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Medida Liminar l
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Habeas Corpus
MEDIDA LIMINAR
INDEFERIDA
ITF 102175
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TERMO DE ABERTURA
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MooSTtRlO PúBLICO FEDERAL flS. o1 3S
PROCURADORIA DA REPúBLICA NO ESTADO DO PARANA 022 151
IV • DA AUTORIA
,
I _ .) ORTlZ REYNAlDO, estiveram à frente, a partir do Brasil, de verdadeira
instituição financeira marginal e fraudulenta, que propiciou ou
facilitou a evasõo de divisas nacionais e a consumação de
transações financeiras ilegais, entre o Brasil e o exterior, em um
sistema de crédito e débito para clientes e de compensação
Internacional entre dolelros, sistema este totalmente alheio aos
mecanismos e regulamentos oficiais brasileiros e caracterizador de
lavagem de otivos.
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SUPt:'h"-;'.if?IBUWtL A O~ !
. DE JUSTiÇA· ;.~?,,, /\ 15 B
MI!ns'rWoPúm.tCOFEDERAL flS.0138
PROCURADORIA DA RE;púBuCA NO EsrADO DO PARANA O2. ti
SUPtkiV"iR!9Ul\l;'\Í..
DE JUSTiÇA·', , 24.
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MmIsTÉmo PúBLICO FlmERAL 15'"
PROCURADORIA DA REPúBUCA NO ESTADcf!Sp~.ij
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clients, insfructíons,
" Cerca de dais mil, àquela ê:poca. segundo a própria empresa e o denunciado (fi. 89)
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SU?ERiOH rRi8iJNAL A\ ,
DE JUST1Ç..1\ 26
V -MATERIALIDADE
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VI - TEREZA MITSUMUNE
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Culitiba, 11. ABR 2005
, I
Januárlo Paludo
radar Regional da República
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Santos lima Vladimir Aras I
I República Procurador da República
Autos nO 2005.70.00.008925-4
(
De acordo com a denúncia e os elementos colhidos durante a
investigação, FERNANDO JANINE RIBEIRO, JOACYR REINALDO, TEREZA MITSUMUNE
e MYRIAM DE VASCONCELOS ORTIZ REYNALDO teriam promovido a evasão de divisas
de R$ US$ 22.751.021,64, por intermédio da empresa Click Trade Corretora de Câmbio,
Titulos e Valores Mobiliários S/A, a qual efetuaria depósitos e receberia valores através da
conta CHETTIAR, operando no mercado de câmbio paralelo através da modalidade
. <) conhecida como "dólar-cabo·, no período de 10 de dezembro de 2001 até a presente data,
por meio da na conta da off shore Cheltiar Business Inc., junto ao Merchants Bank de Nova
Iorque, depósitos no exterior não declarados às autoridades brasileiras.
flS. 0152
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÃRIA DO PARANÁ
'lI Vara Criminat de Curitiba
Especializada em delitos de lavagem de dinheiro e con.tra o Sistema Financeiro Nacional
II
111
I
flS.015g
168
JUSTiÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
2" Vara Cri minai de Curitiba
Especializada em delitos de Lavagem de dinheiro e contra o Sistema Financeiro Nacional
E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, entra l' de janeiro de 1999 e a presente data (item 4).
No mesmo ofício, solicite-se ainda a remessa de todas as informações constantes em seus
arquivos envolvendo as pessoas físicas dos denunciados e . as pessoas juridicas
CLlCKTRADE CORRETORA DE CÂMBIOS, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
(CNPJ 58.225.426/0001-23), MYRMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C
LTDA (CNPJ 57.814.02210001-22) e PARATI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA (CNPJ 02 . 5250470001-22), todas de São Paulo/SP (item 07);
IV
JUSTiÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICiÃRlA DO PARANÁ
2- VMl1 Criminal de Curitiba
Especlalizada em delitos de Lavagem de dinheiro ti! contra o SIstema Financeiro Nacional
v
Com relação ao ltem 6 da fI. 38, determino a juntada a estes
autos de cópia das fls. 190, 199,228 e 229 dos autos do IPL n·1167104
VI
VII
No item 11 da fI. 40, o parquet federal requer o seqüestro da
quantia de US$ 1.33B 660,25, depositada na conta Chettiar do Merchants Bank of New
York, em nome da off $hore homônima, controlada pelos denunciados Fernando e Joacyr"
Informa ainda o Ministério Público Federal que tais valores já se encontram bloqueados pela
Justiça norte-americana na ação criminal US v Nolasco (04-CR-617), da Corte Criminal de
New Jersey.
VIII
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JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO .JUDIClÁRlA DO PARANÁ
r Vara Crimlnat dê Curittbl).
FLS. 0151
1721
IX
Intime-se desde já o Ministério Publico Federal que deverá
providenciar, conforme requerido, a juntada e o encaminhamento do pedido de assistência
via MLAT às autoridades norte-americanas quanto à medida deferida no item IV supra
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RECe!lMEtn'O
Aos de :2005. recebi
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FlS.U158 .. ~ 3
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DC> PAAA"Ã
~ Vat'i!I Criminal de Curitiba
especializada em deUtos de Lavagem de dinheiro e contra o Sistema Financeiro Nacional
CONCLUSÃO
Aos 19/0412005 faço _ autos conclusOs ao MM JuIZ Federal da 2' Vara Com;""l Para \J;vrel este\antlo
8rolina Küster
Oficllll de Gabmete
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Autos nO 2005.70.00.008925-4
2005.
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RECEBIMENTO·
.-20(01 de 2005. recebi estes aUlos. Do que. para constar, lavrei
Aos
estetenno _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _"<$$~~
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FLS.01S9 174
ATOS DE .LNSTRUÇÃO
PENA.L
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SUPERIOR TRIBUNA!.
DE JUSTICA
JUSTiÇA FEDERAL v
SEÇÃO JUDIC1ÂRlA DO PARAN,RS. 0160
CONCLUSÃO
Em fA de oq de 2005. faço estes autos conclusos ao
MM. Juiz Federal da 2" Vara Criminal Federal de Curitiba.
Para tar, lavrei est termo
Expeça-se precatória:
a) para a Justiça Federal de São' Paulo para a oitiva das
testemunhas relacionadas nos itens 1, 2, 3. 6, 8, 9, 10, 11, 15, instruindo-a com
cópia das fls. 51-61. 72-74, 76. 117-119. 12{}-125. 127, 129, 130, 152. 153, 161,
164,165. 166, 170-174, todas do apenso \, e fls. 15. 21.25.28.29.35 e 37 do 1101 11
do apenso IV;
b) para a Justiça Estadual de AssailPR para a oitiva da
testemunha relacionada no item 7, instruindo-a com cópia das fls. 124 e 154 do
apenso I;
c) para Justiça Federal ou Estadual de Rio Claro/RJ. para
a oitilla da testemunha de n.13. instruindo-a com cópia da fls. 128 do apenso I e 28
do '101. 11 do apenso IV; e
d) para a Justiça Federal de Santos para a· oitiva da
testemunha de nO 14, instruindo-a com cópia das fls. 72. 116 e 163 do apenso I. e
das fls. 18, 28 e 33 do \/01. 11 do apenso IV.
Todas as precatórias deverão ser instruídas com cópia da
denúncia e demais peças obrigatórias, bem como da petíção de fls. 388-400 do
MPF e deve ser GOnsignada na precatória solicitação para que, dentre outros
quesitos que se mostrarem pertinentes, sejam formulados os quesitos do MPF, com
a apresentação à testemunha na ocasião dos documentos a alas pertinentes, cf.
traslado.
prazo de 90 dias.
Designo audiência para 26110120Q§: às 15:30, para oitiva
da testemunha de n' 5, Antônio Olíveira Claramunt, perante este Juizo. Intime-se e
requ isite-se sua apresentação.
Ciência aos defensores, por boletim, da expedição das
precat6rias e da data da audiência. Dispenso a presença na audiência das
acusadas Tereza e Myriam.
.,, Ciência aos acusados da audiência designada por
precat6ria
Em seguida. vistas ao MPF para cientificá-lo do mesmo
fato e ainda para. em vista do constante na fI. 421, proceder a juntada do laudo
75612005. e se manifestar sobre o certificado na 7 i . CO--
correto a testemunha Antônio Cartos Esper Curiati em 3 dias
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.L;c~~.
JUSTiÇA FEDERAL
seçAoluDICIÁR1A DO PARANÁ
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RECEBIMENTO
E~S
deoç de :W05, recebi estes autos. Do que, para
constar, lavrei este termo .
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S',JPcr<iüH
DE JUSTIÇA \.
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JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUOICIÃRIA DO PARAIIÁ
~ Vara Federa1 CrimInal de Curitlba
flS. O16", ~.
CERTIDÃO
JUNTADA
4.?
DOE - Técnico Thdiciário
Av.IlnltaGaí'&ídi, 888, ii' -.. ·IIalmlAll~- C\Irl1IbaII'R.- CEP _180 -_(41)331_11. 3313-M108
Slt91NKB ~(I t:H'f'K)ttl'ó."UNt!'W#/W ifor nth/' h, - I'MOItIl- ~ t')(W hr
178
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
TERMO DE RECEBIMENTO
REVISÃO E DlSTRIBUlÇJ\O
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flS.018k
Poder Judieiá.lo
TRIBUNAL RIlGlONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
DECISÃO
fLS. 0165
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
937212.V006 211
Inll~iIlJll'm 11111111 ~Irnl ~II
SUPEHíVR TRiBUNAl..
