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RESUMEN
LIBRO EL CRIMEN ORGANIZADO
El crimen organizado mantiene íntima relación con la Mafia los grupos mafiosos se
han desarrollado en diversos países. Desde la Mafia italiana, los Yakuza, la Mafia
rusa, Mafia japonesa, Tríadas chinas, entre otras.
Puede decirse que cuando el Crimen organizado adquiere un poder social y político
considerable, se le puede denominar mafia. A lo largo de la historia de la humanidad
han existido diversos grupos organizados. Dentro de los antecedentes que puede
referirse en relación a éste están: a) La Guarduna: La cual consiste en una
agrupación iniciada en Sevilla en el año 1417, la cual será el primer grupo
organizado criminalmente documentado (Estructura: Hermano Mayor, Capataces,
Guapos o Punteadores, Floreadores y Chivatos); y, b) Mafia Siciliana: Una de las
primeras organizaciones criminales que asume un papel sumamente importante
(Estructura: Don o Boss, Sottocapo, Consiglieri, Caporegime o Músculo,
Capodecime, Soldato y Associati).3 1.2 Grupos de mafiosos. Dentro de los más
importantes se puede hacer referencia a los siguientes: a) La Mafia Siciliana; b) Los
Yakuza, mafia procedente de Japón; c) Medverdkovskaya – La Familia rusa; y, d)
Tríadas chinas. 1.3 Mafias y grupos organizados en los siglos XX y XXI.
La edad de oro del crimen organizado se mantuvo hasta la época de 1950, ya que
es durante la primera mitad del siglo XX, donde los grupos criminales de todo el
mundo fundan sus cimientos para el dominio mundial futuro de cualquier negocio
que produjera beneficios suficientes. Inicialmente el mercado fuerte de la mafia se
encontraba en el alcohol clandestino (contrabando), no obstante también incursionó
en la prostitución, corrupción sindical, juegos, usura, extorsión, chantaje, etc., hasta
llegar en la actualidad con el tráfico de armas (Mafia rusa), la prostitución
internacional (Yakuza), el tráfico ilegal de personas, la piratería comercial (las
Tríadas chinas) y el tráfico de drogas a nivel internacional.
CAPÍTULO II EL GRUPO ORGANIZADO OTRO TIPO DE CRIMINALIDAD
A nivel social existen tres tipos de delincuencia de las cuales puede hacerse
referencia a: Delincuencia local (Usualmente es la producida en lugares periféricos
donde prevalece la pobreza, escasez a los servicios principales, mala organización,
etc.), Delincuencia común o la convencional (Es la que se tiene noticia diariamente
a través de los medios de comunicación y afecta únicamente un bien jurídico
tutelado, como el caso de asesinato, violación, extorsión, estafa, coacción, entre
otros) y Delincuencia organizada o no convencional (Es una delincuencia altamente
agresiva de las manifestaciones delictivas, opera a escala mundial, usa conexiones
transnacionales extensivas y tiene la capacidad de retar a la autoridad nacional e
internacional. Las acciones que se realizan por parte de este tipo de delincuencia,
tienen amplia cobertura, los sujetos activos son grandes organizaciones criminales,
los bienes jurídicos tutelados afectados son de tipo colectivo e individual y en razón
de las víctimas son incontables
Narcotráfico.
Mientras que ciertas drogas son de venta y posesión legal, en la mayoría de las
jurisdicciones la ley prohíbe el intercambio de algunos tipos de drogas”.
El tráfico de armas.
Las muertes violentas de las personas que fallecieron en el año 2014, el 85 por
ciento fueron a causa de arma de fuego. Como indica el Director de la Policía
Nacional Civil, que el total de víctimas fueron atacadas con pistolas y revólveres,
tenidas como armas cortas.
El lavado de dinero
Esta palabra significa “echar a perder, pudrir”. Corrupción es el mal uso del poder
público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y
privada. El término opuesto a corrupción es transparencia. Por esta razón se puede
hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado. Todos los tipos de
gobierno son susceptibles de corrupción.
Las formas de corrupción varían, pero las más comunes son cohecho pasivo,
cohecho activo, cohecho activo transnacional, aceptación ilícita de regalo,
concusión, fraude, prevaricación, retardo malicioso, denegación de justicia y
obstrucción de justicia.
Agente encubierto
Las entregas vigiladas también son conocidas en otros países como entregas
controladas. En relación a las entregas vigiladas el Artículo 35 de la Ley Contra la
Delincuencia Organizada establece: “Se entenderá por entrega vigilada el método
de investigación que permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o
sospechosas, así como de drogas o estupefacientes y otras sustancias, materiales
u objetos prohibidos o de ilícito comercio, que ingresen, circulen o salgan del país,
bajo la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades previstas en la presente Ley.
Este método se utilizará con el fin de descubrir las vías de tránsito, el modo de
entrada y salida del país, el sistema de distribución y comercialización, la obtención
de elementos probatorios, la identificación y procesamiento de los organizadores,
transportadores, compradores, protectores y demás partícipes de las actividades
ilegales”.
LA EXTINCIÓN DE DOMINIO
Para Gustavo Fondevila y Alberto Mejía Vargas señala que debe definirse como
Extinción de dominio: “Como la acción de secuestro y confiscación de bienes que
procede sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de
quien los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes
comprometidos”. Por su parte, la Ley de Extinción de Dominio en Guatemala,
especialmente en su Artículo 2, hace una aportación en relación a una definición
siguiente: “Es la pérdida a favor del Estado, de cualquier derecho sobre los bienes
mencionados en la literal b) del presente artículo (Son todos aquellos que sean
susceptibles de valoración económica, sean estos muebles o inmuebles, fungibles
o no fungibles, tangibles o intangibles, acciones, títulos y valores, cualquier derecho
real, principal o accesorio. Igualmente lo serán todos los frutos, ganancias,
productos, rendimientos o permutas de estos bienes), y que se encuentren dentro
de las causales estipuladas dentro de la presente ley, cualquiera que sea su
naturaleza y clase, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna para
su titular o cualquier persona que ostente o se comporte como tal”.
Nos encontramos con posiciones discrepantes sobre si esta figura debe ser aplicada
en un estado de derecho en donde se busca sancionar a los culpables por los delitos
que cometan, eso sí respetando su derecho al debido proceso y defensa; o en
cambio, seguir el pensamiento pragmático de Jeremías Bentham, quien refería que
“es preferible la impunidad de uno de los cómplices que la de todos”, pero que a la
vez el mismo autor reconoce que “existiría un riesgo pues había el peligro que fuese
una invitación al crimen y que entre muchos criminales, el más malo no sólo
quedaría sin castigo, sino podría ser recompensado”