Echegaray ProhibiciónSalidaPaís

Poder Judicial de la Nacin
JUZGADO PENAL ECONOMICO 5

CPE 14/2008/356
///nos Aires, 24 de noviembre de 2017.

AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en el presente incidente de reposicin
N CPE 14/2008/356, formado en el marco de los autos
principales caratulados: Matas, Jorge Jos y otros s/ Inf. Ley
22.415, del registro de la Secretara N 10, de ste Juzgado
Nacional en lo Penal Econmico N 5 a mi cargo,
Y CONSIDERANDO:
1.- Mediante la presentacin glosada a fs. 1/11
Ricardo Daniel Echegaray, conjuntamente con sus letrados
patrocinantes doctores Len Carlos Arslanian y Martn A. Arias
Duval, plante la reposicin con apelacin en subsidio contra la
resolucin de fecha 7 de noviembre del ao en curso mediante la
cual se orden la prohibicin de salida del pas del nombrado.
Al respecto, seal que aquella medida y, cualquier
otra que restrinja sus derechos constitucionales deviene en
arbitraria, improcedente e innecesaria ya que -conforme
expresara- es imposible siquiera sospechar que ha cometido
delito..
En sustento del recurso intentado, manifest
luego de haber ledo el contenido de la resolucin que se public
en los medios de comunicacin antes citados, consideramos
necesaria e imperiosa la presentacin de este escrito, ya que los
fundamentos mediante los cuales se restringen derechos
constitucionales bsicos de Ricardo Echegaray como la libertad
ambulatoria, son inadmisibles para justificar una medida que -a
la luz de las circunstancias de pblico conocimiento citadas
por V.S. como sustento de su resolucin- amenaza con agravarse
sin ningn tipo de razn ni justificacin legal o legtima..
En orden a los fundamentos expuestos en el aludido
decisorio para la adopcin de la medida impugnada, seal que
esta judicatura Tuvo en cuenta que: a) La imputacin es de
contrabando calificado, que prev una pena de hasta diez aos
Fecha de firma: 24/11/2017

Firmado por: DIEGO ALEJANDRO AMARANTE, Juez Nacional
Firmado(ante mi) por: LAURA IRENE NICOCIA, SECRETARIA
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de prisin -art.865 del Cdigo Aduanero- cuando, segn lo que
pudimos saber del contenido de la imputacin por lo publicado
en los medios de comunicacin, la conducta de los imputados ha
sido atpica. b) Valor, asimismo, circunstancias de pblico
conocimiento que desconocemos cules son, o a qu quiso
referirse, pues no lo exterioriz en el resolutorio impugnado, lo
que tie de arbitraria la resolucinc) parecera que V.S.
sugiere que esas circunstancias de pblico conocimiento
estaran relacionadas con el inadmisible argumento de que
Ricardo Echegaray habra pretendido ejercer presiones indebidas
sobre magistrados del Poder Judicial de la Nacin llamados a
resolver en un caso que lo involucraba.
Adems, refiri La premura en la presentacin de
este escrito, est dada por el temor fundado de parcialidad (...) y
la circunstancia de pblico conocimiento de que en el Fuero
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal se han
producido privaciones de la libertad de personas sin sentencia
condenatoria ni auto de procesamiento con prisin preventiva, y
lo que es peor, sin siquiera haber sido indagadas, con el
argumento de que sus supuestas condiciones o situaciones
personales podran ser utilizadas para ejercer presiones que
entorpezcan el accionar de la justicia..
Por otro lado, se explay respecto de la atipicidad de
la conducta atribuida y arguy ...en modo alguno la conducta de
Ricardo Echegaray puede ser considerada contrabando
agravado. Lo que hizo, lo llev a cabo en el marco de sus
facultades, y siguiendo expresas instrucciones del Ministerio de
Economa..
Finalmente, puntualiz Convocar a una persona a
defenderse de una imputacin, restringindole su libertad
ambulatoria, cuando no existen motivos que lo justifican,
constituye un exceso inadmisible de la judicatura ...

