labios gruesos. El señor PLATA me dijo que
debía pagar 100 nuevos soles para arreglar los errores de mi solicitud. Le entregue los
100 Nuevos Soles creyendo que en verdad eso valía la corrección de los errores. Un
amigo abogado me dijo que cualquier trámite ante la Oficina de Normalización
Previsional era completamente gratis. Por eso estoy formulando esta queja.
PREGUNTADO: sírvase decir si tiene algo más que agregar, enmendar o suprimir a la
presente diligencia. CONTESTÓ: No por ahora es todo. No siendo otro el objeto de la
presente diligencia se da por terminada, es leída y aprobada por los que en ella
intervinieron, siendo las diez (10) de la mañana.

Quien presenta la queja:

El funcionario:

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 SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y PAGO PENSIONAL

Caro Milón

Expósito
x
987654332
23 09 1949

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9
 CERTIFICADO LABORAL

CERTIFICA QUE:

El señor EXPÓSITO CARO MILÓN, identificado con DNI No. 987654321 laboró en este
Instituto en el cargo de Auxiliar Administrativo por el término de veinte (20) años,
desde el diez (10) de agosto de mil novecientos setenta y ocho (1978), hasta el diez
(10) de agosto de dos mil ocho (2008), con una asignación salarial mensual final de
setecientos (700) Nuevos Soles.

Dada en Lima, a los veintiocho (28) días del mes de agosto de dos mil siete (2010).

Mario Puzzo Velarde

Director General

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 CONTRATO ADMINISTRATIVO

Conste por el presente documento, la contratación del servicio de custodia y

administración de expedientes y legajos, que celebra de una parte la Oficina de
Normalización previsional, en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº 22223333444,
con domicilio legal en Lima, representada por Carlos González, identificado con
DNI Nº 086421357, y de otra parte la compañía Consorcio Ronca Comercial S. A.,
con RUC Nº 252627228, con domicilio legal en Lima, inscrita en la Ficha N° 1111,
Asiento N° 22222 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, debidamente
representada por su Representante Legal, Oscar Suazo, con DNI N° 12131415,
según poder inscrito en la Ficha N° 33333, Asiento N° 55555 del Registro de
Personas Jurídicas de Lima, a quien en adelante se le denominará “EL
CONTRATISTA”, en los términos y condiciones siguientes: CLÁUSULA PRIMERA:
OBJETO. Con fecha 4 de enero de 2010, el Comité Especial aprobó para el
Consorcio Ronca Comercial S. A. la Adjudicación Directa Pública Nº0001-2009-
ONP a efectos de la prestación del servicio de custodia y administración de
expedientes y legajos, cuyos detalles e importes totales constan en los
documentos integrantes del presente contrato. CLÁUSULA SEGUNDA: MONTO
CONTRACTUAL. El monto total del presente contrato asciende a S/. ciento veinte
(120.000) a todo costo, incluido IGV. Este monto comprende el costo del servicio,
seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta
ejecución de la prestación materia del presente contrato. CLÁUSULA TERCERA:
FORMA DE PAGO. LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL
CONTRATISTA en Nuevos Soles, luego de la recepción formal y completa de la
documentación correspondiente, según lo establecido en el Artículo 238° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, para tal
efecto, el responsable de dar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un
plazo que no excederá de los diez (10) días de ser estos recibidos, a fin de permitir
que el pago se realice dentro de los diez (10) días siguientes. CLÁUSULA CUARTA:
VIGENCIA DEL CONTRATO. La vigencia del presente contrato se extenderá a partir
del día siguiente de la suscripción del contrato hasta la conformidad de la
recepción de la prestación a cargo de EL CONTRATISTA. El plazo de ejecución de
la prestación del servicio es de doce (12) meses. CLÁUSULA QUINTA: PARTES
INTEGRANTES DEL CONTRATO. El presente contrato está conformado por las
bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de
selección que establezcan obligaciones para las partes. CLÁUSULA SÉXTA:
GARANTÍAS. EL CONTRATISTA entregó garantía solidaria, irrevocable,
incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias legales. CLÁUSULA SEPTIMA:
EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN. LA ENTIDAD está
facultada para ejecutar las garantías de Fiel Cumplimiento de Contrato y Garantía
Adicional por el monto diferencial de la propuesta cuando EL CONTRATISTA no
cumpliera con renovarla. CLÁUSULA OCTABA: CONFORMIDAD DEL SERVICIO. La
conformidad del servicio se regula por lo dispuesto en el Artículo 233º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. En el caso de
existir observaciones se levantará un Acta de Observaciones, en la que se indicará
claramente en qué consisten éstas, dándole a EL CONTRATISTA un plazo
prudente para su subsanación, según los plazos establecidos en el Reglamento.
CLÁUSULA NOVENA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA. El contratista
declara bajo juramento que se compromete a cumplir las condiciones para

