SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

Procedimiento Ejecución de la Formación

Modelo de Mejora
PROYECTO FORMATIVO

1. Información básica del proyecto

Código Proyecto SOFIA:
1.1 Centro de Formación:
1.3 Nombre del proyecto:
1576265 Código del Programa SOFIA: 121202 Versión del Programa: 101 Fichas asociadas: 1
CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, TURISTICO Y
1.2 Regional: REGIONAL GUAVIARE
TECNOLOGICO DEL GUAVIARE
CENTRO DE ASESORIA BANCARIA Y FINANCIERA "CABF SENA GUAVIARE" DEL CDATTG.

1.4 Programa de Formación al

GESTIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS
que da respuesta:

1.5 Tiempo estimado de

ejecución del proyecto (meses): 24

1.6 Empresas o instituciones que

participan en su formulación o Centro de Desarrollo Agroindustrial Turistico y Tecnologico del Guaviare
financiación: (si Existe)

1.7 Palabras claves de

Servicio al Cliente, Asesoría Comercial, Operaciones de Caja, Vinculación y Fidelización de Clientes
búsqueda:

1.9.1 Número de resultados de aprendizaje específicos que se alcanzan con el proyecto: 38

1.9 Número de
1.8 Número total de resultados resultados de
de aprendizaje del programa de 68 aprendizaje por tipo 1.9.2 Número de resultados de aprendizaje transversales que se alcanzan con el proyecto: 0
formación: de competencia

1.9.3 Número de resultados de aprendizaje básicos que se alcanzan con el proyecto: 30

2. Estructura del proyecto

2.1 Planteamiento del problema o necesidad que se pretende solucionar

En razon al crecimiento del sector Financiero en el municipio de San Jose del Guaviare desde 2010, la llegada de nuevas entidades financieras y la demanda creciente de servicio financiero diferencial, se
hace necesario fortalecer e implementar fuerzas de venta externa, que logre acercar a los cllientes vigentes y potenciales a las distintas entidades financieras y sus portafolios de servicio. la dinamica
actual del la compra y venta de servicios financieros se basa en la atencion personalizada fuera de las oficina bancarias. Al igual esta dinamica debe ser conbinada a traves de programas de educacion
financiera, bancarizacion y proteccion al consumidor financiero; con el objeto que la interaccion entre consumidor y proveeedor financiero se enmarque en la etica y pertinencia del servicio bancario, que
requiere el consumidor financiero.

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PROYECTO FORMATIVO

2.2 Justificación del proyecto

El presente proyecto se establece con el objeto de brindar al sector de servicios financieros del municipio de san Jose del Guaviare la posibilidad de incorporar una fuerza de venta externa que le permita
desarrollar actividades de asesoria preliminar, como contacto, caracterizacion, actualizacion de informacion personal, comercial y financiera, atencion basica de productos segun el portafolio de servicios;
que conlleven a un acercamiento y fidelizacion de los clentes, de una forma personalizada, logrando mejorar las relaciones comerciales bancaria y financieras.

Al igual el apoyo comercial y fortalecimiento de la fuerza de ventas en las entidades financieras del municipio de san Jose del Guaviare, generara procesos de "Educacion Financiera", contribuyendo que la
poblacion en genaral (Comunidad, Academica, Empresa e instituciones), mejoren su relacion y conocimiento sobre sistema financiero colombiano, su funcion en la economia, y el correcto uso de los
productos bancarios existentes en cada uno de sus portafolios financieros.

2.3 Objetivo general

Fortalecer de forma conjunta la fuerza de venta externa y programas en educacion financiera de las entidades de bancarias del Municipio de San Jose del Giaviare, a traves de los aprendices vinculados al
Centro de Asesoria Bancaria y Financiera "CABF SENA Guaviare" del CDATTG.

2.4 Objetivos específicos

1.Determinar la estructura base legal y normatividad del sector financiero en Colombia, identificando las características y requerimientos individuales de cada banco para su conformación física y
normativa; segmentación de portafolio y estrategias de competencia y servicio para sus clientes.
2. Elaborar conjuntamente con la entidad financiera un plan de gestion comercial y educacion financiera a clientes actuales y potenciales.
3. Ejecutar conjuntamente con la entidad financiera el plan de gestion comercial y educacion financiera a clientes actuales y potenciales segun norma interna (BANCO) y externa vigente (ENTES DE
CONTROL).
4. Seguimiento y evalucion conjunta con la entidad financiera, sobre la ejecucion al plan de gestion comercial y educacion financiera a clientes vigentes y potenciales.
2.5 Alcance

2.5.1 Beneficiarios del proyecto Comunidad CDATTG, aprendices, entidades financieras y usuarios potenciales del Sector Financiero en el Departamento del Guaviare

2.5.2 Impacto

Capacitacion y orientacion a la poblacion del municipio de san Jose del Guaviare, en cuanto al entendimcineto de la importancia del sector financiero en el
Social:
nucleo familiar y entorno socio-economico
Potencializar la vinculacion de nuevos clientes al sector financiero del municipio de san Jose del Guaviare, lo cual traera con sigo la colocacion de nuevos
Económico:
creditos bancarios, lo cual dinamizara la economia regional impulsando todas las cadenas productivas del departamento.
Incrementar la cultura del no uso, ni requerimiento de extractos bancarion en operaciones activas y/o pasivas de los clientes. Generar sensibilizacion y
Ambiental:
responsabilidad en el aprovechamiento de recursos con vision sostenible en el sector productivo

Tecnológico: Aplicacion de las nuevas tecnologias de la informacion y comunicacion en el desarollo de la actividad financiera

2.5.3 Restricciones o riesgos asociados y alternativas de solución

1. Dificil acceso a la información dentro de las Entidades Financieras y los altos niveles de confidencialidad, para lo cual se realizara visitas permanentes a los gerentes de las oficinas bancarias por parte
del instructor como intrumento de mitigar el impacto negativo y de mejorar el acceso a informacion de apoyo relevante para lograr los objetivos del proyecto formativo.
2. Que no todas las entidades del sector financiero del municipio se vincule activamente a las actividades y propuestas del proyecto, limitando las actividades reales de practica al aprendiz, para lo cual se
realizara una reunion con los gerentes de las distintas entidades bancarias y de financiamiento existentes en el municipio de San Jose del Guaviare.

