CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Otorgantes Comparecientes con Minuta

1.- (nombre de socio).................................. varón/mujer colombiano, mayor de edad, domiciliado y

residente en esta ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía................expedida en..............
De estado civil soltero sin/con unión marital de hecho (o casado con sociedad
conyugal,................................
2.- (nombre de socio), mujer/varón, colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en esta
ciudad e identificado con la cédula de ciudadanía número................. Expedida en..................... de
estado civil soltero sin/con unión marital de hecho (o casado con sociedad conyugal) y manifestaron:
Que constituyen una sociedad comercial de tipo anónima que se regirá por los siguientes
ESTATUTOS:
3.- (LA SOCIEDAD ANONIMA NO PUEDE CONSTITUIRSE NI FUNCIONAR CON MENOS DE
CINCO SOCIOS)......................
CAPITULO PRIMERO. NOMBRE, NACIONALIDAD, CLASE, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO
SOCIAL............................................................
ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE Y CLASE.- La sociedad que se constituye mediante la presente
escritura pública se denomina.................................S.A. (nombre de la sociedad).
SOCIEDAD ANONIMA, por lo cual su régimen será el establecido en estos estatutos y lo no
dispuesto en ellos en lo que determina la ley.
ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La sociedad es de nacionalidad
colombiana y su domicilio es.................. (Ciudad en la que tiene su domicilio), República de
Colombia, en la.................... ( Dirección ); pero en desarrollo de su objeto social y con la aprobación
de la Junta Directiva podrá abrir sucursales, agencias, filiales o factorías en cualquiera otra ciudad
del territorio nacional o en el exterior.
Dirección para notificaciones judiciales y administrativas:..........................
ARTICULO TERCERO.- DURACION.- La sociedad tendrá una duración de ......................... (número
de años) contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura pública, pero podrá
disolverse y liquidarse antes de la expiración del término, si así lo resolviere la Asamblea General de
Accionistas; en las mismas condiciones, podrá ser prorrogada su duración.-------------------------------
ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad será:
--------------------------------------------------
( Negocios o contratos, actos, a que se va a dedicar la sociedad) -----------------------
En desarrollo o incremento de su objeto social la sociedad podrá ocuparse válidamente en los
siguientes actos:-------------------------------------------
( comprar, vender, ceder, arrendar, dar , recibir dinero en mutuo con o sin interés, girar títulos valores,
etc,) -----------------------------------------------------------------------
Y En general, desarrollar, impulsar o incrementar cualquier otra actividad lícita de comercio que
tienda al mejor logro de su objeto social.-----------
CAPITULO SEGUNDO. - CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- La sociedad tendrá un capital autorizado de............................ (en
números y letras), representado en............... ( numero y letras acciones) acciones por valor nominal
de............... ( numero y letras) cada una. -------------------------------------
Del capital autorizado, a la fecha se encuentra suscrito...................... (en números y letras),
representado en.................. ( numero y letras acciones) acciones por valor nominal de........... (
numero y letras) cada una . -------------------------------------------
Del capital suscrito, a la fecha se encuentra pagado.................... (en números y letras), representado
en.............. ( numero y letras acciones) acciones por valor nominal de.............. ( numero y letras)
cada una.----------------------------------------
"...CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Artículo 376 del código de comercio: AL
CONSTITUIRSE LA SOCIEDAD DEBERA SUSCRIBIRSE NO MENOS DE CINCUENTA POR
CIENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y PAGARSE NO MENOS DE LA TERCERA PARTE DEL
VALOR DE CADA ACCION DE CAPITAL QUE SE SUSCRIBA. ------------------------------
AL DARSE A CONOCER EL CAPITAL AUTORIZADO SE DEBERA INDICAR, A LA VEZ, LA CIFRA
DEL CAPITAL SUSCRITO Y LA DEL PAGADO."-----------------------
ARTICULO SEXTO.- ACCIONISTAS Y NUMERO DE ACCIONES.- La distribución de las acciones
y del capital inicial, suscrito y pagado es el siguiente: -----------------
ACCIONISTAS No. ACCIONES VALOR
(nombre accionista) (número ) ( número).