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contratar con el Estado. CLÁUSULA DÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS
OCULTOS. La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicio ocultos. CLÁUSULA
DÉCIMO PRIMERA: PENALIDADES POR RETRASO INJUSTIFICADO. Si EL
CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará en todos los casos, una penalidad por
cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto de la prestación parcial, en concordancia con el Artículo
222° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
CLAÚSULA DÉCIMO SEGUNDA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. Cualquiera de las
partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los Artículos 41º, inciso c), y
45º de la Ley, y los Artículos 224º y 225º de su Reglamento; de darse el caso, LA
ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 226° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. CLÁUSULA
DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. Sin perjuicio de la
indemnización por daño ulterior, las sanciones administrativas y pecuniarias
aplicadas a EL CONTRATISTA, no lo eximen de cumplir con las demás
obligaciones pactadas ni de las responsabilidades civiles y penales a que hubiere
lugar. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO. En lo no
previsto en este contrato, en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, serán de aplicación las disposiciones
pertinentes del Código Civil vigente y demás normas concordantes. CLÁUSULA
DÉCIMO QUINTA: ARBITRAJE. Todos los conflictos que se deriven de la ejecución
e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e
invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de
derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de contrataciones y
adquisiciones del Estado. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A
ESCRITURA PÚBLICA. Cualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a
Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.
CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: VERACIDAD DE DOMICILIOS. Las partes
contratantes han declarado sus respectivos domicilios en la parte introductoria del
presente contrato. De acuerdo con las Bases, la propuesta técnico económica y las
disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de
conformidad en la ciudad de Lima, a los trece (13) días del mes de enero de dos
mil diez (2010).

“LA ENTIDAD”

“EL CONTRATISTA”

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 CONTRATO DE TRABAJO

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO

A TÉRMINO FIJO INFERIOR A UN AÑO

Entre el Consorcio Ronca Comercial S.A. y EXPÓSITO CARO MIÑLÓN, personas

capaces legalmente y vecinas de esta ciudad, identificadas como aparece al pie de
nuestras correspondientes firmas, quienes para los efectos legales se denominan EL
EMPLEADOR, la primera, y EL TRABAJADOR, la segunda, acuerdan celebrar el
presente Contrato Individual de Trabajo a Término Fijo, por un tiempo de once (11)
meses, regido por las siguientes cláusulas: PRIMERA: El empleador contrata los
servicios profesionales, del trabajador para desempeñar los oficios de custodia y
administración de expedientes y legajos en la Oficina de Normalización Previsional
(ONP), a partir del primero (1) de marzo de dos mil diez (2010), en un horario de
8:00 pm a 6:00 pm, labor que desarrollará en la sede de Lima, devengado un
salario de mil NS (1.000) mensuales, pagaderos en Lima el último día de cada mes.
SEGUNDA: Son obligaciones especiales del trabajador: a). Colocar al servicio del
empleador toda su capacidad normal de trabajo, de manera exclusiva, en el
desempeño de las funciones propias del cargo contratado y en las labores conexas
y complementarias del mismo, en consideración con las órdenes e instrucciones que
le imparta al empleador o sus representantes. b). No prestar directa ni
indirectamente servicios laborales a otros empleadores, ni trabajar por cuenta
propia en el mismo oficio, durante la vigencia del presente contrato;
c). Laborar la jornada ordinaria en los turnos y dentro del horario señalado en este
contrato, pudiendo el empleador efectuar ajustes o cambios de horario cuando lo
estime conveniente. d). Las demás consagradas en el artículo 58 del Código
Sustantivo del Trabajo. TERCERA: como contraprestación por su labor, el
Empleador pagará al Trabajador el salario estipulado, el cual deberá cancelar en la
fecha y el lugar indicado, quedando establecido que en dicho pago se halla incluida
la remuneración correspondiente a los descansos dominicales y festivos de que
tratan los artículos 172 a 178 del Código Sustantivo del Trabajo. CUARTA: El
trabajo suplementario o en horas extras, así como todo trabajo en domingo o
festivo en los que deba concederse descanso, será remunerado conforme a la Ley,
al igual que los respectivos recargos nocturnos. Es de advertir que dicho trabajo
debe ser autorizado por el empleador o sus representantes, para efecto de su
reconocimiento y pago. QUINTA: Son justas causas para dar por terminado
unilateralmente el presente contrato, por cualquiera de las partes, las expresadas
en los artículos 62 y 63 del Código Sustantivo del Trabajo, en concordancia con las
modificaciones introducidas por el artículo 7o. del decreto 2351 de 1965. SEXTA:
Aunque el lugar de trabajo es el indicado en este contrato, las partes pueden
acordar que el mismo se presta en sitio diferente, siempre que las condiciones
laborales del trabajador no sufran desmejora o se disminuya su remuneración o le
cause perjuicio. De todos modos, corren por cuenta del empleador los gastos que
ocasione dicho traslado. SEPTIMA: El trabajador desde ahora acepta los cambios de
oficio que decida el empleador, siempre que sus condiciones laborales se
mantengan, se respeten sus derechos y no le causen perjuicios. OCTAVA: Podrán
las partes convenir, expresa o tácitamente, repartir las horas de la jornada
ordinaria en la forma permitida por el artículo 164 del Código Sustantivo del
Trabajo, teniendo en cuenta que las secciones de descanso entre las jornadas de
trabajo no se computan dentro de la misma, conforme lo prescribe el artículo 167
del mismo código. NOVENA: Acuerdan las partes fijar como período de prueba los
primeros sesenta (60) días, En el caso de existir prórroga o un nuevo contrato
entre las partes, se entiende que tampoco existirá nuevo período de prueba.
Durante este lapso puede el empleador y/o trabajador darlo por terminado
unilateralmente. Vencido el término de duración del contrato, sin que las partes lo
hayan dado por terminado, se torna indefinido, siempre que subsistan las causas