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2.5.4. Productos o resultados del proyecto

1. En la Etapa de Analisis los aprendices del Centro de Asesoria Bancaria y Financiera, elaboraran y entregaran propuesta de apoyo comercial a las entidades financieras vinculandolas al proyecto
formativo.
2. En la Etapa de Diseño y Planeacion los aprendices del Centro de asesoria bancaria y Financiera "CABF SENA Guaviare" Elaborar conjuntamente con la entidad financiera un plan de gestion comercial
y educacion financiera a clientes actuales y potenciales.
3. En la Etapa de Ejecucion los aprendices del Centro de Asesoria Bancaria y Fonanciera "CABF SENA Guaviare" Ejecutar conjuntamente con la entidad financiera el plan de gestion comercial y
educacion financiera a clientes actuales y potenciales segun norma interna (BANCO) y externa vigente (ENTES DE CONTROL).
4. En la Etapa de Seguimiento y Evaluacion los aprendices del Centro de Asesoria Bancaria y Financiera "CABF SENA Guaviare" elaboraran y entregaran informe gerencial a cada una de las entidades
financieras, sobre la ejecucion al plan de gestion comercial y educacion financiera a clientes vigentes y potenciales.
2.6 Innovación/Gestión Tecnológica

El proyecto resuelve una necesidad del sector productivo? SI

El proyecto mejora el proceso/producto/servicio existente? SI

El proyecto involucra el uso de nuevas técnicas y tecnologías de proceso? SI

Los productos finales son susceptibles a protección industrial y/o derechos de autor? SI

Los productos obtenidos en el proyecto pueden ser posicionados en el mercado? SI

2.7 Valoración Productiva

Con el desarrollo del proyecto se puede satisfacer la necesidad de un cliente potencial? SI

Viabilidad de proyecto para plan de negocio? SI

3. Planeación del proyecto

3.3. Resultados de Aprendizaje Específicos, Transversales
3.1. Fases del Proyecto 3.2. Actividades del Proyecto y Básicos (a partir del programa de formación) 3.4. Competencia Asociada

1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE

LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR 272791 - GESTIONAR LA INFORMACIÓN DE
240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
FINANCIERO EN COLOMBIA, ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS
CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS ESTABLECIDOS Y CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA
NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
CARACTERÍSTICAS Y INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
SOCIAL.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE DISPONIBLES.
CADA BANCO PARA SU

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1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE

LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
272792 - ASUMIR ACTITUDES CRÍTICAS , 240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
FINANCIERO EN COLOMBIA,
ARGUMENTATIVAS Y PROPOSITIVAS EN CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS
FUNCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
CARACTERÍSTICAS Y
DE CARÁCTER PRODUCTIVO Y SOCIAL. SOCIAL.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR 272793 - RECONOCER EL ROL DE LOS
240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
FINANCIERO EN COLOMBIA, PARTICIPANTES EN EL PROCESO FORMATIVO,
CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS EL PAPEL DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE
NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
CARACTERÍSTICAS Y Y LA METODOLOGÍA DE FORMACIÓN, DE
SOCIAL.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE ACUERDO CON LA DINÁMICA ORGANIZACIONAL
CADA BANCO PARA SU DEL SENA
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
272795 - GENERAR PROCESOS AUTÓNOMOS Y
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
DE TRABAJO COLABORATIVO PERMANENTES, 240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
FINANCIERO EN COLOMBIA,
FORTALECIENDO EL EQUILIBRIO DE LOS CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS
COMPONENTES RACIONALES Y EMOCIONALES NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
CARACTERÍSTICAS Y
ORIENTADOS HACIA EL DESARROLLO HUMANO SOCIAL.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
INTEGRAL.
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
272798 - ASUMIR LOS DEBERES Y DERECHOS 240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
FINANCIERO EN COLOMBIA,
CON BASE EN LAS LEYES Y LA NORMATIVA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS
INSTITUCIONAL EN EL MARCO DE SU PROYECTO NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
CARACTERÍSTICAS Y
DE VIDA. SOCIAL.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR 272801 - CONCERTAR ALTERNATIVAS Y
240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
FINANCIERO EN COLOMBIA, ACCIONES DE FORMACIÓN PARA EL
CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL
NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
CARACTERÍSTICAS Y PROGRAMA FORMACIÓN, CON BASE EN LA
SOCIAL.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL.
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
272802 - IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES 240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
FINANCIERO EN COLOMBIA,
QUE EL SENA OFRECE EN EL MARCO DE LA CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS
FORMACIÓN PROFESIONAL DE ACUERDO CON NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
CARACTERÍSTICAS Y
EL CONTEXTO NACIONAL E INTERNACIONAL. SOCIAL.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU

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1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE

LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
FINANCIERO EN COLOMBIA, 272806 - ENCONTRAR INFORMACIÓN
240201501 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS ESPECÍFICA Y PREDECIBLE EN ESCRITOS
FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
CARACTERÍSTICAS Y SENCILLOS Y COTIDIANOS
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
FINANCIERO EN COLOMBIA, 272807 - COMPRENDER FRASES Y
240201501 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS VOCABULARIO HABITUAL SOBRE TEMAS DE
FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
CARACTERÍSTICAS Y INTERÉS PERSONAL Y TEMAS TÉCNICOS
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
FINANCIERO EN COLOMBIA,
272808 - LEER TEXTOS MUY BREVES Y 240201501 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS
SENCILLOS EN INGLÉS GENERAL Y TÉCNICO FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
CARACTERÍSTICAS Y
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
FINANCIERO EN COLOMBIA, 272811 - COMPRENDER LA IDEA PRINCIPAL EN
240201501 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS AVISOS Y MENSAJES BREVES, CLAROS Y
FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
CARACTERÍSTICAS Y SENCILLOS EN INGLÉS TÉCNICO
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
210301002 - DAR ASESORÍA COMERCIAL Y
FINANCIERO EN COLOMBIA, 272943 - APLICAR LA NORMATIVIDAD VIGENTE
FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA SATISFACCIÓN
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS SOBRE EL SARLAFT, SARO Y SARI CUMPLIENDO
DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES
CARACTERÍSTICAS Y CON LAS DISPOSICIONES LEGALES.
DEL CLIENTE.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
272944 - REALIZAR SEGMENTACIÓN DE 210301002 - DAR ASESORÍA COMERCIAL Y
FINANCIERO EN COLOMBIA,
MERCADO DEL SECTOR FINANCIERO SEGÚN FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA SATISFACCIÓN
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS
POLÍTICA INSTITUCIONAL Y CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES
CARACTERÍSTICAS Y
DEL ENTORNO. DEL CLIENTE.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE 272945 - INTERPRETAR EL FUNCIONAMIENTO 210301002 - DAR ASESORÍA COMERCIAL Y
ANALISIS LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO DE FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA SATISFACCIÓN
FINANCIERO EN COLOMBIA, ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES

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PROYECTO FORMATIVO

IDENTIFICANDO LAS
CARACTERÍSTICAS Y
CLIENTE.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
210301002 - DAR ASESORÍA COMERCIAL Y
FINANCIERO EN COLOMBIA, 272946 - INTERPRETAR LOS INFORMES
FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA SATISFACCIÓN
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS FINANCIEROS PRESENTADOS POR LOS
DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES
CARACTERÍSTICAS Y CLIENTES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS
DEL CLIENTE.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE INSTITUCIONALES
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
210301002 - DAR ASESORÍA COMERCIAL Y
FINANCIERO EN COLOMBIA, 272947 - APLICAR PROCESOS DE VENTA DE
FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA SATISFACCIÓN
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE
DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES
CARACTERÍSTICAS Y ACUERDO CON LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.
DEL CLIENTE.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
272948 - APLICAR LA POLÍTICA COMERCIAL Y DE 210301002 - DAR ASESORÍA COMERCIAL Y
FINANCIERO EN COLOMBIA,
CRÉDITO DE ACUERDO CON LOS FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA SATISFACCIÓN
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS
PROCEDIMIENTOS DE LAS ENTIDADES DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES
CARACTERÍSTICAS Y
FINANCIERAS DEL CLIENTE.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
210301002 - DAR ASESORÍA COMERCIAL Y
FINANCIERO EN COLOMBIA, 272949 - IDENTIFICAR LA CONSTITUCIÓN Y
FINANCIERA QUE CONDUZCA A LA SATISFACCIÓN
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS LEGALIZACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS
DE LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES REALES
CARACTERÍSTICAS Y SEGÚN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA
DEL CLIENTE.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR 272954 - REALIZAR LOS PROCESOS
FINANCIERO EN COLOMBIA, REQUERIDOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LOS 210301017 - VINCULAR AL CLIENTE DE ACUERDO
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS PRODUCTOS DE CAPTACIÓN EN MONEDA LEGAL CON LAS NORMAS INTERNAS Y EXTERNAS
CARACTERÍSTICAS Y Y EXTRANJERA DE ACUERDO CON LA ESTABLECIDAS
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE NORMATIVIDAD DE LA ENTIDAD.
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
272955 - DESARROLLAR LOS PROCESOS PARA
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
EL TRÁMITE DE OPERACIONES DE CRÉDITO EN 210301017 - VINCULAR AL CLIENTE DE ACUERDO
FINANCIERO EN COLOMBIA,
ANALISIS MONEDA LEGAL Y EXTRANJERA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INTERNAS Y EXTERNAS
IDENTIFICANDO LAS
CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y ESTABLECIDAS
CARACTERÍSTICAS Y
NORMAS EXTERNAS.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE

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PROYECTO FORMATIVO

CONFORMACIÓN FÍSICA Y NORM

1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
272956 - APLICAR LOS PROCESOS DE TRÁMITE
FINANCIERO EN COLOMBIA, 210301017 - VINCULAR AL CLIENTE DE ACUERDO
DE LAS SOLICITUDES DE CADA PRODUCTO Y
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS CON LAS NORMAS INTERNAS Y EXTERNAS
SERVICIO FINANCIERO DE ACUERDO CON LAS
CARACTERÍSTICAS Y ESTABLECIDAS
NORMAS INSTITUCIONALES.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
FINANCIERO EN COLOMBIA, 272957 - TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN 210301017 - VINCULAR AL CLIENTE DE ACUERDO
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS SUMINISTRADA POR EL CLIENTE DE ACUERDO CON LAS NORMAS INTERNAS Y EXTERNAS
CARACTERÍSTICAS Y CON LAS NORMAS INSTITUCIONALES. ESTABLECIDAS
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
272958 - APLICAR LOS PROCESOS
FINANCIERO EN COLOMBIA, 210301017 - VINCULAR AL CLIENTE DE ACUERDO
ESTABLECIDOS PARA LA PRESTACIÓN DE
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS CON LAS NORMAS INTERNAS Y EXTERNAS
SERVICIOS FINANCIEROS EN MONEDA LEGAL Y
CARACTERÍSTICAS Y ESTABLECIDAS
EXTRANJERA SEGÚN POLÍTICA INSTITUCIONAL.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
1.DETERMINAR LA ESTRUCTURA BASE
LEGAL Y NORMATIVIDAD DEL SECTOR
FINANCIERO EN COLOMBIA, 273368 - UTILIZAR HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS 210601012 - APLICAR TECNOLOGÍAS DE LA
ANALISIS IDENTIFICANDO LAS REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS INFORMACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS
CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES SEGÚN EL CARGO ASIGNADO NECESIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
REQUERIMIENTOS INDIVIDUALES DE
CADA BANCO PARA SU
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
272796 - REDIMENSIONAR PERMANENTEMENTE 240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
SU PROYECTO DE VIDA DE ACUERDO CON LAS CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
CIRCUNSTANCIAS DEL CONTEXTO Y CON VISIÓN NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
PROSPECTIVA. SOCIAL.
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
272799 - DESARROLLAR PERMANENTEMENTE 240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
LAS HABILIDADES PSICOMOTRICES Y DE CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
PENSAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
PROCESOS DE APRENDIZAJE. SOCIAL.
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE 272804 - INTERACTUAR EN LOS CONTEXTOS
CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION PRODUCTIVOS Y SOCIALES EN FUNCIÓN DE LOS
NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y PRINCIPIOS Y VALORES UNIVERSALES.
SOCIAL.
POTENCIALES.

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Modelo de Mejora
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
31/03/2018 11:23:26
PROYECTO FORMATIVO
272805 - COMUNICARSE EN TAREAS SENCILLAS
Y HABITUALES QUE REQUIEREN UN 240201501 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN
INTERCAMBIO SIMPLE Y DIRECTO DE FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
INFORMACIÓN COTIDIANA Y TÉCNICA
272809 - ENCONTRAR VOCABULARIO Y
240201501 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN
EXPRESIONES DE INGLÉS TÉCNICO EN
FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
ANUNCIOS, FOLLETOS, PÁGINAS WEB, ETC
272810 - REALIZAR INTERCAMBIOS SOCIALES Y
PRÁCTICOS MUY BREVES, CON UN
240201501 - COMPRENDER TEXTOS EN INGLÉS EN
VOCABULARIO SUFICIENTE PARA HACER UNA
FORMA ESCRITA Y AUDITIVA
EXPOSICIÓN O MANTENER UNA CONVERSACIÓN
SENCILLA SOBRE TEMAS TÉCNICOS
210301016 - PROCESAR DEPÓSITOS, PAGOS Y
273000 - VERIFICAR LA CONCILIACIÓN DIARIA DE
RETIROS EN MONEDA LEGAL Y EXTRANJERA DE
OPERACIONES DE CAJA SEGÚN LOS
ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES E
LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD
INSTITUCIONALES VIGENTES.
273001 - REALIZAR PROCESOS PARA LA
210301016 - PROCESAR DEPÓSITOS, PAGOS Y
CLASIFICACIÓN DE EFECTIVO, TÍTULOS
RETIROS EN MONEDA LEGAL Y EXTRANJERA DE
VALORES Y MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS
ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES E
DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LAS
INSTITUCIONALES VIGENTES.
ENTIDADES FINANCIERAS
273002 - APLICAR NORMAS DE SEGURIDAD
210301016 - PROCESAR DEPÓSITOS, PAGOS Y
PARA LA CONSERVACIÓN Y CUSTODIA DEL
RETIROS EN MONEDA LEGAL Y EXTRANJERA DE
DINERO, TÍTULOS VALORES Y MEDIOS DE PAGO
ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES E
ELECTRÓNICO CUMPLIENDO CON LAS
INSTITUCIONALES VIGENTES.
DISPOSICIONES DE LA ENTIDAD FINANCIERA
273003 - APLICAR CÓDIGOS TRANSACCIONALES
210301016 - PROCESAR DEPÓSITOS, PAGOS Y
PARA PROCESAR MOVIMIENTOS EN LA
RETIROS EN MONEDA LEGAL Y EXTRANJERA DE
PLATAFORMA DE DEPÓSITOS, PAGOS Y
ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES E
RETIROS CONFORME AL SISTEMA DE
INSTITUCIONALES VIGENTES.
INFORMACIÓN UTILIZADO POR LA ENTIDAD
273004 - ATENDER A CLIENTES Y USUARIOS EN 210301016 - PROCESAR DEPÓSITOS, PAGOS Y
OPERACIONES DE CAJA CONFORME CON LOS RETIROS EN MONEDA LEGAL Y EXTRANJERA DE
ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES E
INSTITUCIÓN INSTITUCIONALES VIGENTES.
273005 - DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE 210301004 - FIDELIZAR AL CLIENTE
COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y INCREMENTADO LOS VÍNCULOS COMERCIALES Y
SERVICIOS BUSCANDO LA FIDELIZACIÓN DE LOS LOGRANDO LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO DE
CLIENTES Y CRECIMIENTO DE LA ENTIDAD ACUERDO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES.
GFPI- F-016 v2 Página 8 de 17
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Modelo de Mejora
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
2. ELABORAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA UN PLAN DE
DISEÑO Y PLANEACION GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES.
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
31/03/2018 11:23:26
PROYECTO FORMATIVO
POLÍTICA INSTITUCIONAL
273006 - CONSOLIDAR LAS RELACIONES
210301004 - FIDELIZAR AL CLIENTE
COMERCIALES Y FINANCIERAS CON EL CLIENTE
INCREMENTADO LOS VÍNCULOS COMERCIALES Y
PARA GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS Y
LOGRANDO LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO DE
SERVICIOS DE ACUERDO CON LAS
ACUERDO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES.
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES.
273007 - IDENTIFICAR CLIENTES POTENCIALES 210301004 - FIDELIZAR AL CLIENTE
PARA LA GENERACIÓN DE NUEVAS INCREMENTADO LOS VÍNCULOS COMERCIALES Y
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO APLICANDO LOGRANDO LA RENTABILIDAD DEL NEGOCIO DE
ESTRATEGIAS DE MERCADEO ACUERDO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES.
273364 - VERIFICAR LA REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DEL TALENTO HUMANO DE LA 210601007 - COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL
UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CUMPLA CON LOS TALENTO HUMANO ASIGNADO, TENIENDO EN
ESTÁNDARES DE CALIDAD ESTABLECIDOS POR CUENTA LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD
LA ORGANIZACIÓN, LA POLÍTICA INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVA
Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
210601007 - COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL
273365 - ASIGNAR TAREAS Y ACTIVIDADES AL
TALENTO HUMANO ASIGNADO, TENIENDO EN
PERSONAL A SU CARGO, DE ACUERDO CON LAS
CUENTA LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD
POLÍTICAS ORGANIZACIONALES.
ADMINISTRATIVA
273366 - EJECUTAR LAS ACTIVIDADES 210601007 - COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL
RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO DE TALENTO HUMANO ASIGNADO, TENIENDO EN
ACUERDO CON LOS REQUERIMIENTOS Y LAS CUENTA LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD
FUNCIONES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. ADMINISTRATIVA
273367 - UTILIZAR LOS DISPOSITIVOS
210601012 - APLICAR TECNOLOGÍAS DE LA
TECNOLÓGICOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE
INFORMACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS
ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS DE
NECESIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
MANEJO ESTABLECIDOS
273369 - ADMINISTRAR SISTEMAS DE 210601012 - APLICAR TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN REQUERIDOS DE ACUERDO CON INFORMACIÓN TENIENDO EN CUENTA LAS
LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO NECESIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.
272800 - GENERAR HÁBITOS SALUDABLES EN
SU ESTILO DE VIDA PARA GARANTIZAR LA
240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
PREVENCIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES DE
CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
ACUERDO CON EL DIAGNÓSTICO DE SU
NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
CONDICIÓN FÍSICA INDIVIDUAL Y LA
SOCIAL.
NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DE SU
DESEMPEÑO LABORAL.
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Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
Procedimiento Ejecución de la Formación