DE JUSTIÇA ,
181
Fili. 0155
PodeI' Judiciãrio
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
11 Tal quadra fático ainda não está de todo evidenciado, em que pese a
afirmação Não obstante, não se Pod~p~_ik.zista que a instrução da
SUPERICí~ 1 RIBUNAL
DE JUSIlÇA f
.f31-
~.
18
flS. 016'1
P-odCf" Judiciálio
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REG1ÃO
13. Por certo, não seria admissível acusação da espéCie sem base [ática
lwiilllirii:;;'~::-~" * "",--~Q5"ml~;'~~í
FLS. 0168
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
25 Deve-se ter presente que os falos sub judice neste feito e em casos
similates, são complexos, envolvendo a prática de centenas de operações
financeiras, espalhando-se pelo território nacional e mesmo no exterior,
Várias dessas operações envolvem fatos e pessoas investigadas em
outros processos. Os fatos até o momento desvelados apontam para um
complexo sistema de compensação entre operadores do mercado de
câmbio paralelo, emfeixes de transação não de todas esclarecülu,. Em
circumtâncias espécie, a exata definição do local de p1âtica e
consumação dos delitos. bem como questões r elativas à conexão com
outros feitos, mostram-se igualmente complexas, sendo recomendável a
p1udência na ,"solução de questões atinentes à competência, com certa
deferência às escolhas da acusação quando estas se mosl1am razoáveis e
máxime quando o caso envolve competência
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a declinação de outro feito. que foi orientada por critér ios
~iiJll.li~iü_IIMI Imllllinlíi
I
· .... :
1 4
Poder Judiciário.
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
FLS. 01 S9
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eminentemente pragmáticos, justificar, por si só, a procedência desta
exceçlio "
937212.V006 6n
Illfillllll ~ 11111 ~UIMIIIIIIII
!~4$<j'j,(..,.~tb't.;~)':ik·:.c~;;~:,ç?iqf:?~·jt®f?·tkv.,wref?a?:fÇ·;' "~",;::~*0$~Bãt.;;;'&~3i:pX)'&';:.;;CC$';zl#g:k#~.~,'A';';':.kJ)Y"-;;;"~f·~~:J.~~;;'::~;i~~",,~à~·:~;,:,J~fàf;1?{ifi:)~i?~i
185
SUPERiOR IKlbl)NAl. ~'-{O
. pEJU$TIÇA
Poder Judiciãrio
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
flS. 0119 6-
Quanto à alegação de que no Procedimento Climinal Diverso n°
2004.70 00 021171-9/PR, em plOceSSO que se investiga fatos similares envolvendo o.
Paciente, o Juízo impetrado declinou da competência pala a Subseção JudiciáIia de São
PaulolSP, também não PIQspera, pOlquanto, nos teImos da promoção ministerial de fls
68n3, somente houve o pedido de declinação de competência, "por inexistitem,
naquele caso específico, elementos que demonstrassem a conexão entre a conduta
delituosa perpet> ada pelo excipíente e demais denunciadas através de sub-conta da
Beocon HIlI e o caso BANESlADo. "
Intimem-se. Publique-se.
937212.V006 7n
mllllllll~mm~lIl11m
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1~6
.. T"F : 4" Regiãó
1'-11
flS.0171
PODER JUDIClÁRlO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
RECEBIMENTO
CERTIDÃO
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187
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DE JUSTiÇA C:J. -l....,
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flS,017m C"--·
PODER JUDICIÁRIO
IRIBUJ'AL REGIONAL FEDERAl. DA 4c' REGIÃO
Rua Otlhio frnocisco C<lrtlsoda Rocha, 300 -90 OlO~39S: - Pono Ategrc/RS - fone: 3213-~9~JO • ~n~ 1r!4 t..'(., ltr
e-mai!; sL7@rf4 gO\l br .
Senbor{a) Juiz(a):
Atenciosas saudações,
CERTIDÃO
GRYlk I cldAOfo5
~-'-~
JUSTIÇA FEDERAL
S1!ÇÃ(I JlIIIIaÁRIA DO PAIWIoI.
7!'~.... r;:riaIIoot ... ~
"'" deII~ de l!wa!f!lll de _ • cootnt C SlIIana flnanal", NllCIonaI
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r;;;;:;~-{la da 7~ 1urm~ I
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DeumbaJgador F I TAOAAOUI HIROSE
R1iIIIkIr do MS n" ,04.1l1,0478O&-01PR - 7" Turma
TIIbIItIaI Ragiema! ' I ela." RagiAo
f'DrIIO Alegre- RS '
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2.8 VARA CRIMINAL DE CURITIBA
PROCESSO' 2005.7000013665-3
EXCEÇÃO INCOMPETêNCIA.
ExcIpIentee::~-==~RlIimIldO
Exeepto: ali Público Fadaral
I. REUroRlO
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:1
SIoPeulo
.: ,
SUPERívi{ TRIBUNAL
DE JUSnçA ~19!1
J STIÇA FEDERAL flS.0176
SE O JUDICIÂRIA 00 PARANÂ (~
11. FUNDAMENTAÇÃO
~
5. A aÇllo penal 2005.70000013925-4 tem por obíeto
crimes de " fraudulenta de ínstituiçêo financeira, evasllo de divisas e de
lawgemde heiro
6. Os tatos envolvem a conla Chettisr Bussiness INC
mantida no rchants Bank de Nova York. 11 que teve movimentaçãO de US$
22.1l27 .838.' no perlodo de 10/1212001 até 0310112003. bem como a empresa
Clicklrade a de Câmbio. Tflulos e Valores Mobiliârios. com sede em SlIo
Paulo. Segu. o OS termos da acusação. em sinlese, a referida empresa e conta
eram uIilizad. para a prética de operaçtles de câmbio ilegais do sistema paralelo no
Brasil e para ganl de dinheiro
!.
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pr6prlas au!
envolvendo .
ades norfe..amencanas em rastreamento de posslveis operaçOes
de enlorpeoentes, cf. relalO apresentado em Juízo pela
testemunha mas Oombrovisky.
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,I .
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8. As autoridades brasileIras chegaram a lais contaI!, por
. , SIJ;I$ lIés de investigaÇl)es conduzidas no inquérito de n·
Vel,
2003.70000 . 33-4 que tinham por obíetivo rastrear o numemrio remetido
.,
fraudutanta te para for.:! do pais atravá!: de contac CC5 mantidas em Foz do
IguaçulPR,
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J~:-.~~~~ ..--~..-._~,...._-.,--,._--, . . ------_ ..' .~ ..
-"~-·W,·-'.....-.i. ..·..::..:.·~.j,-i,:~::,;.;.:,,~;~.i;:'~t:i.i;t;..',:;;~IZ:;-,~~h~~~-:~:"..."i:;g'.f;~~{.!~&~~'".=t...::;..'\;-;~~~.~",;':'/~~z~Úg~~li:..:;.ilS!\-;.~;.ks~&-ti
11/69/2805 16;31 41-3134512
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J STIÇA FEDERAL
S o JUDICIÁRIA DO PARANÁ
·
ínHulr no julgamento daquele feito.
~
"05 denunciados .. , de forma liVre e CO!lsçlente, ao
. rem e dissimularem a origem, prcprie4ade. locallzaçl!lo, dl$posiçio e
lmentaçao de valo!l!1I mantidos em conta no exterior (eonta Chettiar),
e . u nomes e de terceiros, e. ao previamente praticaram delitos contra
o N e por melo de organizaçêO criminosa, incorraram nas sançOes do
a o 1°, VI e VlI. çomblnado com o artigo 1.°, § 1.°. incisos 1& 11, com o
01", § 2.°. Incisos I e 11, li com o artigo 1°, § 4", da Lei 9.613198' (11.
22, E ainda:
A
"ti
;;;
,<
111. DISPOSITIVO
.';\
U
ttY< 27. Ante todo o exposto. REJEITO a presente exceçtlo de
incompetêncl. mantendo o feito perante este Juizo.
~
." 28 T",,,ladê·Sê cópia de!ota decido para OS aums
princlpa!s. ;~
11/69/2e85 16;31 41-3134512 :2 V#i>A FE:D QUMn-w.. PI\G.
" n,.-"".