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que lo originaron y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá dar por
terminado unilateralmente este contrato, comunicando por escrito su decisión al
empleador, con antelación no inferior a treinta (30) días. En caso de no producirse
tal aviso, o de hacerlo en un término inferior al establecido, deberá el trabajador en
favor del empleador, a título de indemnización, el equivalente a treinta (30) días de
salario o proporcional al tiempo que falte, suma deducible de sus prestaciones
sociales. DECIMA: El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro
contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con
anterioridad. UNDECIMA: Cualquier modificación al presente contrato debe
efectuarse por escrito y anotarse a continuación de su texto.

Para constancia se firma por las partes intervinientes, en la ciudad de Lima a los
veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil diez (2010).

EL EMPLEADOR

EL TRABAJADOR

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 ACTA DE MARCACION DE BILLETES

Los suscritos, ATENSIO MALAESPINA, con documento de identidad Nº 12349876 y

Placa No. 36373; y EXPÓSITO CARO MILÓN, con documento de identidad Nº
987654321, hacen constar que, a efectos de realizar la captura en flagrancia de
SOLÍCITO PLATA AYMA por el delito de concusión, el señor CARO ofrece cuatro (4)
billetes de 200 NS cada uno, los cuales proceden a ser marcados por el investigador
MALAESPINA, con una rúbrica de dos caracteres que corresponden al nombre y
apellido de éste último (AM). Luego de la marcación se toman fotocopias de cada
billete, las cuales hacen parte integral de esta acta. Terminado esto, el señor
EXPÓSITO CARO guarda los billetes en su bolsillo y se retira a prepararse para la cita
con SOLÍTITO PLATA AYMA.

Se firma en Lima, a los cuatro (4) días del mes de octubre de dos mil diez (2010),

EXPÓSITO CARO MILÓN

ATENSIO MALAESPINA

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 ACTA DE LECTURA DE DERECHOS AL DETENIDO

Se informa al señor SOLÍCITO PLATA AYMA, identificado con DNI No. 123456789, que
fue detenido por el cargo del presunto delito de concusión, y que bajo dicha condición
tiene los siguientes derechos del Artículo 71 NCPP:

1. Que puede hacer valer por sí mismo, o a través de su Abogado Defensor, los
derechos que la Constitución y las Leyes le conceden, desde el inicio de las
primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso.
2. Conocer los cargos formulados en su contra y, en caso de detención, a que se
le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de
detención girada en su contra, cuando corresponda.
3. Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y
que dicha comunicación se haga en forma inmediata.
4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un Abogado Defensor;
5. Abstenerse de declarar; y, si acepta hacerlo, a que su Abogado Defensor esté
presente en su declaración y en todas las diligencias en que se requiere su
presencia.
6. Que no se emplee en su contra medios coactivos, intimidatorios o contrarios a
su dignidad, ni a ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su
libre voluntad o a sufrir una restricción no autorizada ni permitida por Ley.
7. Ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la
salud, cuando su estado de salud así lo requiera.