Modelo de Mejora
PROYECTO FORMATIVO

3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON

LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
EJECUCION LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
272803 - APLICAR TÉCNICAS DE CULTURA
240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
FÍSICA PARA EL MEJORAMIENTO DE SU
CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
EXPRESIÓN CORPORAL, DESEMPEÑO LABORAL
NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
SEGÚN LA NATURALEZA Y COMPLEJIDAD DEL
SOCIAL.
ÁREA OCUPACIONAL.
272845 - BUSCAR DE MANERA SISTEMÁTICA
INFORMACIÓN ESPECÍFICA Y DETALLADA EN 240201502 - PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN
ESCRITOS EN INGLÉS, MAS ESTRUCTURADOS Y FORMA ESCRITA Y ORAL.
CON MAYOR CONTENIDO TÉCNICO
272846 - ENCONTRAR Y UTILIZAR SIN ESFUERZO
VOCABULARIO Y EXPRESIONES DE INGLÉS 240201502 - PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN
TÉCNICO EN ARTÍCULOS DE REVISTAS, LIBROS FORMA ESCRITA Y ORAL.
ESPECIALIZADOS, PÁGINAS WEB, ETC
272849 - IDENTIFICAR FORMAS GRAMATICALES
240201502 - PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN
BÁSICAS EN TEXTOS Y DOCUMENTOS
FORMA ESCRITA Y ORAL.
ELEMENTALES ESCRITOS EN INGLÉS
272850 - REPRODUCIR EN INGLÉS FRASES O
240201502 - PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN
ENUNCIADOS SIMPLES QUE PERMITAN
FORMA ESCRITA Y ORAL.
EXPRESAR DE FORMA LENTA IDEAS O
CONCEPTOS
272975 - APLICAR LOS CRITERIOS Y FACTORES
DETERMINANTES PARA ESTABLECER LA
SOLVENCIA ECONÓMICA, MORAL Y LEGAL EN EL 210301003 - ANALIZAR EL RIESGO CREDITICIO DE
OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO DE LOS ACUERDO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES
CLIENTES DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Y POLÍTICA INSTITUCIONAL.
272976 - ELABORAR EL INFORME DE LAS 210301003 - ANALIZAR EL RIESGO CREDITICIO DE
CONDICIONES CREDITICIAS DEL CLIENTE, PARA ACUERDO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES
LA TOMA DE DECISIÓN POR PARTE DEL Y NORMATIVIDAD VIGENTE.