.:{,j.:-....~ •
IJ • ,.. Sl1PGRl0R 1RIBUN.~L
. OEJUST!ÇA
STIÇA FEDERAL
Ao JUDICIÁRIA DO PARfIít~. O1SfJ
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- ~~-Mo--ro-----------~
Juiz Federal
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Slrr"i:H:OR TRiBliNA 19 6
DE JUS nç" TRF ,4' Região
fLS.0181 )5)
PODER JUDICIÁRIO
fRmUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
REMESSA
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197
RECEBIMENTO
Na data infra, recebi. estes autos Do que,
para constar, lavrei este termo_
Porto_o. -~JJ.r·-'-~'-
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JUNTADA
~atà Infra. faço juntada a estes. autos
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PARECER
-1-
Rua Sete de Setembro, 1133 - Fone: (51) 3225-2311 - Fax: (51) 3225-5555 - CEP 9001Q.191 - Porto Alegre - RS
http://www prr4 mpf gov br
1_"_·0 :-=c~-:-·-C:--:·~·-·_-C---·_----:-·_· -- .-- ----.~ •. -.-.--. - . - -- .. -.--...• -.- -.-_._- •.• -. -- _.~.--
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SUFERiOHl Rí8!JNAl
DE JtJSilÇA
MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 'I t; n 1 n
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBt..te:A'bA'-ll· REGIÃO
a 199
É o breve relato
- ll-
o
impetrante visa à concessão de ordem para declinação da
competência do Juízo impeuado pala subseção de São Paulo da ação penal nO
2005.70.00.008925-4. Fundamenta seu pedido na ausência de relação errtre as
operações financeiras realizadas pela conta CHETIAR, existerrte no Merchants
Bank of New York, de titularidade do paciente e de Fernando Janme Ribeiro,
com o caso BANESTADO, ou de conexão com ounos casos apurados no Estado
do Paraná.
o
paciente, juntamente com Fernando Janme Ribeuo, Tereza
Mitsumune e Múiam de Vasconcelos ÜItiz Reynaldo, foi denunciado pela
°
prática de crimes praticados conna Sistema Financeúo Nacional (arts 4°, 16 e
22, parágrafo ÚIÚCO, da Lei nO 7.492186, lavagem de dinheiro, formação de
quadrilha e crime organizado, apurados, por meio de operações da Força Tarefa
CC-5 nas cidades de Nova IOlqUeINY e NewarkfNJ, em movimentações
irregulares em contas bancáâas existentes em paraísos fiscais.
Rua Sete de Setembro. 1133 - Fone: (51) 3225·2311 - Fax: (51) 3225·5555 - CEP 90010-191 • Porto Alégre - RS
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M1N1STER10 PÚBL1CO FEDERfilS.,. o185 _
PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA DA 4" REGIAO 201
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SUPC;KIÜH 1R!SlJI\IAl
DE JUS!IÇA
( )
25, Deve-se ter presente que os fatos sub judice neste feito e em casos
similares, são complexos, envolvendo a pràtica de centenaS de operações
financeiras, espalhando-se pelo território nacional e mesmo no e>."teríor,
Várias dessas operações financeiras envolvem fatos e pessoas investigadas
em outros processos Os fatos até o momento desvelados apontam para um
complexo sistema de compensação entre operadores do mercado de câmbio
paralelo, em feixes de transações não de todas esclarecidas Em
circunstãocias espécie, a exata deflnição do local de prática de consumação
dos delitos, bem como questões relativas à conexão com outros feitos,
mostram-se igualmente complexas, sendo recomendável a prudência na
resolução de questões atinentes à competência, com certa deferência às
escolhas da acusação quando estas se mostram razoáveis e máxime quando O
caso envolve competência meramente relativa'l
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·SUP'-,lHi1.T1i r Ri8\J1\IA\.
.DE JUST1Ç1,\
"J -
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MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL ,
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4~1RiG.ilA"1:87 203
-m-
Em face do exposto, opina o Ministério Público Federal pela
denegação da ordem.
r~,
C~simo De Carli
Procuradora Regional da República
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!
JUSTiÇA FEDERAL
tlli.018i ~,~~ 4,
SEÇÃO ,JUDICIÁRlA DO PARANÁ ,
2'" Vara Criminal de Curttlba
Especiattzada em deUtos de Lavagem de dinheiro e contra o Sistema financeiro Nacional
1 li H1)') 100;
Senhor Desembargador:
..........&:::::...........
~
\ l i.
u$verson arias
Ju' fiederal S~bstílUto
2" V ra Federal Crl~inal de C ritíba
Excelentlssimo Senhor
Desembargador Federal TADAAQUI HIROSE
Relator do MS n" 2005 Q4.01.04780S-0IPR - 7" Turma
Tribunal Regional Federal da 4" Região
Porto Alegre - RS
$UPEhi(,iK TRiBUNlú_
JUSTiÇA FEDERAL DE. JUS11Ç-A
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ flS. O1 as
2.a VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA
PROCESSO n.o 2005.7000013565-3
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
Excipiente: Joacyr Reinaldo
Excepto: Ministério Público Federal
L RELATÓRIO
i
.l
JUSTiÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ fLS.0191
207 7/~~~
~
12. Quer isso ocorra ou ná!), o que importa para definiçãQ.....J
da competência são os termos da acusação e esta como visto relaciona a
movimentação das contas mantidas pelos excipientes no exterior com a evasão de
divisas fraudulenta ocorrida em Foz do Iguaçu
?
JUSTiÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ FlS.019B 20~~ '-.J
19 E como o próprio MPF aponta na denúncia, as
movimentação financeira de tais contas estão sendo investigadas em processos em
trâmite nesta Vara, de nos 2003700000051547-7, 2004.7000025085-1 e
2004.7000033221-1. Já a movimentação da Lespan ainda sendo investigada no
próprio inquérito originário 20037000030333-4.
22. E ainda:
I
I
JUSTiÇA FEDERAL
s~çÃo JUDICIÁRIA DO PARANÁ
111. DISPOSITIVO
)
Sem custas
.~~ i
SEÇÃ.o JUDICIÁRIA DO PARANÁ ~ 210
flS. 019~
PUblique-se Registre··se .. Intimem-se.
.- ~-M-o-ro---~
Juiz Federal
11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
CONCLUSÃO
fl5.019~ 212
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
RELATÓRIO
Em mesa.
_,.(Q~OSE
~H
968171.VOO5 III
l~mIBlllllllie~[~111I1
rf'L'5.o.'.J.",)1
(11 a 'i1
Poder Judlclálio
TRIBUNAL REGlONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
VOTO
9681n,V006 in
1~1!1~11D11~1~llllIlmlllm
-- .;,.>.~~.::.: .....:...,:.. ~'~'"'-- ... _..:..:.cc··.:;
•. -,."-,=""""...,,,,,.,:..,,,-0.,:"'''~"r·;'-'';'·'''i;'2lJ·;j;tc:é':;''i<'1;',~:i·~:'r,~Sl-w"·',,,':j"'~'"'.':" •.r:liti&:f~"-,'~i:;/>·",:~,,,''::·
. .=':::-":/mi!l::";::::'C;;-;,""", ;:=:1.:\0'< ',-.' _.~~:~::..: ..;,>,..: : :-:-:~ . '.,;~- ;/"~~;~':.:'i
10~
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214
Poder Judiciát'io
fRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
,I I fRiUI••ü;'~~:"'(QJ 00 ~;,;ii~;i;~
J.
fLS.0199
PodeI" Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4" REGIÃO
Bento Maudonnet Jl; Dany Ledelman e Helio Renato Laníado, t;j: as fls
190., 199,228 e 229 do inqué1íta policial 1167104,
Entre 13 de dezembro de 2001 e 6 de dezembro de 20.02, a conta Chettiar
recebeu vinte e cinco cniditru da Lespan, montida no Fir,t Unian
BanklNew york, no montante de US:& 2800.197,00.. Além disso, entre 12
de dezemblo de 20.01 e 21 de maio de 200.2. a Chettiar ,emeteu para a
Lespan, em três operações, a quantia de US$ 3360.53.26 (f/s 53-56)
Seguindo o mesmo modus operandl, a conta Chettlar recebeu no..
crédito. da conta Kiesser, n.. 3010.2170, mantida no MIB/HUB, no
montante total da US$ 13500.00,0.0. (f/ .53), entJe 20./12/20.0.1 e
24/05/20.0.2 A Chettiar enviou para a mesma Kiessel, em 22/0.5/2002, a
quantia de US$ 3D 0.00,0.0 {f/ 54)." (f/ 14)
968172.V006 4n
1~IUlIIIII.llml 0111111111 ~II
5Uf"d<IU< 1i<J6UNAL
OE.JUSTIQA
FlS,G201 21'4
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4" REGIÃO
. .. '-""'1"
sUPt'tftldsnç;( ."' - ~1\8
Nd
i 1.~+ U,?, C~~
Poder Judiciério
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4" REGIÃO
É como voto.
If)'
Des. Federal_!ADAAQUI HIROSE
Relator
AUTUAÇÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
CERTIDÃO
APRESENTADO EM MESA.
A 'l'URMA, POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS
DO VOTO DO RELATOR.
,
;
C'.
___________ ~ea<
~
___________________ _
Secretá:dola)
1_______
.'
11<)
&-
221
flS. 0204
Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL fEDERAL DA 4' REGIÃO
EMENTA
ACÓRDÃO
Ilet:ilLU.......<J\.QUl lllROSE
Relator·
RECEBIMENTO
CERTIDÃO
CERilD.;;'O lo'
n&olII oalll o presenle proo....O I
CERTIFICO que. 8l<\I'IÍçao Oe c6pla$•••"1'~'-·
relímQQ. em carga p8!1! sJ;~ ~~ ..
