Nueva pista sobre Toledo

El fiscal Hamilton Castro abre una nueva investigacin por una coima de 6313,075 dlares que
el expresidente Alejandro Toledo habra recibido de la constructora brasilea Camargo Correa

7La buena pro del tramo IV de la carretera Interocenica se adjudic el 23 de junio del 2005. El proceso estuvo a cargo
de ProInversin, en ese momento dirigida por Pedro Pablo Kuczynski. El costo original fue de 244 millones de dlares.
Termin costando 672. Izquierda: el documento del 11 de julio del 2017 del fiscal Hamilton Castro, folio 859. Se dispone
formalizar y continuar con la investigacin preparatoria contra: Alejandro Toledo Manrique en calidad de autor por el
delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversin y transferencia en agravio del Estado.

A
ESCRIBE AMRICO ZAMBRANO
lejandro Toledo co-
br a doble cachete.
Segn la Fiscala el
expresidente no slo
extendi la mano
para recibir coimas de Odebrecht
sino tambin puso el bolsillo para
obtener ms de seis millones de
dlares en sobornos de Camargo
Correa. Las investigaciones apun-
tan a que las constructoras brasile-
as que operaron como un cartel
a la hora de repartirse las obras
en algunas ocasiones utilizaron el
mismo sistema financiero para el
pago de las cutras y en otras com-
partieron corruptos.
El 11 de julio pasado el fiscal an-
ticorrupcin Hamilton Castro pre-
sent un documento reservado al
juez Richard Concepcin Carhuan-
cho. Se trata de la disposicin de
formalizacin de investigacin
preparatoria contra Alejandro
Toledo, Josef Maiman, su esposa,
Michelle Yankielowicz, y Marcos
de Moura Wanderley, exrepresen-
tante de la empresa brasilea Ca-
margo Correa en el Per. El fiscal
les adjudica el presunto delito de
lavado de activos.
El documento, al cual tuvo ac-
del 18 al 24 de agosto del 2017
ceso este semanario, revela que el
expresidente de la Repblica ade-
ms de los 20 millones de dlares
que recibi de Odebrecht por el
contrato de la Interocenica Sur,
tramos II y III, tambin habra re-
cibido 6313,075.00 dlares de Ca-
margo Correa por la concesin del
tramo IV. Segn el informe fiscal,
Toledo habra sido todo un picaflor
de la coima a gran escala.
Si bien Castro sostiene que son
ms de seis millones de dlares los
que la constructora habra paga-
do a Toledo en la documentacin
entregada al juez, el fiscal docu-
menta, por ahora, la ruta de 91,667
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hildebrandt en sus trece 9
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1Alejandro Toledo: renovadas preocupaciones. Derecha, Hamilton Castro: otros 36 meses para investigar.
dlares. Este dinero fue depositado
en la cuenta de una de las empre-
sas de Maiman el 22 de junio del
2006, un mes antes de que Toledo
dejara Palacio de Gobierno. Mai-
man us la misma cuenta bancaria
para recibir, una semana despus,
un segundo depsito de 750,000
dlares de la empresa Odebrecht.
El documento del fiscal Castro
incluye reportes bancarios y otros
documentos financieros de Suiza,
Irlanda y Gran Bretaa que reve-
lan fechas, nombres, cantidades y
cuentas, as como una serie de co-
rreos electrnicos en los que Mou-
ra Wanderley y Carlos Fernando
Namur, director de Infraestructura
Internacional de Camargo Correa,
discuten sobre el esquema de ca-
piles (coimas) por las obras en el
Per, entre ellos el tramo IV de la
Interocenica Sur.
Castro maneja esta investiga-
cin como una carpeta indepen-
diente a la del caso Odebrecht. A
Toledo se le abre otro frente en el
Ministerio Pblico.
LOS CORREOS DELATORES
La buena pro del tramo IV de la
carretera Interocenica fue otorga-
da al consorcio Intersur, formado
por las brasileas Camargo Correa,
Andrade Gutirrez y Queiroz Gal-
vao, el 23 de junio del 2005. La
obra arranc con un costo original
10 hildebrandt en sus trece del 18 al 24 de agosto del 2017
de 244 millones de dlares que con
el tiempo se multiplic a 672 millo-
nes. En el documento el fiscal Cas-
tro recuerda que la conduccin del
proceso fue dirigida por un comit
especial seleccionado por el Con-
sejo Directivo de ProInversin, en
ese entonces encabezado por el hoy
presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Sin el aval de ProInversin, que
como ya haba hecho con Odebre-
cht al desestimar las observacio-
nes de la Contralora General de
la Repblica, Camargo Correa no
hubiera podido obtener el contrato
millonario.
