SEGUNDA SESIN

CYA

CLUB DE YATES DE ACAPULCO, A.C.

SEGUNDA SESIN DE LA JUNTA DIRECTIVA
26 DE ABRIL DE 2016.

En Mxico, Distrito Federal, siendo las 15:00 horas del 26 de Abril de 2015, se
reunieron los miembros de la Junta Directiva de la personal moral denominada Club
de Yates de Acapulco, Asociacin Civil (la Asociacin), quin tiene su domicilio social
en la Ciudad de Acapulco, Estado de Guerrero, no obstante se reunieron en el
domicilio convencional sealado para la presente Sesin, ubicado para efectos de la
celebracin de la misma en la Calle de Andrs Bello, Nmero 29, Colonia Polanco,
Cdigo Postal 11550, Mxico Distrito Federal, en el Saln Guanajuato del Club de
Industriales, con el objeto de celebrar la SEGUNDA SESIN DE LA JUNTA
DIRECTIVA, del presenta ao, a la cual fueron previa y oportunamente convocados
en los trminos del Artculo Cincuenta y Ocho de los Estatutos Sociales de la
Asociacin.

Presidio la presente Sesin el Dr. Herbert Bettinger Barrios, en su carcter de

Comodoro de la Junta Directiva, actuando como Secretario de la misma el seor
Ricardo Olmedo Gaxiola en virtud de ser el Secretario de dicha Junta Directiva.

Se hace constar que estuvieron presentes de los 23 miembros que integran la Junta
Directiva de la Asociacin, as como el Comisario, tambin estuvo presente el Gerente
General del Club de Yates, es decir, el seor Juan de Pablos Vlez y Elas como
invitado a la Sesin; los seores miembros de la Junta Directiva presentes en la Sesin.

HERBERT BETTINGER BARRIOS COMODORO

ROBERTO JENKINS DE LANDA VICECOMODORO & COORDINADOR
DE HONOR Y JUSTICIA
FAUSTO SANDOVAL AMAYA TESORERO
RICARDO OLMEDO GAXIOLA SECRETARIO
JUAN EMILIO PROAL HERREJON PRO SECRETARIO
JORGE OCHOA JIMENEZ COMISARIO
RICARDO BROCKMANN L. CONTRACOMODORO DE VELA
LUIS SIMON GUZMAN CONTRACOMODORO DE PESCA
LEONARDO NANKIN RIPSTEIN PRO-CONTRACOMODORO DE PESCA
RICARDO AMTMANN AGUILAR CONTRACOMODORO DE CRUCEROS
PEDRO ISLA DEL CAMPO CONTRACOMODORO DE SEGURIDAD
MARITIMA
JORGE MARTIN SEBASTIAN CAPITAN DE FLOTA
RODRIGO RIPSTEIN KAIM PRO-CAPITAN DE FLOTA
LUIS RANCE COMES CASA CLUB
CARLOS GREENHAM RODRIGUEZ SEGURIDAD INTERNA
ROBERTO SONNENBERGER D. VOCAL
ROLANDO VEGA SAENZ VOCAL
ANTONIO LUTTMANN FOX VOCAL
RODRIGO PIDAL GUTIERREZ VOCAL
AGUSTIN RODRIGUEZ L. PRESIDENTE CRC
El Secretario en uso de la palabra, hizo constar que se encuentra reunido el qurum
de instalacin necesario para la celebracin de la presente Sesin, por lo cual en los
trminos establecido en los Estatutos Sociales de la Asociacin, se consider
legalmente instalada la misma.

Acto seguido, en virtud de que se encontraba legalmente instalada la Sesin, el

Comodoro dio la bienvenida a los presentes y solicit al Secretario diera lectura al
Orden del Da propuesto para la misma, el cual les fue entregado a cada uno de los
miembros presentes junto con un resumen sobre cada tema, documento que se
agrega al expediente que se levante de la presente Junta y se transcribe a
continuacin a solicitud del Presidente, el Orden del Da propuesto:

ORDEN DEL DA

I. Informe del Comodoro

II. Informe del Tesorero
III. Informe del ContraComodoro de Vela
IV. Informe del Capital de Flota
V. Informe del Coordinador de Seguridad Interna

Despus de haber escuchado los cinco puntos a ser tratados en el Orden del Da, el
Secretario propuso y se aprobara el mismo y despus de haberlo sido analizado por
todos los asistentes a la Sesin, por unanimidad de votos aprobaron el Orden del Da
propuesto para la celebracin de la presente Sesin, as como la declaracin de la
legal instalacin de la misma en los trminos del Artculo Treinta y Dos de los
Estatutos Sociales, procedindose al desahogo de cada uno de los puntos propuestos
en los siguientes trminos:

I. INFORME DEL COMODORO.

En los trminos establecidos en el segundo punto del Orden del Da, el Comodoro
procedi a rendir sus palabras de agradecimiento y de rendir su informe, para lo cual
entreg a cada uno de los asistentes a la Sesin un resumen del mismo, y procedi
a desarrollar el mismo.