Termo de Recebimento e Autuação fLS. O2 OS
Recebidos os presentes autos, foram registrados e autuados no dia 01/12/2005
na forma abaixo:
CERTIDÃO
01/12/200512:55:36
Fl1
:
I
224,
HABEAS CORPUS 50844 JPR (2005J0203!l89.~ ') (") 7
tl:t. !...... ~ ......,
Distribuição
Encaminhamento
)
PODER JUDICIÁRIO
Superior Tribunal de Justiça
-~-------~------ ~~---------
---~~~--~
Mauricio
DECISAo
1. Habeas corpus contra a Sétima Twma do Tlibunal Regional Federal
da 4" Região que, denegando o writ impettado em faVOI' de JoacyI Reinaldo pleservou
o decisum que rejeitou a exceção de competência aO 2005.70.00.013565·3,
pll~seIVando o trâmite da ação penal aO 2005.70.00.008925-4, a que responde como
. I inCUISo nas sanções dos delitos tipificados nos aItigos 4, 16 e 22, parágIafo único,
combinado com o aItigo l°, parágrafo único, incisos I e lI, da Lei nO 7.492/86; 1°,
incisos VI e VIl, combinado com o aItigo l°, paIágxafo l°, inciso I e lI, com o aItigo
l°, parâgIafo 4°, da Lei n° 9.613198; e 228 do Código Penal, combinado com o artigo
) 69 do mesIOO diploma legal e com a Lei 9.034195, peIante o Juízo da 2" VaIa Federal
CJiminal da Subseção JudiciáIia de CuIitiba·PR, em acÓIdão assim ementruio:
"PENAL PROCESSUAL PENAL HABEAS CORPUS CRIMES
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LAVAGEM DE
DINHElRO. FORMAÇÃO DE QUADRiLHA. CRIME ORGANIZADO,
COMPETÊNCIA CONCORRENTE, ART. 76. m, DO CPP, BANESTADO.
cONEXÃo PROBATÓRIA,
1. A competência é deflnida pelos termos da acusaçlJ.o e esta
relacionada a mOllimentação das contas mantidas pelo Paciente no exterior,
coma evasão de divisas fraudulenta ocorrida em Foz do Iguaçu, 2. Da leiooa
dos autos, depreende-se que todos os atos emanados pela autoridade apontada
coatora, dizem respeito à conexão instrumental decorrente do caso
BANESTADO, determinados à luz do art. 76, inc. lI, do Código de Proc o
Penal (quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circuns aias
A
1111111111111I11111I1
HC W!44 200510203199-6 Págu.. I
narrados na denúncia originaram-se das diligências realizadas pela derwminada
FORÇA-TAREFA CC-5, na cidades de Nova IorqueINY e NewarklNJ, para
aprofundar investigações acerca das atividades de coJ7'entistas e ex-correntistas da
extinta agência do BANESTADO em Nova Iorque. /I (f!. 3).
Vexificou-se, contudo, que "a prova reunida pela Força-Tarefa CC-5
especlflcamente com referincla à hipótese dos autos, que destaca a conta CHE1T1AR do
Merchants Bank of New forA; não possui, qetivamente, um entrelaçamento com o caso
BANESTADO, bem COTM não revela em nenhum momento efetiva comprovação da conexão
processual com os demais casos já apurados no Estado do Paraná. Demais disso. os delitos,
em tese, imputadas ao paciente e demais denunciados, segundo o Ministério Público Federal,
teriam sido praticados e consumados no exterior e ainda em 8llo Paulo(sp), sede da
CLICKTRADE CORRETORA DE CÂMBIO, TiTuLoS E VALaRES MOBILIÁRIOS S/A e
domicílio de todos os envolvidos, " (fls. 3/4)..
Por isso que '~ questão incidental revelou-se imprescindível, pois a
avaliação dos fatos narrados na denúncia demonstra que os supostos crimes teriam, em tese,
oconido no exterior; onde era mantida a conta CHE1T1AR, e ainda em São Paulo (SP), na
sede da empresa dirigida pelos denunciados, visto que as transações .financetras eram ali
ordenadas, além da inexistência de relação com o caso BANESTADO, o que remete ao foro
do domicílio dos denunciados (artigos 70 e 72 do CPP), qual seja, São Paulo (SP),
garantindo, assim, tratamento isonômico às mesmas partes em relação a fotos id~nticos. com
vistas aos postulados constitucionais do Juiz natural e da plenitude da defesa." (fi. 7).
Sustenta, ainda, que "De modo absolutamente contraditório, a decisão da
exceção de incompetência revelou total ausência de fündamento jurídico que a ampare,
aflrmando sua incompetência com relação a ambos os feitos existentes contra o paciente e
demais acusados, senda um já declinado para São Paulo (SP) e outro tramitando peT'allte seu
Juízo, a constituir, dessa forma, verdadeir'G afronta aOS ditames constitucionais e pr~lce;ssuais
e desrespeito aos direitos do paciente e demais acusados, a causar-lhes i'YJ!ÍlE1l1tW'nável
constrangimento ilegal. "(fi. 1O).
E mais "Em absoluta cOM'Gdição com decisão dec~linatólfa de competência
anteriormente proferida em feito idhltico, bem assim com o laudos elaborados pelo
Instituto Nacional e Criminalístlca, que afllmaram a vinculo com o caso
BANESTADO ou transações com pessoas residentes ou com Estado do Paraná, o
Juiz Federal da 2" Vara Federal Criminal da Subseção de Curitiba (PR) buscou
sua
BC 5{)S44
111111~llmIIIMI~
Documento Página 2
Mmuicío
destacado pelo MM. Juiz Federal da 2" Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de
228
Curitiba (PR), certo é que as regras de competêncÍ4 devem ser necessariamente resgeitlldas
e aplkadas oble#l!amenfB. na medida em que traduz uma impOllição ao Estado,
submetendo-() a múltiplas limítaçães inibiMrias de SUtIS prerrogativas institucionais." (fi.
13)
E, por fim, que "evidencia-se, pois, ilegalidade no recebimento da denúncia e
processamento da ação penal perante o Juízo Federal da 2" Vara Federal Criminal da
Subseção Judiciária de Curitiba (PR). pois é clara a inexistíh!cia de transações realizadas
pelo paciente com contas mantidas no BANEASTADO em Nova Iorque, bem CO/nl) de
transações com pessoas residentes ou com sede no Estado do Paraná, o que gera a
incompet§ncia da Justiça Federal do Paraná. além da inexistência de conexão com outros
feitos. pela diferentes fases que em que se encontram e pelo número de fatOG ilícitos
independent8s em apuração. "(fi. 13)..
Postula, Iimin3Imente, a deteIlllinação de "declinação da competência da
ação penal (processo n° 2005.70.00.008925-4) para a preventa e especializada 2" Vara
Federal Crimtnal da Seção Judiciária de São Paulo (SP) ou outra Vara Federal Criminal da
Seção Judiciária de São Paulo (SP) (.)" (fi. 29).
Tudo visto e examinado.
DECIDO.
É esta a fundamentação do acórdão impugnado:
"Cuida-se de Habeas COlpus impetrado em favor de JOACl'R
REIN,ALDO. alegando. em síntese, incompetência do Juízo Federal da
Segunda Vara Federal Crimtnal de CuritibaIPR para processar e julgar a
Ação Penal n' 2005. 70.oo.oo8925-4/PR, em que foi denunciado prática, em
tese, de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (arts, 4~ 16, 22,
parágrafo único, c/c art. 1 ~ parágrafo único, inc. I e 11. da Lei 7.492/86);
lavagem de dinheiro (art. I ~ inc. VI e VII. c/c art. I ~ § 1 ~ inc. I e 11. c/c art.
1~ § 2~ inc.. I e 11. e c/c art. 1~ § 4~ da Lei 9.613/98), quadrilha
(art. 288 da CP), c/c o art. 69 do CP e com a Lei organizado).
Ao examinar' o pedida liminar~ prifeli (fls. 134/140)
nos seguintes termos. conforme trecho que ora e os quais adoto
como razões de decidir,
"Em análise peljimctória, desse exame
prellminat. não vejo configurados os requisitos M';ésl;ários ao dejêrimento da
tutela de urgência. quais sejam: fomus bont iuris (per/,cu/Um in /nI)ra.
Vejamos.
A de do Juízo Impetrada par-a
HC 50844
!111~IIMI"Wlil
Documento PAgina ")
Mauricio
flC 50844
Im~lllln~~IIII~
Oocwnento Página 4
· ... " ..
HC 50844 Página 5
Seguindo o mesmo modus operandi, a califa Chettiar recebeu
nove créditos da contaKiesser, 11.. 30102170, mantida no MTBIHUB, no
montante total da US$ 1,350,000,00 (ft 53), entre 20/1212001 e 2410512002. A
Chettiar enviou para a mesma Kiesser; em 22105/2002, a quantia de US$
30000,00 (fi. 54)." (fi. 14)
(,.j .
24 AssIm, apesar da complexidade dos fatos, é possfvel
identificar passível cone;xão probatória (art. 76, m, do CPP) ou mesmo a
cone;xâo prevista no artigo 76. 11, doCPP. deste feito em relação a outros em
trtlmite perante este Juizo como aqueles citados acima.
Quanto ao fato deste Juizo, acolhendo pedido do MPF. ter
remetido outro procedimento similar à São Paulo, cumpre esclarecer que a
medida talvez tenha sido equivocada. tenda sido adotada por uma questão
pur'amente pragmática, tendi em vista a ca:rga processual elevada imposta esta
Vara.
