Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
RESOLUCIN N 4277
ACTA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAA
De conformidad con lo dispuesto por el Artculo 75, numeral 2,
ANNIMA ALIMENTOS CARABOBO ALIMCA, de la Ley de Organizacin de la Administracin Pblica del
C.A., PROTOCOLIZADA POR ANTE EL Estado Carabobo, procdase de acuerdo con lo previsto en la
REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL ESTADO vigente Ley de Publicaciones Oficiales, a insertar en la Gaceta
CARABOBO EN FECHA 10/12/2013 BAJO EL Oficial del Estado Carabobo (EDICIN EXTRAORDINARIA) el
N 45, TOMO 275-A. Acta de los Estatutos de la compaa annima ALIMENTOS
CARABOBO ALIMCA, C.A., protocolizada por ante el
..
Registro Mercantil Segundo del Estado Carabobo.
..
..
.. COMUNQUESE Y PUBLQUESE
.. L.S.
..
.. GUSTAVO ADOLFO PULIDO CARDIER
.. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO (E)
..
..
.. REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
.. MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES
.. INTERIORES Y JUSTICIA
..
..
.. SERVICIO AUTNOMO DE REGISTROS Y RM No. 315
.. NOTARAS. 203 y 154
.. REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DEL
.. ESTADO CARABOBO
..
..
Abogado RAFAEL ATAHUALPA GIMENEZ DAN, Registrador
..
Mercantil Segundo
..
..
..
.. C E R T I F I C A
..
Que el asiento de Registro de Comercio transcrito a
..
.. continuacin, cuyo original est inscrito en el Tomo 275-A.
.. Nmero: 45 del ao 2013, as como La Participacin, Nota y
1
Valencia, 11 de diciembre de 2013 EXTRAORDINARIA N 4757
Documento que se copian de seguida son traslado fiel de sus dos (2) copias certificadas de dicha acta constitutiva y
originales, los cuales son del tenor siguiente: estatutos sociales, con insercin del auto que las provea, a los
Carabobo, Extraordinaria N 4329 de fecha 28 de diciembre del publicacin. El anterior documento redactado por el Abogado
OSCAR ENRIQUE NOGUERA LOPEZ IPSA N.: 56057, se
2012, que anexo a la presente, debidamente autorizado para
inscribe en el Registro de Comercio bajo el Nmero: 45,
este acto por el ciudadano Gobernador del Estado Carabobo,
TOMO -275-A. Derechos pagados BS: 0,00 Segn Planilla RM
segn artculo 6 del Decreto N 301 de fecha 12 de noviembre No. , Banco No. Por BS: 0,00. La identificacin se efectu as:
de 2013, publicada en Gaceta Oficial del Estado Carabobo, OSCAR ENRIQUE NOGUERA LOPEZ, C.I: V-5.375.764.
Extraordinaria N 4719 de la misma fecha, en virtud del cual, el Abogado Revisor: CAROLINA ROSA LEON SILVA
artculo 215 del Cdigo de Comercio anexo original del ESTA PGINA PERTENECE A:
ALIMENTOS CARABOBO, ALIMCA, C.A.
Documento Constitutivo de la Compaa Annima Nmero de expediente: 315-36249
CONST
ALIMENTOS CARABOBO, ALIMCA, C.A. a fin de que se ..
sirva ordenar su inscripcin y registro en ese Despacho a su
ACTA CONSTITUTIVA ESTATUTARIA DE LA
digno cargo, redactado con suficiente amplitud para ser COMPAA ANNIMA ALIMENTOS CARABOBO
utilizado a su vez como Estatutos. Igualmente acompao ALIMCA, C.A.
depsito bancario que acredita el pago en su totalidad del La compaa annima ALIMENTOS CARABOBO ALIMCA,
capital social de la compaa, con el ruego que una vez que C.A., empresa pblica con personalidad jurdica propia,
sean cumplidas las formalidades de Ley, se sirva a expedirme autorizada su creacin por el ciudadano Gobernador del Estado
2
Valencia, 11 de diciembre de 2013 EXTRAORDINARIA N 4757
Carabobo, mediante Decreto N 301 de fecha 12 de noviembre formacin vinculadas al sector agroalimentario cualquier otra
de 2013, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Carabobo, actividad de lcito comercio que le sea conexa o similar a su
documento Constitutivo Estatutario, redactado con suficiente CLUSULA CUARTA: La empresa tendr una duracin de
amplitud para que sirva a la vez de Estatutos Sociales, de cincuenta (50) aos, contados a partir de la fecha de inscripcin
acuerdo a las clusulas siguientes: del presente documento en el Registro Mercantil, dicho plazo,
CAPTULO I podr ser aumentado, disminuido o prorrogado por perodos
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN iguales por decisin de la Junta Directiva, y en cumplimiento de
CLUSULA PRIMERA: La compaa annima se denominar los requisitos de la Ley.