PARAGRAFO: El capital social podrá ser aumentado en cualquier momento por decisión de la
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable previsto en los presentes estatutos. El
Presidente de la Junta Directiva de la sociedad queda expresamente facultado para efectuar la
respectiva emisión de acciones. -------------
CAPITULO TERCERO.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ORGANOS SOCIALES.- ------
ARTICULO SEPTIMO.- ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. - Son órganos de
administración de la sociedad----------
a. la Asamblea General de Accionistas,
b. la Junta Directiva,
c. el Gerente con su Suplente (Se debe crear los cargos que requiera la sociedad para su
funcionamiento y manejo para proceder a asignarlos) , y cuyas funciones se determinarán en los
artículos siguientes.---------------------------------------------------------
ARTICULO OCTAVO.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Son funciones de la
Asamblea General de Accionistas, además de las señaladas en la ley, las siguientes:------------
1) Determinar las políticas de la Compañía para el cabal cumplimiento del objeto social;-----------
2) Determinar las reservas que deban efectuarse en cada ejercicio contable, además de las legales;
--------------------------------------------------------------
3) Determinar las utilidades de la sociedad, los dividendos que correspondan a cada acción, su forma
de pago, plazo, todo con arreglo a la ley y a los estatutos sociales;-----------------------
4) Ordenar las acciones privadas o judiciales que deban seguirse contra los administradores de la
sociedad, sus funcionarios, el Revisor Fiscal, cuando no cumplan con sus funciones, o cuando se
extralimiten en las mismas o por sus actuaciones den lugar a ellas; ----------------------------
5) Designar o remover libremente a los miembros de la Junta Directiva y al Revisor Fiscal; -------
6) Reformar los estatutos sociales;
7) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los
administradores
8) Disponer que emisión de acciones ordinarias pueden ser colocadas sin sujeción al derecho de
preferencia, para lo cual se requerirá el voto favorable de por lo menos el setenta y cinco por ciento
(75%) de las acciones que intervengan en la respectiva Asamblea;
9) Determinar la prórroga del contrato social antes de su expiración o decretar su disolución y
liquidación, todo lo cual con arreglo a la ley y a los estatutos.------------
ARTICULO NOVENO.- QUORUM.- La Asamblea General de Accionistas, podrá deliberar con un
número plural de socios que represente por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas,
las decisiones se tomarán por la mayoría de votos presentes en la respectiva sesión, salvo que la
ley o los estatutos tengan previsto un quórum especial.--------------
ARTICULO DECIMO.- REUNIONES ORDINARIAS.- Las reuniones ordinarias de la Asamblea
General de Accionistas, deberán convocarse por el representante legal para dentro de los tres (3)
primeros meses de cada año, mediante carta dirigida a la dirección registrada por los accionistas
con una antelación no inferior a quince (15) días hábiles a la fecha de la reunión. -------------------
PARAGRAFO.- Cuando los accionistas no fueren convocados, se reunirán por derecho propio el
primer día hábil del mes de abril en la sede social a las diez de la mañana (10. A.M.).----------

REUNIONES EXTRAORDINARIAS: La Asamblea General de Accionistas podrá ser convocada a

sesiones extraordinarias por la Junta Directiva, el Gerente, el Revisor Fiscal y, en los casos previstos
por la Ley, por el Superintendente de Sociedades. Igualmente se reunirá a solicitud de un número
plural de accionistas que representen por lo menos la quinta parte de las acciones suscritas, caso
en el cual la citación se hará' por la Junta Directiva, el Gerente o el revisor fiscal. Los solicitantes
podrían acudir al Superintendente para que este funcionario ordene efectuarla si quienes están
obligados no cumplen con este deber. En las reuniones extraordinarias la Asamblea únicamente
podrá tomar decisiones relacionadas con los temas previstos en el orden del día incluido en la
convocatoria.- No obstante, con el voto favorable por lo menos la mitad más una de las acciones
representadas, la Asamblea podrá ocuparse de otros temas una vez agotado el Orden del Día

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- JUNTA DIRECTIVA.- Conformación y Período.- La Junta Directiva

de la sociedad, será compuesta por (numero)
miembros principales (cada principal con su suplente ) y su período es de un (1) año, contado desde
la fecha de constitución de la sociedad.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- SESIONES.- La Junta Directiva deberá sesionar por lo menos
una vez al mes (1) mes y a sus reuniones podrá asistir el Revisor Fiscal; en las reuniones actuará
como Presidente el designado por la Junta Directiva y un Secretario nombrado en cada reunión,
quienes suscribirán las actas correspondientes a cada reunión. La Junta Directiva deliberará y
decidirá válidamente con la presencia y los votos de la mayoría absoluta de sus miembros y podrá
ser convocada por su Presidente, por el representante legal, por el Revisor Fiscal o por dos (2) de
sus miembros que actúen como principales.

Reuniones no Presenciales.
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las
decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes.

Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. La

evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una confirmación por fax
o correo electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos
establecidos en estos Estatutos.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- La Junta Directiva tendrá las siguientes

funciones:

1) Dirigir, planear y coordinar los programas generales a ejecutar en el desarrollo del objeto social;
2) Diseñar, desarrollar y evaluar los sistemas de control de la sociedad;
3) Dirigir y evaluar la gestión de los administradores;
4) Elaborar su propio reglamento.
5) Nombrar, remover, establecer funciones y fijar la remuneración del Gerente, y de su Suplente y
de los demás funcionarios de la sociedad;
6) Decretar la apertura de sucursales o agencias de la sociedad, así como determinar las
facultades de los administradores
7) Crear los cargos que considere convenientes para la buena marcha de la sociedad;
8) Determinar la estructura de la sociedad y las funciones de cada una de sus dependencias;
9) En general, ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del
objeto social y tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines;
-
10) Las funciones que le determine en forma expresa la Asamblea General de Accionistas, órgano
supremo de la sociedad;
11) Asumir la representación legal en cabeza de su Presidente en las faltas absolutas, temporales
o accidentales del Gerente y su Suplente, la cual deberá constar en la correspondiente acta;
12) Establecer las políticas de Balances, Dividendos y reservas;
13) Elaborar los reglamentos de emisión y colocación de acciones; 14)Todas las demás funciones
no atribuidas expresamente a otro órgano.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- REPRESENTACION LEGAL.- La Representación Legal de la

