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En la ciudad de Lima, siendo las 10.00 a.m. del día tres de Noviembre del año dos mil ocho, se
reunieron en el local de la sociedad SATSLOT S.A.C. , sito en Calle Germán Gómez Sánchez Nº
682, Urbanización La Aurora, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, los siguientes
socios:
32100656, titular de 30,000 acciones (Treinta mil acciones), totalmente suscritas y pagadas.
representan el íntegro del capital suscrito y pagado, en cuya virtud se prescindió de las publicaciones
Se inicio la Junta bajo la Presidencia del Sr. GINO MESSARINA ALVARADO , actuando como
000499547.
AGENDA:
1. Transferencia de acciones.
transferir la totalidad de sus acciones, conforme lo dispuesto por el Estatuto Social. Habiéndose
cumplido el plazo de Ley sin que el socio GINO MESSARINA ALVARADO manifieste su intención
de comprar dichas acciones, se había procedido a ofrecerlas a terceros, razón por la cual se
Acto seguido se procedió con la venta de acciones de la empresa SATSLOT S.A.C. del siguiente
modo:
adquirir la totalidad de acciones ofrecidas en venta por la socia MELIDA JESSICA MESSARINA
ALVARADO, hecho que se concretó de inmediato, siendo el precio de venta su valor nominal..
Se aprobó por unanimidad la Transferencia de las Acciones, por lo que el nuevo cuadro de
que equivalen al 50% (Cincuenta por ciento) de las acciones que componen el capital social
de la sociedad
equivalen al 50% (Cincuenta por ciento) de las acciones que componen el capital social de la
sociedad.
Culminado este acto, se procedió con el desarrollo de la Junta, para tratar el segundo punto de la
Agenda:
2. Nombramiento de Apoderados de la Sociedad
necesidad de nombrar dos apoderados para el mejor desarrollo de las acciones administrativas,
MARTINUZZI .
El señor CARLOS MARTÍN ESCOBAR LÓPEZ, de nacionalidad peruana, identificado con DNI
N° 09943615, con domicilio en Calle Sisley Nº 192, distrito de San Borja, Provincia y Departamento
Lima; quedan nombrados como apoderados a efectos que representen a la sociedad sea individual
o colectivamente, por tiempo indeterminado, hasta que la sociedad los revoque en el cargo o en su
defecto renuncien expresamente de acuerdo a ley, en consecuencia a sola firma tendrán las
siguientes facultades:
Cámara de Comercio local, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo, autoridades policiales y
de Casino y Máquinas Tragamonedas, con las facultades de presentar toda clase peticiones y
b) Asumir la representación de la sociedad con las facultades suficientes para practicar los
actos a que se refiere el Código Procesal Civil, la Ley General de Arbitraje o para actuar en
especiales del articulo 75º del Código Procesal Civil, estando facultado para presentar toda clase
desistirse del proceso y/o la pretensión, así como de algún acto procesal, allanarse y reconocer
proceso, sustituir o delegar la representación procesal, prestar declaración de parte, ofrecer toda
clase de medios probatorios, así como actuar los que se soliciten, interponer medios
recursos, solicitar toda clase de medidas cautelares, ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas
cautelares fuera de proceso, así como la actuación de medios probatorios permitidos por la Ley,
así como oponerse, impugnar los ofrecidos por la parte contraria, concurrir a todo tipo de actos
saneamiento probatorio, de pruebas y/o audiencias únicas, especiales y/o complementarias, las
facultades para poder intervenir en todo acto procesal se extienden incluso a poder intervenir en
remates o subastas publicas para adjudicarse al interior de los mismos los bienes muebles e
inmuebles del respectivo proceso, solicitar la inhibición y/o plantear la reacusación de jueces,
procesos, solicitar el abandono y/o prescripción de los recursos, la pretensión y/o la acción,
solicitar la aclaración, corrección y/o consulta de las resoluciones judiciales, ofrecer y/o cobrar
someter a arbitraje sea de derecho o de conciencia las controversias en las que pueda verse
renunciar al arbitraje, designar al árbitro o árbitros y/o instituciones que harán las funciones de
tribunal, presentar el formulario de sumisión correspondiente y/o pactar las reglas a las que se
someterá el proceso correspondiente y/o disponer la aplicación del reglamento que tenga
establecido la institución organizadora, si fuera el caso presentar ante el arbitro o tribunal arbitral
parte contraria y ofrecer todos los medios probatorios adicionales que estime necesario, conciliar
y/o transigir y/o pedir la suspensión y/o desistirse del proceso arbitral, solicitar la corrección y/o
integración y/o aclaración del laudo arbitral, presentar y/o desistirse de cualesquiera de los
recursos impugnatorios previstos en la Ley General de Arbitraje contra los laudos, y practicar
todos los demás actos que fueran necesarios para la tramitación de los procesos, sin reserva ni
limitación alguna, solicitar la interrupción del proceso, su suspensión y/o la conclusión del mismo,
las facultades se entienden otorgadas para todo el proceso, incluso para la ejecución de
sentencia y el cobro de costas y costos procesales, las facultades de índole judicial se podrán
ejercer ante toda clase de juzgados y tribunales establecidos por la Ley Orgánica del Poder
Judicial y demás entidades que conforme a Ley ejercen facultades coactivas o de ejecución
forzosa.
regional de trabajo, y los juzgados y salas especializadas de trabajo en todas las divisiones e
instancias del distrito judicial correspondiente, con todas las facultades necesarias y en forma
colectiva, practicado todos los actos procesales propios de esta, suscribir cualquier acuerdo y
Colectivas de Trabajo.
acudir a nombre de la sociedad ante las autoridades policiales, sin limite de facultades.
judicial o administrativa y para el efecto delegar, renovar o sustituir total o parcialmente las
j) La representación podrá ser otorgada mediante poder por carta, fuera de registro, por
Escritura Pública o ante secretario de juzgado en los procesos judiciales; pudiendo revocar la
l) Realizar todos los tramites y/o procedimientos administrativos que sean necesarios para
cualquier otro privilegio y/o elemento de la propiedad industrial reconocido en cualesquiera de los
territorios soberanos en los que se ejerza este poder y que fuere conveniente para la protección
m) Solicitar y obtener todos los permisos, autorizaciones, licencias y otros que se necesiten
ante cada una de las autoridades administrativas para los abrir oficinas y locales comerciales de
En este estado, no habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:00 horas, se dio por
terminada la Junta General de Socios, previa elaboración, lectura, aprobación de los acuerdos
tomados y firma de esta acta por todos los asistentes, de lo que dio fe el secretario.
FERNANDO MARTINUZZI
C.E. Nº 000499547