Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL 4

CFP 7893/2013

Buenos Aires, 28 de mayo de 2018.

Por recibida la traducción efectuada y teniendo en cuenta lo
solicitado agréguense copias de la petición de regulación de honorarios al
incidente respectivo y provéase allí lo corresponda.
En este sentido, existiendo mérito suficiente para que Amado
Boudou y Héctor Eduardo Romano sean oídos nuevamente en los términos del
artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación y respecto de nuevos
hechos, convóquese a los nombrados a que comparezcan ante este tribunal el día
jueves 14 de junio del año en curso a las 10:00 y 12:00 horas respectivamente.
En aquella oportunidad, a los fines de asegurar el ejercicio eficaz de
su derecho de defensa, se les reformulará el hecho que les fuera imputado
oportunamente, de la siguiente forma: “haber defraudado a la administración
pública, mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos y
comprobantes de pago apócrifos. Para ello, habrían insertado datos falsos en
las declaraciones juradas de rendición de gastos formuladas en los expedientes
CUDAP: EXP-S01:0166126/2010, EXP-S01:0456430/2010, EXP-
S01:0034099/2011 y EXP-S01:0034128/2011 del Ministerio de Economía y
Finanzas de la Nación, a sabiendas de la falsedad de los montos por gastos
eventuales consignados, los cuales justificaron con comprobantes falsificados
presentados en la rendición de gastos de los expedientes referidos.”
“En este sentido habrían falsificado cuatro facturas del hotel “Bel-
Ami” de París, Francia, dos de ellas presentadas con el nro. 83167 por 9.395 y
6.943,23 euros respectivamente, otra presentada con nro. 88.636 por 19.937
euros y la última con el nro. 79263 por 3.863 euros. Asimismo, habrían
falsificado una factura a favor del intérprete Eduardo E. Kahanne, por un monto
de 3.300 euros, y otra a favor de la intérprete Ana Ruth Juárez, por un monto de
3.050 euros. Ello, con el fin de obtener un beneficio económico directo mediante
la defraudación efectuada en perjuicio de la administración pública.”

Fecha de firma: 28/05/2018

Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: DIEGO FERNANDO ARCE, SECRETARIO DE JUZGADO

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“Concretamente, en el marco del expediente CUDAP: EXPS01:

0034099/2011, correspondiente a los viáticos asignados a la comisión que
realizó Amado Boudou a la ciudad de París, República Francesa entre los días
17 y 21 de febrero de 2011, y puntualmente, en la Declaración Jurada de
Rendición de Viáticos presentada el 12 de abril de 2011, Amado Boudou y
Héctor Eduardo Romano, habrían presentado una factura suscripta por
Romano, en su carácter de Jefe de Secretaría Privada del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación a favor de Eduardo E. Kahane por
su actuación como intérprete en la reunión de ministros de Finanzas y
Gobernadores de Bancos Centrales del G20 en París los días 17-19 de febrero
de 2011 por un monto total de 3300 euros, la cual fue desconocida por el
mencionado intérprete, manifestando que la factura había sido falsificada y que
él solamente había cobrado 1900 euros por los servicios brindados en los días
18 y 19 de febrero de 2011, aportando copia del recibo que habría realizado en
aquella ocasión. La factura falsificada quedó registrada como comprobante nro.
2 en el mencionado expediente administrativo. De esta manera Boudou y
Romano se habrían quedado con la diferencia de mil cuatrocientos euros.”
“Asimismo, en el marco de aquél expediente también habrían
presentado una factura suscripta por Romano, en su carácter de Jefe de
Secretaría Privada del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la
Nación a favor de Ana Ruth Juárez por su actuación como intérprete en la
reunión de ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20
en París por un monto total de 3.050 euros, la cual fue desconocida por la
mencionada intérprete. La factura falsificada quedó registrada como
comprobante nro. 3 en el mencionado expediente administrativo.”
“En idéntico sentido y también en el marco de aquel expediente
habrían presentado como comprobante nro. 1, una factura nro. 83167 suscripta
por Romano y correspondiente al Hotel Bel-Ami de París, Francia, por un valor

Fecha de firma: 28/05/2018

Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: DIEGO FERNANDO ARCE, SECRETARIO DE JUZGADO

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total de 9.395 euros, con relación al alojamiento de los días 17 de febrero de