sociedad estará a cargo del Gerente, quien tendrá un suplente, (de acuerdo a lo creado en los
órganos de administración de la sociedad) que con las mismas facultades del titular, lo
reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de autorización
alguna por parte de órgano distinto de la sociedad y serán designados para períodos de un (1) año,
reelegibles por la Junta Directiva.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- FUNCIONES.- El Gerente y su suplente, tendrán las siguientes
funciones: (de acuerdo a lo creado en los órganos de administración de la sociedad)
1) Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial;
2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del
objeto social de la sociedad;
3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los
negocios sociales, sin limitación en la cuantía.
4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la
Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva;
5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social y de la Junta Directiva, así como vigilar el
funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena
marcha de la misma;
6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la Asamblea General de
Accionistas o la Junta Directiva;
7) Presentar a treinta y uno (31) de Diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado
de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la Asamblea General de Accionistas;
8) Las demás funciones que le señale la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva.

CAPITULO CUARTO.- FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD, BALANCES Y DERECHO DE

PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE ACCIONES.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- REVISOR FISCAL.- La sociedad tendrá un Revisor Fiscal con un
suplente, quienes cumplirán las funciones establecidas en la Ley.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- ESTADOS FINANCIEROS.- Anualmente, a treinta y uno (31) de

Diciembre, la sociedad elaborará un balance general de sus negocios, un inventario de sus bienes
y un estado de pérdidas y ganancias que el Gerente de la sociedad presentará a los accionistas en
la Asamblea General y que deberá ir suscrito por dicho funcionario, por un contador público y por el
Revisor Fiscal de la sociedad.

PARAGRAFO. RESERVAS. - El 10% de las utilidades líquidas después de impuestos se apropiará

como reserva legal hasta completar como mínimo una cantidad equivalente al capital suscrito. La
Asamblea de Accionistas constituirá las reservas que considere convenientes con destinación
específica

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE

ACCIONES.- Los accionistas que deseen enajenar sus acciones, en todo o en parte, deberán
ofrecerlas en primer término a los demás accionistas a través del representante legal, quienes
contarán con diez (10) días hábiles a partir de la fecha en la cual se les comunique la propuesta
para aceptarla y podrán ser adquiridas en proporción a sus aportes.

CAPITULO QUINTO.- DISOLUCION, LIQUIDACION, CLAUSULA COMPROMISORIA,

DESIGNACIONES.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.- La sociedad

se disuelve por el acaecimiento de las causas legales o por decisión de la Asamblea General de
Accionistas, tomada con anterioridad al vencimiento del término contractual; a partir de ese
momento, la compañía entrará en estado de liquidación, conforme a la ley, para lo cual se
procederá de acuerdo a las leyes vigentes, por un liquidador que tendrá un suplente con las
mismas facultades del principal, en casos de falta absoluta, temporal o definitiva, quienes deberán
seguir las instrucciones que para el efecto imparta la Asamblea General de Accionistas.

ARTICULO VIGESIMO.- DIFERENCIAS.- Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trámite
conciliatorio en la Notaría Diez y Nueve (19) de Bogotá. En el evento que la conciliación resulte
fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a
hacer sus pretensiones ante los jueces, designando tres (3) árbitros, quienes podrán transigir y
fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) días calendario.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- DESIGNACIONES.- Para el primer período se designan como

miembros de la Junta Directiva a las siguientes personas:
PRINCIPALES SUPLENTES
Nombre C.C. Nombre C.C.
.......................................................................................
Las personas designadas, manifiestan aceptar los cargos de miembros principales, suplentes y de
la Junta Directiva de la sociedad.

El revisor fiscal y su Suplente, así como el tercer suplente de la Junta Directiva, serán nombrados
posteriormente mediante Acta que se inscribirá en la Cámara de Comercio (si es el caso).

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- NORMA TRANSITORIA.- Para el primer período los

accionistas designan como Gerente (presidente, director, etc.) de la sociedad
a.................................................. (Nombre)
identificado con la cédula de ciudadanía....................expedida en...............
y como su Suplente (vicepresidente, etc.,) a (nombre), identificada con cédula de
ciudadanía........................................................expedida en........
Presentes: (nombre de las personas no accionista y accionistas que suscriben la escritura de
constitución) manifiestan que ACEPTAN los nombramientos.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA

Otorgantes, comparecientes con minuta:

1.- ......................................., varón/mujer, colombiano (a), mayor de edad, domiciliado y residente en
esta ciudad e identificado (a) con cédula de ciudadanía .................... de...................., estado civil
(soltero (a), con/sin unión marital o casado con sociedad conyugal vigente, o disuelta, liquidada o
no)

2.- ......................................., varón/mujer, colombiano (a), mayor de edad, domiciliado y residente en

esta ciudad e identificado (a) con cédula de ciudadanía .................... de...................., estado civil
(soltero (a), con/sin unión marital o casado con sociedad conyugal vigente, o disuelta, liquidada o
no), manifestaron su voluntad de constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
que se regirá por los siguientes ESTATUTOS:-----------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
ARTICULO PRIMERO.- SOCIOS.- (NOMBRES DE LOS SOCIOS).
(mínimo dos(2) máximo 25)

ARTICULO SEGUNDO.- RAZON SOCIAL............................LTDA."

