SOLICITUD ÚNICA DE VINCULACIÓN

PERSONA JURÍDICA
(Por favor diligencie en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras)
Todos los campos de este formato son de carácter obligatorio, sino cuenta con algún dato, por favor diligencie “no informa” o “no aplica” en el campo respectivo según sea el caso.
Tipo de Vinculación Cliente Fideicomitente Beneficiario Ordenante Proveedor Otro, ¿cuál?
Información General de la Entidad
Tipo de Documento de Identificación No. de Identificación
Nit. Fideicomiso ID Extranjero
Razón o Denominación Social Ciudad de Constitución País de Constitución Fecha de Constitución
DD MM AAAA
Nombre Corto o Sigla Dirección de la Oficina Principal

Barrio Ciudad/Municipio Departamento País

Teléfono Fax Página Web

Si el Tipo de Entidad es Agencia o Sucursal Diligencie la Siguiente Información

Dirección de la Agencia o Sucursal Teléfono

Ciudad/Municipio Departamento País Fax

Información Representante Legal

Tipo de documento No. de Identificación
de Identificación C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Dirección Laboral Barrio Ciudad Departamento País Teléfono

Dirección Correo Electrónico

Información Contacto con la Entidad: (Por favor diligencie esta información únicamente si el contacto de la entidad es diferente al Representante
Legal de la misma)
Tipo de documento No. de Identificación
de Identificación C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático
Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Cargo u Oficio Dirección Laboral Ciudad/Municipio Departamento

País Teléfono Ext. Correo Electrónico Laboral

Envío de Información y Correspondencia

Todos sus extractos serán entregados a la dirección principal de la empresa
Reporte Anual de Costos Totales
¿Cómo desea consultar y/o recibir su reporte anual de costos totales?
Recibirlo o Consultarlo Digitalmente Recibirlo en la Dirección Principal de la Empresa
Información de Tipo de Entidad y Naturaleza Jurídica
Sociedad Comercial o Civil Limitada En Comandita por Acciones Sin Ánimo de Lucro Asociación Civil
Anónima En Comandita Simple Sucursal de Sociedad Extranjera Ninguna
Colectiva Anónima Simplificada S.A.S. Empresa Unipersonal
Entidades Entidades Estatales Nacional Departamental
Estatales Nación Departamento Municipio Otra
Descentralizadas de Orden Municipal
Tipo de Entidad
Establecimiento Público Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios Entidades Financieras Precooperativas
Empresa Industrial y Comercial del Estado Fundaciones Fondos de Inversión Conjuntos Residenciales
Sociedad de Economía Mixta Corporaciones y Asociaciones Sindicatos Entidades Religiosas no
Empresa Social del Estado Personas Jurídicas de Derecho Canónico Fondos de Empleados Católicas
Cooperativas Otra, ¿Cuál?
Actividad Económica Cultivar, Cosechar, Criar Fabricar, Manufacturar, Transformar Construir Vender y/o Comprar
Principal Suministrar o Prestar Servicios Explotar, Extraer, Explorar el Subsuelo Transportar
Detalle de la Actividad Económica Principal Código CIIU Número de Empleados

I/2014 8000556 - V16

Información Composición Accionaria (Relacionar los accionistas o asociados con una participación directa o indirecta superior al 5%)
¿ Alguno de los accionistas o socios naturales (Beneficiarios reales) que tienen una participación directa o indirecta mayor al 10% al capital de
la sociedad o un derecho a recibir mas del 10% de las utilidades, es un ciudadano o residente de los Estados Unidos, o tiene obligaciones
tributarias en ese país? Si No
Nombre Tipo de Documento C.C. Pasaporte NIT. No. de Identificación
de Identificación C.E. C. Diplomático
1.
Dirección Residencia Ciudad Departamento País Participación País de Residencia Número de Identificación
% Fiscal Tributaria
Nombre Tipo de Documento C.C. Pasaporte NIT. No. de Identificación
de Identificación C.E. C. Diplomático
2.
Dirección Residencia Ciudad Departamento País Participación País de Residencia Número de Identificación
% Fiscal Tributaria
Nombre Tipo de Documento C.C. Pasaporte NIT. No. de Identificación
de Identificación C.E. C. Diplomático
3.
Dirección Residencia Ciudad Departamento País Participación País de Residencia Número de Identificación
% Fiscal Tributaria
Nombre Tipo de Documento C.C. Pasaporte NIT. No. de Identificación
de Identificación C.E. C. Diplomático
4.
Dirección Residencia Ciudad Departamento País Participación País de Residencia Número de Identificación
% Fiscal Tributaria
Nombre Tipo de Documento C.C. Pasaporte NIT. No. de Identificación
de Identificación C.E. C. Diplomático
5.
Dirección Residencia Ciudad Departamento País Participación País de Residencia Número de Identificación
% Fiscal Tributaria
Si usted tiene más de 5 accionistas o asociados directos o indirectos con más del 5% por favor anexe un listado con esta información
Información de Inversiones o Aportes en Sociedades (Filiales o Subsidiarias)
Nit. Sociedad Participación %