ALIMENTOS CARABOBO ALIMCA, C.A., y se encuentra CAPTULO II
Agrario del Ejecutivo del Estado Carabobo. CLUSULA QUINTA: El capital social de la compaa annima
CLUSULA SEGUNDA: La compaa annima ALIMENTOS ALIMENTOS CARABOBO ALIMCA, C.A., ser la cantidad de
CARABOBO ALIMCA, C.A., para todos los efectos y DIEZ MIL BOLVARES (Bs. 10.000,00), representados en DIEZ
consecuencias derivadas de sus operaciones comerciales, (10) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor
tendr su domicilio en la Urbanizacin Industrial Castillito, nominal de UN MIL BOLVARES (Bs. 1000,00) cada una,
Avenida 68 cruce con calle 102, Centro Comercial Industrial El totalmente suscrito en un CIEN POR CIENTO (100%) por el estado
Cndor, Nivel 1, Local N 08, Municipio San Diego, Estado Carabobo. De igual forma, podr formar parte del capital, los aportes,
Carabobo, pudiendo establecer, mantener y suprimir sucursales bienes e ingresos que reciba por cualquier concepto, previo
u oficinas en cualquier parte del territorio nacional e cumplimiento de las formalidades legales. Dicho capital podr ser
internacional, todo ello inclusive, si as lo decidiera la Junta mixto previa autorizacin de la Junta Directiva y sometido a la
Directiva y previa aprobacin del Gobernador del Estado aprobacin del Gobernador del estado Carabobo.
CARABOBO ALIMCA, C.A., tendr por objeto todo lo CLUSULA SEXTA: La direccin y administracin de la compaa
relacionado con la produccin, importacin, exportacin, ser ejercida por una Junta Directiva integrada por cinco (05)
comercializacin, transporte, almacenamiento, distribucin y Directores designados por el Gobernador del estado Carabobo
venta final de productos alimenticios al mayor y al detal, mediante Decreto, y quienes en el desempeo de sus funciones
incluyendo los de primera necesidad y otros que complementen durarn dos (02) aos, pudiendo ser removidos cuando el
la cesta bsica, as como, la materia prima e insumos para la Gobernador as lo decida. Sern personal y solidariamente
maquinaria y equipos agrcolas, pesqueros o acucolas, sean Comercio. De su seno ser nombrado un (01) Presidente (a), quien
stos de origen nacional o internacional; podr adems disear, fungir como representante de la Junta Directiva y tendr las
dirigir, regular y controlar los programas y planes relacionados atribuciones, funciones y competencias establecidas en los
con productos agrcolas y otras actividades similares por medio presentes estatutos sociales.
de las infraestructuras pblicas y privadas, igualmente CLUSULA SPTIMA: En caso de ausencia temporal del
desarrollar actividades y programas de capacitacin y Presidente, la Junta Directiva designar a un Director General quien
3
Valencia, 11 de diciembre de 2013 EXTRAORDINARIA N 4757
lo suplir en el ejercicio de sus funciones, con las mismas facultades. CLUSULA DCIMA PRIMERA: La Junta Directiva ejercer la
En caso ausencia absoluta del Presidente, el Gobernador del estado suprema administracin de los negocios de la sociedad y, en
Carabobo designar un nuevo presidente. especial, sus atribuciones sern las siguientes:
CLUSULA OCTAVA: Se considera vlidamente constituida la 1. Instrumentar las polticas generales de operacin,
reunin de la Junta Directiva, con la asistencia de la mayora comercializacin, finanzas y administracin de la empresa
absoluta de los miembros. Las reuniones de Junta Directiva sern Nombrar y remover al Director General de la sociedad.
ordinarias y extraordinarias. En cada ejercicio fiscal, se celebrarn 2. Aprobar la estructura organizativa y funcional de la empresa y
dos (02) reuniones ordinarias, dentro de los treinta (30) das sus respectivas modificaciones, as como los manuales
continuos al cierre de cada semestre, y las reuniones extraordinarias operativos y reglamentos internos.
podrn celebrarse en cualquier momento, cuando sean convocadas 3. Establecer y aprobar la poltica sobre salarios, sueldos y
por el Presidente (a). Cada miembro tendr derecho a voz y voto. dems remuneraciones de los trabajadores de la empresa.
