ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Lima, a horas 10:00 a.m. del día 03 de octubre de 2012, se llevó a
cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad INGECIENCIA S.A.C.,
en su sede social ubicada en la Calle Arístides Aljovin Nº 260 distrito de Miraflores,
con la participación de los siguientes accionistas:

ASISTENCIA:

 Don JUAN CARLOS PALACIOS MOLINELLI, con DNI Nº 09384847; titular de

340 (trescientos cuarenta) acciones del capital social de un total de 1,000 (mil),
las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

 Don JOSE HERNANDO BELAUNDE LIRA, con DNI Nº 10540817, titular de

660 (seiscientos sesenta) acciones del capital social de un total de 1,000 (mil),
las cuales se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Interviene en calidad de invitado el Sr. DIMAS YONEL ROBLES ROBLES.

QUORUM Y APERTURA:

Habiéndose constatado que se encontraban presentes los socios titulares de las

acciones que representan la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, aceptando
por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos que en ella propongan tratar,
se declara válidamente instalada en junta universal.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Los accionistas por unanimidad designaron como Presidente de la Junta al Director de

la Sociedad, Señor JUAN CARLOS PALACIOS MOLINELLI y como Secretario al
Señor JOSE HERNANDO BELAUNDE LIRA.

AGENDA Y ORDEN DEL DIA:

Verificado el quórum e instalada la Junta, se procedió a señalar como puntos de la

Agenda, lo siguiente:

Agenda:

1. Aprobación de Transferencia de Acciones.

2. Facultar al Gerente General y Apoderado.
3. Autorización.

Acto seguido se paso a tratar el punto de la agenda.

1. Aprobación de transferencia de Acciones.-

Sobre este punto, la presidente toma el uso de la palabra para señalar que el
señor socio, JUAN CARLOS PALACIOS MOLINELLI, hizo de conocimiento de los
demás socios su deseo de transferir las 500 (quinientas) acciones de las cuales es
propietario la sociedad INGECIENCIA S.A.C., al valor nominal de estas,
comunicación que fue puesta inmediatamente a consideración por todos los
socios.
 En este acto el señor DIMAS YONEL ROBLES ROBLES, manifiesta su deseo de
adquirir el 50% (cincuenta por ciento) de la totalidad de las acciones ofertadas de
las cuales es propietaria INGECIENCIA S.A.C.; y el señor JUAN CARLOS
PALACIOS MOLINELLI, manifiesta su deseo de adquirir el 50% (cincuenta por
ciento) de la totalidad de las acciones ofertadas de las cuales es propietario
INGECIENCIA S.A.C.; no habiendo oposición alguna, se acordó y aprobó por
unanimidad la transferencia de las acciones y poner de conocimiento ante los
socios de ONGAS S.A.C.; sobre tal decisión, con el fin de que se tome las
respectivas diligencias del caso.

El vendedor enajena a los compradores las acciones antes indicadas incluyendo en

la transferencia todo aquello que de hecho o por derecho les correspondería sin
reserva ni limitación alguna.

2. Facultar al Gerente General y Apoderado.-

Por lo tanto, los socios aprobaron por unanimidad y en cumplimiento de sus

estatutos, como lo establece el numeral séptima referente a las facultades del
Gerente General y Apoderado, inciso 3 (tres) referente a facultades contractuales,
3.2 (tres punto uno) referente a que en forma conjunta el Gerente General y
Apoderado podrán realizar actos jurídicos de Compra venta de bienes muebles e
inmueble; por lo tanto cuenta con facultad para vender las acciones de las cual es
propietaria la sociedad de INGECIENCIA S.A.C.; siempre y cuando que en forma
conjunta suscriban los respectivo documentos necesarios.

Finalmente los socios por unanimidad aprueban que tanto el Gerente General y el
Apoderado de la empresa INGECIENCIA S.A.C.; tengan la faculta de poder
contratar consigo mismos, es decir en el caso que la persona natural que
represente a la sociedad de INGECIENCIA S.A.C., y la persona natural a quien se
le trasfiere las acciones sean las mismas. Para mayor aclaración las partes
contratantes (EL VENDEDOR y EL COMPRADOR), son las mismas personas
naturales que suscribirán con su rúbrica los respectivos contratos.

Sin otro asunto que tratar, a las 02:00 p.m., se levanto la junta, pasando a la
redacción y lectura del acta, la cual fue suscrita por todos los asistentes en señal
de conformidad.

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Dimas Yonel Robles Robles Juan Carlos Palacios Molinelli
C.E. Nº 000149492 DNI Nº 09384847

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Jose Hernando Belaunde Lira
DNI Nº 10540817