Información Tributaria
Tipo de Personas Jurídicas, Comerciales y Civiles, Consorcios Entidad Pública Nacional o Territorial No Contribuyente
Contribuyente Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones sin Ánimo de Lucro Cooperativa
Clase de Gran Contribuyente Responsable Si Autorretenedor Si Intermediario del Si Es Vigilado por la Si
Contribuyente No Gran Contribuyente de IVA No Otros Ingresos No Mercado Cambiario No Superintendencia Financiera No
¿ La entidad es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de la Economía Si GIIN
Solidaria, o es controlante, controlada o está bajo control conjunto de una entidad vigilada por dichas entidades? No
Información Financiera
Ventas Anuales Fecha de Ventas Total Activos Total Pasivos Total Patrimonio
$ DD MM AAAA $ $ $
Ingresos Operacionales Mensuales Ingresos No Operacionales Mensuales Egresos Mensuales Utilidad Neta
$ $ $ $
Detalle de Ingresos No Operacionales u Originados en Actividades Diferente a la Principal Tipo de Moneda

Información Operaciones Internacionales

¿Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? Si No
(Si la respuesta es afirmativa, por favor diligencie la siguiente información de las operaciones y los productos en moneda extranjera)
¿Cual(es) de las siguientes operaciones Exportador e Importador Pago de Servicios Envío/Recepción
realiza en moneda extranjera? Exportador Préstamos de Giros y Remesas
Importador Inversiones Otro, ¿Cuales?
Descripción de los Productos Financieros en Moneda Extranjera
Nombre de la Entidad Tipo de Producto Cuenta de Ahorros Número de Producto
Cuenta Corriente
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad País
$
Nombre de la Entidad Tipo de Producto Cuenta de Ahorros Número de Producto
Cuenta Corriente
Monto Mensual Promedio Moneda Ciudad País
$
Declaración de Origen de Bienes y/o Fondos (Diligenciamiento Obligatorio)
Con el propósito de dar cumplimiento a los señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demás normas legales
concordantes para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certificados de déposito a término y certificados de
depósitos de ahorro a término, negocios fiduciarios, carteras colectivas, inversiones, operaciones de crédito, leasing y arrendamiento,
etc, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y/o recursos.
1. Los bienes que poseo han sido adquiridos a través de: Compraventa Donación Aporte de los Socios Utilidades Otros
2. Los recursos que entregue provienen de la siguientes fuentes: Desarrollo del Objeto Social Capitalización por Parte de Socios
Utilidades del Negocio Rendimientos por Inversiones Dividendos y Participaciones Otros
3. País origen de los recursos: Colombia Otro, cuál? Ciudad Origen de los Recursos
4. Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en el Código Penal Colombiano
o en cualquier otra norma que lo modifique o adicione.
5. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ílicitas contempladas en el
Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor
de personas relacionadas con las mismas.
6. Igualmente declaro que la entidad que represento no es titular de ninguna Empresa Unipersonal y que en el evento de que la constituya
en el futuro, dicha empresa se constituirá en fiadora solidaria, renunciando a los beneficios de excusión y división de todas las obliga-
ciones que la empresa que represento tiene contraidas a favor del Banco o de cualquiera de las entidades que pertenezcan a su Grupo
Empresarial.
En Caso de Constituir una Cartera Colectiva o un Negocio Fiduciario, por Favor Diligencie la Siguiente Información
Clase del recurso Dinero Acciones Otro, ¿Cuál? Identificación del
a entregar Inmuebles Valores Bien a Entregar
Autorización para Administración de Datos Personales
Autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades que pertenezcan o la titularidad de los productos y servicios contratados y los que serán
llegaren a pertenecer a su Grupo Empresarial de acuerdo con la ley, contratados en el futuro, datos de contacto, movimientos y saldos, y
sus filiales y/o subsidiarias, o en las entidades en las cuales estas, cualquier otra información que sea solicitada por normas nacionales