En uso de la palabra el Comodoro, explico sus actividades, as como que era

importante sealar algunos temas generales del Club de Yates, por lo cual explico de
forma general algunos logros obtenidos en beneficio del Club de Yates Acapulco,
A.C. durante su gestin.

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El Comodoro continuo explicando, que esta sera su ltima sesin como Comodoro
del Club de Yates Acapulco A.C. y dirigi a los presentes unas palabras de
agradecimiento por el apoyo recibido durante su gestin y procedio a rendir su
informe de la siguiente forma:

a. En cuanto a los Asuntos varios sealo que se analice sobre:

Cambio de membresa de Guillermo Botas y Espinoza (RIP) a su hija

Andrea Botas Hidalgo
Solicitud de Socio Ausente de Jos Ignacio Jarero Mena
Faltas sin sancionar

Por ltimo el Comodoro informo lo relacionado a la celebracin de la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria Anual de Socios 2016, la cual se llevara a cabo el
da martes 26 de Abril del 2016, a las 18:00 horas en el Saln Guanajuato del Club de
Industriales, ubicado en el Distrito Federal.

Acto seguido y por unanimidad de los presentes se aprob el informe del Comodoro
de la Asociacin y se seal que era turno de que fuera presentado el informe del
Tesorero.

III. INFORME DEL TESORERO.

Pasando a tratar el tercer punto del Orden del Da propuesto, se otorg la palabra al
seor C.P. Fausto Sandoval Amaya Tesorero de la Asociacin, sealo algunos
aspectos generales de la auditoria realizado por los auditores de KPMG, asimismo
entrego a los presentes el Resultado de Ventas de la Boutique comprendido de
Enero a Diciembre del 2015, el cual muestra los nmeros de cuentas de Remanente
Neto de Operacin relacionado con los Gastos de Operacin de Energa Elctrica,
Sueldos y Salarios, as como de Otras Prestaciones con una utilidad de $917,966
M.N. (Novecientos Diecisiete Mil Novecientos Sesenta y Seis Pesos 00/100 Moneda
Nacional) mismos que se encuentran en los Estados Financieros como parte del mes
de Enero al Diciembre del ao 2015.

Acto seguido y despus de que fueron resueltas todas y cada una de las dudas que
surgieron respecto de este punto del Orden del Da, por unanimidad de votos de los
presentes, se aprob el informe presentado por el Tesorero de la Junta Directiva, es
decir por el seor Fausto Sandoval Amaya, procediendo a rendir el Informe del
Contracomodoro de Vela.

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 lV. INFORME DEL CONTRACOMODORO DE VELA.

Continuando con el cuarto punto del Orden del Da, el seor Ricardo Brockmann
Lozano Contra comodoro de Vela del Club, comenz a rendir su informe sealando
a los presentes los Resultados de los Ingresos por la MEXOR 2016, las cuales seran
las siguientes:

INSCRIPCIONES $ 303,117.73
PATROCINIO $ 27,342.90
VENTA DE GORRAS Y CAMISETAS $ 41,480.00
VENTA DE BOLETOS COKTEL CLAUSURA $ 3,385.00
FIDEICOMISO DE PUERTO VALLARTA $ 657,034.95
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO $ 1,300,000.00
APORTACION DE RICARDO BROCKMAN $ 32,960.34
TOTAL $ 2,365,320.92

Asimismo, informo los resultados de Egresos de MEXOR que fueron obtenidos, los
cuales fueron los siguientes:

CENA DE PREMIACION DE LA REGATA SAN DIEGO PUERTO $ 750,000.00

VALLARTA E INAGURACION EVENTO FMV 2016 $ 350,000.00
RENTA DE EMBARCACIONES $ 129,920.00

GASOLINA PARA EMBARCACIONES $ 1,461.23

BOLETO DE AVION JUECES $ 73,669.68
BOLETO DE AVION PERSONAL DE APOYO $ 57,382.92
ESTANCIA DE JUECES Y PERSONAL DE APOYO CON ALIMENTOS

$ 305,042.39

GASTOS DE VIAJE PREVIOS AL EVENTO $ 178,643.66

COKTEL DIARIO POR SEIS DIAS CON ALIMENTOS $ 141,723.00

COMPRA DE GORRAS Y CAMISETAS $ 72,213.77

COMPRA DE BRAZALETES $ 6,000.00

PAGO DE USO DE MUELLES $ 82,824.00

TAXIS $ 9,013.75

PAPELERIA $ 3,233.08
FERRETERIA $ 3,693.44

TELETON-A $ 500.00
TOTAL $ 2,365,320.92

Asimismo, informo el Reacomodo de Contenedores, los cuales fueron los siguientes:

Con el cambio de veleros por parte de los Socios, los ms recientes se encuentran
equipados con un remolque, que sirve a la vez como una bodega de

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almacenamiento. La Administracin del Club de Yates se dio a la tarea de
reacomodarlos y ubicarlos en un solo sitio en marina seca.

