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IMPUTADO DESCONOCIDO
DISCLAIMER
Este Manual ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de
vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.
MANUAL DE LA UNIDAD DE
IMPUTADO DESCONOCIDO
DISCLAIMER
Este Manual ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID). Su contenido es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente el punto de
vista de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.
CONTENIDO
INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 2
SIMBOLOGÍA ............................................................................................................................... 3
ANEXOS ......................................................................................................................................... 2
Anexo 1 – Remisión de carpetas a la UID .......................................................................... 2
Anexo 2 – Análisis de la prescripción del delito ................................................................ 3
Anexo 3 – Mapeo ................................................................................................................ 4
Anexo 4 – Análisis criminal ............................................................................................... 5
Anexo 5 – Solicitud de información a la Policía ................................................................ 6
Anexo 6 – Emisión de boletines a la Unidad de Atención Inmediata ................................. 8
Anexo 7 – Informe a la Unidad de Investigación ............................................................... 9
TABLAS
TABLA 1: MARCO JURÍDICO NORMATIVO ........................................................................... 3
TABLA 2: SIMBOLOGÍA EN EL PROCESO .............................................................................. 3
TABLA 3: CARACTERÍSTICAS DEL IMPUTADO ................................................................... 5
TABLA 4: FUNCIONES DEL PERSONAL ................................................................................. 6
TABLA 5: DESARROLLO DE ACTIVIDADES........................................................................... 0
TABLA 6: PATRONES DELINCUENCIALES ............................................................................. 5
SIMBOLOGÍA
Para efectos del siguiente modelo, se utilizará la siguiente simbología:
TABLA 2: SIMBOLOGÍA EN EL PROCESO
DISEÑO Y PROCEDIMIENTOS
Propósito
Uniformar y controlar el cumplimiento de las actividades de operación del personal de la Unidad de
Imputado Desconocido, mediante una descripción concreta y minuciosa de las actividades que deben
seguirse en la realización de las funciones establecidas, con el objeto de disminuir la variabilidad en el
actuar de los operadores que intervienen en el proceso y evitar así, su alteración.
Alcance
El presente documento es aplicable a los servidores públicos que conformen la Unidad de Imputado
Desconocido, de conformidad con las atribuciones que le sean conferidas por parte de la Procuraduría
General de Justicia del Estado o Fiscalía General de Justicia del Estado, a fin de que todas sus actuaciones
preserven la legalidad y garanticen la investigación de los delitos cuando se desconozca al imputado de un
hecho delictivo, canalizando de forma eficiente los asuntos al área correspondiente o resolviendo la
carpeta de investigación.
Así, la población beneficiaria de la utilización y seguimiento de este protocolo son los usuarios del sistema
de procuración, administración e impartición de justicia.
El campo de aplicación incluye su implementación centralizada, en donde la Unidad de Imputado
Desconocido proporciona el servicio de recepción, canalización y resolución de casos.
Sin embargo, este documento en ningún caso busca suplir los conocimientos, capacidades y habilidades
del personal que labora en la Procuraduría General de Justicia Estatal o en la Fiscalía General de Justicia
del Estado, sino ser una herramienta metodológica para el registro de su actuar.
Por otro lado, es preponderante recordar que los protocolos y el diseño de las Unidades se realizaron en
apego al Sistema Penal Acusatorio y Adversarial, por lo cual, se debe ser cuidadoso al aplicarlos a delitos
del sistema mixto con preponderancia inquisitiva o a faltas administrativas con las que los servidores
públicos pudieran tener contacto.
Imputado Elementos
Estructura orgánica
A continuación, se muestra la estructura organizacional en la Unidad de Imputad Desconocido, al cabo de
dos fases:
Fase 1
El Subdirector de Análisis y Operaciones de la Dirección de Inteligencia asumiría la Coordinación
de la UID.
El Coordinador asumiría, además de las funciones de coordinador, las funciones del área de
Asignación de Casos, del área de Enlace con Periciales y Análisis y del área de Fiscales del
Ministerio Público.
Se asignaría a una persona de la Dirección de Inteligencia como Notificador, así como para enviar
y recibir documento.
Se asignaría tres analistas de la Dirección de Inteligencia al área de Análisis y Captura.
Se asignaría tres analistas de la Dirección de Inteligencia al área de Patrones Criminales.
Se designaría a un grupo de la policía de investigación ya existente, para que de manera regular
cumplimente las diligencias de investigación ordenadas por la UID.