---------------------------------------------------------------------------------------- ARTICULO TERCERO.-
DOMICILIO.- ............(ciudad), Podrá establecer Sucursales, Agencias y dependencias en otros
lugares del país o del exterior conforme a la ley.-------------------------------------------------

Dirección para notificaciones judiciales y Administrativas: .....................

Correo Electrónico: ...................................................................................

ARTICULO CUARTO.- DURACION.- ........ (...) AÑOS, contados a partir de la fecha de la presente
escritura.--------------------------------------------------------------------
ARTICULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes
actividades:
(Se debe detallar cada una de las actividades o negocios a los que se va a dedicar la sociedad, debe
tener en cuenta que para ciertas actividades, se requiere licencia previa, o están reservadas por ley
para ciertas entidades, V. gracia. la Vigilancia Privada y la Actividad Bancaria).----------------------------
----------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- (monto del capital por el que se constituye la sociedad) dividido en
...... (........) (número de cuotas) cuotas o partes de interés social, de un valor nominal de .........PESOS
($.........), cada una, las cuales corresponden a los socios en proporción a sus aportes, totalmente
pagados y recibidos a satisfacción de la sociedad, conforme se describe a continuación: ---------
SOCIOS CUOTAS VALOR
.......................................................... ..000 $ ....000.000.
.......................................................... ..000 $ ....000.000.

TOTALES .000 $ ...0.000.000.

PARAGRAFO. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos
aportes.
ARTICULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de interés social no están
representadas por títulos ni son negociables libremente en el mercado y solamente son cedibles
mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de reforma estatutaria.- Toda
cesión en cuanto a procedimiento y condiciones previas y finales se sujetará en un todo a lo previsto
y ordenado por los Artículos 363 y siguientes del Código de Comercio.
PARAGRAFO.- La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios inscrito en la Cámara de
Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los efectos consagrados en el Código de
Comercio.------------------------------------
ARTICULO OCTAVO.- ADMINISTRACION.- La administración de la sociedad corresponde en
derecho a todos y cada uno de los socios, éstos la delegan expresamente en la Junta de Socios y
ésta a su vez en la Gerencia. (EN ESTE ARTICULO SE DEBE CREAR LOS CARGOS QUE SE
CREA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, PARA LUEGO
ASIGNARLOS)----------------------------------------
ARTICULO NOVENO.- JUNTA DE SOCIOS - REUNIONES.- La Junta de Socios la constituyen todos
los socios reunidos personalmente, representados por sus apoderados o mandatarios o en las
formas autorizadas por la Ley, con el quórum requerido. Las reuniones de la Junta de Socios serán
ordinarias o extraordinarias y se celebrarán en la sede social de la empresa. Las reuniones ordinarias
tendrán lugar por lo menos una (1) vez al año en la fecha que determine la Junta, por convocatoria
del Gerente, hecha mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios con quince
(15) días hábiles de anticipación y ellas tendrán por objeto examinar la situación de la sociedad,
designar los administradores y demás funcionarios de su elección, determinar las directrices
económicas de la compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio, resolver sobre
las distribución de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para asegurar el
cumplimiento del objeto social. Si convocada la junta ésta no se reuniere, o si la convocatoria no se
hiciere con la anticipación indicada, entonces se reunirá por derecho propio el primer (1er) día hábil
del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administración del domicilio principal.
Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarán cuando la Gerencia o un número
plural de socios o sus apoderados representantes de la cuarta (1/4) parte o más del capital social lo
soliciten. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se hará en la misma forma que para las
ordinarias, pero con una anticipación de cinco (5) días comunes a menos que en ellas hayan de
aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se hará
con la misma anticipación prevista para las ordinarias.
Las reuniones de la Junta de Socios serán presididas por el Socio o apoderado del socio que designe
la misma Corporación por mayoría de votos; el Presidente señalará la persona que debe actuar como
Secretario y su nombramiento podrá recaer en cualquier persona sea o no Socio de la Compañía.
Habrá quórum en la reunión de la Junta de Socios cuando concurra un número de ellos que
representen por lo menos el noventa por ciento (90%) de las cuotas inscritas del capital social.
En las reuniones de la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos como cuotas o partes de interés
social posea en la Empresa y las decisiones que se adopten para que tengan validez, deberán ser
aprobadas por la mayoría de los votos presentes o debidamente representados a menos que se trate
de adoptar resoluciones referentes a la disolución y liquidación de la Compañía, reforma de sus
estatutos o la aprobación de un traspaso de cuotas o partes de interés social a terceros, casos en
los cuales dichas decisiones deberán ser aprobadas por un número de votos que representen por lo
menos el setenta por ciento (70%) en que se encuentra divido el capital social.
De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejará constancia en un Libro de Actas
debidamente rubricado y foliado y cada acta será firmada por todos los concurrentes, el presidente
y el secretario de la respectiva reunión. Cualquier resolución de la Junta de socios que entrañe una
modificación a los estatutos sociales, cesión, disolución o liquidación será elevada a Escritura
Pública.-----------------------------------
ARTICULO DECIMO.- REUNIONES NO PRESENCIALES.
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las
decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes.
Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. La
evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una confirmación por fax
o correo electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos
establecidos en estos Estatutos.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de la Junta de Socios: --------
--------------------------------------
1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales. -----------------------------2.- Nombrar al Gerente y su
suplente. (o los cargos que se creen)
3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario. -
4.-Aprobar o improbar los balances. --------
5.-Decretar la venta total de los bienes sociales.------------------------------
6.-Decretar y distribuir las utilidades. -------
7.-Crear agencias, sucursales o filiales. -----
8.-Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos señalen. -----------
9.-Acordar las reservas para la protección del capital social.
10.-Decretar la disolución y liquidación de la Sociedad; ------------------
11.- Aprobar la cesión de cuotas o partes de interés social.------------------ 12.- Las demás funciones
que le corresponden como suprema autoridad directiva y administrativa de la Sociedad.----------------
-----------------------ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- GERENCIA.- El uso de la razón social de la
Compañía y su representación legal y administrativa estarán a cargo de un Gerente con su respectivo
Suplente, (o de los cargos que se creen) quien remplazará al Gerente en sus faltas absolutas,
temporales o accidentales con las mismas facultades y atribuciones de éste, designados por la Junta
de Socios. En el Gerente delegan los socios la personería de la empresa y su administración con las
más amplias facultades dispositivas y administrativas.
--------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- Además de los actos de disposición y
administración concernientes al giro ordinario de las operaciones de la Sociedad, son atribuciones
del Gerente: --------------
a.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin límite de
cuantía. (los socios pueden limitar por cuantía)
b.- Ejecutar las decisiones y órdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando así lo requieran los
intereses sociales.----------------------------------c.- Custodiar los bienes sociales.------------------------------
-------------------d.- Informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios acerca de los negocios
ejecutados y a ejecutarse. ----------
e.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales correspondientes.
f.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial administrativa o
extrajudicialmente. ---------------------------------- g.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad
que no sean de la competencia de la Junta de Socios y fijarles su remuneración.--------------