Al finalizar su informe y despus de analizar cada uno de los puntos mencionados,

se llev a cabo la aprobacin del mismo por el voto unnime de todos los presentes,
pasando a tratar el siguiente punto del Orden del Da.

V. INFORME DEL CAPITAL DE FLOTA Y PROCAPITAL DE FLOTA.

En relacin con el quinto punto del Orden del Da, el Comodoro mencion que era
turno de que se rindiera su informe de los seores Jorge Martn Sebasta y Rodrigo
Ripstein Kaim Capitn de Flota y Procapitan de Flota respectivamente, los cuales
comenzaron informando respecto al rea de reparacin, mismas que fueron las
siguientes:

a. rea de Reparacin
Se inform que actualmente las embarcaciones que suben a esta se tardas
ms tiempo del habitual, an y con que se paga la penalidad por el tiempo
excedido, sumando a esto el poco espacio que se tiene para ese objeto, por
lo que se propone el siguiente aumento en las tarifas:
ACTUAL
Primero 15 das sin costo
Siguientes 15 das:
* Menores de 50 pies $5.51 por pie por da
* Mayores de 51 pies $9.92 por pie por da
Del da 31 en adelante
* Menores de 50 pies $12.12 por pie por da
* Mayores de 51 pies $17.64 por pie por da

PROPUESTA
Primero 15 das sin costo
Siguientes 15 das:
* Menores de 50 pies $5.51 por pie por da
* Mayores de 51 pies $9.92 por pie por da
Del da 31 en adelante
* Menores de 50 pies 2.00usd por pie por da
* Mayores de 51 pies 3.00usd por pie por da

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Para contar con una rea mayor y que el tiempo que esperan los Socios para subir
su embarcacin sea menor, se realiz un reacomodo y limpieza del rea.

Al finalizar su informe y despus de analizar cada uno de los puntos mencionados,

se llev a cabo la aprobacin del mismo, pasando a tratar el siguiente punto del
Orden del Da.

VI. INFORME DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD INTERNA.

Continuando con el Orden del Da correspondiente, el Comodoro mencion que

era turno del seor Carlos Miguel Greenham Rodrguez Coordinador de Seguridad
Interna del Club de Yates, por lo que procedi a rendir su informe, con la finalidad
de regular a aquellas personas que estn registrados como Administradores de
Embarcaciones ante el Club de Yates, se estableci el siguiente reglamento:

POLITICAS DE OPERACIN PARA ADMINISTRADORES DE EMBARCACIONES

Se requiere una solicitud por escrito del Socio propietario de la embarcacin
nombrando al Administrador, dirigida a la Gerencia del Club de Yates de
Acapulco.
El Administrador de la embarcacin asignada, deber de accesar
exclusivamente por el torniquete del Club con su tarjeta de proximidad.
El Administrador de la embarcacin slo podr ir exclusivamente de la entrada
del Club a la Oficina de Navegacin y a la embarcacin o embarcaciones de
las cuales est a cargo.
El Administrador de la embarcacin no podr hacer uso de ninguna de las
instalaciones del Club en ningn momento.
El Administrador de la embarcacin podr reunirse en el restaurante
solamente con el Socio de la embarcacin que tiene asignada.
El Administrador no tiene permitido ingresar al Club con su vehculo.
El Administrador de la embarcacin no tiene autorizado registrar a invitados;
solamente puede solicitar el acceso a personal externo que requiera para
realizar reparaciones en la embarcacin con la previa autorizacin de la Oficina
de Navegacin.
El Administrador no podr permanecer en muelles ni en embarcaciones que
no sean los que estn autorizadas a administrar.

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 El Administrador de la embarcacin deber portar su tarjeta de proximidad
visible en todo momento mientras este prestando un servicio en el Club.
El costo de la tarjeta de proximidad original o reposicin de la misma es
de$110.25 pesos ms IVA y el portagafete con cordn es de $16.80 ms IVA
pesos, estos precios podrn ajustarse de acuerdo al precio de mercado.
El Administrador ser sancionado temporalmente o definitivamente con
acceso al Club en caso de infringir el reglamento anterior.

Por lo cual y despus de ser rendidos el punto anterior, el cual fue analizado por la
presente Junta Directiva, se llev a cabo la aprobacin presentada por el Coordinador
de Seguridad Interna.

Una vez que el Coordinador de Seguridad Interna termino su informe, el Comodoro

en uso de la palabra explico que con dicho informe se daban por los puntos a ser
tratados en el Orden del Da, por lo que pregunto a los presentes si tenan algn otro
asunto a tratar.

Despus de que los presentes sealaran que no existe otro punto a tratarse, se
suspendi la Sesin por el momento para preparar la presente acta, la cual firmada
por el Presidente y Secretario de la misma.

Se dio por terminada la presente Sesin a las 17:00 horas del da 26 de Abril del ao
2016.

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Sr. HERBERT BETTINGER BARRIOS. Sr. RICARDO OLMEDO GAXIOLA.
PRESIDENTE. SECRETARIO.