Sus decisiones sern tomadas por la mayora absoluta de los 4. Planificar las actividades de la sociedad y evaluar
miembros presentes, procurando lograr primeramente el consenso o peridicamente el resultado de las decisiones adoptadas.
Junta Directiva, ser realizada por el Secretario, previa autorizacin actividades de la empresa en el ejercicio anterior.
del Presidente (a), con por lo menos cinco (05) das hbiles de 6. Autorizar al Presidente para el otorgamiento de poderes
anticipacin a la fecha de su celebracin, mediante comunicacin generales y especiales, para aquellos asuntos judiciales o
escrita, fax o correo electrnico. extrajudiciales en los que tenga inters la empresa. Sin
Ser suficiente prueba de recepcin, la copia de la comunicacin embargo, para que el mandatario pueda convenir, desistir,
escrita debidamente firmada, el acuse de recibo emanado del fax o transigir y disponer de los derechos en litigo o cualquier otra
La convocatoria deber expresar la hora, da y lugar en que se hacer posturas en remate y sustituir su mandato, se requerir
celebrar la reunin de Junta Directiva y deber contener la la autorizacin escrita de la Junta Directiva.
enumeracin clara y precisa de todos los asuntos que sern 7. Autorizar la celebracin, modificacin, cesin o rescisin de
hora fijada en la convocatoria, la reunin queda financiamiento, con cualquier rgano o ente pblico o privado,
automticamente convocada para el da siguiente a la misma nacional o extranjero. De igual forma, ser autorizada por la
hora y en dicha oportunidad no se encontrarse presente la Junta Directiva la apertura, movilizacin y cierre de cuentas
mayora absoluta, se efectuar la reunin transcurrida las dos bancarias, designando a las personas autorizadas para
(02) horas siguientes a la hora acordada, con los miembros movilizarlas mancomunadamente, una de las cuales ser el
en el libro especial destinado a tal efecto. Las actas sern firmadas Directiva establecer los mecanismos y el rgimen para la
por el Presidente (a) y los dems miembros de la Junta Directiva apertura, movilizacin y cierre de cuentas bancarias,
que hubieren concurrido a la sesin. Las actas de la reunin y sus observando siempre el principio de la firma mancomunada.
4
Valencia, 11 de diciembre de 2013 EXTRAORDINARIA N 4757
8. Autorizar la emisin de letras de cambio, pagars y otros lo judicial como en lo comercial, para todos los actos, negocios y
valores, en los que la empresa aparezca como libradora, contratos, actuando en ejecucin de las decisiones de la Junta
librada, endosante o algn otro carcter permitido por la Directiva o en el ejercicio de sus propias atribuciones, con
9. Nombrar y remover al Secretario de la Junta Directiva. El Presidente de la empresa tendr, entre otras, las siguientes
11. Las dems que les sean conferidas por la presente acta 2. Ejecutar los actos de comercio de la empresa y administrar
12. La Junta Directiva podr delegar en el Presidente de la atribuciones que le seala este estatuto y aquellas que le
empresa, otros directivos y cualquiera de su personal, las confiere la ley para la gestin diaria de las actividades de la
constar en acta de reunin de la Junta Directiva. 3. Ejecutar y hacer cumplir las polticas generales de
5
Valencia, 11 de diciembre de 2013 EXTRAORDINARIA N 4757
atribuciones y funciones que le sean asignadas por la Junta terminar el treinta y uno (31) de diciembre del mismo ao, a
Directiva, a travs de su Presidente. En consecuencia, se excepcin del primer ejercicio econmico que comenzar a partir de
establecen las siguientes funciones: la fecha de protocolizacin del Acta Constitutiva y Estatutos de la
1. Ejercer la representacin de la sociedad ante proveedores empresa y terminar el treinta y uno (31) de diciembre de ese mismo
aceptar facturas, letras de cambio y cartas de crdito. CLUSULA DCIMA SPTIMA: Dentro de los treinta (30) das
2. Administrar los recursos, negocios o intereses de la sociedad siguientes al cierre del ejercicio econmico de la empresa, la Junta
con el alcance que seale el presente documento; Directiva conjuntamente con el informe del Comisario, considerar el
3. Podr librar, endosar y descontar letras de cambio u otros balance general del ejercicio econmico correspondiente, con los
efectos de comercio; firmar contratos de acuerdo a la delegacin respectivos estados de ganancias y prdidas.