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CPE 14/2008/356
En ese sentido, subray Ricardo Echegaray es

pblicamente conocido; siempre ha estado a derecho; se present
espontnea e inmediatamente cada vez que supo de la posibilidad
de que un juez requiriese su presencia; lo ha hecho en esta
causa; y no ha exteriorizado conducta alguna que permita
siquiera sospechar que intentar o pueda eludir el accionar de la
justicia o entorpecer una investigacin. Advirtase que, en el
caso de autos, ni siquiera se avisora la necesidad de obtener
nuevas pruebas que puedan ser destruidas o escondidas.
2.- El seor fiscal, en oportunidad de contestar la
vista que se corriera en los trminos del art. 447 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, consider que el recurso de
reposicin deducido por Ricardo Daniel Echegaray y sus letrados
patrocinantes ha de ser rechazado.
Sobre el particular, el doctor Pablo Turano mediante
el dictamen glosado a fs. 36/38 vta., en lo sustancial manifest
...la medida de aseguramiento preventivo que aqu se trata,
resulta pertinente conforme lo dispuesto en el art.23 del CP, que
prev, como fue dicho, aquellas medidas cautelares tendientes a
obstaculizar la impunidad de sus partcipes..
A su vez, seal La limitacin que aqu se analiza,
se advierte como una medida razonable tendiente a procurar la
sujecin del sujeto al proceso judicial y evitar el riesgo de que el
imputado pueda frustrar el accionar de la justicia, ausentndose
del pas..
Por otro lado, expres ...en lo concerniente a la
oportunidad elegida para su adopcin, que si bien, de
conformidad a lo establecido por el artculo 518 del CPPN
resulta regla general, que es al dictar el auto de procesamiento el
momento en el que corresponde decretar las medidas cautelares
que se estimen necesarias, la citada disposicin, tambin prev
que stas podrn ordenarse, excepcionalmente, con anterioridad
a ese acto procesal, siempre que se constate el resto de los

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requisitos fijados normativamente. La convocatoria a prestar
declaracin indagatoria de un imputado resulta demostrativa de
la configuracin de este supuesto, en tanto denota la existencia
de un estado de sospecha en lo concerniente a la materialidad
del suceso pesquisado y la participacin en el mismo del sujeto.
No obstante, el hecho de que an no haya tenido lugar puede,
tambin, no resultar excluyente..
Adems, el seor representante del Ministerio
Pblico Fiscal puntualiz Lo expuesto hasta el momento permite
afirmar que, en lo concerniente a la exigencia de verosimilitud
del derecho -o elementos de conviccin suficientes-, la medida
cautelar bajo revisin se encuentra debidamente sustentada, en
concordancia con los elementos que obran hasta el momento en
la investigacin (...). En cuanto al restante presupuesto de
admisibilidad de las medidas precautorias, el peligro en la
demora, surge de las caractersticas especficas del hecho
investigado, habiendo considerado la gravedad del delito
atribuido..
Continuando con su anlisis, arguy ...no debe
pasar inadvertida la existencia de otros procesos en curso que se
le siguen al nombrado ECHEGARAY y, entre ellos, aquel en el
cual se ha dictado su procesamiento en relacin de hechos
presuntamente delictivos de gravedad. En efecto, conforme surge
del Centro de Investigacin Judicial, recientemente fue dictado el
procesamiento de Ricardo Daniel ECHEGARAY en el marco de
los autos N 2.610/11 del registro del Juzgado Federal N12, por
los delitos previstos en los arts. 173 inc.7, 174 inc.5 y 265 del
C.P. De tal forma, razonablemente cabe concluir que se ve
incrementado el riesgo de eventual elusin del encartado al
sometimiento del proceso..
Tambin, expres En tal sentido, como fue dicho,
frente al inminente acto de declaracin indagatoria, se advierte
el riesgo de que el incidentista pueda frustrar el accionar de la

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CPE 14/2008/356
justicia ausentndose de nuestro pas y la medida que se

cuestiona se presenta como una herramienta -menos lesiva que el
encierro- para asegurar la sujecin al proceso del encartado..
Finalmente, en torno a lo manifestado por Ricardo
Daniel Echegaray en cuanto a que no ha cometido delito alguno y
que su actuacin resulta atpica, el seor fiscal apunt ...la
investigacin sobre el presunto accionar delictivo relativo al
ilegal ingreso del rodado del extranjero en cuestin ... resulta
justamente el objeto del proceso y en virtud de lo cual se orden
su declaracin indagatoria. Asimismo, la referencia efectuada
por el encausado sobre la circunstancia de no avisorarze la
necesidad de la obtencin de nuevas pruebas que puedan ser
destruidas o escondidas, no resulta un argumento de aplicacin
al caso, en razn de la naturaleza de la medida que se cuestiona,
esto es, la prohibicin de salida del pas. En efecto, es la razn
de ser de la misma el evitar que el presunto interviniente en el
hecho se fugue y asegurar de tal forma su sujecin al proceso..
Por su parte, el doctor Mariano Sejem, abogado en
representacin de la querella -Administracin Federal de Ingresos
Pblicos-, en ocasin de contestar el traslado conferido en los
trminos del artculo 447 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin,
refiri Atentoel carcter de la presentacin efectuada por el
imputado, esta parte hace saber que las medidas restrictivas de
la libertad resultan ser una facultad exclusiva de V.S., mxime
que el objeto de la vista no es de las contempladas en el cdigo
de rito para la parte querellante.
3.- Primeramente, corresponde sealar que la
presentacin en estudio no logra conmover el criterio sostenido en
el resolutorio en crisis, en punto a -lo que aqu concierne-, la
prohibicin de salida del pas decretada respecto de Ricardo
Daniel Echegaray.
Sentado ello, considero oportuno efectuar una breve
referencia a la naturaleza jurdica de las medidas cautelares y a su