25. Deve-se ter presente que os fatos sub judice neste.foito e em
casos similares, são camplexos, envolvenda a prática de centenas de
operações financeiras, espalhando-se pelo territóm nacional e mesmo no
exterior. Várias dessas operaçães envolvem fatos e pessoas investigadas em
outros processos. Os fatos até o momento desvelados apontam par'a um
complexo sistema de compensação entre operadores do mercado de ctlmbio
paralelo. em feixes de transação não de todas esclarecidas. Em circunstâncias
espécie, a exata definição do local de pr-átlca e consumação dos delitos, bem
como questões relativas à cone;xão com outr'osfoltos, mostram-se igualmente
complexa.ç, sendo recomendável a prudência na resolução de questões
atinentes à competência. com certa deferência às escolhas da acusaçao
quando estas se mostram razoáveis e máxime quando o caso envolve
competência.
26. Assim sendo e com a ressalva quanta à aludida
complexidade dosfatos e a uma Instrução probatória ainda em andamento, a
competência para o julgamento da acusação é de Juizo, seja parque os fatos
narrados na denúncia envolvem atos .fraudulentos reiacianados à evasão de
dlvtsas c01l8Umada em Foz do Iguaçu, seja pela ronexão com diversos outros
inquéritos e ações penais em CU1'SO nesta Vara, cf processos citados
exemplificadamente nos itens anterioles. Além disso. este Juizo não agiu
arbitrariamente em relação a manutenção deste processo, podendo a
declinação de outro feito, que foi orientada por eminentemente
pragmáticos. Justificar, por si s6, a procedência desta «
Veja-se que, de uma leitura atenta que rejeitou a
exceção de Incompetência argüida pelo o Juizo a quo,
depreende-se que todos os atos emanados pela apontada coatora,
dizem respeito à cone;xâo instrumental do caso BANESTADO,
determinados à luz do art 76. inc~ l1I, do de Processo Penal (quando a
prova de uma infração ou de qualquer circ1Jnsttlncias elementares
Presidência do TRF/4"R.
Assentadas alterada a corapetêncta pela
cone;xâo em face da pe,(ulianlif"ldVe complexidade da matétia envolvida
HC 50844 2005/0203199-ó
IIIIIII~I~DI~III~
Documento Pàgina 6
~\;;UN4<
11;;" O\'"
~ Fls, dI'), ~ 2
-t,.,,,
'r):"
Ma'l.lricio
~ "", -
(sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, entre outras), não
há falar em nulidade dos atos praticados pelo Juizo Impettado, praticados em
face da competência concorrente da apontado autoridade Impetrada.
Porlanto. são legitimos e válidos os atos judiciais determinados
em face da competência concorrente da autoridade apontada coatora como
conseqiUncla da conexão tnsttumentaI, confo/me o an. 76, inciso do m.
Código de Processo Penal.
Sobre o tema, veJa-se o entendimento da Sétima Turma de:ste
Regional:
"PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA
FINANCEmO NACIONAL. HABEAS CORPUS. ANUIAÇÃO DO FEITO,
COMPETÊNCIA. RELATIVA. PRECLUSÃ.O TEMPORAL. EXCEÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA. cONEXÃO. ARI. 80 DO CPP.
1. Não tendo sido interposta exceção de incompetílncia,
operou-se a preclUlião temporal, mostrando-se inviável a utilização do recu.rl!lo
de "habeas C07pUl!l" para a reabertura de disCUlisão acerca de competí1ncia
relativa
2. Cabível, no entanto, o uso do "habeas C07pUl!l" para a
discussão da competí1ncia relativa dentro da nova ação penal, Já que a parte
poderá discutir a questão pela competente via da exceção. servindo então a
substituição pelo remédio heróico em razão de sua maior celeridade.
3. A denúncia imputa aos denunciados o envio de dinheiT'O
irregular para fora do pais por meio de vários métodos, inclUl!live pelas cantas
CC-S de Foz do Iguaçu, o que jUliltifica a competílncia da JUI!Itiça Federal do
Paraná.
4. Mesmo oco"endo hipótese legal de conexão, poderá O
magistrado justificadamente manter sepalados asfeitos, nafórma do art. 80
do CPp. o que é l'azoável no caso presente pela diferença defases em que se
encontram os processos e pelo grande número de fatos investigados .
.5. Ordem de habeas c07pUl!l denegada, "
(HC n" 2005.04.0L019S07-3/PR, rei. Des. Federal NÉFI
CORDEIRO. Sétima Turma. DJU de 20.07.2005)
Quanto à alegação de que no Procedimento Criminal Diverso
n" 2004..70.0a02I771-9/PR., em processo que se similares
envolvendo o Paciente, o Juízo impettado declinou da para a
Subseção Judiciária de Slio PaulolSP' também nllo porquanto, nos
termos da pr'Omoção minister1al de fls. 68/73, houve o pedido de
declinação de competíJncia, ''por inexistirem, caso especifico.
elementos que demonstrassem a conexão entr'e a delituosa perpettada
pelo excipiente e demais denunciados através da Beacon Hill e o
caso BANESTADO."
Por outro lado, a alegação jeJlemie de um exame acurado dos
fatos e do conjunto probatório, o que é inadmissível, como é cediço.
No que tange ao in mora, entendo insubsistente, visto
HC 50844
!1~11~11~~III!11
Documento
~ Página 7
Mauricio
He 50S44
~1I1111~~illH
2005/0203199.-6
lIiIIIIIIH~~lllm
Documento Página 8
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A
~ ~'v}
:?s- ,7y'
qualquer, perceptível primJIS ictus oculi, a providência cautelar perseguida é idêntica à ---'
tutela jmisdicional postulada, que deve ser julgada pelo colegiado, no exercício da sua
competência constitucional.
Liminar indeferida.
2,. Ficam dispensadas as infOImações, por adequadamente msúuída a
inicial
3. Vista ao :MPF.
'ft~~~2005, ,\
------------------". __ _ - -
... ~-----------
~IIIIIIIIIW~~III Pigina 9
Documento
RECEBIMENTO E ENCAMINHAMENTO À
PUBLICAÇÃO
Recebi os presentes autos do Gabinete do Exmo Sr. Ministro
Relator e encaminho, nesta data, à publicação a r. decisão retro
PlffiLICACÃO
Certifico que foi publicado (a) no DiálÍo da Justiça, nesta data, a r.
decisão retro. Certifico, ainda, que presente data, o Ministério
Público Federal foi devidam te I timado na pessoa de seu
representante legal
Carlos Antonio de o
Supe!visor Assist te \
SIJ - Coordenadoria da S xta Turma
VISTA
~
Coordenadoria da Sexta Turma
Volumes: _-4-__
Apensos: __-__
2:17
)
PARECER N° 110/2006 - ASF
PROCESSO : HC 50.844/PR
REFERÊNCIA : 2005/0203199-6
IMPRETRANTE: CLÁUDIO JOSÉ ABBATEPAULO
IMPETRADO : 7' TURMA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4' REGIÃO
PACIENTE : JOACYR REINALDO
RELATOR : MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO
SIJ - SEXTA TURMA
1.1. O paciente, juntamente com outros co-réus, foi denunciado como inclUSO
nos arts. 4°, 16 e 22, parágrafo único, cc art l°, patágrafo único, incs I e lI, da Lei 7492/&6;
no art. l°, ines. VI e VII, C c, rut 1·, §§ 1·, incs, I e n, 2°, ines I e lI, e 4°, da Lei 9,613/9&; e
no 3rt. 288 do Código Penal c,c art, 69 do mesmo códex e com a Lei 9 034/95,
/)
fi~.J-·---""
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MINISIÉRlO PÚBUCO FEDERAL HCSM44/f'R ~-r-.", '
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~
1.2 A denúncia fbi oferecida pelante 2' Vara Federal Criminal da $>ib~j;:~il)b.Y: \
Judiciária de CurítibalPR, que a recebeu e rejeitou exceção de incompetência susci~~.pe" .,;;;./)
Defesa do ora paciente. 'tI~
-II-
-III-
IV-
~/}, \
FRA;;LJN.IR~s
da
DA
Procurador Regional
CUJ"-A
República no
exercício das funções de SubplOcurador-Geral
da Reptiblica - Portaria PGR nO 32/06
\WHBS
241
I
HC 50.844/PR
RECEBIMENTO
STJ -COORDE
) CONCLUSÃO
R.E, C E B \ N\ E N 1'0
Recebi os j)!e~.,t~~ "",,;'3. de ~!l) ~:;.:::::.:f.<~.:- .
~.,~.:.,-",_.' _."" •."---~.",,.-,,~,- "
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S T J.
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oordenadoria'
"
",," óe200Ó:
Se:>:ta l\,mn
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a
--
24J
HC 50.8441PR
JUNTADA
SEXTA TURMA
l
"
j
244
Termos em que,
P. Deferimento.
Brasília, 31 de outubro de 2006.
Escz:itór.:i.o:
Rua Joaquim Antunes l 159 São Paulo - SP - CEP 05415-010
Te!. (1]) 3083.0344 Fax. (11) 3083.1749
\
24~
HC 50.844/PR
CONCLUSÃO
,
I
)
TURMA
Atribuição
Em 04/07/2008 o presente feito, que tinha como relator o Exmo Sr. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, foi atribuído ao Exmo Sr Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA
Encaminhamento
coordenadc::~$rigjnárjOS
)
247
HC 50.844JPR
JUNTADA
~~~
~O~é
Claudio Abb tepaulo
OAB!SP 130" 542
249
HC 50.844/PR
JUNTADA
BC n° SO.844/PR
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSJEI A
seçAo DE PR010COLO DE PETIÇflI
5
an JUL 2009 16:61
00170255 "
III"'lnlUl\ \111111 11" 11I
JOACYR REINALDO, por seu advogado, nos autos
) do Habeas Corpus em epígrafe, em tr~mi te perante a c, SEXTA TURMA
desse Egrégio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, vem, respeitosamente à
presença de Vossa Excelência, rei teIaI seu pedido de preferência
de julgamento, desta feita informando fato novo e relevante, qual
seja, o andamento do processo criminal na instãncia inicial, ora
em fase final de instrução, seguindo à prolação qe sentença, com o
que Iestaria prejudicado o presente writ, a causar verdadeiIo
prejuízo ao paciente ante o teor da questão trazida à apreciação
dessa Egrégia Corte Superior.