Cuatro meses despus de obte-
ner el contrato, el 26 de octubre del
2005, Marcos de Moura Wander-
ley, exgerente de Camargo Correa
en el Per, envi un correo electr-
nico a su superior en Brasil, Carlos
Fernando Namur, titulado Capi-
les Chicho Novos. En l adjunta
un documento que lleva por nom-
bre cuadro de previsin de capiles
y contribuciones. El fiscal Castro
asegura que se trata del esquema
de pago de sobornos por el tramo
IV de la Interocenica.
Ambos ejecutivos volvieron a
tratar el tema el 20 de febrero del
2006. En esta comunicacin elec-
trnica acordaron que los pagos
arrancaran luego de emitido el
primer certificado de avance de
obra (CAO). Quedaba claro que
Camargo Correa no depositara un
dlar si el gobierno de Toledo no
gestionaba antes los primeros des-
embolsos del dinero.
El 23 de mayo del 2006 Mar-
cos de Moura envi una alerta a
Carlos Fernando Namur. Nues-
tros socios ya estn cumpliendo.
Estamos en una situacin emba-
razosa!, le advirti en un correo
electrnico. Esto dara a entender
que Andrade Gutirrez y Queiroz
Galvao, sus socios en el consorcio
Intersur, tambin habran paga- transferencia por 749,985 dlares
do coimas.
El 5 de junio del mismo ao Fer-
nando envi un correo a De Mou-
ra, con copia al ejecutivo brasileo
Darcio Brunato, autorizando el pri-
mer adelanto. El documento lle-
va por ttulo Capiles-Endereo, Romano, trabajadora del Citibank
cuya traduccin sera Coimas-Di-
reccin, de acuerdo a la Fiscala. 530,000 dlares a la cuenta de
De Moura le respondi aseguran-
do que dicho pago se ejecutara
siguiendo las instrucciones de
CABO. Segn el fiscal Castro, el
trmino CABO, cuya traduccin Londres a Israel el 10 de julio del
sera cable, aluda a una opera-
cin mediante la cual se ingresa
o transfiere divisas desde y hacia
el exterior, siendo que este dine-
ro no es declarado. Es decir, una
neta triangulacin financiera en el
extranjero para eludir la justicia y
lavar el dinero negro.
As sucedi. El 22 de junio del
2006, a travs del banco Und El 28 de setiembre del 2006,
Handelsbank, de Suiza, la empre- cuando Toledo ya no estaba en el
sa Trade Center Financial Corp. poder, Marcos de Moura envi un
transfiri 91,667 dlares a la cuen- nuevo correo a Carlos Fernando
ta (N 308478) de la compaa Namur hacindole recordar de las
Trailbridge en el Citibank de Lon- causas negociadas por el consorcio
dres. Se trataba de una firma crea- Intersur y aprobadas por los so-
da en Irlanda y cuyos directores cios. Le adjunt un nuevo archivo
eran Maiman y su esposa, Michelle adjunto con el listado de pagos que
Yankielowicz. estaban pendientes de ejecutar.
Das despus, el 28 de junio del Esto quiere decir, de acuerdo al
2006, la misma cuenta de Maiman fiscal Castro, que Camargo Correa
en Londres recibi una segunda sigui con el presunto plan de pago
de sobornos a Toledo, mientras
que, segn el fiscal Castro, corres- avanzaban las obras, aunque a tra-
ponde a uno de los pagos de Ode- vs de otras triangulaciones finan-
brecht por la concesin de los tra- cieras que todava son objeto de
mos 2 y 3 de la Interocenica. investigacin.
Das despus, la esposa de El fiscal Castro atribuye a Tole-
Maiman se comunic con Gali do el presunto delito de lavado de
activos, dado que esta operacin
de Londres, y le orden transferir de estructuracin en las cuentas de
las empresas de un tercero (Mai-
Merhav Mnf, una de las empresas man) se realizaron con la intencin
del grupo Maiman, en el Bank of de evitar la identificacin del so-
Israel en Tel Aviv. Otros 250,000 borno de Camargo Correa. Toledo
dlares fueron remitidos desde tena la condicin de presidente y
deba eludir el sistema de preven-
2016. cin contra el lavado de activos y
As se verifica que ambos mon- financiacin del terrorismo, segn
tos (dinero de Camargo Correa y el fiscal. Sin embargo, resulta cla-
de Odebrecht) se mezclaron en la ro que detentaba la condicin de
cuenta de Trailbridge, permitiendo beneficiario final de las coimas,
con ello la salida de 780,000 d- segn Castro.
