SOLICITUD ÚNICA DE VINCULACIÓN

PERSONA JURIDICA
(Por favor diligencie en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras)

Todos los campos de este formato son de carácter obligatorio, sino cuenta con algun dato, por favor diligencie “no informa” o “no aplica” en el
campo respectivo según sea el caso.
Tipo de Vinculación Cliente Fideicomitente Beneficiario Ordenante Proveedor Otro, ¿cuál?

Información General de la Entidad

Tipo de documento de Identificación No. de Identificación
Nit. Fideicomiso ID Extranjero
Razón o Denominación Social

Nombre Corto o Sigla Dirección de la Oficina Principal

Barrio Ciudad/Municipio Departamento País

Teléfono Fax Página Web

Información Representante Legal

Tipo de documento No. de Identificación
de Identificación C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático Otro, ¿cuál?
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Información Contacto con la Entidad

(Por favor diligencie esta informacion únicamente si el contacto de la entidad es diferente al Representante Legal de la misma)
Tipo de documento No. de Identificación
de Identificación C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático Otro, ¿cuál?
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Cargo u Oficio Ciudad/Municipio Departamento País

Teléfono Ext. Correo Electrónico Contacto

Envío de Información y Correspondencia

¿Cómo desea consultar y/o recibir los extractos de cuentas Dirección de Oficina “Todos los extractos de tarjeta de crédito y
de ahorro, cuentas corrientes y Fondos de Inversión? créditos, se enviarán a su dirección de
Por favor seleccione una sola opción Consultarlo en la Sucursal Virtual (Internet) correspondencia".

Información de Tipo de Entidad y Naturaleza Jurídica

Sociedad Comercial o Civil Limitada En comandita por Acciones Sin Ánimo de Lucro Asociación Civil
Anónima En comandita Simple Sucursal de Sociedad Extranjera Ninguna
Colectiva Anónima Simplificada S.A.S. Empresa Unipersonal
Entidades
Estatales Nación Departamento Municipio Otra Entidades Estatales Nacional Departamental Municipal
Descentralizadas de Orden:
Tipo de Entidad
Establecimiento Público Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Entidades Financieras Precooperativas
Empresa Industrial y Comercial del Estado Fundaciones Fondos de Inversión Conjuntos Residenciales
Sociedad de Economía Mixta Corporaciones y Asociaciones Sindicatos Entidades Religiosas no
Empresa Social del Estado Personas Jurídicas de Derecho Canónico Fondos de Empleados Catolicas
Cooperativas Otra, ¿cuál?
Actividad Económica Cultivar, Cosechar, Criar Fabricar, Manufacturar, Transformar Construir Vender y/o Comprar
Principal Suministrar o prestar servicios Explotar, Extraer, Explorar el subsuelo Transportar Ninguna
Detalle de la Actividad Económica Principal Código CIIU Fecha de Constitución Ciudad de Constitución Número de Empleados
DD MM AAAA
Información Composición Accionaria (Relacionar los accionistas o asociados con una participación directa o indirecta superior al 5%)
Tipo de Documento de Identificación No. de Identificación Nombre Participación %
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
XI/2011 8000556 - V11
Tipo de Documento de Identificación No. de Identificación Nombre Participación %
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
C.C. Pasaporte NIT. Otro,
C.E. C. Diplomático ¿cuál?
Si usted tiene más de 5 accionistas o asociados directos o indirectos con más del 5% por favor anexe un listado con esta información
Información de Inversiones o Aportes en Sociedades (Filiales o Subsidiarias)
Nit. Sociedad Participación %

Información Tributaria
Tipo de Personas Jurídicas, Comerciales y Civiles, Consorcios Entidad Pública Nacional o Territorial No Contribuyente
Contribuyente Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones sin Ánimo de Luro Cooperativa
Clase de Gran Contribuyente Responsable Si Autorretenedor Si Intermediario del Si Vigilado por Si
Contribuyente No Gran Contribuyente de IVA No Otros Ingresos No Mercado Cambiario No Superfinanciera No

Información Financiera
Ventas Anuales Fecha de Ventas Total Activos Total Pasivos Total Patrimonio
$ DD MM AAAA $ $ $
Ingresos Operacionales Mensuales Ingresos No Operacionales Mensuales Egresos Mensuales Utilidad Neta
$ $ $ $
Detalle de Ingresos No Operacionales u Originados en Actividades Diferente a la Principal Tipo de Moneda

Información Operaciones Internacionales

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?
(Si la respuesta es afirmativa, por favor diligencie la siguiente información de las operaciones y los productos en moneda extranjera) Si No

¿Cual(es) de las siguientes operaciones Exportador e Importador Pago de Servicios Envío/Recepción

realiza en moneda extranjera? Exportador Préstamos de Giros y Remesas
Importador Inversiones Otro, ¿Cuales?