ARTICULO DECIMO CUARTO.- BALANCE.- El treinta y uno (31) de Diciembre de cada año se
cortarán las cuentas, se hará el inventario y se formará el balance de liquidación del respectivo
ejercicio para ser sometidos al estudio y aprobación de la Junta de Socios; una vez aprobados, de
las utilidades liquidas resultantes se destinará el diez por ciento (10%) para la constitución de la
reserva legal que debe ascender al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Además de la
anterior reserva, la Junta de Socios podrá crear o decretar las que considere convenientes o
necesarias, siempre y cuando tengan una destinación específica y se aprueben con la mayoría
prevista en estos Estatutos. Una vez deducidas las reservas, el saldo restante de las utilidades se
distribuirá entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.------------ Ninguno de los socios
podrá retirar suma alguna de la Sociedad, salvo las utilidades que le correspondan después del
balance actual respectivo. -----
Los sueldos se estimarán como gastos generales de la Sociedad. ----------
Las pérdidas si las hubiere, se distribuirán igualmente entre los Socios en proporción a sus
respectivos aportes.------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO QUINTO.- DISOLUCION.- La Sociedad se disolverá: -
a.- Por expiración del término fijado para su duración o de las prórrogas que se hubieren acordado
oportunamente;
b.- Si las pérdidas redujeren el capital de la sociedad y las reservas, a menos del cincuenta por ciento
(50%) de aquél; ------------------------------
c.- Por decisión de todos los socios;
d.- Por cualquiera otra causa legal.----------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO SEXTO.- LIQUIDACION.- Disuelta la Sociedad, su liquidación se hará por el
Gerente o por la persona o personas que la Junta de Socios designare. La liquidación se efectuará
de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidación existieren bienes en especie para ser distribuidos entre
los Socios, éstos bienes se avaluarán por el liquidador y serán adjudicados a prorrata de lo que le
corresponda a cada socio como utilidades o participación.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO.- En caso de muerte o
incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios, la sociedad continuará con sus herederos,
quienes nombrarán una sola persona para que los represente.- Dentro de los treinta (30) días
siguientes a la muerte del Socio, los demás tendrán derecho a adquirir las cuotas o aporte del
fallecido, por el valor comercial en la fecha de su muerte. Si no se llegare a ningún acuerdo respecto
del precio y condiciones de pago, serán determinados por peritos designados por las partes. Si
fueren varios los Socios que desearen adquirir, las cuotas se distribuirán entre ellos a prorrata de las
que posean en la Sociedad.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- NOMBRAMIENTOS.- Desígnese como Gerente de la sociedad
a:...................., identificado con cédula de ciudadanía........................ de............. y como Suplente del
Gerente a.........................., identificado con la cédula de ciudadanía..........................de...........,
quienes aceptaron los nombramientos.
(Se deben asignar tantos cargos como hayan sido creados, no se puede asignar un cargo no creado
en los estatutos)

CLAUSULA COMPROMISORIA.- Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trámite
conciliatorio en la Notaría Catorce (14) de Cali. En el evento que la conciliación resulte fallida, se
obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer sus
pretensiones ante los jueces, designando tres (3) árbitros, quienes podrán transigir y fallarán en
equidad en un plazo máximo de ocho (8) días calendario.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

OTORGANTES, COMPARECIENTES CON MINUTA:---------------

1.- .................................................., mujer/varón, colombiana (o) mayor de edad, domiciliada (o) y
residente en esta ciudad e identificada (o) con la cédula de ciudadanía ................. expedida en , de
estado civil....................

