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EL PROCESO PENAL
Investigación, recopilación de
1ª Fase: Instrucción
hechos. (juez de Instrucción)
Tutelas la seguridad
Finalidad
2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA
2.1 Concepto de Jurisdicción
Conjunto de órganos integrantes del orden jurisdiccional penal que tiene jurisdicción para conocer asuntos penales
que le estén encomendados.
Este término también se usa para designar los límites territoriales dentro de los cuales ejercen sus funciones
específicas los órganos del Estado, y para indicar la aptitud de Jueces y Magistrados para conocer sobre determinadas
materias.
La Jurisdicción es única, es decir, afecta a todas las personas en todo el territorio nacional, el hecho de que la
jurisdicción disponga de órganos especializados en las diversas materias no es incompatible con el concepto de unidad.
La única jurisdicción especial reconocida es la Militar en el ámbito castrense.
Examen de la Jurisdicción: Consiste en comprobar la jurisdicción de una causa. Se hace para evitar comenzar un
proceso, y después haya que declararlo nulo porque es competencia de otro juzgado.
Civil
Penal
Ordinaria
Contencioso -
administrativo
JURISDICCIONES
Social
Especial Militar
A diferencia de la jurisdicción civil, que puede terminar un pleito con un acuerdo entre partes, la Penal no lo puede
hacer, es taxativa.
Los jueces y tribunales que tengan competencia para conocer de una causa determinada, la tendrán también para
todas sus incidencias, para llevar a efecto las providencias de tramitación y para la ejecución de sentencias.
EXTRANJEROS:
- Soberanos y Jefes de Estado.
- Diplomáticos.
- Miembros del ejército en tránsito.
- Oficiales y tripulantes de marina de guerra en desembarcos.
- Delegados / miembros de misiones acreditadas ante la O.N.U.
- Miembros del Consejo Europeo.
- Representantes de Estado miembros de la O.T.A.N.
- Representantes y funcionarios de tratados internacionales.
El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas sujetas a la jurisdicción
ordinaria y otras aforadas corresponderá a la ORDINARIA.
Ej.: Un electricista y un Diputado cometen un asesinato. En este caso, al haber un ciudadano normal, no entrará en
juego el aforamiento del diputado.
Sin embargo, de lo dispuesto en el artículo anterior, la jurisdicción ordinaria será competente para prevenir las causas
por delitos que cometan los aforados:
Esta competencia se limitará a instruir las primeras DILIGENCIAS, concluidas las cuales la jurisdicción ordinaria remitirá
las actuaciones al Juez o Tribunal que deba conocer la causa con arreglo a las Leyes, y pondrá a su disposición a los
detenidos y los efectos ocupados.
La jurisdicción ordinaria cesará en las primeras diligencias tan luego como conste que la especial competente
instruye causa sobre el mismo delito.
4. Proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas.
3. JUZGADOS COMPETENTES
3.1 Según Gravedad del delito
Delitos Leves
1º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.
2º El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprendido.
Nota: Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal que estuviere
conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso los detenidos a disposición
del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las diligencias y efectos ocupados.
Nota: En el caso de que se trate de alguno de los delitos cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juzgado de
Violencia contra la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por el lugar del domicilio de la víctima, sin
perjuicio de la adopción de la orden de protección o de medidas urgentes que pudiera adoptar el juez del lugar de
comisión de los hechos.
4. DELITOS CONEXOS (MEMORIZAR)
Los delitos que no sean conexos, pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía o
relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo Órgano Judicial, podrán ser enjuiciados en la
misma causa, A INSTANCIA DEL MINISTERIO FISCAL, si resulta conveniente para el esclarecimiento de los
hechos y la determinación de responsabilidades. Salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para
el proceso.
Los Juzgados de Violencia contra la Mujer serán competentes de la instrucción y conocimiento de los delitos
conexos siempre la conexión tenga su origen en alguno de los supuestos previstos en los nº3 y 4 del
esquema anterior. En los demás casos no sería competente de los delitos conexos.
NÚMERO 3: los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
Ej.: Compro un arma en el mercado negro para asesinar a mi mujer.
NÚMERO 4: los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
Ej.: asesino a mi mujer y luego incendio el piso para destruir pruebas.
a) Instrucción:
- Delitos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad e indemnidad sexuales,
delitos con violencia o intimidación.
- Para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares.
b) Adopción de las órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al juez d
gracia.
c) En delitos contra:
- Esposa o mujer que esté o haya estado ligada por análoga relación. (AUN SIN CONVIVENCIA).