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Procedimiento Ejecución de la Formación
Modelo de Mejora
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION
FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
31/03/2018 11:23:26
PROYECTO FORMATIVO
DEPARTAMENTO DE CRÉDITO, TENIENDO EN
CUENTA EL ANÁLISIS PREVIO, LOS MANUALES
DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD Y LA
NORMATIVIDAD VIGENTE.
272977 - EJECUTAR LOS PROCESOS DE
ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO
210301003 - ANALIZAR EL RIESGO CREDITICIO DE
CREDITICIO EN LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
ACUERDO CON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES
FINANCIEROS, SEGÚN LINEAMIENTOS
Y NORMATIVIDAD VIGENTE.
ESTABLECIDOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE
Y LA POLÍTICA INSTITUCIONAL.
272989 - ANALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUERIMIENTOS EXIGIDOS PARA LA
210301056 - FORMALIZAR LAS OPERACIONES DE
CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
CRÉDITO DE ACUERDO CON LO APROBADO Y LA
SOLICITADAS Y APROBADAS PARA EL
POLÍTICA INSTITUCIONAL.
DESEMBOLSO DEL CRÉDITO, DE ACUERDO CON
LA NORMATIVIDAD LEGAL E INSTITUCIONAL
273030 - EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
210301056 - FORMALIZAR LAS OPERACIONES DE
REQUISITOS EXIGIDOS PARA EL DESEMBOLSO
CRÉDITO DE ACUERDO CON LO APROBADO Y LA
DE CRÉDITOS, DE ACUERDO CON LA
POLÍTICA INSTITUCIONAL.
NORMATIVIDAD LEGAL E INSTITUCIONAL.
273031 - EVALUAR LAS PROPUESTAS DE
210301021 - ADMINISTRAR EL RIESGO DE LA
NEGOCIOS DEL CLIENTE CON BASE EN LAS
UNIDAD DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS
HERRAMIENTAS FINANCIERAS Y COMERCIALES
POLÍTICAS INSTITUCIONALES.
DE LA INSTITUCIÓN
273032 - ANALIZAR LAS POLÍTICAS, PROCESOS Y 210301021 - ADMINISTRAR EL RIESGO DE LA
PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES DE UNIDAD DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS
ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. POLÍTICAS INSTITUCIONALES.
273033 - APLICAR LOS REQUERIMIENTOS
210301021 - ADMINISTRAR EL RIESGO DE LA
ESTABLECIDOS EN LOS SISTEMAS DE
UNIDAD DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RIESGO
POLÍTICAS INSTITUCIONALES.
SEGÚN PARÁMETROS ESTABLECIDOS.
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CONTRO
3. EJECUTAR CONJUNTAMENTE CON
LA ENTIDAD FINANCIERA EL PLAN DE
GESTION COMERCIAL Y EDUCACION
EJECUCION FINANCIERA A CLIENTES ACTUALES Y
POTENCIALES SEGUN NORMA
INTERNA (BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE CONTRO
4. SEGUIMIENTO Y EVALUCION
CONJUNTA CON LA ENTIDAD
FINANCIERA, SOBRE LA EJECUCION AL
EVALUACION
PLAN DE GESTION COMERCIAL Y
EDUCACION FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUCION
CONJUNTA CON LA ENTIDAD
FINANCIERA, SOBRE LA EJECUCION AL
EVALUACION
PLAN DE GESTION COMERCIAL Y
EDUCACION FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUCION
CONJUNTA CON LA ENTIDAD
FINANCIERA, SOBRE LA EJECUCION AL POSIBILITEN LA CONVIVENCIA, EL
EVALUACION
PLAN DE GESTION COMERCIAL Y
EDUCACION FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUCION
CONJUNTA CON LA ENTIDAD
FINANCIERA, SOBRE LA EJECUCION AL TRATAN DE TEMAS TANTO CONCRETOS COMO
EVALUACION
PLAN DE GESTION COMERCIAL Y
EDUCACION FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUCION
CONJUNTA CON LA ENTIDAD
FINANCIERA, SOBRE LA EJECUCION AL
EVALUACION
PLAN DE GESTION COMERCIAL Y
EDUCACION FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUCION
EVALUACION CONJUNTA CON LA ENTIDAD
FINANCIERA, SOBRE LA EJECUCION AL TEMAS DE INTERÉS PERSONAL Y TEMAS
31/03/2018 11:23:26
PROYECTO FORMATIVO
273034 - INTERPRETAR LA NORMATIVIDAD 210301021 - ADMINISTRAR EL RIESGO DE LA
LEGAL E INSTITUCIONAL VIGENTE SEGÚN LAS UNIDAD DE NEGOCIO DE ACUERDO CON LAS
POLÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN. POLÍTICAS INSTITUCIONALES.
272790 - APLICAR EN LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS REALES DEL SECTOR
PRODUCTIVO, LOS CONOCIMIENTOS,
999999999 - RESULTADOS DE APRENDIZAJE
HABILIDADES Y DESTREZAS PERTINENTES A LAS
ETAPA PRACTICA
COMPETENCIAS DEL PROGRAMA DE
FORMACIÓN ASUMIENDO ESTRATEGIAS Y
METODOLOGÍAS DE AUTOGESTIÓN
272794 - ASUMIR RESPONSABLEMENTE LOS
240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
CRITERIOS DE PRESERVACIÓN Y
CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DE
NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
DESARROLLO SOSTENIBLE, EN EL EJERCICIO DE
SOCIAL.
SU DESEMPEÑO LABORAL Y SOCIAL.
272797 - DESARROLLAR PROCESOS
COMUNICATIVOS EFICACES Y ASERTIVOS
DENTRO DE CRITERIOS DE RACIONALIDAD QUE 240201500 - PROMOVER LA INTERACCION IDONEA
CONSIGO MISMO, CON LOS DEMAS Y CON LA
ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS, LA NATURALEZA EN LOS CONTEXTOS LABORAL Y
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL SOCIAL.
CONOCIMIENTO Y LA RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO Y
272847 - COMPRENDER LAS IDEAS PRINCIPALES
DE TEXTOS COMPLEJOS EN INGLÉS QUE
240201502 - PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN
ABSTRACTOS, INCLUSO SI SON DE CARÁCTER FORMA ESCRITA Y ORAL.
TÉCNICO, SIEMPRE QUE ESTÉN DENTRO DE SU
CAMPO DE ESPECIALIZACIÓN
272848 - LEER TEXTOS COMPLEJOS Y CON UN
240201502 - PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN
VOCABULARIO MÁS ESPECÍFICO, EN INGLÉS
FORMA ESCRITA Y ORAL.
GENERAL Y TÉCNICO
272851 - COMPRENDER UNA AMPLIA VARIEDAD
240201502 - PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN
DE FRASES Y VOCABULARIO EN INGLÉS SOBRE
FORMA ESCRITA Y ORAL.
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Modelo de Mejora
PROYECTO FORMATIVO