directa o indirectamente, tengan participación accionaria o sean o extranjeras de prevención de evasión fiscal o de lavado de activos
asociados, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, o a quien y financiación del terrorismo, así como aquellas que las regulen,
represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de modifiquen o sustituyan.
acreedor, cesionario, o cualquier calidad frente mi o frente a la VII. Compartan, transmitan, transfieran y divulguen mi información y
persona que represento, como titulares de la información, en documentación y/o la de mi representado con las siguientes
adelante LAS ENTIDADES, en forma permanente para que tanto personas: (a) quienes, como proveedores, ofrezcan o suministren
frente a mis datos como los de la persona que represento: bienes y servicios a LAS ENTIDADES, (b) entidades con las cuales
tengan celebrados contratos de uso de red, (c) la(s) aseguradora(s)
I. Soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen, con la(s) cual(es) LAS ENTIDADES tengan contratadas pólizas o con
modifiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante las las cuales yo haya decidido contratarlas, los intermediarios de
entidades de consulta de bases de datos u Operadores de seguros o reaseguros; (d) el comercializador o proveedor de los
Información y Riesgo, o ante cualquier otra entidad que maneje o bienes o servicios financiados por LAS ENTIDADES, (e) personas,
administre bases de datos con los fines legalmente definidos para que en alianza con LAS ENTIDADES, ofrezcan beneficios, productos
este tipo de entidades, todo lo referente a la información financiera, o servicios propios o de LAS ENTIDADES, (f) terceros contratados
comercial y crediticia (presente, pasada y futura), el endeudamiento, por LAS ENTIDADES para la cobranza judicial y extrajudicial, así
y el nacimiento, modificación y extinción de derechos y obligaciones como para mi localización y la de mi representado e investigación de
originados en virtud de cualquier contrato celebrado u operación bienes y derechos tanto míos como de mi representado (g) terceros
realizada o que se llegare a celebrar o realizar con cualquiera de LAS contratados por LAS ENTIDADES o personas que en virtud de
ENTIDADES. cualquier relación contractual con dichos terceros, llevan a cabo
II. Consulten, soliciten o verifiquen la información sobre mis datos avalúos y trámites de legalización y transferencia de dominio cuando
de ubicación o contacto o los de mi representado; y sobre, los ello aplique según la naturaleza de las operaciones, (h) terceros
bienes o derechos que yo y/o mi representado poseo o llegare a contratados por LAS ENTIDADES para que adelanten ante las
poseer y que reposaren en las bases de datos de entidades públicas diferentes autoridades administrativas y judiciales trámites tales
o privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o se como la consulta de multas y sanciones a mi cargo y/o de mi
encuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicaciones representado que estén relacionadas directamente con mis
físicas o electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior. operaciones y/o las de la persona que represento (i) entidades
III. Me contacten a mi y/o a mi representado a través del envío de operadoras de sistemas de pago de bajo valor y demás entidades
mensajes a mi terminal móvil de telecomunicaciones y/o a través de nacionales o internacionales que participan en dichos sistemas; (j)
correo electrónico y/o redes sociales a las cuales esté inscrito. entidades de corresponsalía en el exterior; (k) personas que realicen
IV. Conserven mi información y documentación y/o la de mi la promoción de los productos y servicios de LAS ENTIDADES (l)
representado, incluso aún cuando no se haya perfeccionado una personas que estén interesadas en la adquisición de cartera de LAS
relación contractual o después de finalizada la misma con cualquiera ENTIDADES o efectivamente la adquieran a cualquier título, bien sea
de LAS ENTIDADES. Igualmente para recolectarla, actualizarla, de forma temporal o definitiva. (m) a las bolsas de valores,
modificarla, procesarla y eliminarla. administradores de sistemas de negociación y registro, a los
