ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

LUGAR Y FECHA
En el Comité 24 Manzana R Lote 6 Ciudad Blanca Distrito Paucarpata Provincia y Región
de Arequipa, a horas 11 del día 03 de Noviembre de 2016.

SE REUNIERON:
Los socios fundadores de la Sociedad de Corporación Editorial LA PAUTA S.A.C:
 Karina Ramírez Sucasaca, accionista con un aporte ascendente a 1750 acciones,
representando el 50% de las mismas.
 Leoncio Amudio Peña, accionista con un aporte ascendente a 1750 acciones,
representando el 50% de las mismas.
Además, como invitados los señores Gerardo Enrique Martínez Jasahui, con DNI 71456989
y Gerardo Maximiliano Martínez Huaytalla, con DNI 29536643.
Actuando como Presidenta de la Junta, la Gerente General de la Empresa, Sra. Karina
Ramírez Sucasaca y como Secretario Sr. Leoncio Amudio Peña.

QUÓRUM
La presidenta de la Junta General de Accionistas verificó la asistencia, estando representado
el 100% del capital suscrito y pagado.

CONVOCATORIA
La presidenta explica que estando presente el 100% del capital suscrito y pagado, no era
necesaria la convocatoria previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 120 de la
Ley General de Sociedades, acordándose POR UNANIMIDAD su realización.

ORDEN DEL DÍA

1.- Transferencia de Acciones
1.1- Consentimiento por parte de la Sociedad de la Transferencia de las acciones de la
Señora Karina Ramírez Sucasaca y del Señor Leoncio Amudio Peña, así como renuncia
expresa y mutua de ambos al derecho de adquisición preferente de las acciones que se
transfieren.
1.2- Compra Venta de las Acciones de la Señora Karina Ramírez Sucasaca y del Señor
Leoncio Amudio Peña
2.- Aceptación de la Renuncia del Gerente General
3.- Nombramiento de nuevo Gerente General
En este estado los accionistas aprueban el Orden del Día señalado.

DESARROLLO DE LA ORDEN DEL DÍA

1.- En relación al punto primero relacionado a la transferencia de Acciones:
1.1- Del Consentimiento de la Sociedad y renuncias al derecho de adquisición preferente:
La Gerente General Karina Ramírez Sucasaca manifiesta la intención de querer transferir
TODAS sus acciones (1750 – 50%). Lo mismo indica el Señor Accionista Leoncio Amudio
Peña, quien manifiesta la intención de querer transferir TODAS sus acciones (1750 – 50%).
Acorde a la Ley General de Sociedades y nuestro Estatuto, las transferencias de las mismas
están regidas por el Consentimiento Previo de la Sociedad, así como por la facultad de
adquisición preferente de las mismas por parte de otros socios accionistas; de modo que
luego de un breve debate, el Sr. Leoncio Amudio Peña RENUNCIA expresamente a su
derecho de adquisición preferente a las mismas en su calidad de accionista, así como la
Sra. Karina Ramírez Sucasaca RENUNCIA expresamente a su derecho de adquisición
preferente a las mismas en su calidad de accionista; quedando CONSENTIDA, POR
UNANIMIDAD Y A MANO ALZADA, la transferencia de las acciones y dejando
CONSTANCIA que ambos accionistas renuncian a adquirir las acciones del otro por el
derecho que les acude.
1.2.- De la Compra Venta de las Acciones: Se hace presente que previa aprobación de la
transferencia de las acciones de ambos socios, el Señor Leoncio Amudio Peña transferirá
en calidad de Compra Venta la totalidad de sus acciones (1750 acciones que representan
el 50% del accionariado de la sociedad) por un monto semejante al del valor nominal
conjunto de todas las acciones, al señor Gerardo Enrique Martínez Jasahui, con DNI
71456989; del mismo modo la Señora Karina Ramírez Sucasaca transferirá en calidad de
Compra Venta la totalidad de sus acciones (1750 acciones que representan el 50% del
accionariado de la sociedad) por un monto semejante al del valor nominal conjunto de todas
las acciones, al señor Gerardo Maximiliano Martínez Huaytalla, con DNI 29536643. Dichas
situaciones se formalizarán y acreditarán con la anotación de las señaladas en el Registro
de Matrícula de Acciones de la Sociedad y en los respectivos Contratos de Transferencia de
Acciones; de modo que luego de un breve debate, A MANO ALZADA Y POR UNANIMIDAD,
se REFRENDÓ la transferencia de acciones que se realizará y se APROBÓ que fuesen a
las personas señaladas; de modo que dicha transferencia se perfeccionará con la firma, en
los posteriores días, del respectivo Contrato de Transferencia y su respectiva inscripción en
el Registro de matrícula de acciones de la sociedad.

2.- En relación al tercer punto de la Orden del día, la Gerente General Karina Ramírez
Sucasaca, presenta su Carta de Renuncia la cual contiene su Renuncia Irrevocable, ya que
por motivos estrictamente personales no puede seguir ejerciendo dicho cargo, agradeciendo
la confianza señalada en su persona, de modo que para continuar con el normal desarrollo
de las actividades de la Empresa, los accionistas deberán de aceptar su renuncia; de modo
que luego de un breve debate los accionistas, A MANO ALZADA, ACEPTAN LA
RENUNCIA POR UNANIMIDAD de la Gerente General Karina Ramírez Sucasaca, por lo
que en adelante no gozará de las facultades inherentes al cargo, en consecuencia se
PROCEDERÁ A LA INSCRIPCIÓN DE LA REVOCATORIA DE GERENTE GENERAL EN
SUNARP ZONA REGISTRAL XII SEDE AREQUIPA - REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE AREQUIPA.

3.- En relación al cuarto punto de la Orden del día, la misma Gerente General que renuncia,
Sra. Karina Ramírez Sucasaca, comunica a los accionistas que la Sociedad no puede
permanecer sin el nombramiento de un Nuevo Gerente General, de modo que asintiendo la
Junta tal situación, tras un breve debate, A MANO ALZADA, se ACEPTA la moción POR
UNANIMIDAD y acto seguido se procede a NOMBRAR como NUEVO GERENTE
GENERAL de la Sociedad, al Sr. Gerardo Enrique Martínez Jasahui, con DNI 71456989,
con domicilio en Urb. Puerta Verde B-11 Distrito José Luis Bustamante y Rivero, por lo que
en adelante gozará de las facultades inherentes al cargo, en consecuencia se PROCEDERÁ
A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO GERENTE GENERAL EN
SUNARP ZONA REGISTRAL XII SEDE AREQUIPA - REGISTRO DE PERSONAS
JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE AREQUIPA.
No existiendo otro punto que tratar en la Orden del Día, siendo las 12 horas, acordándose
que los socios, Karina Ramírez Sucasaca y Leoncio Amudio Peña, suscriban la presente
Acta, que reflejen los acuerdos pactados; así como también suscribirán Gerardo Maximiliano
Martínez Huaytalla, quien participó en la Junta y cuya transferencia a su favor sobre las
acciones que adquirirá deberá de regularizarse, y Gerardo Enrique Martínez Jasahui, quien
participó en la Junta por habérsele nombrado NUEVO GERENTE GENERAL y cuya
transferencia a su favor sobre las acciones que adquirirá deberá de regularizarse.