2011 al 21 de febrero de 2011, la que también habría sido falsificada. En este
sentido, el personal del hotel informó que tanto el número de las facturas como
el huésped (“Ministerio de Economía argentino”) y las fechas de estadía no
concordaban con la información registrada en el hotel. De esta forma Boudou y
Romano omitieron restituir los nueve mil trescientos noventa y cinco euros
asignados a este gasto.”
“A su vez, en el marco del expediente CUDAP: EXP
S01:0166126/2010, correspondiente a los viáticos asignados a la comisión que
realizó Amado Boudou a la ciudad de París, República Francesa y las ciudades
de Roma y Milán, República Italiana, entre los días 14 y 19 de mayo de 2010, y
puntualmente, en la Declaración Jurada de Rendición de Viáticos, Amado
Boudou y Héctor Eduardo Romano, habrían presentado una factura suscripta
por Romano, en su carácter de Jefe de Secretaría Privada del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación identificada como comprobante
nro. 1 y correspondiente al Hotel Bel-Ami de París, Francia, por un valor total
de 3.863 euros, con relación a la contratación de una oficina de trabajo y
traslados entre los días 15 y 16 de de mayo de 2010, la que habría sido
falsificada. En aquél expediente además, los nombrados requirieron el
reconocimiento y reintegro de gastos por la suma de U$S 587 dólares
estadounidenses en concepto de gastos eventuales abonados del patrimonio de
Boudou.”
“Por otro lado, en el marco del expediente CUDAP:
EXPS01:0456430/2010, correspondiente a los viáticos asignados a la comisión
que realizó Amado Boudou a la ciudad de París, República Francesa, entre los
días 11 y 14 de diciembre de 2010, y puntualmente, en la Declaración Jurada de
Rendición de Viáticos, Amado Boudou y Héctor Eduardo Romano, habrían
presentado una factura suscripta por Romano, en su carácter de Jefe de

Fecha de firma: 28/05/2018

Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: DIEGO FERNANDO ARCE, SECRETARIO DE JUZGADO

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Secretaría Privada del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la

Nación identificada como comprobante nro. 1 y correspondiente al Hotel Bel-
Ami de París, Francia, por un valor total de 19.937 euros, con relación a una
sala de reuniones y traslados entre los días 12 y 16 de de diciembre de 2010, la
que también habría sido falsificada. En aquél expediente además, los nombrados
requirieron el reconocimiento y reintegro de gastos por la suma de U$S 11.947
dólares estadounidenses en concepto de gastos eventuales abonados del
patrimonio de Boudou.”
“En este sentido, el personal del hotel informó que tanto el número
de las facturas como el huésped (“Ministerio de Economía argentino”) y las
fechas de estadía no concordaban con la información registrada en el hotel. De
esta forma Boudou y Romano omitieron restituir 23.800 euros asignados al
rubro de gastos eventuales en los expedientes referidos y obtuvieron reintegros
por 12.534 dólares estadounidenses basados en gastos inexistentes.”
“Finalmente, en el marco del expediente CUDAP:
EXPS01:0034128/2011, correspondiente a los viáticos asignados a la comisión
que realizó Cesar Guido Forcieri a la ciudad de París, República Francesa
entre los días 15 y 28 de febrero de 2011, puntualmente en la Declaración
Jurada de Rendición de Viáticos presentada el 28 de febrero de 2011, César
Guido Forcieri -en su carácter de Jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio
de Economía y Finanzas de la Nación- habría presentado junto con Héctor
Eduardo Romano un comprobante de pago del mencionado hotel con el mismo
número de factura (83167) que la presentada en el expediente
S01:0034099/2011, esta vez por una estadía del 16 de febrero de 2011 al 20 de
febrero de 2011, por un valor de 6.943,23 euros y suscripta por Forcieri, la que
habría sido falsificada. En este sentido el personal del Hotel Bel-Ami también
desconoció haber expedido esta factura y, en cambio, informó distintas
ocasiones en las cuales Forcieri se alojó en el hotel, acompañando las

Fecha de firma: 28/05/2018

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correspondientes facturas expedidas, bajo los nros. 90851 y 120521, las que no
coinciden en las fechas ni montos consignados por el nombrado en la rendición
de cuentas. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que la factura original 90851
aportada por el personal del hotel y vinculada con la estadía de Forcieri, abarca
los días 24 al 27 de febrero de 2011 y fue por un monto total de 883 euros, sin
embargo, el nombrado no la presentó en el mencionado expediente
administrativo. De esta forma, Forcieri y Romano habrían conservado el monto
imputado al alojamiento de aquella comisión, por un valor de seis mil
novecientos cuarenta y tres euros con veintitrés centavos de euros, que debían
restituir.”
Notifíquese al representante del Ministerio Público Fiscal y a las
respectivas defensas de los imputados mediante cédula electrónica.

Ante mí:

En notifiqué al Sr. Fiscal y firmó. Doy fe.-

Fecha de firma: 28/05/2018

Firmado por: ARIEL OSCAR LIJO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA
Firmado(ante mi) por: DIEGO FERNANDO ARCE, SECRETARIO DE JUZGADO

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En se libraron cédulas de notificación electrónica a las defensas de

Boudou y Romano. Conste.-

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