Termos em que,
P. Deferimento"
De São Paulo para Brasília, em 17.07,,2009
I
OAB!SP 130.542
I
251
HC 50,8441PR
JUNTADA
SEXT~ORMA
.
STJ· COORDENADORIA DA
,---- ,
27
RELATÓRIO
HC 50844
illllllllllllll~~III!
2005/0203199·6 <ltt··-
27 253
dos fatos (fi 151):
o
Cámb~. Tltulos V~o'es MObm"i;;~I:ldOmici1~ de - , o, on;7Y:;;___
HC 50844 200510203199·6 ~ina 2 d. 10
21
É O ,elatórlO. !f1---
, '.)
HC 50844 Página 3 de 10
. ~3Í,
255
27
VOTO
HC 50844
lfk1nno
27
256
S/A,
b) que não há vinculação necessária com o Caso Banestado;
c) que processo equivalente que tinha por objeto outra conta
controlada pelos acusados foi remetido a São Paulo; e
d) que, portanto, a competência é da Justiç.a Federal de São Paulo.
3. O MPF discordou da excéção, alegando, em síntese:
a) que a movimentação da conta' Chettiar é oriundo ou aestinado a
outras contas invéstigadas perante o Juízo; .
b) que a conta Chettiar recebeu, por exemplo, crédito da conta do
Banco Amambay cujos diretores eStão sendo processados nos autos
da ação penal 2004. 7000016320-6,
c) que há registro de transações com a conta Braza mantida no
Merchants Bank de Nova York e cujos titulares estão sendo
processados através da ação penal 2004, 7000025085-1;
d) que há registro de tránsações com a Lespan S/A que tem como
correspondentes a Tupi Câmbios no Paraguai e a Alhec Tours nà
Argentina, sendo que os dirigentes da Tupi Câmbios estão sendo
processados através da ação penal 2003.7000029533-2;
e) que os recursos çJeposltados na conta Chettiar são originários direta
ou indiretamente de contas CC5 mantidas em Foz do Iguaçu/PR, e
)
f) que há conexão probatória com os demais processos do caso
Banestado .
4. Os autos vieram conclusos para sentença.
II.FUNDAMENTAÇAO
5. A ação penal 2005.7000008925-4 tem por objeto crimes de gestão
fraudulenta de instituição finánceira, evasão de divisas e de lavagem
de dinheiro. .
6. Os fatos envolvem a conta Chettiar Bussiness INC mantida no
Merchants Bank de Nova York, e que teve movimefltação de US$
22.827.838,63 no período de 10/1212001 até 03/01/2003, bem como a
empresa Clícktrade Corretora de Câmbio, Titulas e Valores Mobiliários
com sede em São Paulo. Segundo os termos da acusação, em
síntese, a referida empresa e conta eram utilizadas para a prática de
operações de câmbio ilegais do sistema paralelo no Brasil e para
lavagem de dinhefm
7. Ora, as contas mantidas no Merchants Bank de Nova York
controladas por brasileiros tiveram o seu sigilo bancário quebrado
pelas próprias autoridades norte-americanas em rastreamento de
possíveis operações envolvendo tráfico de entorpecentes, ci relato
'apresentado em Juízo pela testemunha Thomas Dombrovisky
8. As aulO/idades bliJsile;ms chegaram a leis ooRres, por Sé/a ',tez,
através de' investigações conduzidas no inquérito de n°
2003.7000030333-4 que tinham por objetivo rastrear o numerário
remetido fraudulentamente para f07{:F0 país através de contas CC5
mantidas em Foz do Iguaçu/PR
HC 50844
1111!~IIIII~~~111m
2005/0203199-6
i }
Página 5 de 10
g~.J~~~a
27
n
"! Em um pnmelfo
" momen to, as d'I'" . contas2·57
I/genclas Ievaram as
mantidas na agência do Banestado em Nova York. Posteriormente, a
outras instituições financeiras como a Beacon HiII SeNice Corporation
ou o Merchants Bank de Nova York.
10. O MPF, em resposta à exceção, afirmou categoricamente que.:
"resta evidente que os recursos depositados na conta Chettiar;
controlada pelo excipiente, são originários, direta ou indiretamente, de
conta CC5 mantidas em Foz do Iguaçu, portanto, no Paraná, de modo
que, pela aplicação da regra assente no artigo 71 do Cpp é do Juízo
da Circunscrição Judiciária de Curitiba, que conta com Vara
especializada na apuração de crimes contra o sistema financeiro, o
competente para processamento do feito. "
11. Tal quadro fático ainda não está de todo evidenciado, em que pese
a afirmação. Não obstante, não se pode perder de vista que a
instrução da ação penal ainda está em trémite, sendo possível a
produção de prova nesse sentido até o final dofeito.
12. Quer isso ocorra ou não, O que importa para definição da
competência são os termos da acusação e esta como visto relaciona a
movimentação das Contas mantidas pelos excipientes no exterior com
a evasão de divisas fraudulenta ocorrida em Foz do Iguaçu.
13. Por certo, não seria admissível acusação da espécíe sem base
fática
14. Não obstante, em seu favor, encontra-se o fato de, que o MPF
aponta pelo menos um depósito na conta Chettiar proveniente de
empresa que mantinha conta CC5 em Foz do Iguaçu (fi, 13 da
denúncia), o que leva à natural suposição de vinculação entre as duas
atividades,
15._ Além disso, como já foi dito, as autoridades brasileiras chegaram
às contas do Merchants Bank através de rastreamento de recursos
evadidos por Foz do Iguaçu, o que foi feito no inquérito nO
2003.7000030333-4..
16, Houve a partir da prova produzida neste inquérito apenas um
desmembramento dos inquéritos e ações penais com base no artigo
80 do CPP e para evitar a inviabílização dos processos diante do
gigantismo dos fatos e do número expressivo de envolvidos
17, Assim, a competência deste Juízo em relação a presente ação
Penal pode ser justificada também com base na conexão com o
aludido inquérito originário e todos os inquéritos e ações penais dele
desmembrado e que envolvem várias instituições financeiras e
pessoas associadas para a prática de uma mesma atividade complexa
e apwelllelllente iNcita, de e~a8ão de divisas e prátiea ele epeFa9ões
de cémbio no sistema paralelo.
18. A demonstrar tal conexão, transcreve-se ainda o seguinte trecho
da denúncia:
"Ainda como exemplo das operações do esquema ora de
illlllllllilll~~!llg /1/ ~
HC SOIl44 200$10203199·6
258
conta Chettiar efetuou várias transações com a conta Braza, também
no Merchants Bank, de titularidade de Eliottt Maurice Estínazi, Renato
Bento Maudonnet Jr; Dany Lederman e Hefío Renato Laniado, cf as
fls, 190, 199, 228 e 229 do inquérito policial 1167/04,
Entre 13 de dezembro de 2001 e 6 de dezembro de 2002, a conta
Chettiar recebeu vinte e cinco créditos da Lespan, mantida no First
Uníon BanklNew YOrk, no montante de US$ 2,800.197,00, Além disso,
entre 12 de dezembro de 2001 e 21 de maio de 2002, a Chettiar
remeteu para a Lespan, em trés operações, a quantia de US$
336.053,26 (fls. 53-56),
SegUindo o mesmo modus operandi, a conta Chettiar recebeu nove
créditos da conta Kiesser, nO 30102170, mantida no MTBIHUB, no
montante total da US$ 1,350.000,00 (fi" 53), entre 20/1212001 e
24/0512002, A Chettiar enviou para a mesma Kiesser, em 2210512002,
a quantia de US$ 30,000,00 (fi, 54)" (fi, 14)
19. E como o próprio MPF aponta na denúncia, as movimentações
financeiras de tais contas estão sendo investigadas em processos em
trâmite nesta Vara, de nOs 2003,700000051547-7, 20047000025085-1
e 20047000033221-1. Já a movimentação da Lespan ainda sendo
investigada no próprio inquérito originário 2003,,7000030333-4
) 20, A prova colhida em um desses procéssos relativamente à natureza
das transações efetuadas com a Chettíar pode ser relevante para o
julgamento deste feito e vice-versa, Por exemplo, em seu
interrogatório, Joacyr Reinaldo afirma que as transações efetuadas na
conta da Chettiar, em sua maioria, envolviam (jinheiro de estrangeiros
(fi, 212 da ação penal), Algo semelhante foi dito pelo acusado
Fernando Janine, que afirmou que as transações eram de investidores
estrangeiros (fi, 224) Sé comprovados nos outros processos que as
transações efetuadas com as contas Braza e Kiesser diziam respeito a
numerário de brasileiros, isso poderá influenciar no julgamento da
presente ação penal. Da mesma forma, os controladores da conta
Braza, na ação que respondem perante este Juízo, afirmaram que
seus clientes eram estrangeiros. A prova produzida neste feito
relativamente à natureza das transações da conta Chettíar poderá
influir no julgamento daquele feito
21, Tami?ém é formulada acusação de lavagem de dinheiro nos
seguintes termos,'
"os denunciados., de forma livre e consciente,ao ocultarem e
dissimularem a origem, propriedade, localização, disposição
movimentação de valoras mantidos em conta no exterior (conta
Cllel/iat), em seus nomes e ele tSi'esÍffls, e, as previameF/te pratíoa~
delitos contra o SFN e por meio de organização criminosa, incorreram
1120,Ilf--
nas sanções do artigo 1°, VI e VII, combinado com o artigo 1°, § 1°,
Incisos I e 11, com o artigo
da Lei 9613/98" (fi 32)