2.- .................................................., mujer/varón, colombiana (o) mayor de edad, domiciliada (o) y

residente en esta ciudad e identificada (o) con la cédula de ciudadanía ................. expedida en , de
estado civil....................

3.- .................................................., mujer/varón, colombiana (o) mayor de edad, domiciliada (o) y

residente en esta ciudad e identificada (o) con la cédula de ciudadanía ................. expedida en , de
estado civil....................

y declararon:------------------------------------------
Que constituyen una sociedad comercial de naturaleza jurídica En Comandita Simple, la cual se rige
por los siguientes estatutos y en lo no previsto, por las normas mercantiles, especialmente lo previsto
en el Código de Comercio:---------------------------
ARTICULO PRIMERO.- NATURALEZA y RAZON SOCIAL: La sociedad es comercial, su naturaleza
jurídica En Comandita Simple y se denominará "........................ S. EN C." -----------------------
ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.-............., (ciudad), República de Colombia, pero podrá
establecer sucursales o agencias en otras ciudades del país y/o del exterior.-------------------------------
------------
Dirección para notificaciones judiciales y administrativas:
Correo eléctronico:
ARTICULO TERCERO.- DURACION.- VEINTE (20) AÑOS contados desde la fecha de la presente
escritura. ------------------------------
ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: ------------------------
El objeto de la compañía estará constituido por las siguientes actividades principales:

ACTIVIDADES QUE VA A DESARROLLAR LA SOCIEDAD---------

En desarrollo de su objeto la Compañía podrá ejecutar todos los actos, negocios y contrato que
tiendan al buen logro de sus objetivos económicos o que los permitan o faciliten. Formar parte de
otras compañías, hacer inversiones, representar firmas nacionales o extranjeras, girar, aceptar,
negociar y endosar títulos valores, celebrar el contrato de cambio en todas sus modalidades, celebrar
el contrato de cuenta corriente bancaria, dar y recibir dinero en mutuo, con o sin intereses, y en fin
ejecutar cualquier acto relacionado con su objeto primordial. La sociedad o su haber social no podrá
servir de garantía de las obligaciones personales de los socios ni de terceros, salvo que la Junta de
Socios lo autorice con el voto de un número plural de socios que represente una mayoría equivalente
al setenta por ciento (70%) del capital social, por lo menos.

ARTICULO QUINTO.- SOCIOS.- La sociedad tiene dos (2) clases de socios: ------------------------------
------------------------------------------------
1.- COMANDITARIOS. -------------------------------------------------------
2.- GESTORES.------------------------------------
PARAGRAFO.- RESPONSABILIDAD: Los socios comanditarios limitan su responsabilidad al monto
de sus aportes.- Los GESTORES responden solidariamente por las operaciones sociales: ------------
---
a.- COMANDITARIOS: --------------------------------------------------------Son socios comanditarios los
siguientes:------------------------------------------
1.- .................................................., mujer/varón, colombiana (o) mayor de edad, domiciliada (o) y
residente en esta ciudad e identificada (o) con la cédula de ciudadanía ................. expedida en , de
estado civil....................
2.- .................................................., mujer/varón, colombiana (o) mayor de edad, domiciliada (o) y
residente en esta ciudad e identificada (o) con la cédula de ciudadanía ................. expedida en , de
estado civil...................
3.- .................................................., mujer/varón, colombiana (o) mayor de edad, domiciliada (o) y
residente en esta ciudad e identificada (o) con la cédula de ciudadanía ................. expedida en , de
estado civil....................

b.- GESTORES: ------------------------------------------------------------------

Es socio (a) a gestor (a): .............................................., mujer/varón, colombiana (o), mayor de edad,
domiciliada (o) y residente en esta ciudad e identificado (a) con la cédula de ciudadanía
.................expedida en........, de estado civil .......................
ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital de la sociedad es
la suma de ....................($................=) dividido en .............(......) cuotas de un valor nominal de
......PESOS ($.......=) cada una, capital suscrito y pagado por los socios comanditarios a satisfacción
de la sociedad, en la siguiente proporción: --
SOCIOS No. CUOTAS APORTES
GESTORA
MARIA DEL CARMEN GOMEZ BRICEÑO, --------- ------
COMANDITARIOS.
MARIA 000 $ .000.000
MARIA AURORA BRICEÑO RODRIGUEZ 000 $ .000.000
TOTALES.............................................................. 000 $ 0.000.000

PARÁGRAFO.- La responsabilidad de los socios Comanditarios queda limitada al monto de sus