- Descendientes propios o de la esposa conviviente.
- Menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a potestad, tutela o curatela.
6. PARTIDO JUDICIAL
Unidad territorial integrada por uno o varios municipios limítrofes pertenecientes a la misma provincia, todo
depende del volumen de trabajo que tengan.
De entre los municipios que lo componen, el de mayor población, o el de mayor carga de trabajo, será la cabeza del
partido judicial y donde se encontrarán uno o varios juzgados de primera instancia e instrucción.
La creación de los Partidos Judiciales corresponde al Estado, aunque las CC.AA podrán solicitar su creación.
7. CLASES DE JUZGADOS
1. JUZGADOS DE PAZ.
2. JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA.
3. JUZGADOS DE MENORES.
4. JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN.
5. JUZGADOS DE LO PENAL.
6. AUDIENCIAS PROVINCIALES.
7. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA.
8. JUZGADO CENTRAL DE MENORES.
9. JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN.
10. JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL.
11. AUDIENCIA NACIONAL.
12. TRIBUNAL SUPREMO.
7.1 Juzgados de Paz
Ubicación: Término municipal donde no exista Juzgado de Instrucción.
Acceso:
- No son Profesionales.
- Elegidos por el ayuntamiento.
- Nombrados por la sala de gobierno del TSJ.
- Duración de 4 AÑOS.
Su misión es la de mediador en pequeños conflictos civiles. Trabaja como un colaborador del juez llevando a
cabo los primeros trámites.
Competencia - Instruir las causas por delito que enjuicie Audiencia Provincial
Juzgados de lo Penal
Sala de apelación
- 04 SALAS Sala de lo Penal
Composición Sala de lo Contencioso – Administrativo
Sala de lo Social
Presidente
- PERSONAL Presidente de Sala
Magistrados
7.14 El Tribunal Supremo
Ubicación: Sede en Madrid y Jurisdicción en todo el territorio nacional.
- Sala de lo Civil
- 05 SALAS - Sala de lo Penal
Composición - Sala de lo Contencioso - Administrativo
- Sala de lo Social
- Sala de lo Militar
- Presidente
- PERSONAL - Presidentes de Sala
- Magistrados
La acción penal es pública. Todos los españoles tendrán derecho a ejercitarla con arreglo a las prescripciones
de la ley.
La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la
persona ofendida. (IRRENUNCIABLE).
Ej.: si un policía presencia un caso de violencia de Género, aunque la mujer renuncie de la denuncia, éste
actuará de oficio.
Las que sí se extinguirán por renuncia del ofendido son las causas que nacen de un delito que solo pueda ser
perseguido a instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito del que procedan. (RENUNCIABLES).
Ej.: Antonio pone una denuncia a Lucas porque supuestamente Lucas lo anda difamando en público, es decir,
está atentando contra su honor. Si Antonio retira la denuncia, la causa se extinguirá.
La renuncia de la acción civil o penal no perjudicará más que al renunciante; pudiendo continuar el ejercicio
de la penal en el estado en el que se halle la causa, o ejercitarla nuevamente los demás a quienes también
correspondiere.
La Acción Penal ES PRIVATIVA del proceso acusatorio. Sin acusación no hay proceso. Sin proceso no hay
castigo.
9.2 Derechos
La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, haya o no en el proceso acusador
particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de restitución, reparación o indemnización, el
Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los culpables.
En el acto de recibirse declaración por el Juez al ofendido que tuviese la capacidad legal necesaria, el Secretario Judicial
le instruirá del derecho que le asiste para mostrarse parte en el proceso y renunciar o no a la restitución de la cosa,
reparación del daño e indemnización del perjuicio causado por el hecho punible. Asimismo, le informará de los
derechos recogidos en la legislación vigente, pudiendo delegar esta función en personal especializado.
Si fuera menor de edad o tuviera la capacidad de obrar judicialmente modificada, se practicará igual diligencia con
su representante legal o persona que le asista.
Explicación:
- La acción penal y civil van juntas, salvo que el denunciante renuncie a la civil, entonces el Fiscal solo pedirá
responsabilidad penal.
- El Secretario judicial asistirá y enseñará al ofendido de cómo funciona el proceso, y de cuales son sus
derechos. Esto lo puede delegar en otra persona.
- Si el ofendido es menor o tiene la capacidad de obrar limitada, será su responsable, tutor… el que reciba
el anterior asesoramiento.
9.3 Víctimas
Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en cualquier momento
antes del trámite de calificación del delito.