Solicito se comunique mi detención a CLEMENCIO PLATA AYMA, hermano, al teléfono

No.6267658.

Solicitó se comunique a su abogado defensor CESAR LUIS REYES HOYOS, al teléfono

No. 2263456.

Solicitó además ser examinado por un médico.

CONSTANCIA DE BUEN TRATO

Ante la solicitud para que deje constancia sobre el buen trato dado durante la
detención, el detenido manifestó: Ese policía me pegó, ¿no sé por qué?

EL DETENIDO

EL INVESTIGADOR

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 ENTREVISTA DE LA DEFENSA
AMADA DE LA BARRA HUACCHA

I. DATOS GENERALES

Nombre y apellidos: AMADA DE LA BARRA HUACCHA

Documento de identidad Nº 96751234
Fecha de Nacimiento: 12 de octubre de 1970. - Lugar de Nacimiento: Lima (Perú)
Sexo: Femenino. - Edad: 40 años.
Dirección procesal: Av. Torreosa No. 345. - Teléfono de contacto: 6263456.
Correo electrónico: amabarra@yahoo.com

II. EXPOSICIÓN

Trabajo desde hace 8 meses en la Oficina de Normalización Previsional adscrita al

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el cargo de Secretaria Auxiliar. Mi jornada
laboral comienza a las 8:00 de la mañana y termina hacia las 6:00 de la tarde. Tengo
una jornada continua y dispongo de una hora para tomar el almuerzo. Mis funciones
básicamente son las de asistir secretarialmente al señor SOLÍCITO PLATA AYMA,
encargado de la custodia y administración de los expedientes y legajos
correspondientes a los trámites pensionales. A él y a mi nos contrató la empresa
Consorcio Ronca Comercial S.A. Conozco a EXPÓSITO CARO MILÓN desde hace 8
años, cuando trabajábamos en el Instituto Nacional de Salud. Desde que lo conocí,
entablábamos una amistad que poco a poco fue madurando hasta convertirse en una
hermosa relación donde nos prodigamos un amor puro. Prácticamente somos pareja y
reconozco en él a un ser maravilloso que ha traído mucha alegría a mi corazón. Lo
único malo es que es demasiado celoso y a veces se torna agresivo. En los últimos días
he tenido muchos problemas con él por causa de los celos, pues por razón de mi
trabajo, he tenido la oportunidad de conocer a SOLÍCITO PLATA, con quién hemos
salido a cenar en varias oportunidades y departido en algunos bares de Lima,
especialmente los jueves y viernes. Reconozco que mis continúas salidas tuvieron que
despertar los celos de “EXPO”, como cariñosamente le digo. Recuerdo que hace muy
poco me hizo un reclamo airado en la oficina: me dijo que como era eso que yo
andaba de rumba con ese señor SOLÍCITO, que era una sinvergüenza. “EXPO” me
exigió que diera por terminada esa relación o de lo contrario me iba a arrepentir, pues
él sabía cómo me podía hacer daño, me dijo. Yo sentí miedo, porque “EXPO es capaz
de cualquier cosa. Lo que jamás me imaginé era que llegara a meterse con SOLÍCITO.
También me enteré que coincidencialmente el expediente No. 12345-2005, que
contiene todos los documentos relacionados con la solicitud de reconocimiento y pago
pensional que hiciera “EXPO”, estaba a cargo de SOLÍCITO. Poco después me enteré
que a SOLÍCITO lo habían capturado por una queja que “EXPO” había colocado en la
oficina anticorrupción de la OMP.

Lima, 18 de noviembre de 2010.