PLAN DE GESTION COMERCIAL Y

EDUCACION FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUCION
CONJUNTA CON LA ENTIDAD
FINANCIERA, SOBRE LA EJECUCION AL
EVALUACION
PLAN DE GESTION COMERCIAL Y
EDUCACION FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUCION
CONJUNTA CON LA ENTIDAD
FINANCIERA, SOBRE LA EJECUCION AL
EVALUACION
PLAN DE GESTION COMERCIAL Y
EDUCACION FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUCION
CONJUNTA CON LA ENTIDAD
FINANCIERA, SOBRE LA EJECUCION AL
EVALUACION
PLAN DE GESTION COMERCIAL Y
EDUCACION FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.
4. SEGUIMIENTO Y EVALUCION
CONJUNTA CON LA ENTIDAD
FINANCIERA, SOBRE LA EJECUCION AL
EVALUACION
PLAN DE GESTION COMERCIAL Y
EDUCACION FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.
3.5 Organización del proyecto
272852 - RELACIONARSE CON HABLANTES
NATIVOS EN UN GRADO SUFICIENTE DE FLUIDEZ
240201502 - PRODUCIR TEXTOS EN INGLÉS EN
Y NATURALIDAD, DE MODO QUE LA
FORMA ESCRITA Y ORAL.
COMUNICACIÓN SE REALICE SIN ESFUERZO POR
PARTE DE LOS INTERLOCUTORES
273008 - APLICAR LA POLÍTICA INSTITUCIONAL
210301001 - ADMINISTRAR LA CARTERA DE
EN LOS PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN DE
CRÉDITO DE ACUERDO CON NORMAS LEGALES,
CARTERA SEGÚN LOS LINEAMIENTOS
INSTITUCIONALES.
REGISTRADOS EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE.
273009 - DESARROLLAR PROGRAMA Y
ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO DE LA
CARTERA, COBRANZA, RECUPERACIÓN DE 210301001 - ADMINISTRAR LA CARTERA DE
CARTERA Y APLICACIÓN DE PAGOS DE CRÉDITO DE ACUERDO CON NORMAS LEGALES,
ACUERDO CON LAS CONDICIONES PACTADAS INSTITUCIONALES.
EN LOS CONTRATOS SUJETAS A LA POLÍTICA
INSTITUCIONAL Y A LA NORMATIVIDAD VIGENTE
273010 - ESTRUCTURAR LA CLASIFICACIÓN Y
210301001 - ADMINISTRAR LA CARTERA DE
EVALUACIÓN DE LA CARTERA Y PRESENTAR
CRÉDITO DE ACUERDO CON NORMAS LEGALES,
LOS INFORMES DE ACUERDO CON
INSTITUCIONALES.
NORMATIVIDAD VIGENTE Y POLÍTICA
INSTITUCIONAL.

3.5.2 No. Aprendices sugeridos para

3.5.1 No. Instructores requeridos 6 30
participar en el proyecto

3.6 Descripción del ambiente de aprendizaje requerido

Ambiente polivalente minimo para treinta (30) aprendices, con igual cantidad de equuipos de computo, los cuales deben tener conexion a internet y paquete Office. Equipos de audio y video, aire
acondicionado. De igual forma un ambiente didatico bancario.

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PROYECTO FORMATIVO

3.7. Recursos estimados

Equipos / Herramientas Talento Humano (Instructores) Materiales de formación consumibles
Actividades del proyecto Duración
(Meses)
Descripción Cant. V. Unit. V. Total Especialidad Cant. V. Unit. V. Total Descripción Cant. V. Unit. V. Total
1.DETERMINAR LA
6 Equipos de Audio 1 $ 160.000 $ 160.000
ESTRUCTURA BASE LEGAL Y
NORMATIVIDAD DEL
SECTOR FINANCIERO EN
COLOMBIA, IDENTIFICANDO
LAS CARACTERÍSTICAS Y
REQUERIMIENTOS
INDIVIDUALES DE CADA
BANCO PARA SU
CONFORMACIÓN FÍSICA Y
NORM
1.DETERMINAR LA
6 Material consumible 1 $ 5.343.840 $ 5.343.840
ESTRUCTURA BASE LEGAL Y
NORMATIVIDAD DEL
SECTOR FINANCIERO EN
COLOMBIA, IDENTIFICANDO
LAS CARACTERÍSTICAS Y
REQUERIMIENTOS
INDIVIDUALES DE CADA
BANCO PARA SU
CONFORMACIÓN FÍSICA Y
NORM
1.DETERMINAR LA Material papeleria no
6 1 $ 815.000 $ 815.000
ESTRUCTURA BASE LEGAL Y devolutivo
NORMATIVIDAD DEL
SECTOR FINANCIERO EN
COLOMBIA, IDENTIFICANDO
LAS CARACTERÍSTICAS Y
REQUERIMIENTOS
INDIVIDUALES DE CADA
BANCO PARA SU
CONFORMACIÓN FÍSICA Y
NORM
1.DETERMINAR LA $ 12.776.563 $ 12.776.563
6 honorarios instructor 1
ESTRUCTURA BASE LEGAL Y
NORMATIVIDAD DEL
SECTOR FINANCIERO EN
COLOMBIA, IDENTIFICANDO
LAS CARACTERÍSTICAS Y
REQUERIMIENTOS
INDIVIDUALES DE CADA
BANCO PARA SU
CONFORMACIÓN FÍSICA Y
NORM