La acción penal también la puede ejercer las asociaciones de víctimas o personas jurídicas previa autorización de la
ofendida.
Cuando exista una pluralidad de víctimas, todas ellas podrán personarse independientemente con su propia
representación. En estos casos, para evitar dilaciones indebidas en el proceso, el juez, por resolución motivada y tras
oír a las partes, podrá unirlas todas o parte y que sean dirigidas por la misma o varias defensas.
9.4 Perjudicado
Los perjudicados por un delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo
hicieran antes del trámite de calificación del delito y ejercer las acciones civiles que procedan.
Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que renuncian al derecho de
restitución, reparación e indemnización que a su favor pueda acordarse en sentencia firme.
Aclaración punto 9.3, 9.4:
Por ejemplo, en el caso de un delito con pluralidad de víctimas, si ya se ha iniciado un procedimiento penal contra el
sujeto activo, tanto víctimas como perjudicados que no lo hayan hecho aún, pueden entrar en el proceso siempre y
cuando no se haya realizado ya la calificación del delito.
2.ª La calificación legal de los mismos hechos, determinando el delito que constituya.
3.ª La participación que en ellos hubieren tenido el procesado o procesados, si fueren varios.
4.ª Los hechos que resulten del sumario y que constituyan circunstancias atenuantes o agravantes del delito o
eximentes de responsabilidad criminal.
5.ª Las penas en que hayan incurrido el procesado o procesados, si fueren varios, por razón de su respectiva
participación en el delito.
El acusador privado en su caso, y el Ministerio Fiscal cuando sostenga la acción civil, expresarán además:
1.º La cantidad en que aprecien los daños y perjuicios causados por el delito, o la cosa que haya de ser restituida.
2.º La persona o personas que aparezcan responsables de los daños y perjuicios o de la restitución de la cosa, y el
hecho en virtud del cual hubieren contraído esta responsabilidad.
9.5 Ejercicio
Las acciones que nacen de un delito podrán ejercitarse junta o separadamente; pero mientras estuviese
pendiente la acción penal no se ejercitará civil con separación hasta que aquella haya sido resuelta en
sentencia firme.
Es decir, si el ofendido decide separar la causa penal de la civil, hasta que el juez no sentencie la penal, la civil
no se puede ejercer.
En caso de que el delito cometido fuera privado, y el ofendido solo quiera ejercer la vía civil, se considerará
la penal extinguida.
Los delitos privados (calumnias, injurias, acoso sexual…) solo pueden ser perseguidos por el ofendido, aunque
hayan sido realizado en presencia de otras personas.
Si en un medio de comunicación se dicen hechos falsos sobre la vida privada de una persona, calumnias,
injurias…, es decir, delitos privados, y éstos son leves, solo podrán ser perseguidos por instancia del ofendido.
El Ministerio Fiscal solo podrá perseguir delitos de oficio si éstos son Públicos, salvo, que sean Privados y el
ofendido sea Menor, Persona Discapacitada de Especial Protección o Desvalida.
No será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil originada por el mismo
delito. Lo primero será iniciar la acción penal, ya que no sería lógico comenzar una acción civil para reclamar
unos perjuicios si no hay una denuncia que registre el acto.
PUEDE EJERCER LA ACCIÓN PENAL: (OJO)
- Ministerio Fiscal.
- El concurso del Ministerio Fiscal y de todos los ciudadanos, de la acción pública oficial y de la
popular.
- El ofendido.
- El que no goce de la plenitud de sus derechos civiles. Excepto delitos cometidos contra sus personas
o bienes o de sus familiares de primer grado.
- El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo de delito de denuncia
o querella calumniosa. Excepto delitos contra su persona o bienes, familiares hasta primer grado y
personas bajo su guarda, tutela o protección.
- El Juez o Magistrado. Excepto delitos cometidos contra su persona o bienes, los de sus familiares hasta
primer grado, o delitos cometidos contra personas o bienes que estuviera bajo su guarda legal.
- Los Cónyuges. Excepto por delitos cometidos el uno contra el otro o la de sus hijos, y el de bigamia.
9.6 Extinción
La acción penal se extingue por la muerte del culpable; pero en este caso subsiste la civil contra sus herederos y
causahabientes; solo podrá ejercitarse ante la jurisdicción civil.
La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado
por sentencia firme que no existió el hecho del que la civil hubiese podido nacer, es decir, que el Juez lo absuelva del
delito.