incisos I e 1/, e com o artigo 1°, § 4°
22. E ainda..
nA ocultação e a dissimulação da origem e propriedade dos valores
foram realizadas de forma consciente e remunerada, ao longo dos
anos, especialmente considerando as seguidas transações entre as
diversas contas de empresas de fachada no exterior, de modo a 'lavar'
valores monetários cuja origem no Brasil e no exterior são ilícitas ou
clandelitinas, quantias provenientes especialmente de crimes contra o
sistema financeiro nacional e delitos praticados por meio de
organização criminosa (inclusive crimes tributários)." (fI. 23)
23. Ao seu tempo, quando do julgamento de mérito, tal acusação será
apreciada. Tem-se, porém, que, em alguns casos, cf já declinado, tais
terceiros são posslveis doleiros que respondem a processo perante
este Juizo. Assim, a prova colhida nestes feitos relativamente à prática
de crimes financeiros por esse doleiros será relevante para apreciar a
acusação ora formulada de lavagem de dinheiro.
24 Assim, apesar da complexidade dos fatos, é possivel identificar
possivel conexão probatória (art. 76, 111, do CPP) ou mesmo a conexão
prevista no artigo 76, 11, do CPP, deste feito em relação a outros em
trfimite perante este Juízo como aqueles citados acima..
24. Quanto ao' fato deste Juizo, acolhendo pedido do MPF, ter
remetido outro procedimento similar à São Paulo, cumpre esclarecer
que a medida talvez tenha sido equivocada, tendo sido adotada por
uma questão puramente pragmática, tendo em vista a carga
processual elevada imposta esta Vara
25. Deve-se ter presente que os fatos sub judice neste feito e em
casos similares são complexos, envolvendo a prática de centenas de
operações financé)iras, espalhando-se pelo território nacional e mesmo
no exterior. Várias dessas operaçõe.s financeiras envolvem fatos e
pessoas investígadas em outros processos Os fatos até o momento
desvelados apontam para um complexo sistema de compensação
entre operadores do mercado de' câmbio paralelo, em feixes de
transações não de todas esclarecidas. Em circunstâncias espécie, a
exata definição do local de prática e consumação dos delitos, bem
como questões relativas à conexão com outros. feitos, mostram-se
igualmente complexas, sendo recoméndável a prudência na resolução
de questões atinentes à competência, com certa deferência às
escolhas da acusação quando estas se mostram razoáveis e máxime
quando o caso envolve competência meramenterelatíva.
26. Assim sendo e com a ressalva quanto à aludida complexidade dos
fatos e a uma instrução probatória ainda em andamento, a
competência para ojulgamento da aCl/sação formulada peto AtlPE é de
fato deste Juízo, seja porque os fatos narrados na denúncia envolvem
atos fraudulentos relacionados à evasão de divisas consumada em
Foz do Iguaçu, seja pela conexão com diversos outros inquéritos e
ações penais em curso nesta Vara, cf process0tKts... citado~_
HC 50844 "na J de 10
.'
27
q(f---
HC 50844
~lllllllllllllmlln
2005/0203199·6 Página 10 de 10
S·T.J
FI. J, 1j 3
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
'-P 262
SEXTA TURMA
Relator
Exmo. Sr Ministro OG FERNANDES
Presidenta da Sessão
Exma. Sra. MiniSlrq MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Subprocurador-Geral da República .
Exmo Sr. DL JOÃO Ff'lANCISCO SOBRINHO
Secretário
Bel. ELlSEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
. AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLÁUDIO JOSÉ AB8ATEPAULO
IMPETRADO : SÉTIMA TURMA DO TRIBUNAL RE:GIONAL Ff"DERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE : JOACYR REINALDO
)
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacioffiill
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: .
"A Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP}, Haroldo
Rodrigues (Desembargador convocado do T J/CE) e Maria Thereza de Assis Moura
o
vaiaram com Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Nilson Naves
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
- ~I../-l_ ...0..
ELlSEU AUGcrSTON'úf:JES DE SANTANA
) Secretário
----------------------- ~-------~-------
EMENTA
HABEAS CORPUS. CRIMES CÓNTRA O SISTEMA FINANCEIRO,
LAVAGEM DE DINHEIRO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA.
PRETENSÃO DE DESLOCAMENTO DO FEITO, DE COMPETÊNCIA
DO Juízo FEDERAL DE CURITIBA, NO PARANÁ; PARA O Juízo
FEDERAL DE SÃO PAuLo. IMPOSSIBILIDADE.
, "
1. O Juiz da 2." Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de
i' Curitiba, de' maneira fundamentada, deixou certo ser inviável a
declinação da sua competência, em razão da existência da conexão
instrumental da ação penal com outros feitos que ali tramitam,
relacionados também com a apuração da prática de evasão de divisas
por meio de contas mantidas no Merchants Bank, em Nova Iorque, nos
Estados Unidos.
2. Remarcou o magistrado "restar evidente" que o numerário
depositado na mencionada conta Chettiar partiu de contas bancárias
. da cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, não se olvidando
que o Juizo da 2." Vara Federal Criminal de Curitiba é especializado
em delitos de lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro
nacional, naquela Seção Judiciária.
3. Ordem denegada, '
ACÓRDÃO
BC 50844
:J ~l l l l l l l l l rnl ~
200510203199·6
\
Página 1 de 2
CERTIDÃO
ro de ;2009!
~.nün~~~~<Jája
HC 508441PR
CERTIDÃO DE INTIMACÃO.
,"
Coordenadoria da Sexta Turma
15 3Q/Oen.cog md
1IIIIIIl
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266
Usuário: não Ioga do Login Processo Eletrônico (20 Grau)
P,:CCESS05 RELACIONADOS
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FASES
03/10/2006 16:45 Baixa Definitiva - Remetido alo) IPL REMETIDO À JF DO RIO DE JANEIRO
GR:06/00991B4 DEST:OUTROS.
03/10/2006 16:44 Expedido Oficio OF. 3093106 E OF. 3094/06 ENCAMINHANDO OS AUTOS À JF DO RIO
DE JANEIRO
19/09/2006 18:13 Despacho/Decisão - Interlocutória
04/09/200620:27 Redistribuição/Atribuição - Sucessão Redistribuição por sorteio a novos juizos normal do
dia 04.09.2006 20:27:56 ( Leoberto Slmao Schmitt Junior/JuíZO SUBSTITUTO DA 03A VF CRIM. E JEF
CRIMINAL DE CURmBA)
04/08/200613:53 Autos com Juiz para Despacho/Decisão
04/08/2006 13:53 Lavrada Certidão O CD-ROM QUE ACOMPANHA A MANIFESTAÇÃO RETRO ESTÁ NA
CONTRACAPA DOS AUTOS.
04/08/200613:53 Lavrada Certidão JUNTADAS MANIFESTAÇÕES DO MPF.
04/08/200613:53 Recebimento COM 1 VOLUME E 1 APENSO. ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
12/06/200618:36 Remessa Externa À FORÇA-TAREFA CC5. GR:05/0058276 DE5T:MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL
12/06/2006 16:20 Recebimento COM 1 VOLUME E 1 APENSO - RELATADO. ORIG: DELEGACIA DE poLÍCIA
FEDERAL
27/03/200612:59 Remessa Externa GR:05/0030384 DEST:DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL.
24/03/200613:58 Despacho/DeCisão - de Expediente BAIXEM OS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL DE
CURmBA POR MAIS 90 DIAS
13/03/2006 14:29 Autos com Juiz para Despacho/Decisão MPF DE ACORDO COM DILAÇÃO DE PRAZO.
13/03/2006 14:29 Juntado(a) PETIÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - 06/0434104 - 07/03/2006
17:12 - MPF DE ACORDO COM DILAÇÃO DE PRAZO.
13/03/2006 14:02 Recebimento COM 1 VOLUME E 1 APENSO. ORIG: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
02/03/200613:45 Remessa Externa GR:05/0020015 DE5T:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
20/02/200613:40 Recebimento COM 1 VOLUME E 1 APENSO - PRAZO. ORIG: DELEGACIA DE POLÍCIA
FEDERAL
08/11/200513:26 REMETIDO A AUTORIDADE POLICIAL GR:05/0123178 DE5T:DELEGACIA DE POLÍCIA
FEDERAL.
I N" ~<i: _ _- - -
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18/12/2009 11=25 h
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Poder Judiciário \IEx::.,
JUSnçAFEDERAL I...