respectivos aportes. La responsabilidad de la socia Gestora es solidaria e ilimitada. ---------------------
------------------------
ARTICULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas sociales podrán cederse en las
condiciones previstas en estos estatutos y mediante el cumplimiento propio de una reforma
estatutaria. La Escritura correspondiente será otorgada por el Cedente, el Cesionario y el
representante legal de la sociedad y de conformidad con lo aprobado por la Junta de Socios al tenor
del Acta respectiva. Cuando un socio quiera enajenar todo o en parte su interés social, lo ofrecerá
primeramente a los demás socios.- Para tal hecho les hará oferta mediante carta dirigida al Socio
Gestor, en la cual indicará el valor de las cuotas, la forma de pago y demás condiciones propias de
la cesión. Recibida la oferta por el Socio Gestor, éste, dentro de los diez (10) días siguientes a su
recibo, le dará traslado de la oferta a los demás socios, para que dentro del mes siguiente manifiesten
si tienen interés o no en adquirir las cuotas ofrecidas. Si son varios los socios interesados en adquirir,
concurrirán a la misma en proporción a sus aportes, salvo que se pongan de acuerdo en otra
distribución. ----------------------------------------Si formulada la oferta ninguno de los socios manifiesta
interés en adquirir las cuotas ofrecidas y el oferente insistiere en ceder, se dará cumplimiento a lo
previsto en el Artículo Trescientos Sesenta y Cinco (365) del Código de Comercio. -------
La cesión de cuotas de cualquiera de los socios a un extraño deberá contar con el voto del socio
gestor.-------------------------------------------------------------------
ARTICULO OCTAVO.- ADMINISTRACION.- La sociedad será administrada por (el) (la) Socia
Gestora ..............................................quien tendrá el uso de la razón social y se obliga a administrarla
correctamente, realizando toda clase de actos tendientes a lograr la plena eficacia de sus
obligaciones con los socios comanditarios y con la sociedad que representa, con las más amplias
facultades administrativas y dispositivas el Socio Gestor desarrollará y ejercerá todos los actos y
contratos necesarios y convenientes para el desarrollo e incremento del objeto social o la mejor
explotación del mismo y sin limitación alguna. quien desde ahora manifiesta que acepta su cargo y
responsabilidades.---------------------------
ARTICULO NOVENO.- DELEGACION DE FUNCIONES.- El socio gestor podrá delegar sus
funciones en otras personas y fijarle sus atribuciones, delegación que podrá ser de manera general
o especial. -----
Si lo hace de manera general, la delegación debe hacerse por escritura pública debidamente inscrita
en la Cámara de Comercio si hubiere lugar a ello. ------------------------------------------------------------------
--------------
Los socios Comanditarios no podrán ejercer funciones de representación de la sociedad sino como
delegados del socio gestor y para negocios predeterminados y especiales. --------------------------------
--------------------------------
ARTICULO DECIMO.- JUNTA DE SOCIOS.- Integran la Junta de Socios quienes tengan esa calidad
o sus representantes o mandatarios debidamente convocados y reunidos con el quórum y en las
demás condiciones previstas en estos estatutos. ---------------------------------------
Un socio no podrá tener mas de un representante, aunque varios socios puedan estar representados
por una misma persona. -------------------
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DECISIONES.- Habrá quórum para deliberar en la Junta de
Socios: --------------------------------------------
a.- Cuando concurran o estén representados la socia Gestora y por lo menos la mitad más uno de
los socios comanditarios, si las decisiones son aquellas que deben tomarse con la intervención de
la socia Gestora y comanditarios; ---------
Las decisiones se tomaran en todo caso con el voto unánime de la socia Gestora y mayoría absoluta
de los comanditarios.------------------------------Si por cualquier caso no se pudieren tomar decisiones
por faltar una mayoría cualquiera, el voto de la socia Gestora que represente a la sociedad resolverá
la controversia.------------------------------------------------------------ ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-
FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS.- Corresponde a la Junta de Socios: ----------------------------
-------