Que una persona denuncie no quiere decir que tenga que formar parte del proceso, puede denunciar y después
apartarse del asunto. Posiblemente tenga que tomar parte únicamente para declarar.
Los que por razón de cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público estarán obligados a
denunciarlo si se tratare de un delito flagrante (MULTA). En caso de funcionario público se pondrá en
conocimiento de su superior. (médico, cirugía, farmacia…).
El que por otros medios conociese delito perseguido de oficio deberá denunciarlo sin que quede obligado a
probar los hechos o formular querella. El denunciador no contraerá responsabilidad alguna por los delitos que
pudiere haber cometido con la denuncia, aunque sea falsa.
Cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o persona que conviva con él en análoga relación
de afectividad.
Ojo: Los delitos privados solo pueden denunciarse por el ofendido mediante querella.
Los delitos semipúblicos son los de tema sexual, que pueden ser denunciados de oficio en caso de delito
flagrante, o cualquier delito en el que el ofendido sea un menor o un discapacitado, ya que, en este caso, el Fiscal
puede hacerlo de oficio. (También conocidos como semiprivados, quasiprivados, quasipúblicos)
Ej.: La Policía Judicial tiene constancia de un transporte para entrega de drogas. Para ampliar la investigación permite
su circulación y entrega, eso sí, bajo vigilancia. No quiere decir que vayan a vender ellos droga como cebo.
Se entenderá por circulación o entrega vigilada la técnica consistente en permitir que remesas ilícitas de drogas,
sustancias, animales, plantas, bienes o materiales (es decir contrabando o tráfico ilegal), circulen por territorio
español o salgan o entren en el sin interferencia de la autoridad o sus agentes y bajo su vigilancia, con el fin de
descubrir o identificar a las personas involucradas.
Esta medida debe acordar mediante resolución fundada, en la que se determine, en cuanto sea posible, el objeto de
autorización o entrega vigilada, así como el tipo y la cantidad de sustancia de que se trate.
Para adoptar estas medidas se tendrá en cuenta su necesidad a los fines de investigación en relación con la importancia
del delito y con las posibilidades de vigilancia. El Juez que dicta la resolución dará traslado de copia de la misma al
Juzgado Decano de su jurisdicción.
La Policía Judicial darán cuenta inmediata al fiscal sobre las autorizaciones que hubiesen acordado y, si existiese
procedimiento judicial abierto, al Juez de Instrucción competente.
2. No precisa que se dirija contra persona determinada ni es necesaria la intervención de abogado o procurador. A
diferencia de los delitos privados, no es necesaria la presentación de Fianza.
3. ESCRITA:
- La denuncia que se hiciere por escrito deberá estar rubricada (firmada) por el denunciador, y si no pudiere,
por otra persona a su ruego.
- El funcionario también rubricará y sellará todas las hojas de la denuncia en presencia del denunciador,
quien también podrá hacerlo.
4. VERBAL:
- Se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere.
- En el acta, en forma de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho
denunciado y a sus circunstancias.
- El acta será firmada por ambos a continuación. Si el denunciante no pudiera firmar lo hará otra persona a
su ruego.
5. El Juez, tribunal, autoridad o funcionario que recibiere una denuncia verbal o escrita harán constar por cédula
(dni, pasaporte…) personal o por otros medios que reputen suficientes, la identidad del denunciador.
11. LA QUERELLA
La querella es una declaración de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional competente, por la que el sijeto de la
misma, además de poner en conocimiento la noticia de un hecho delictivo, solicita el inicio de un proceso y constituirse
en parte acusadora en el mismo, es decir, ejercitar la acción penal.
3. Los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bines de sus representados, previo cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 280 (pago fianza), si no estuvieran exentos de ello por tratados internacionales o
principio de reciprocidad.
2. Se presentará siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado.
3. Cuando se trate de un delito “in fraganti” o de los que no dejan señales/pruebas permanentes de su
perpetración, o en que fuere de tener fundadamente la ocultación o fuga del presunto culpable, el
particular que intentara querellarse podrá acudir al Juez de Instrucción o municipal (de paz) más próximo
o a cualquier funcionario de policía, a fin de que se practiquen las primeras diligencias necesarias para
hacer constar la verdad de los hechos y detener al delincuente.
Esto quiere decir, que si hay peligro de que si pasa el tiempo no se pueda identificar al autor, ya sea porque se
pueda dar a la fuga, las pruebas se borren… se puede ir a querellarse al lugar más cercano de los indicados,
incluso policía.
