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7 claves sobre la nueva Ley

contra el Crimen Organizado


Con la entrada en vigencia de la Ley contra el Crimen Organizado se han incorporado
nuevas reglas para la aplicación de medidas como la interceptación postal y de
comunicaciones, el uso de agentes encubiertos, el levantamiento del secreto bancario,
entre otras. De esta manera se busca facilitar el ejercicio de las funciones del Ministerio
Público y de la Policía Nacional en la investigación de delitos calificados como graves.

Luego que en diciembre de 2013 se suspendiera la entrada en vigencia de la Ley contra el


Crimen Organizado, Ley N° 30077, finalmente la norma ha entrado en rigor a nivel nacional
desde el 1 de julio último. Con su implementación se busca dotar a jueces y fiscales de
medidas adecuadas para la lucha contra la criminalidad organizada. En este breve informe
describrimos las siete más importantes:

1. Se precisa qué debe entenderse por criminalidad organizada


Uno de los puntos más importantes de esta ley es que define como organización criminal “a
cualquier agrupación de tres o más personas que se reparten diversas tareas o funciones,
cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo
indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y
coordinada, con la finalidad de cometer uno o más delitos graves”.

La propia Ley N° 30077 precisa cuáles son estos delitos graves, entre los que destacan los
siguientes: homicidio calificado, secuestro, trata de personas, pornografía infantil, extorsión,
usurpación, tráfico ilícito de drogas, genocidio, desaparición forzada, tortura, delitos contra la
administración pública, lavado de activos, entre otros.

2. Se regulan nuevas técnicas especiales de investigación: interceptación


postal

Además, la norma brinda la posibilidad de utilizar técnicas especiales de investigación, para lo


cual se exige que “resulten idóneas, necesarias e indispensables para el esclarecimiento de
los hechos materia de investigación”. Su aplicación está supeditada al análisis de un caso
concreto y solo podrá ser ordenada por el juez (o por el fiscal) cuando existan elementos de
convicción suficientes sobre la comisión de uno o más delitos vinculados a una organización
criminal.

Como técnica especial de investigación se prevé, por ejemplo, a la interceptación postal. Así,
se precisa que mediante esta medida solo se debe interceptar, retener o incautar la
correspondencia relacionada al delito objeto de investigación vinculado a la organización
criminal.

Así, se precisa que toda correspondencia retenida o abierta que no tenga relación con los
hechos investigados deberá ser devuelta a su destinatario, siempre y cuando no revelen la
presunta comisión de otros hechos punibles.

3. Exigencias para la intervención de comunicaciones

Para la intervención de comunicaciones se exige que la grabación, mediante la cual se


registre la intervención de las comunicaciones, sea custodiada debidamente por el fiscal.
Además dicho funcionario deberá disponer la transcripción de las partes pertinentes y útiles
para la investigación.

Las comunicaciones que sean irrelevantes para la investigación deberán entregadas a las
personas afectadas con la medida, ordenándose, bajo responsabilidad, la destrucción de
cualquier transcripción o copia de las mismas, salvo que dichas grabaciones pongan de
manifiesto la presunta comisión de otro hecho punible.

4. Participación de agentes encubiertos

La norma establece que, una vez emitida la disposición fiscal que autoriza su participación, los
agentes encubiertos quedarán facultados para adquirir, poseer o transportar bienes de
carácter delictivo. Todo ello con la finalidad de permitir la incautación de dichos bienes e
intervenir en toda actividad útil y necesaria para la investigación del delito que motivó la
diligencia.

5. Reglas para el levantamiento del secreto bancario

Por otro lado, el juez podrá ordenar, de forma reservada e inmediata, el levantamiento del
secreto bancario o de la reserva tributaria, cuando así haya sido solicitado por el fiscal. Se
precisa que la información obtenida solo puede ser utilizada en relación con la investigación
de los hechos que la motivaron.

Igual suerte seguirá la solicitud del representante del Ministerio Público de remisión de
información sobre cualquier tipo de movimiento u operación bursátil, relacionados a acciones,
bonos, fondos, cuotas de participación u otros valores del investigado.

6. Incautación de los efectos o ganancias del delito sin autorización fiscal o


judicial

Asimismo, para este tipo de procesos, se ha previsto que la Policía Nacional del Perú no
necesitará autorización del fiscal ni orden judicial para proceder con la incautación de los
objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente del
delito o al servicio de la organización criminal.

Pero un dato importante: se precisa que esta medida solo podrá ser aplicada durante las
intervenciones por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, debiendo darse
cuenta inmediata de su ejecución al fiscal.

7. Prohibición de beneficios penitenciarios

Finalmente, en la norma se establece expresamente la prohibición de acceder a los beneficios


penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación, semilibertad y liberación
condicional, para las siguientes personas involucradas con organizaciones criminales:

a) Los líderes, jefes o cabecillas o quienes ejerzan funciones de administración, dirección y


supervisión de la organización criminal.
b) Para quienes financien la organización criminal.
c) Para quienes atenten contra la integridad física o sicológica de menores de edad u otros
inimputables.
d) Para los demás integrantes de la organización criminal, siempre que el delito por el que
fueron condenados sea homicidio calificado, secuestro y secuestro agravado, robo agravado y
extorsión .

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