ACTA DE JUNTA GENERAL

EN LIMA, SIENDO LAS ........... HORAS DEL DÍA .... DE ............ DEL ....., SE LLEVO A CABO LA
SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD .....................................
SAC., EN EL ......................................................, DISTRITO DE ........................, PROVINCIA DE
........................ Y DEPARTAMENTO DE ............., HABIÉNDOSE REUNIDO LOS SIGUIENTES
SEÑORES ACCIONISTAS:

A) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL

CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.
B) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL
CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.
C) DON/DOÑA ........................................., PROPIETARIO DE ............ ACCIONES DEL
CAPITAL SOCIAL, LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITAS Y
PAGADAS.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: PRESIDIO LA SESIÓN EL/LA SEÑOR/A

............................................................ Y ACTUÓ COMO SECRETARIO/A EL/LA SEÑOR/A
......................................................

QUÓRUM:
EL PRESIDENTE, COMPROBÓ EL QUÓRUM EXIGIDO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE ACCIONISTAS CUYAS ACCIONES
SOBREPASAN EL ............. DE LAS ACCIONES SUSCRITAS Y PAGADAS CON DERECHO A
VOTO, POR LO QUE SE DECLARA VÁLIDAMENTE INSTALADA LA PRESENTE JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS.

AGENDA:
A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA A LOS TEMAS DE AGENDA, MATERIA DE LA
CONVOCATORIA, LA MISMA QUE ESTUVO CONSTITUIDA POR LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

1. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL.

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.

1. RENUNCIA DE GERENTE GENERAL.

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA LA PRESIDENTE TOMO LA PALABRA
PARA INFORMAR QUE SE HABÍA RECIBIDO LA RENUNCIA DEL SEÑOR
............................................., AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, LO CUAL
PONÍA EN CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA.

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD ACEPTAR LA

RENUNCIA DEL SEÑOR .................................................................., IDENTIFICADO CON DNI
........................., AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

2. NOMBRAMIENTO DE NUEVO GERENTE GENERAL.

EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DE LA AGENDA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE
TOMANDO EN CUENTA EL ACUERDO ANTERIOR, SE HACIA NECESARIO EL
NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO GERENTE GENERAL, PROPONIENDO PARA EL CARGO AL
SEÑOR ........................................................................., IDENTIFICADO CON DNI.
......................................

LUEGO DE UNA BREVE DELIBERACIÓN LA JUNTA APROBÓ POR UNANIMIDAD NOMBRAR

COMO NUEVO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SEÑOR
..........................................................., IDENTIFICADO CON DNI. .................................

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SIENDO LAS ........... HORAS DEL MISMO DIA,
SE LEVANTO LA JUNTA, PREVIA REDACCIÓN Y LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE FUE
SUSCRITA POR TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE SU APROBACIÓN.
 JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

De fecha 02 de Junio de 2010

En Lima, a los 02 días del mes de junio del 2010, siendo las 09:30 a.m., en su
domicilio social ubicado en la Av. Argentina 3120 Lima, se reunieron los accionistas
de A B B S.A. siguientes:

ASISTENTES

- ABB-ASEA BROWN BOVERI, Zurich, Suiza, con 18'320,138 acciones,

representada por el Ing. Enrique Daniel Rohde, identificado con DNI Argentino
7.600.818, con domicilio en Av. Argentina 3120, Lima, según carta poder que
se leyó y archivó.

- ABB MEA PARTICIPATION Ltd, Zurich, Suiza, con 10’266,556 acciones,

representada por el Sr. Marco Antonio Pimentel García, identificado con DNI
07938160, con domicilio en Av. Argentina 3120, Lima, según carta poder que
se leyó y archivó.

PRESIDENCIA Y SECRETARIADO

Actuó como Presidente el Ing. Enrique Daniel Rohde y como secretario el Sr.
Marco Antonio Pimentel García.

QUÓRUM Y APERTURA
Encontrándose presentes los señores accionistas que representan el 100% del
capital suscrito y pagado de la sociedad, el presidente declaró instalada la junta y
válidos los acuerdos a adoptarse.

AGENDA

1.- Designación del Directorio para el periodo 2010 al 2013

El Presidente indicó la conveniencia de ratificar a los miembros del Directorio, el

que estaría compuesto por tres miembros por el periodo de tres años.

La Junta por unanimidad ratificó al Directorio vigente compuesto:

Lic. Enrique Daniel Rohde, Argentino, identificado con D.N.I. Argentino Nº

7.600.815.
Sr. Mario Remo Romero Antola, identificado con D.N.I. Nº 08803662.
Sr. Edoardo Soldano Real, identificado con D.N.I. Nº 08220859.
A quienes se le amplio su vigencia por tres años más (2010 al 2,013),

2.- Política de dividendos

Se ratifica la política de dividendos aprobada en Junta de Accionistas del 20 de
marzo del 2004 y ratificada el 14 de abril del 2009 que dice¨ solamente podrá
declararse y pagarse dividendos en las oportunidades y conforme a las
estipulaciones que la legislación establece y en razón de las utilidades obtenidas o
reservas de libre disposición, siempre que el patrimonio neto no termine siendo
inferior al capital pagado, sin embargo el pago de dividendos queda a discreción
de la Junta General de Accionistas, dependiendo de factores como liquidez, nivel
de endeudamiento, inversiones proyectadas, y de otros factores que juzgue
relevante la Junta General de Accionistas.¨

Amparados en esta política, la Junta General del 14 de Abril delegó a nuestro

Gerente General el pago de dividendos 2009 de acuerdo a la disponibilidad de
caja y en la fecha que crea conveniente.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11 a.m., se levantó la sesión luego
de redactarse, leerse y firmarse la presente acta en señal de conformidad por los
asistentes, encomendando al Sr. Marco Antonio Pimentel García para que en
nombre y representación de la empresa suscriba los documentos privados o
públicos que se requieran para formalizar los acuerdos contenidos en esta acta.