4. El particular querellante (delitos semi-públicos) quedará sometido a la justicia para conocer del delito
objeto de la querella. Podrá apartarse de caso cuando desee, pero aun así quedará sujeto a las
responsabilidades que pudieran resultarle de sus actos anteriores. (Ej.: Falsa querella).
5. Si la querella fuese por delito perseguido a instancia de parte, se entenderá abandonada por quien la
hubiese interpuesto cuando dejare de instar al procedimiento dentro de los 10 DÍAS siguientes a la
notificación del auto en que el Juez o Tribunal así lo hubiese acordado.
Es decir, que si el que se ha querellado por delito privado, no da señales de vida durante 10 días después de que
la justicia hubiera notificado el auto, se abandonará la querella.
6. Se tendrá también por abandonada cuando, por muerte o incapacidad del querellante para continuar la
acción, no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los 30
DÍAS siguientes a la citación que pone en conocimiento la querella.
7. CONTENIDO:
- Juez / Tribunal ante quien se presenta.
- Filiación y vecindad del querellante y del querellado. Si no se sabe se hará por señas.
- Relación de hechos y lugar, fecha y hora si se sabe.
- Diligencias que deberían hacer para esclarecer el hecho. Es decir, el querellante puede solicitar a la justicia
que realice ciertas comprobaciones para demostrar la veracidad de su querella.
- Pedir la admisión de la querella, la práctica de diligencias pedidas, solicitud de detención, prisión o fianza
de libertad provisional del presunto culpable, embargo de bienes…
- Certificado de Conciliación: para delitos privados (excepto violación o robo, o diligencias de extrema
urgencia) se debe presentar este documento que acredita la celebración o su intento de un acto de
conciliación entre ambas partes.
- Firma de querellante o representante.
8. En los casos de delitos de calumnia o injuria perpetrados durante la celebración del juicio, se presentará
además la licencia del Juez o Tribunal que hubiese conocido aquel.
EXENCIONES:
- Asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que se le reconozca legitimación para defender los
derechos de las víctimas, siempre que estén autorizados por ellas.
PARTICIPACIÓN CIUDADANOS EN LA
OBJETO ADM. JUSTICIA
ÁMBITO DE LA AUDIENCIA
PROVINCIAL
COMPETENCIA Homicidio
Amenazas
Omisión deber socorro
DATOS
Allanamiento Morada
Tráfico de influencias
Malversación
Fraudes y exacciones ilegales
9 Jurados + 2 Suplentes
COMPOSICIÓN
1 Magistrado - Presidente
FUNCIÓN:
La función del Jurado es la de emitir veredictos de PROBADO / NO PROBADO, CULPABLE / NO CULPABLE. Este
Tribunal lo que dictamina es si los hechos ocurrieron de verdad, y si el denunciado es culpable o inocente. El
que tiene la función de sentenciar es el juez, que dictaminará la pena que le corresponde.
Si el Juez no encuentra coherente el veredicto puede repetir el Juicio, pero esta vez sin Jurado.
REQUISITOS:
- Español mayor de edad.
- Pleno ejercicio de derechos políticos.
- Saber leer y escribir.
- Ser vecino de la provincia donde se cometió el delito.
- No estar impedido.
DESIGNACIÓN:
- Sorteo en la Oficina del Censo Electoral.
- 15 últimos días de septiembre.
- Años Pares.
- Se puede reclamar contra el acto del sorteo ante la Audiencia Provincial durante los 7 días siguientes.
- Se pude reclamar contra las listas durante los primeros 15 días de Noviembre.
EXCLUÍDOS:
- F.C.S en activo.
- Condenados por delitos dolosos no rehabilitados.
- Procesados y acusados con apertura de juicio oral.
- Detenidos, en prisión provisional o penados.
- Suspendidos de empleo o cargo público.
EXCUSAS:
- Mayores de 65 años.
- Trastorno por cargas familiares.
- Militares en activo por servicio.
- Funciones de Jurado en los últimos 4 años.
- Residente en el extranjero.
- Trabajo relevante que cause perjuicio grave.
PROCEDIMIENTO:
1. Fiscal y partes pueden recusar miembros por incumplimiento de requisitos.
2. Defensa y Acusación pueden recusar a 4 miembros cada uno sin justificación.
3. Se toma juramento o promesa a los miembros.
4. Se inicia la audiencia pública.
5. Los miembros se reúnen a puerta cerrada hasta que obtengan veredicto para deliberar.
6. La votación será nominal y en voz alta, por orden alfabético. El portavoz será el último.
7. La abstención está prohibida (infracción Penal).