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finalidad especfica, a efectos de comprender el fundamento de
los presupuestos que habilitan su dictado. Por ello, en primer
lugar corresponde remitirse al derecho procesal civil y comercial,
cuyas normas resultan subsidiariamente aplicables, de
conformidad con lo dispuesto por el artculo 520 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin.
Al definir el instituto bajo estudio, se ha sostenido
que las medidas cautelares o precautorias son aquellas que
tienden a asegurar el resultado de la sentencia que recaer en un
proceso determinado, para que la justicia no sea burlada
haciendo imposible su cumplimiento (Leguisamn, Hctor E.
Derecho Procesal Civil, Rubinzal Culzoni Editores, Buenos
Aires, 2009, tomo II, pg. 541).
En el mismo sentido, se ha dicho que Se establecen
por la ley resoluciones preventivas o cautelares para asegurar
los bienes y las personas involucradas en la litis, y para ello el
mantenimiento o, en algunos casos, la alteracin de los estados
de hecho y de derecho vigente (Kielmanovich, Jorge L., Cdigo
Procesal Civil y Comercial de la Nacin, comentado y anotado,
ed. Lexis Nexis, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, tomo I, pg.
264).
Cuando son dictadas en el marco de un proceso
penal, las medidas de carcter real tienden a asegurar,
especficamente, la de una eventual pena pecuniaria, la
indemnizacin civil derivada del delito y las costas del proceso.
Por el artculo 518, tercer prrafo, del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin se avala la posibilidad de dictar
medidas cautelares previas al procesamiento, cuando hubiere
peligro en la demora y elementos de conviccin suficientes que
las justifiquen.
Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia,
han sostenido que, son dos los presupuestos fundamentales que
deben estar presentes para justificar la adopcin de las medidas

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CPE 14/2008/356
precautorias: la verosimilitud del derecho y el peligro en la

demora. En primer trmino, se exige que el derecho invocado
goce de cierto grado de admisibilidad. No se requiere la prueba
terminante y plena del derecho invocado, sino que resulta
suficiente su acreditacin prima facie.
En esa lnea, la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin ha dicho Como resulta de la naturaleza de las medidas
cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la
certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino slo de
su verosimilitud. Es ms, el juicio de verdad en esta materia se
encuentra en oposicin a la finalidad del instituto cautelar, que
no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo
hipottico, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad....
(CSJN, Fallos: 306-2: 2062 y sgtes.)
Tambin el Alto Tribunal expres la finalidad del
proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia prctica de la
sentencia que debe recaer en un proceso y la fundabilidad de la
pretensin que constituye su objeto no depende de un
conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida
en el proceso principal, sino de un anlisis de mera probabilidad
acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que
permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un
estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda
relacin jurdica. De lo contrario, si estuviese obligado a
extenderse en consideraciones al respecto, peligrara la
obligacin que pesa sobre l de no prejuzgar, es decir, de no
emitir una opinin o decisin anticipada -a favor de cualquiera de
las partes- sobre la cuestin sometida a su jurisdiccin(CSJN,
Fallos: 314: 711).
En segundo lugar, con relacin al peligro en la
demora, ha de existir un temor grave y fundado acerca de que
durante la sustanciacin del proceso y, con motivo del tiempo que
el mismo insumir, pueda verse frustrado el cumplimiento de la

