LAVADO DE DINERO UN DESAFIO PARA LOS

PROFESIONALES DEL DERECHO

1. ORIGEN DE LA PALABRA LAVADO DEL

DINERO ILEGAL

El concepto de “lavado” empieza a utilizarse con

mayor frecuencia a partir de la década de los años
20 en Estados Unidos, cuando las mafias dedicadas
a traficar con bebidas alcohólicas crearon una serie
de lavanderías para esconder la procedencia ilícita
del dinero que ganaban de sus actividades
criminales.
2. La nueva Ley define Lavado de activo.
Proceso mediante el cual una persona u
organización transforma las ganancias
monetarias derivadas de una actividad criminal
o ilegal en fondo provenientes, aparentemente
de una fuente legal.
3. Art. 2. Este mismo, bajo el titulo infracciones
precedentes o determinantes. Están las 40
recomendaciones del Grupo de Acción
Financiera Internacional (GAFI).
4. Grupo de Acción Financiera Internacional
Latinoamericana (GAFILAT).
Derecho Constitucional y Estado: la relación
existente entre estos dos conceptos radica en que el
Derecho Constitucional se ha definido
tradicionalmente con relación al Estado, y
fundamentalmente con el sometimiento del Estado al
Derecho, con el control jurídico del poder estatal, es
decir, que lo que vincula al Derecho Constitucional y
al Estado es la necesidad del sometimiento de este
último a un régimen jurídico fundamental y soberano
que lo constituya en un Estado Constitucional de
Derecho.

La constitución y el derecho penal

Derecho penal es la rama del Derecho Público que
regula la potestad punitiva del Estado, asociando a
hechos, estrictamente determinados por la ley, como
presupuesto, una pena, medida de seguridad o
corrección como consecuencia.
Cuando se habla de derecho penal se utiliza el
término con diferentes significados, de acuerdo con
lo que se desee hacer referencia de tal modo, puede
hablarse manera preliminar de un Derecho penal
sustantivo y, por otro lado, del Derecho penal
adjetivo o procesal penal.
El primero de ellos está constituido por lo que
generalmente se conoce como código
penal o leyes penales de fondo, que son
las normas promulgadas por el Estado, que
establecen los delitos y las penas, mientras que
el derecho procesal penal es el conjunto
de normas destinadas a establecer el modo de
aplicación de las mismas.

El coworking derecho de trabajo

El concepto de coworking se refiere a trabajar en el

desarrollo de tu empresa en un espacio donde
también cohabiten otros emprendedores, lo cual
incide en el intercambio de proyectos y
conocimientos. Asimismo, en el ahorro de costos, el
fortalecimiento de las relaciones con otros
profesionales y la posibilidad de lograr una mayor
productividad.

La seguridad social

El seguro social, es decir, la entidad que

administra los fondos y otorga los diferentes
beneficios que contempla la seguridad social en
función del reconocimiento a contribuciones
hechas para un esquema de seguro. Estos
servicios o beneficios incluyen generalmente la
provisión de pensiones de jubilación, el seguro
de incapacidad, las pensiones de viudez y
orfandad, los cuidados médicos y el seguro
de desempleo.

La seguridad jurídica y la constitución

La seguridad jurídica constituye uno de los

principios fundamentales del Estado de derecho,
y se sitúa como referente obligatorio dentro de la
concepción de un Estado social y democrático de
derecho. Sin embargo, se trata de una noción
que suele ser utilizada en términos abstractos,
puesto que es un ejemplo común de ambigüedad
e imprecisión del lenguaje jurídico. De ahí que
resulta muy difícil dar una definición de ella sin
realizar previamente múltiples matizaciones o
distinciones. Bajo este esquema, no es casual
que a veces el concepto sea distorsionado,
apelando de manera genérica a su protección
constitucional, sin dotarlo de contenido real ni
instrumentalidad jurídica.
En el artículo 7 de nuestra Carta Magna se reconoce
a la República Dominicana como un Estado social y
democrático de derecho y el artículo 8 de la misma se
refiere a la función esencial del Estado, que es la
protección efectiva de los derechos de la persona
dentro de un marco de libertad individual y justicia
social, compatibles con el orden público, el bienestar
general y los derechos de todos y todas. Estas
disposiciones serían ineficaces sin el reconocimiento
de la “certeza” y la “predictibilidad” del derecho, más
aún cuando se trata de derechos fundamentales,
pues equivaldría a una consideración utópica,
propiciadora de actuaciones arbitrarias por parte de
los poderes públicos. Esto resultaría contradictorio
con la función esencial del Estado y el ideal de
autonomía individual y progreso colectivo que está en
la base del Estado social y democrático de derecho.