V. LAS ENTIDADES compartan, remitan y accedan entre sí a mi proveedores de precios, a los organismos de autorregulación, los
información o documentación y/o a la de mi representado depósitos de valores y demás proveedores de infraestructura del
consignada o anexa en las solicitudes de vinculación, mercado de valores, para que recopilen, administren, intercambien
actualizaciones, en los diferentes documentos de depósito y/o información entre ellos y la pongan en circulación en el mercado de
crédito u operaciones y/o sistemas de información, así como valores.
información y/o documentación relacionada con los productos y/o
servicios que poseo o posee me representado en cualquiera de ellas. Todo lo anterior, con el fin de que LAS ENTIDADES utilicen mis datos
VI. Compilen y remitan a las autoridades fiscales y reguladores y/o los datos de mi representado, a partir de la recepción de los
financieros, nacionales o extranjeros, la información relacionada con mismos y hasta que expresamente revoque esta autorización, para:
I. Ofrecerme a mi y/o a quien represento sus productos o servicios
a través de cualquier medio o canal.
II. Mantener actualizada mi información y/o la de mi representado
ante Operadores de Información y Riesgo o ante cualquier otra
entidad que maneje o administre bases de datos.
III. Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, de
riesgos, de mercado, interbancaria y financiera incluyendo
contactarme o a quien represento para estos efectos.
IV. Establecer, mantener y terminar una relación contractual.
V. Actualizar mi información y/o la de mi representado y/o tramitar
mi vinculación y/o la de mi representado a alguna de LAS
ENTIDADES.
VI. Suministrarme a mí y/o a quien represento información
comercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o de
cualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada para
la prestación de los servicios.
VII. Realizar la gestión de cobranza judicial y extrajudicial, así como
realizar investigaciones de bienes y localización personal, para
obtener el pago de las obligaciones a mi cargo y/o a cargo de mi
representado.
VIII. Consultar multas y sanciones a mi cargo y a cargo de quien
represento ante las diferentes autoridades administrativas y
judiciales.
IX. Llevar a cabo gestiones y trámites de traspaso y legalización de
propiedad cuando ello se requiera por la naturaleza de la operación
que se hayan realizado con LAS ENTIDADES.
X. Realizar procesos de venta o de transferencia a cualquier título
de las obligaciones a mi cargo o a cargo de quien represento.
XI. Ofrecerme y ofrecer a mi representado, servicios basados en
sistemas de mensajería a correos electrónicos y/o terminales
móviles.
XII. Ofrecerme y ofrecer a mi representado, y realizar operaciones
de intermediación en el mercado de valores.
XIII. En general, realizar el tratamiento de mis datos según las
políticas de protección de datos de LAS ENTIDADES.
Así mismo, con el fin de que a las personas que aquí he autorizado
para que se les entreguen mis datos y los de la persona que
represento, ofrezcan beneficios o servicios propios de estas
personas o de LAS ENTIDADES.
Declaro que he sido informado que las características, tarifas y
demás condiciones de los productos y servicios que solicito y que
podré consultarla directamente ante la entidad que ofrece el
producto y en la página web de cada una de LAS ENTIDADES.
Adicionalmente, me ha sido suministrada la información concerniente
al seguro de depósitos del Fondo de Garantías de Instituciones
Financieras FOGAFIN.
En virtud de que se me ha autorizado una preinscripción manual en el
Registro Único Tributario por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Como desea conocer las medidas de Página web, la cual consultaré
seguridad en canales e instrumentos: en www.bancolombia.com
En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior firmo la presente solicitud de vinculación
Nombre del Representante Legal
Documento
de Identidad
Fecha de
Diligenciamiento Firma del Representante Legal
Para uso exclusivo de las Entidades del Grupo Empresarial
Empleado Código
Observaciones / Concepto comercial
Nacionales (DIAN) que contiene el número de Identificación Tributaria