de autoridad que le sea asignada por la Junta Directiva, realizar CLUSULA DCIMA OCTAVA: El clculo de las utilidades se
pedidos y rdenes de compra; efectuar y ordenar que se realicen practicar al cierre de cada ejercicio, despus de haber hecho las
las gestiones de cobranza y hacerlas efectivas, otorgando los previsiones necesarias y se proceder hacer un apartado no
recibos y comprobantes correspondientes; realizar los pagos por menor del cinco por ciento (5%) destinado al Fondo de Reserva
cuenta de la sociedad y firmar a nombre de la misma los Legal, establecido en el artculo 262 el Cdigo de Comercio vigente
documentos de la gestin comercial. hasta alcanzar el diez por ciento (10%) del capital social.
cheques o alguna otra forma prevista para ello. Todo en atencin DE LA UNIDAD DE AUDITORA INTERNA
a los lineamientos que emita la Junta Directa. CLUSULA DCIMA NOVENA: La compaa annima
5. Efectuar todos los actos de comercio, que sean necesarios ALIMENTOS CARABOBO ALIMCA, C.A., contar con una
para gestin diario de las operaciones de la sociedad. Unidad de Auditora Interna, cuyo titular ser un Auditor Interno
El Director General permanecer en sus funciones por el lapso escogido mediante concurso pblico de oposicin y designado por el
de dos (02) aos prorrogables, podr ser removido antes de la Presidente en Junta Directiva, conforme al resultado del referido
de los miembros de la Junta Directiva. El Auditor Interno ejercer su cargo por un periodo de cinco (05)
CLUSULA DCIMA QUINTA: El presidente de la empresa, aos, y no podr ser removido, ni destituido de su cargo, sin la previa
sea o no accionista, al iniciar el ejercicio de sus funciones autorizacin del Contralor General de la Repblica Bolivariana de
debern depositar en la caja social lo equivalente a dos (2) Venezuela. El procedimiento para la seleccin del auditor interno,
acciones de la compaa, a los fines de dar cumplimiento a lo ser el establecido por la Contralora General de la Repblica
establecido por el artculo 244 del Cdigo de Comercio. Dicho Bolivariana de Venezuela.
DEL EJERCICIO ECONMICO ejercer las atribuciones que seale el Cdigo de Comercio y ser
CLUSULA DCIMA SEXTA: El ejercicio econmico de la elegido por la Junta Directiva, el mismo permanecer en el cargo
sociedad se iniciar el primero (01) de enero de cada ao y durante dos (2) aos o hasta que su sucesor haya tomado posesin
6
Valencia, 11 de diciembre de 2013 EXTRAORDINARIA N 4757
de su cargo. El Comisario entregar un informe sobre el balance y la aplicable a los mismos el rgimen previsto en la Ley Orgnica del
contabilidad de la sociedad, dentro de los quince (15) das siguientes Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras y dems normas del
supresin y liquidacin de la empresa, se realizarn, previo CLUSULA VIGESIMA CUARTA: Pare el primer periodo fueron
cumplimiento de la normativa legal aplicable, al igual que la designados como miembros de la Junta Directiva, mediante Decreto
suscripcin y venta de sus acciones. N 301 de fecha 12 de noviembre de 2013, publicado en Gaceta
CLUSULA VIGSIMA SEGUNDA: El personal de la sociedad Oficial del Estado Carabobo N 4719, los siguientes ciudadanos:
Como COMISARIO se nombra al ciudadano LUIS MARTIN PRESENTE COPIA CERTIFICADA DE PUBLICACION SEGN
CACERES RIVERA, quien es venezolano, titular de la cdula de PALNILLA No. 315.2013.4.8220.