31/03/2018 11:23:26 GFPI- F-016 v2 Página 14 de 17

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PROYECTO FORMATIVO

2. ELABORAR 6 Material consumible 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000

CONJUNTAMENTE CON LA
ENTIDAD FINANCIERA UN
PLAN DE GESTION
COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES
ACTUALES Y POTENCIALES.
2. ELABORAR Material papeleria no
6 1 $ 600.000 $ 600.000
CONJUNTAMENTE CON LA devolutivo
ENTIDAD FINANCIERA UN
PLAN DE GESTION
COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES
ACTUALES Y POTENCIALES.
2. ELABORAR $ 12.776.562 $ 12.776.562
6 honorarios instructor 1
CONJUNTAMENTE CON LA
ENTIDAD FINANCIERA UN
PLAN DE GESTION
COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES
ACTUALES Y POTENCIALES.
3. EJECUTAR
6 Material consumible 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
CONJUNTAMENTE CON LA
ENTIDAD FINANCIERA EL
PLAN DE GESTION
COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES
ACTUALES Y POTENCIALES
SEGUN NORMA INTERNA
(BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE
3. EJECUTAR Material papeleria no
6 1 $ 600.000 $ 600.000
CONJUNTAMENTE CON LA devolutivo
ENTIDAD FINANCIERA EL
PLAN DE GESTION
COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES
ACTUALES Y POTENCIALES
SEGUN NORMA INTERNA
(BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE
3. EJECUTAR $ 12.776.563 $ 12.776.563
6 honorarios instructor 1
CONJUNTAMENTE CON LA
ENTIDAD FINANCIERA EL
PLAN DE GESTION
COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES
ACTUALES Y POTENCIALES
SEGUN NORMA INTERNA
(BANCO) Y EXTERNA
VIGENTE (ENTES DE

31/03/2018 11:23:26 GFPI- F-016 v2 Página 15 de 17

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PROYECTO FORMATIVO

4. SEGUIMIENTO Y
6 Material consumible 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000
EVALUCION CONJUNTA CON
LA ENTIDAD FINANCIERA,
SOBRE LA EJECUCION AL
PLAN DE GESTION
COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.
4. SEGUIMIENTO Y $ 12.776.562 $ 12.776.562
6 honorarios instructor 1
EVALUCION CONJUNTA CON
LA ENTIDAD FINANCIERA,
SOBRE LA EJECUCION AL
PLAN DE GESTION
COMERCIAL Y EDUCACION
FINANCIERA A CLIENTES
VIGENTES Y POTENCIALES.

3.7.1 Detalle de los recursos estimados

Herramientas Cantidad Valor Unitario Valor Total Fuente Recurso

Material consumible 1 $ 5.343.840 $ 5.343.840 MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL

Material consumible 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL

Material consumible 1 $ 1.000.000 $ 1.000.000 MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL

Total: $ 9.343.840

Equipos Cantidad Valor Unitario Valor Total Fuente Recurso

Equipos de Audio 1 $ 160.000 $ 160.000 COMPRA MAQUINARIA EQUIPO

Total: $ 160.000

Materiales Cantidad Valor Unitario Valor Total Fuente Recurso

Material papeleria no devolutivo 1 $ 815.000 $ 815.000 MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL

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PROYECTO FORMATIVO

Material papeleria no devolutivo 1 $ 600.000 $ 600.000 MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL

Total: $ 1.415.000

Talento Humano Cantidad Valor Unitario Valor Total Fuente Recurso

honorarios instructor 1 $ 12.776.563 $ 12.776.563 HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL

honorarios instructor 1 $ 12.776.562 $ 12.776.562 HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL

Total: $ 25.553.125

4. Rubros presupuestales
Recurso Cantidad Valor Unitario Valor Total Rubro presupuestal por el que se financiará el proyecto

Equipos 1 $ 160.000 $ 160.000 COMPRA MAQUINARIA EQUIPO

Herramientas 1 $ 12.343.840 $ 12.343.840 MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL

Materiales de Formación 1 $ 2.015.000 $ 2.015.000 MATERIALES PARA FORMACION PROFESIONAL

Talento Humano 1 $ 51.106.250 $ 51.106.250 HONORARIOS FORMACION PROFESIONAL

Total: $ 65.625.090

5. Equipo que participó en la formulación del proyecto

Nombre Especialidad Nombre Centro Regional

JORGE ARGEMIRO PEÑUELA EQUIPO DESARROLLO CURRICULAR CENTRO DE DESARROLLO AGROINDUSTRIAL, REGIONAL GUAVIARE
TURISTICO Y TECNOLOGICO DEL GUAVIARE

31/03/2018 11:23:26 GFPI- F-016 v2 Página 17 de 17