Descripción de los productos Financieros en Moneda Extranjera

Nombre de la Entidad Tipo de Producto Cuenta de Ahorros Número de Producto
Cuenta Corriente
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad País
$
Nombre de la Entidad Tipo de Producto Cuenta de Ahorros Número de Producto
Cuenta Corriente
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad País
$

Declaración de Origen de Bienes y/o Fondos (Diligenciamiento

Obligatorio)
Con el propósito de dar cumplimiento a los señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales
concordantes para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de déposito a término y certificados de depósitos de
ahorro a término, negocios fiduciarios, carteras colectivas, inversiones, operaciones de crédito, leasing y arrendamiento, etc, realizo la siguiente
declaración de fuente de bienes y/o recursos.
1. Los bienes que poseo han sido adquiridos a través de: Compraventa Donación Aporte de los Socios Utilidades Otros
2. Los recursos que entregue provienen de la siguientes fuentes: Desarrollo del objeto Social Capitalización por parte de socios
Utilidades del negocio Rendimientos por Inversiones Dividendos y participaciones Otros
3. País origen de los recursos: Colombia Otro, cuál? Ciudad Origen de los Recursos
4. Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en
cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
5. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ílicitas contempladas en el Código Penal
Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas
con las mismas.
6. Igualmente declaro que la entidad que represento no es titular de ninguna Empresa Unipersonal y que en el evento de que la constituya en el
futuro, dicha empresa se constituirá en fiadora solidaria, renunciando a los beneficios de excusión y división de todas las obligaciones que la
empresa que represento tiene contraidas a favor del Banco o de cualquiera de las entidades que pertenezcan a su Grupo Empresarial.