Descripción de funciones
TABLA 4: FUNCIONES DEL PERSONAL
Área Funciones
Asignación de casos 01 Oficialía de partes 02 Oficialía de partes 06 Oficialía de partes 07 Oficialía de partes 08 Oficialía de partes 09
03
A) Se recibe las Recibe y registra las Realiza carta de Envía no ficación Anexa AT con su Analiza la fecha de la
carpetas con carpetas en la Base de no ficación al
¿La no ficación
SI prescripción o Registra la fecha en
es por correo por correo no ficación a la extemporaneidad de
archivo temporal
Datos - Anexo 1 ciudadano la base de datos
electrónico? electrónico carpeta acuerdo al delito - Anexo 2
NO
Oficialía de partes 10
Oficialía de partes 04 Citador 05
Remite la carpeta a
los analistas de
Entrega no ficación Realiza no ficación
captura
a los citadores y entrega acuse
Analista de
Analista/AMP 21 Analista patrones 20 Analista/AMP 18 Analista de captura 13 Analista de captura 12 11
captura
19 14
Verifican las carpetas Registra información de la
Realiza bole n a las Presentan el patrón en la Analiza la carpeta para
UADT acerca del patrón
SI ¿Se confirma el
reunión semanal de la
SI ¿El caso pertenece Realiza el proceso de carpeta en la base de datos
iden ficar la información
que componen el patrón o genera un patrón de imputado desconocido -
delic vo - Anexo 6 Unidad análisis criminal a capturar
patrón delic vo delic vo? delic vo? Anexos 3 y 4
C NO
A
SI
NO
22 23 Analista de captura 15 AMP 17
16
¿Se iden fican SI ¿Se necesita NO Con nua con el cruce de
casos candidatos información 27 Dicta archivo defini vo
información con otras ¿El caso pertenece o NO
para reac varse? adicional? B denuncias y patrones
genera un patrón por prescripción y FIN
NO delic vo antes de la
no fica - Anexo 2
¿El agente de UID prescripción?
realizará integración existentes
de la carpeta?
NO
B SI
NO
ANEXOS
Anexo 1 – Remisión de carpetas a la UID
Recibe carpetas con resolución por parte de la Unidad de Atención Inmediata.
- El analista recibirá las carpetas remitidas por la Unidad de Atención Inmediata.
- El analista verificara que la carpeta contenga lo siguiente:
Oficio de remisión.
Denuncia.
Notificación de derechos a la víctima.
Resolución de archivo temporal.
El analista deberá verificar que el nombre del denunciante; así como el número de cada carpeta
coincidan en el oficio de remisión, la denuncia, la notificación de derechos a la víctima y la
resolución.
Se deberá sellar de recibido cada carpeta (incluirle hora, nombre y firma de quien recibe) que
cumpla con los requisitos y se le devolverá el acuse correspondiente al citador para su entrega a la
Unidad de Atención Inmediata.
En caso de no contar con alguno de los requisitos la carpeta se solicitará la Unidad de Atención
Inmediata de origen realice las correcciones que correspondan.
Analiza la fecha en la que se cumple la prescripción del delito de acuerdo a la última actuación
realizada en la carpeta y a la penalidad del delito.
Ejemplo:
Artículo 289. Al que, habiendo otorgado, ante la autoridad, protesta de que en sus declaraciones se
conducirá con verdad, se conduzca con falsedad, u oculte la verdad al declarar o en cualquier acto ante la
autoridad, se le impondrá prisión de seis meses a tres años.
En este ejemplo se muestra que la pena es de 6 meses a 3 años de prisión, esta pena se convertirá a meses
y se sumarán; la cantidad obtenida de esta se dividirá entre dos para obtener el medio aritmético; una vez
obtenido el resultado se convertirán a meses y este será el plazo de prescripción1.
1
En este ejemplo, la media aritmética es de 1 año con 9 meses, sin embargo, la prescripción será de 3 años, esto con fundamento en el artículo
105 del Código Penal Federal, en el cual se establece lo siguiente: la acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la
pena privativa de la libertad que señala la ley para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor de tres años.
Una vez terminado el mapeo se continúa con la búsqueda de los patrones delincuenciales en la base de
datos, realizando en esta el cruce de la información ya concentrada. El cruce de información se realiza
mediante el filtrado y la elaboración de tablas dinámicas.
Un grupo de delitos similares que se piensa que son cometidos por el mismo individuo o grupo de
Series
individuos que actúan organizadamente.
