La carpeta de investigación y su importancia dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal

¿Cuál es la importancia de la carpeta de investigación dentro del Nuevo Sistema de Justicia Penal?
Todo acto material de investigación debe ser registrado en actas y agregado a una carpeta,
denominada “carpeta de investigación”, adquiere una dimensión completamente diferente al
“expediente” o “averiguación previa” del sistema tradicional pues no tiene sus alcances ni se
integra con sus formalidades, ni mucho menos adquiere valor probatorio alguno.
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¿Cómo entender el concepto de carpeta de investigación?
Desde tres maneras diferentes:
Como atribución del ministerio público
Fase del Procedimiento Penal
Como expediente
Que al mismo tiempo se traduce como:
“Un legajo o conjunto de actas e informes que contienen las actividades de
investigación realizadas por el agente del Ministerio Público, auxiliado de la policía y de los
peritos”
También se entiende como “una bitácora del agente del MP para llevar registro de la investigación
que realiza” y permite al órgano investigador construir la teoría del caso que tendrá que
determinar al cierre de la investigación y acreditar en la audiencia de juicio oral.
Características:
Legajo o conjunto de actas o informes
Contiene datos de prueba, información elemental
Se utiliza para la determinación de actos procesales en la fase preliminar y como sustento de
convicción en la audiencia de juicio oral
Participa en su integración, la trilogía investigadora del delito: agente del MP, policía y peritos
Permite construir y determinar la teoría del caso
Actas que integran la carpeta de investigación
Acta de aviso de hechos probablemente delictivos (noticia criminal)
Acta de denuncia o querella verbal
Acta de entrevista a testigos
Acta de inspección del lugar y levantamiento de cadáver
Acta de control de escena del hecho
Acta de lectura de derechos
Acta de cadena y eslabones de custodia de evidencia
Informes periciales
Informes policiales
Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar
los registros de investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la
defensa.
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En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de
las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente.
Su uso en el NSJP
Caso: Carpeta de investigación para funcionarios
Desde el 7 de abril de 2015 los datos de los servidores públicos imputados en un delito grave serán
ingresados al Sistema Informático de averiguaciones previas o carpetas de investigación de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).
Cada tres meses, la dependencia elaborará un informe con los datos descritos de los funcionarios
imputados así como los delitos en los que están involucrados, éste será enviado a la Jefatura de
Gobierno del Distrito Federal para los efectos que procedan.
De esta forma se podrá ubicar con rapidez el registro estadístico en el que se encuentre
relacionado algún funcionario.
En el documento se incluirá el nombre, cargo y dependencia en la que trabaja, el delito que se le
imputa, si hay averiguaciones previas o carpetas de investigación anteriores y su estatus
administrativo y laboral en la institución.
Así, a través del Sistema Informático de la PGJDF permitirá estandarizar, facilitar y eficientar los
procesos sustantivos, reducir los tiempos de atención ciudadana, permitir el flujo de información
interinstitucional y contribuir al cumplimiento de los fines del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Fuentes
Vía Prezi Mtro. Francisco Lozano Herrera
Vía La crónica