NIT, en los términos de la Circular 00038 del 23 de Agosto del 2011
dictada por la misma Entidad, me comprometo a presentar a
Bancolombia S.A. el RUT definitivo asignado por la DIAN dentro de los
30 días calendarios siguientes a la fecha de suscripción de la
presente solicitud. En caso de incumplir el presente compromiso,
Bancolombia S.A. podrá dar por terminado el contrato de cuenta
corriente/ahorros que se haya suscrito en virtud de la presente
solicitud.
Manifiesto que todos los datos aquí consignados son ciertos, que la
información que adjunto es veraz y verificable; y por ello, autorizo su
verificación ante cualquier persona natural o jurídica, privada o
pública, nacional o extranjera desde ahora y mientras subsista alguna
relación comercial o financiera con cualquiera de LAS ENTIDADES, y
me comprometo actualizar o confirmar la información y/o
documentación al menos una vez al año o cada vez que un producto
o servicio lo amerite, estando facultadas LAS ENTIDADES para
terminar cualquiera de los contratos con ellas celebradas cuando no
se cumpla con este compromiso.
Igualmente me obligo a informar a BANCOLOMBIA S.A. y a las
entidades que pertenezcan a su grupo empresarial cualquier cambio
en la información relacionada con: (i) los datos de contacto, (ii) el
lugar de residencia fiscal, (iii) el lugar de domicilio y (iv) los
accionistas o socios personas naturales (beneficiarios reales) que
directa o indirectamente sean titulares de acciones, dentro de los 20
días siguientes a la fecha en que se produzca el cambio.
LAS ENTIDADES podrán dar por terminada cualquier relación
comercial con la persona a la cual represento teniendo como
fundamento, además de las cláusulas establecidas en los contratos
de los diferentes productos, las siguientes: (i) cuando cualquiera de
los socios o accionistas con participación directa o indirecta, mayor
o igual al 5% del capital social; o los administradores de la misma
figuren en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con
delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(LAFT) o con la administración de recursos relacionados con dichas
actividades. (ii) cuando la persona a la cual represento o cualquiera
de los socios o accionistas con participación directa o indirecta
mayor o igual al 5% del capital social ;o los administradores de la
misma se encuentren incluidos en listas públicas para el control de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo administradas por
cualquier autoridad nacional o extranjera. (iii) cuando la persona a la
cual represento o cualquiera de los socios o accionistas con
participación directa o indirecta mayor o igual al 5% del capital social
;o los administradores de la misma figuren en requerimientos de
entidades de control, noticias, tanto a nivel nacional como
internacional, por la presunta comisión de delitos fuentes de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).
Documento físico, el cual declaro
recibir en este momento.
Oficina
Firma
INFORMACIÓN SEGURO DE DEPÓSITOS
• Bancolombia S.A., Factoring Bancolombia S.A., Leasing Bancolombia S.A., Banca de Inversión Bancolombia S.A. y Tuya S.A. se
encuentran inscritas en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.
•
en el fondo, que sean objeto de liquidación forzosa administrativa.
• El seguro de depósitos ofrece una garantía a los ahorradores y depositantes, en la medida en que restituye de forma parcial el
monto depositado, de acuerdo con la ley.
•
el simple hecho de realizar el proceso de apertura del producto amparado por el mismo.
• Los productos o acreencias amparadas por el seguro de depósitos son:
Factoring Leasing Banca de Inversión
Bancolombia Bancolombia Bancolombia Bancolombia Tuya S.A.

Depósitos en cuenta corriente CDT`s CDT`s CDT`s CDT`s

Depósitos de ahorro
CDT`s
Bonos Hipotecarios
Servicios bancarios de recaudo

•
cualquiera que sea el número de acreencias de las cuales sea titular.
• El seguro de depósitos no cubre bonos ordinarios, bonos- boceas, bonos- bocas, ni intereses corrientes causados después de la
intervención para liquidar la institución. Tampoco cubre los productos que conforme a la reglamentación emitida por FOGAFIN, no
resulten amparadas por éste.