En caso de constituir una Cartera Colectiva o un Negocio Fiduciario, por favor diligencie la siguiente información
Clase del recurso Dinero Acciones Otro, ¿cuál? Identificación del
a entregar Inmuebles Valores bien a entregar
Declaración y Autorización para Consultar, Reportar y Compartir Información
Autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades que pertenezcan
a su Grupo Empresarial, o a quien represente sus derechos
u ostente en el futuro la calidad de acreedor, en forma
permanente para que con fines estadísticos y de información
Interbancaria, financiera o comercial, consulte, informe, reporte,
procese o divulgue, a las entidades de consulta de bases
de datos o Centrales de Información y Riesgo, en especial a
la CIFIN que administra la Asociación Bancaria, todo lo referente
a mi comportamiento (presente, pasado y futuro) como
cliente en general, mi endeudamiento, y en especial sobre el
nacimiento, modificación, extinción de obligaciones por mi
contraídas o que llegare a contraer con cualquiera de las
entidades del Grupo Empresarial BANCOLOMBIA, los saldos que a
su favor resulten de todas las operaciones de crédito, financieras
y crediticias, que bajo cualquier modalidad me hubiesen otorgado
o me otorguen en el futuro. La autorización aquí concedida se
extiende a la consulta de los bienes o derechos que poseo o
llegare a poseer y que reposaren en las bases de datos
de entidades públicas y/o privadas, bien fuere en Colombia o
en el exterior.
Lo anterior implica que la información reportada permanecerá en
la base de datos durante el tiempo que la misma ley establezca,
de acuerdo con el momento y las condiciones en que se
efectúe el pago de las obligaciones.
La autorización aquí contenida se extiende al Grupo Empresarial
de BANCOLOMBIA o al que llegare a pertenecer en los términos
del numeral 1° del Artículo 119 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y de los artículos 26 y siguientes de la
Ley 222 de
1995, respectivamente.
Igualmente autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades que
pertenezcan o llegaren a pertenecer a su Grupo Empresarial,
domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, para que compartan
y accedan a la información y/o documentación referente a mí,
consignada o anexa en las solicitudes de vinculación,
actualizaciones, en los diferentes documentos de depósito y/o
crédito u operaciones y/o sistemas de información, así como
información y/o documentación relacionada con los productos y/o
servicios que poseo en cualquiera de las entidades a las cuales se
extiende la presente autorización, en los términos y según las
normas señaladas en el párrafo anterior.
Con la presente solicitud, se recauda información general del
cliente para efectos de una posible actualización y/o vinculación
a otras entidades del Grupo Empresarial o a otros productos
o servicios. En consecuencia, autorizo la remisión de la
información y/o documentación a las entidades que
sucesivamente me vincule
Como desea conocer las medidas de Página web, la cual consultaré
seguridad en canales e instrumentos: en www.bancolombia.com
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de
vinculación
Nombre del Representante Legal
Documento de Identidad Firma del Representante Legal
Para uso exclusivo de las Entidades del Grupo Empresarial
Empleado Código
Observaciones / Concepto comercial
del Grupo Empresarial. Esta autorización implica que las
entidades del mismo quedan así mismo facultadas, en los
términos requeridos por los artículos 269A y 269F del Código
Penal Colombiano, para entregar o proporcionar acceso a sus
proveedores, a sistemas informáticos, bases de datos, ficheros,
archivos etc. que contengan información de los clientes en caso
de que así se requiera para la óptima prestación de los servicios.
De igual forma, autorizo voluntariamente el envío de mensajes a
mi terminal móvil de telecomunicaciones y/o a través de
correo electrónico, de información comercial, legal, de
productos, de seguridad, de servicio o de cualquier otra índole,
que se considere necesaria y/o apropiada para la prestación de
los servicios. Las entidades del Grupo Empresarial
BANCOLOMBIA podrán ofrecer servicios basados en
sistemas de mensajería a correos electrónicos y/o
terminales móviles, los cuales estarán sometidos a las
características y condiciones del servicio en particular.
Declaro que he sido informado que las características, tarifas y
condiciones de los productos y servicios que solicito podré
consultarlas directamente ante la entidad que ofrece el producto
y en la página web de cada una de las entidades del
Grupo Empresarial BANCOLOMBIA.
Adicionalmente, me ha sido
suministrada la información concerniente al seguro de depósitos
del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.
En virtud de que se me ha autorizado una preinscripción manual
en el Registro Unico Tributario por la Dirección de Impuestos
y
Aduanas Nacionales (DIAN) que contiene el número de
Identificación Tributaria NIT, en los términos de la Circular
00038 del 23 de Agosto del 2011 dictada por la misma
Entidad, me comprometo a presentar a Bancolombia S.A. el
RUT definitivo asignado por la DIAN dentro de los 30 días
calendarios siguientes a la fecha de suscripción de la presente
solicitud. En caso de incumplir el presente compromiso,
Bancolombia S.A. podrá dar por terminado el contrato de cuenta
corriente/ahorros que se haya suscrito en virtud de la presente
solicitud.
Manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos,
que la información que adjunto es veraz y verificable, y
autorizo su verificación ante cualquier persona natural o
jurídica, privada o pública, desde ahora y mientras subsista
alguna relación comercial con cualquiera de las entidades que
pertenezcan al Grupo Empresarial de BANCOLOMBIA o con
quien represente sus derechos, y me comprometo actualizar o
confirmar la información y/o documentación al menos una vez al
año o cada vez que un producto o servicio lo amerite.
Documento físico, el cual declaro
recibir en este momento.
Fecha de diligenciamiento
Oficina
Firma
INFORMACIÓN SEGURO DE DEPÓSITOS
• Bancolombia S.A., Factoring Bancolombia S.A., Leasing Bancolombia S.A., Banca de Inversión Bancolombia S.A. y Tuya S.A. se
encuentran inscritas en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.
•
en el fondo, que sean objeto de liquidación forzosa administrativa.
• El seguro de depósitos ofrece una garantía a los ahorradores y depositantes, en la medida en que restituye de forma parcial el
monto depositado, de acuerdo con la ley.
•
el simple hecho de realizar el proceso de apertura del producto amparado por el mismo.
• Los productos o acreencias amparadas por el seguro de depósitos son:

Bancolombia

•
cualquiera que sea el número de acreencias de las cuales sea titular.
• El seguro de depósitos no cubre bonos ordinarios, bonos- boceas, bonos- bocas, ni intereses corrientes causados después de la
intervención para liquidar la institución. Tampoco cubre los productos que conforme a la reglamentación emitida por FOGAFIN, no
resulten amparadas por éste.
Factoring Leasing Banca de Inversión
Bancolombia Bancolombia Bancolombia Tuya S.A.

Depósitos en cuenta corriente CDT`s CDT`s CDT`s CDT`s

Depósitos de ahorro
CDT`s
Bonos Hipotecarios
Servicios bancarios de recaudo