Un tipo específico de serie caracterizada por la alta frecuencia de delitos en un período breve,
Ola delictual
hasta el punto que la actividad delictual parece casi continua.
Un grupo de delitos cometidos por una o más personas, que involucran víctimas que comparten
Víctimas atractivas
características físicas similares o conductas similares.
Un grupo de delitos cometidos por uno o más individuos en el que un tipo único de propiedad es
Producto atractivo
objeto de robo.
Zona caliente o de alto Un grupo de delitos similares cometidos por uno o más individuos en lugares muy cerca unos de
riesgo otros.
Lugar caliente Un grupo de delitos similares cometidos por uno o más individuos en el mismo lugar.
Un grupo de delitos similares cometidos por uno o más individuos que se relacionan
Escenario caliente
principalmente por el tipo de lugar donde ocurrieron los crímenes.
Una vez realizado el análisis de las carpetas, y si es que se ha identificado un patrón, se procede a realizar
una solicitud de información en la que se incluyen los datos con los que se cuenta al momento para que
estos sean complementados con el trabajo de campo de la Policía.
Lo anterior con la finalidad de obtener y corroborar información del posible imputado; dentro de los datos
que se buscan obtener son los siguientes:
- Generales del imputado
- Identificación fotográfica
- Domicilio del imputado
- Parentescos
- Antecedentes Penales (buscando vincular delitos similares cometidos en el presente)
- Informes Policiales
Esta información se puede solicitar en cualquier momento del proceso llevado a cabo por la UID; la
finalidad de esta solicitud es una vez recabada y corroborada la información enviarla a la Unidad de
Investigación para continuar con el Proceso una vez identificado al imputado.
Este boletín contiene información acerca de los patrones, respecto al tipo de delito, su modalidad y la
zona donde se ha detectado, así como los puntos de referencia para su fácil ubicación; y va dirigido a los
Agentes del Ministerio Público, con el fin de que en caso de recibir una denuncia o querella que esté
relacionado con dicho patrón delictivo, soliciten inmediatamente a la Dirección de Criminalística y
Servicios Periciales acudan a tomar fotografías del lugar de los hechos, del vehículo, según sea el caso, y
recojan indicios en el caso de que los hubiese.
El analista realiza el informe con las carpetas que conforman el patrón delincuencial anexando:
- Numero de carpeta.
- Unidad de Atención Inmediata donde se interpuso la denuncia.
- Mes de denuncia.
El analista plasmará los antecedentes del presente informe señalando el motivo que por el cual se
recibe en la Unidad de Imputado Desconocido las denuncias antes mencionadas en virtud de que
no se contaba con datos que permitieran la individualización de el o los imputados, dichos
archivos temporales decretados por las Unidades de Atención Inmediata.
Se efectúa una explicación de cómo el analista llego a identificar las denuncias que integran el patrón
delincuencial encontrando coincidencias ya sea en la forma de operar, lugar del evento, herramienta
utilizada, punto de referencia entre otras.
El analista determina la metodología utilizada en el informe plasmando los objetivos del informe.
Realización de un análisis grafico de cada una de las carpetas que conforman el patrón delictivo
que contenga los siguientes elementos:
- Numero de denuncia.
- Fecha de denuncia
- Delito
- Denunciante o victima
- Datos de el o los imputados
Realización del cierre del informe determinado el motivo por el cual se vincula a los imputados
en los eventos o hechos delictuosos, plasmando los elementos primarios que nos llevan a tal
resolución.
Elaboración de la conclusión del informe que conlleva a brindar recomendación de acciones que
se llevaran a cabo por la Unidad de Investigación.
Una vez terminado el informe para la Unidad de Investigación; se integra la denuncia, la cual
deberá contener lo siguiente:
- Resumen ejecutivo.
- Oficios y contestaciones originales de cada uno de los departamentos a los cuales se les
solicito información.
- Carpetas originales con cada una de las diligencias actuadas.
El analista deberá tener bajo su resguardo copia fiel de cada uno de los oficios y contestaciones
que se entreguen a la Unidad de Investigación para su debida integración, archivo y fundamentar
diligencias posteriores.
Antes de enviar la carpeta debidamente integrada se genera la resolución de reapertura de cada
una de las denuncias, misma que se deberá notificar al ciudadano ya sea mediante correo
electrónico o de manera personal.
El analista una vez terminado el proceso entrega físicamente a la Unidad de Investigación la
carpeta para continuar con el proceso en dicha unidad.