a.- Estudiar y aprobar las reformas de los estatutos de la sociedad; ----------

b.- Examinar, aprobar o no, el balance de fin de ejercicio y las cuentas que debe rendir la Gestora; -
-----------------------------------------------------------c.- Adoptar todas las medidas que demande el
cumplimiento de los estatutos de la sociedad. ------------------------------------------------------------d.-
Resolver lo relacionado con la cesión de cuotas o partes sociales, ingreso de nuevos socios o
exclusión de los mismos. ------------------------
e.- Decretar la disolución y liquidación anticipada de la sociedad y nombrar liquidador de la misma y
su suplente; --------------------------------
f.- Nombrar cuando lo estime conveniente el Revisor Fiscal de la sociedad, asignarle sus funciones;
-----------------------------------------------
g.- Las demás que le señalen los estatutos y la Ley. --------------
ARTICULO DECIMO TERCERO.- REUNIONES.- Las reuniones de la Junta de Socios serán
ordinarias o extraordinarias y serán presididas por la persona designada por la Junta de Socios,
actuará como Secretario de la Junta de Socios la persona designada por la misma Junta. -------------
--------
La Junta de Socios se reunirá en el domicilio de la sociedad en el lugar, fecha y hora indicados en la
convocatoria. No obstante podrá reunirse sin previa convocatoria y en cualquier lugar, cuando
estuviere representada la totalidad de las cuotas o partes sociales. Las reuniones ordinarias se
efectuarán por lo menos una vez en el semestre, dentro de los tres (3) meses siguientes al término
del semestre calendario, para examinar la situación de la sociedad, determinar las directrices de la
compañía, considerar, las cuentas y balances del último ejercicio y resolver sobre la distribución de
utilidades, así como acordar todas las providencias y asegurar el cumplimiento del objeto social.- Si
no fuere convocada se reunirá por derecho propio en el primer día hábil del mes de abril y de octubre
a las ........de la mañana (0:00 a.m.) en la sede social. ----------------
La Junta de Socios podrá ser convocada a reuniones extraordinarias por la socia Gestora, por un
número plural de socios que representen la tercera parte del capital social. --------------------------------
------------------------------
En estas reuniones la Junta de Socios solamente podrá tomar decisiones sobre los puntos previstos
en el orden del día incluido en la convocatoria, pero por decisión de la misma Junta tomada por la
mayoría prevista, podrá ocuparse de otros temas una vez agotado el orden del día. ---------------------
-
PARÁGRAFO PRIMERO. Reuniones no Presenciales.--------------------
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las
decisiones tomadas en las conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes.
Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. La
evidencia de la telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una confirmación por fax
o correo electrónico, se incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos
establecidos en estos Estatutos. ---------------------------
PARÁGRAFO SEGUNDO.- La sociedad llevará un libro de actas debidamente inscrito en la Cámara
de Comercio, en donde se anotarán por orden cronológico todas las actuaciones de la Junta de
Socios, mediante actas firmadas por el Presidente y el Secretario, respectivamente de la reunión. --
----------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO CUARTO.- BALANCES.- Cada año, con fecha treinta y uno (31) de Diciembre,
se cortarán las cuentas para hacer el inventario y el balance general correspondiente, así como el
estado de pérdidas y ganancias del respectivo ejercicio todo lo cual será sometido a la aprobación
de la Junta de Socios con el respectivo proyecto de distribución de utilidades. -----------------------------
-------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO QUINTO.- RESERVA LEGAL.- Se formará con el diez por ciento (10%) de las
utilidades líquidas de cada ejercicio hasta alcanzar un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del
capital social.- El saldo de las utilidades una vez hecha la deducción para la reserva legal y las
exigidas por la Ley y la práctica contable, se distribuirá entre los socios en la proporción que la Junta
de Socios asigne. ------------------------
ARTICULO DECIMO SEXTO.- REPARTO DE UTILIDADES: Corresponde al socio gestor determinar
el reparto de utilidades en cada ejercicio, luego de las reservas legales y el pago de los respectivos
pasivos.----------ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- DISOLUCION.- La sociedad se disolverá si los
socios no toman las medidas necesarias para evitarla, por las siguientes causales:-----------------------
-------------------------------------- a.- Por vencimiento del término fijado para su duración o de las
prórrogas que se hubieren acordado oportunamente. ----------------------------------------
b.- Por decisión de la Junta de Socios adoptada por la mayoría prevista en estos estatutos; -----------
-------------------------------------------------------------c.- Por la pérdidas las dos terceras (2/3) partes del
capital social. -------------d.- Por cualquier otra causa legal. ----------------------------------------------
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- LIQUIDACION.- Llegado el caso de liquidación de la sociedad, se
procederá a la distribución de los bienes sociales de acuerdo con lo previsto en las leyes. La
liquidación la efectuará por cualquiera de la socia Gestora o la persona nombrada para ello por la
Junta de Socios o en su defecto por la socia Gestora. Una vez pagado el pasivo externo de la
sociedad, el liquidador preparará la cuenta final de liquidación y el acta de distribución del remanente
entre los socios. ---------
Aprobada la cuenta final de liquidación se entregará a los asociados lo que les corresponda a prorrata
de sus aportes. -----------------------------------------
ARTICULO DECIMO NOVENO.- REFORMA DE LOS ESTATUTOS.- Las decisiones sobre la
reforma de los estatutos, deberán ser aprobadas con el voto de los socios comanditarios que
representen el ochenta por ciento (80%) del capital social y necesariamente con el voto afirmativo
de la socia Gestora. ----------------------------------------------------------
ARTICULO VIGESIMO.- CLAUSULA COMPROMISORIA.- - Los socios aceptan solucionar sus
diferencias por trámite conciliatorio en la Notaría Diez y Nueve (19) de Bogotá. En el evento que la
conciliación resulte fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral,
renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces, designando tres (3) árbitros, quienes podrán
transigir y fallarán en equidad en un plazo máximo de ocho (8) días calendario. ---------------------------
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ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- MUERTE DE SOCIOS: ------
1.- MUERTE DE LA SOCIA GESTORA.-: En el evento de fallecimiento de la socia Gestora la
sociedad continuara funcionando con los demás socios gestores si los hubiere, en las condiciones
señaladas en el ARTICULO OCTAVO de estos estatutos. Pero si no existieren más socios gestores
o suplentes, la sociedad de disolverá inmediatamente. -------------------------
2.- MUERTE DE SOCIO COMANDITARIO: Si la muerte fuere de uno de los Socios Comanditarios,
la sociedad continuará con los herederos del fallecido, quienes nombrarán una sola persona para
que los represente en la sociedad. --------ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- PROHIBICIONES.- Ni
la sociedad, ni la socia Gestora, ni los comanditarios podrán constituirse en fiadores o codeudores
de obligaciones propias ni a cargo de terceros.- Los socios comanditarios no podrán gravar o dar en
garantía sus intereses sociales en la sociedad, sin la previa autorización de la Junta de Socios,
siempre con el voto favorable de la socia Gestora. Los socios en caso de contraer nupcias, se obligan
para con la sociedad y sus consocios, a celebrar capitulaciones matrimoniales, que dejen por fuera
del régimen de su sociedad conyugal, totalmente, su participación y derechos en esta sociedad.-----
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