Firma, entrevistada

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 ENTREVISTA DE LA DEFENSA
SOLÍCITO PLATA AYMA

I. DATOS GENERALES

Nombre y apellidos: SOLÍCITO PLATA AYMA

Documento de identidad Nº 123456789
Fecha de Nacimiento: 5 de noviembre de 1960. - Lugar de Nacimiento: Lima (Perú)
Sexo: Masculino. - Edad: 50 años. - Estado Civil: Soltero. Profesión: Archivista.
Ocupación: Empleado
Dirección procesal: Av. León Velarde 415 Lince. - Teléfono de contacto: 6162025.
Correo electrónico: solicitohartaplata@hotmail.com

II. EXPOSICIÓN

No he tenido problemas con la justicia. Desde el 1 de marzo de 2010 trabajo en la

oficina de Normalización Previsional, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Allí
soy el encargado de custodiar, organizar y administrar expedientes relativos al trámite
de derechos pensionales. Conozco de vista al Señor EXPÓSITO CARO, él es peticionario
como muchos otros y lo vi varias veces pidiendo información del trámite. El es muy
problemático no está conforme con nada. El día 23 de septiembre de 2010 como a
eso de las 3 de la tarde, éste señor me llamó al celular y me dijo que era de parte de
AMADA DE LA BARRA HUACCHA. Yo la conozco, trabaja como secretaria auxiliar en la
oficina que yo coordino, somos amigos y hemos salido varias veces a comer y a
escuchar música. Como en algunas ocasiones vi a EXPOSITO CARO hablando muy
cariñosamente con AMADA, pensé que él me quería ver por algo importante, y fui al
Café Colombia, donde me citó. Lo vi al comienzo muy consternado, triste y estaba
dolido porque AMADA, según él su gran amor, jugaba con él y lo engañaba. Hubo un
momento en que se iba poniendo violento, me dio como miedo porque pensé que
estaba celoso conmigo. Por evitar un problema salí rápido de allí, prometiéndole que
hablaría con AMADA. Ese día no pasó nada más. Como a los 8 días volvió a llamarme
al celular, la verdad le dije que no estaba interesado en hablar con él, recuerdo que
le colgué incluso pasando de grosero. No dejó pasar un minuto cuando volvió a
marcar, decidí no contestarle, pero momentos después recibí un mensaje de texto que
decía: “Excúseme pero no podemos morir engañados los dos, si quiere saber la
verdad, lo espero en el mismo lugar a las 7 PM”. Yo quedé intrigado y decidí ir a
cumplir la cita, eso fue el día 4 de octubre de 2010. EXPOSITO CARO llegó esta vez
muy tranquilo, me saludó como si fuéramos los mejores amigos, lo que me pareció
extraño. Me contó de las varias aventuras amorosas de AMADA con otros funcionarios,
incluso me dijo: “fíjese como ha jugado con nosotros”. De un momento a otro cambio,
se puso como nervioso y me dijo: “yo no quiero volver a verla nunca mas y, como le
debo unos soles, le ruego el favor de entregárselos junto con una camándula de la
virgen de Guadalupe ante quien nos juramos amor eterno. Sacó Entonces unos
billetes, me los entregó rápido, se los recibí porque no me dejó otra opción y pensé en
que podría hacerle el favor de entregar ese dinero. Apenas los tenía en mi mano,
inmediatamente apareció un señor y me detuvo, me leyó mis derechos y me informó
que era por pedir dinero por un trámite. Eso es falso, eso es un montaje, es por
venganza, todo lo planeó el EXPÓSITO ese. Entiendo ahora todo: fue para sacarme del
lado, vengarse, dañar mi imagen y perjudicarme. En el momento de la captura, el
investigador MALAESPINA me agredió físicamente no se por qué causa.

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Lima, 18 de noviembre de 2010. Firma, entrevistado
Tiempos para las intervenciones en la simulación de juicio oral

Partes Actuación Tiempos

Juez Instalación del Juicio 5 minutos

Fiscal Declaración Inicial 5 Minutos

Defensa Declaración Inicial 5 Minutos

Fiscal Interrogatorio Expósito Caro Milón 15 Minutos

Defensa Contrainterrogatorio Expósito Caro Milón 10 Minutos

Fiscal Interrogatorio Atencio Malaespina Hunchón 20 Minutos

Contrainterrogatorio Atencio Malaespina
Defensa 10 Minutos
Hunchón
Defensa Interrogatorio Amada de La Barra Huaccha 15 Minutos
Contrainterrogatorio Amada de La Barra
Fiscal 10 Minutos
Huaccha
Defensa Interrogatorio Solícito Plata Ayma 15 Minutos

Fiscal Contrainterrogatorio Solícito Plata Ayma 10 Minutos

Fiscal Alegato de conclusión 10 minutos

Alegato de conclusión 10 minutos

Defensa
Total 2 Horas, 30
tiempo Min

19