2009,61 91,014905-2 Seção .Judieiária do Paraná
02A VF CRIMINAL E SFN DE CURITmA
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2005.70.00,008925-4 [MBC©IMBC] 4068662. V002 112
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268
07
Poder Judiciário ~
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
02A VF CRlMINAL E SFN DE CURITIBA
Solicita-se ainda que Quando da intimação (ou não) dos réus, s<:.m
encaminhada a este Juízo - via fac símile - a certidão lavrada pelo sr. Oficial de
Justiça.
Avenida Anita GarlbaldJ, nO 888, 2° andar, Bairro Ahú - Cwitiba - CEP 80540-180
Fone: (41)3313-4511; FoneiFax: (41)3313-4508 e 3313-4512 - Página: wwwJjpr.gov.br-Email:
prctbcr02dlr@jjpr.gov.br
1- RELATÓRIO
/~ 2
271
JUSTiÇA FEDERAL 1455
SEÇ)I,O JUDICIÁRLA DO PARANÁ
11- FUNDAMENTAÇÃO
11.1
r .
Merchants Bank no exterior, várias provas são comuns a vários processos, e ainda
foi realizada audiência conjunta de vários processos para a oitiva de testemunhas de
,c",'ção ("'. 252-258 e 295-385) 4
273
JUSTiÇA FEDERAL
sEçAo JUDICIARIA DO PARANÁ. 1457
11.2.
11.3
-~ 6
275
JUSTiÇA FEDERAL .1459
SEÇ).\O JUDICIÁRIA DO PAR.AI~Á
~ 8
,
277
JUSTiÇA FEDERAL 1461
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PAR,A,NÁ
~ 9
278
JUSTiÇA FEDERAL 1462
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANA
necessidade de decisão da espécie, uma vez que o sigilo bancário havia sido
levantado nos Estados Unidos, pois a prova foi ali produzida e ali decidiu-se pelo
compartilhamento. De todo modo, o requerimento foi salutar, pois, a partir de então,
a utilização da documentação ainda contou com a aprovação expressa de
autoridade judicial brasileira. Não há nada de irregular no fato da autoridade policial
ou o MPF basearem seus requerimentos em análise preliminar e superficial da
documentação. Não se vislumbra outra maneira, aliás, de requerer a utilização da
documentação no Brasil sem a indicação do que se trata e o que pressupõe uma
prévia verificação do seu conteúdo. Afinal, como poderiam requerer a quebra de
sigilo bancário das contas no exterior sem ter conhecimento prévio de sua
existência? Cogite-se situação que é relativamente comum, de autoridade de um
Pais informar fato relevante criminal a autoridade de outro País, por exemplo, uma
autoridade suíça informar autoridade brasileira da existência de conta naquele País
em nome de brasileiro com antecedentes criminais ou de autoridade pública
brasileira com suspeita de origem criminosa dos ativos. Tal procedimento possibilita
que a autoridade brasileira tome às providências para obter o material. Perfilhando a
tese defendida pela Defesa, a autoridade brasileira sequer poderia dar ouvidos à
autoridade suíça, o que constituiria verdadeiro absurdo.
11.4.
12
281
JUSTiÇA FEDERAL 1465
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
-~ 13
282
JUSTiÇA FEDERAL 1468
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARl\NÁ
"À vista das fls. 72, 74, 76, 124, 161 e 164 do apenso I, e
das fls. 25, 35 e 37 do vol. II do apenso IV, confirma que fez cinco remessas, nc
valor total de vinte e quatro mil e quinhentos dólares, entre 04/04 e 19/06/2002, pare
a conta Chettiar. (... ) Informa que recebe seu salário no 'Bank Fund Staff Federa
Credit Union - BFSFCU desde que passou a trabalhar no BIRD, em 2001 (. .. ) C
BFSFCU encaminha parte do salário da testemunha, no importe de dois terços, pare
o Brasil, a fim de que possa viver no País, recursos esses depositados no Bradesco
agência 0031, conta corrente 119783-5. (... ) A testemunha esclarece que
provavelmente, as remessas mencionadas na denúncia referem-se a um~
necessidade extra de dinheiro para reformar e acabar o apartamento em qUE
atualmente reside. Diz que optou por utilizar os serviços de uma casa de câmbio
cujo nome não se recorda, mas que se identificavam pelo nome 'A GENTE', por se
mais célere do que a remessa pelos meios legais. Não se recorda do nomE
'Clicktr.ade .. :. (... ) Esclarece que na época em que estava precisando de dinhein
para reformar e acabar o mencionado apartamento, comentou com seu tio August<
Piva, a respeito da dificuldade que estava tendo na demora da obtenção do:
4"mb;:
recursos que detinha nos Estados Unidos da América. Esse tio recomendou,
te~em",h, q,e ""n,,~e, pa<a e'" fi"'id,,",,, '" 'e~iço' de
";';7
283
JUSTiÇA FEDERAL 146"1
sEçAo JUDICIÁRIA DO PARANÁ
cujo número de telefone lhe foi informado, mas que não se recorda agora_ Er
contato com a casa de câmbio, identificou-se e expôs seu problema, cuja soluçã
informada pela casa de câmbio foi no sentido de que fizesse uma transferência d
conta bancária que a testemunha tinha, e ainda tem, no UNFCU para a cont
Chettiar no valor correspondente aos reais que precisava. Informa que o pass
seguinte era a realização de um depósito em reais em sua conta no Bradesco, o qu
às vezes foi feito no mesmo dia_" (fls. 782-784)
Fernando: Eu e o Joacyr,
Juiz Federal: E o quê o senhor quer dizer com executivos
da conta?
Fernando: Contratados para tomar conta, era uma
empresa de investimentos, né empresa de investimentos que tinha clientes lá que
sao clientes desse advogado e a movimentação a gente autorizava a movimentação.
Juiz Federal: O senhor e o senhor Joacyr autorizavam a
movimentação?
Fernando: Isso.
Juiz Federal: Seguindo a orientação do advogado?
Fernando: Do advogado." (fi. 223)
---Zl l'
288
JUSTIÇA FEDERAL .1472
sEçAo JUDICIÁRIA DO PARllJ~Á
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2C
JUSTiÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIARIA DO PARANÁ
.1473
11.5
~
290
JUSTiÇA FEDERAL 1474
SEÇÃO J UDICIÁRI.f.\ DO PARANÁ
~
29114 ""'1
. (,
JUSTiÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
circunstãncias que integram outro tipo, como no caso (artigo 5.0, 6,° e 10),
estes devem ser absorvidos pelo caput do artigo 4.0 da Lei 7.492/86, cuja
pena deve ser aplicada por ser o crime mais grave." (ACR n.Os
2002.04.01052304-0/PR, 2002,0401052306-3, 2002.04.01053307-5,
2002.0401052308-7 e 2000.0401087757-5, 7 a Turma do TRF da 4.'
Região - ReI. Des, Fed, Tadaaqui Hirose - uno - j. 13/04/2004).
acusados ou de maneira geral das pessoas com quem transacionaram, parte dele~
outros operadores do mercado de câmbio negro, ou seja, doleiros.
2.
295
JUSTiÇA FEDERAL 1479
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ
27
2~Q
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇ,Ã,O JUDICIÁRIA DO P/\RANÁ
"." não havia como o réu não saber que a origem dos
montantes era ilícita, uma vez que as operações 'dólar-cabo', como já registrado
anteriormente, eram totalmente ilegais, feitas sem qualquer autorização ou registro
no Bacen,,,," {AC n,o 2004.7000021788-4, 8 a Turma do TRF4, Rei: Oes. Luis Wowk
Penteado, un" 24/05/2006,
111. DISPOSITIVO
~
301
JUSTiÇA FEDERAL 1485
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO Pl\RANÁ
pelo menos em parte, Assim, fixo nesse montante, 15% sobre vinte e dois milhões
de dólares, convertidos pelo câmbio de hoje (R$ 1,74), o valor exigido pelo inciso IV
do artigo 387 do CPP, a ser corrigido monetariamente a partir da presente data e até
o pagamento,
.~ .'; .'
Curitiba, 09 de dezembro de 2009,
35
:: Portal da Justiça Federal da 4' Região :: Página 1 de 1
PARTES
PRCCESSCS RELACIONADOS
Clique aqui para ver os processos relaCionados no TRF4
APENSOS
Processo: 2005,70,00,008926-6
Processo: 2005.70,00.007925-0
. :\
I
TERMO DE CONCLUSÃO
Faço estes autos conclusos ao(a)
Excelentísslmo(a) Senhor(a) Mlnlstro(a)-
Relator(a).
Brasílla~~r:';I:'2~o.
t" A. ~ de Souza - matrícula 2121
S T F 102.002
)
.. )
Se(:!lo de Processos
CrimlnalslSTF
P"!cebidQ em:
TERMO DE JUNTADA
Junto a rs.tes autos'a deci . o que segue"
Brasíliat ~de de 201t1{.
. ·.í
S T F 102.Q02
. .?1f4.
HABEAS CORPUS 103.510 PARANÁ
2
BC 103.510 I PR '
311~
, \
públique-se. '
gl2
3
,
, )
19 ABR 2010
6I'uf~ cfT~çfJ(~rd
fie- (03 SitO
Seção de Atendimento de
Processos Criminais I STF
22Reoobido em:
I Qtil (/2
As (f{ h~oQ
Com 0:2.. Vals.
apensos e-----Í. POr In/Ia
~dlE!i!lo!J~ - -/