lares a otra cuenta de Maiman. Es Josef Maiman y su esposa Mi-
esa la ruta del dinero sucio, asegu- chele Yankielowicz tambin son
ra el documento fiscal. acusados por el delito de lavado
de activos por haber prestado sus
empresas para lavar el dinero de la
corrupcin brasilea, de acuerdo al
Ministerio Pblico. A Yankielowicz
el fiscal Castro le endilga la condi-
cin de operadora de una trama de
blanqueo de activos, puesto que ella
era la que manejaba las cuentas de
las empresas de su esposo en el Citi-
bank de Londres y el Bank of Israel.
Maiman ya tiene una orden de
captura internacional activa, dic-
tada por el juez Mario Guerra Bo-
nifacio en el caso Ecoteva, pero es
la primera vez que su cnyuge es
comprendida en las pesquisas.
A Maiman, quien se encuentra
en Tel Aviv, no le quedara otra
opcin que aceptar las condiciones
del Ministerio Pblico y acogerse a
un proceso formal de colaboracin
eficaz para contar todo lo que sabe
sobre los pagos de Odebrecht y Ca-
margo Correa.
El juez Concepcin Carhuancho
le ha concedido al fiscal Hamilton
Castro un perodo de 36 meses
para seguir esta segunda investiga-
cin contra Toledo, la cual ha sido
declarada compleja. Durante ese
lapso, Castro recabar informacin
en Brasil y Suiza, y buscar interro-
gar en Brasil a Pietro Gavina Bian-
chi, Carlos Fernando Namur, Mar-
cos de Moura Wanderley, Antonio
Jos Alfonso y Darcio Brunatto,
exejecutivos de Camargo Correa.
Consultados al respecto, los
abogados de Toledo dijeron a esta
revista que no existen razones para
1Una de las pginas del informe del fiscal Hamilton Castro en la que se indica 1Castro corrobor que Maiman y su esposa aparecen como directores de que el fiscal Castro formalice una
la suma total de la presunta coima de Camargo Correa para Toledo: $ 6313,075. la empresa que recibi el primer adelanto de Camargo. El dinero fue trans- segunda investigacin contra el
ferido desde Suiza a Londres. expresidente por lavado de dine-
ro. Argumentan que las evidencias
relacionadas con Camargo Correa,
como los correos electrnicos de
los exejecutivos de dicha empresa,
corresponden a la operacin Cas-
tillo de Arena, que ha sido decla-
rada nula en Brasil. Se trata, por
lo tanto, de pruebas prohibidas
que no podran ser utilizadas en el
Per, subrayaron.
El fiscal Castro sostiene que las
evidencias en su poder fueron re-
cabadas en Suiza, Gran Bretaa e
Irlanda y que no pertenecen al caso
Castillo de Arena.
Los abogados de Toledo anun-
ciaron que, en los prximos das,
presentaran una queja en contra
de Hamilton Castro en la Fiscala
de la Nacin. Mientras tanto afinan
la estrategia de defensa en Estados
Unidos.
Alejandro Toledo no ha sido
acusado ni condenado y, sin em-
bargo, ya le incautaron un inmue-
ble y encima lo quieren alquilar.
Eso es una violacin al debido
proceso y a la presuncin de ino-
cencia, coment a esta revista su
abogado Heriberto Bentez. Y agre-
g: La justicia norteamericana va
a percibir que hay una evidente
persecucin, que no es un proceso
judicial justo.
El letrado record que las pro-
piedades de Las Casuarinas y Sur-
co no estn a nombre de Toledo,
sino de su suegra, Eva Fernenbug.
Pero los problemas del expresiden-
te seguiran multiplicndose. Una
fuente del Ministerio Pblico cont
1Correo de Marcos de Moura, exgerente de Camargo, a su superior, Carlos 1Un mes antes de que se enviara la primera transferencia a Londres, De Moura a este semanario que ya estn tras
Fernando. Lleva por ttulo Coimas Negocios Proyecto Intersur y detalla las le indica a su superior que nuestros socios (en la obra) ya estn cumpliendo. la pista de otras dos presuntas pro-
causas negociadas en la Interocenica. Estamos en una situacin embarazosa. piedades en Estados Unidos.
del 18 al 24 de agosto del 2017 hildebrandt en sus trece 11