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sentencia. Basta con la sola posibilidad de que ello ocurra, con el
riesgo de sufrir el perjuicio. Alcanza con el temor del dao, pues
ello configura un inters jurdico que justifica el adelanto
jurisdiccional.
Ahora bien, el grado de certeza que hay que allegar
al rgano jurisdiccional no es el pleno, cabal o incontrovertible
sino tan slo -al igual que en lo que compete a la prueba de la
verosimilitud del derecho invocado- la apariencia de su
configuracin. No se trata de la demostracin incontrastable sino
de la elocuente posibilidad.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la
Nacin tambin ha sealado El peligro en la demora pide una
apreciacin atenta de la realidad comprometida, con el objeto de
establecer cabalmente si las secuelas que llegue a producir el
hecho que se pretende evitar puedan restar eficacia al
reconocimiento del derecho en juego, operado por una posterior
sentencia. (CSJN, Fallos: 306-2: 2062 y sgtes.).
4.-Sentado ello, cabe destacar que en las presentes
actuaciones fueron incorporados elementos de conviccin
suficientes como para fundamentar la verosimilitud de la hiptesis
delictiva bajo estudio y, consecuentemente -de conformidad con
lo solicitado por el Ministerio Pblico Fiscal- se orden la
citacin de Ricardo Daniel Echegaray en los trminos del artculo
294 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin. Consecuentemente,
surge como razonable la viabilidad de la medida cautelar atacada.
Ello, toda vez que se evidencia la presunta comisin de un hecho
ilcito en la importacin libre de impuestos del vehculo marca
Mercedes Benz tipo Sedn, Modelo E 350, ao 2006, chasis N
WDBUF56X97B098444, que fuera despachado a plaza con fecha
22/01/2007, trmite al cual la Direccin General de Aduanas le
habra otorgado los beneficios previstos en el decreto 25/70 que,
en el caso, resultaba inaplicable.

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Por otra parte, tambin se avisora en este suceso el

peligro en la demora, supuesto este que surge de las
caractersticas especficas del hecho investigado y de la gravedad
del delito que se le atribuye a Ricardo Daniel Echegaray. En este
punto, no debe perderse de vista las circunstancias de pblico
conocimiento vinculadas a las presiones indebidas que el
nombrado habra pretendido ejercer sobre magistrados del Poder
Judicial de la Nacin mencionadas en el decisorio de fecha 7 del
corriente mes y ao, a las que se remite por razones de brevedad.
En este anlisis, tal como seala el seor Fiscal no
debe pasar inadvertida la existencia de otros procesos penales en
curso que se siguen contra el imputado Echegaray. Entre ellos,
aqul en el cual recientemente se dict su procesamiento con
relacin a hechos presuntamente ilcitos de suma gravedad.
En efecto, conforme se desprende del Centro de
Informacin Judicial (CIJ), en el marco de la causa N2610/11 del
registro del Juzgado Federal N12 se dict auto de procesamiento
respecto del nombrado por los delitos previstos en los artculos
173 inciso 7, 174 inciso 5 y 265 del Cdigo Penal.
Adems, del mismo centro de informacin surge que
el imputado fue convocado con fecha 21 de noviembre del ao en
curso por el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal
N 4 a ampliar su declaracin indagatoria, en el marco de la causa
N CFP 12777/2016 en la que se halla procesado -entre otros- el
ex vicepresidente de la Nacin Amado Boudou.
Tambin surge que con fecha 10 de noviembre del
corriente ao la Sala I de la Cmara Criminal y Correccional
Federal confirm el procesamiento de Ricardo Daniel Echegaray
en orden al delito de falso testimonio en concurso real con el
delito de violacin de secretos, ello en el marco de la causa
N12593/2014/6.
Al respecto, cabe destacar que en funcin del
encuadre legal del suceso en trato, de recaer condena, sta dara

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lugar a la imposicin de una pena privativa de la libertad de
cumplimiento efectivo atendiendo a la escala penal con la que se
encuentra reprimido el tipo penal en cuestin (artculo 26 del
Cdigo Penal y artculo 865 del Cdigo Aduanero).
Sobre la base de lo sealado, aparece como razonable
concluir que se ve incrementado el riesgo de fuga del encartado y
por ende de su eventual elusin a la sujecin al proceso.
As, la medida restrictiva dispuesta sobre el imputado
Ricardo Daniel Echegaray se presenta como acertada, habida
cuenta que frente a su reciente convocatoria a prestar declaracin
indagatoria en esta causa, se advierte el riesgo de que aqul pueda
frustrar el accionar de la justicia ausentndose del territorio
nacional. De este modo, la prohibicin de salida del pas dispuesta
surge como una medida menos lesiva que el encierro para
asegurar la sujecin del nombrado al proceso.
Sobre el particular, destcase que el incidentista es
una persona pblicamente conocida que tendra a su disposicin
medios econmicos y podra valerse de relaciones que le
permitiran fcilmente salir del pas, como as tambin entorpecer
y/o eludir la accin de la justicia.
5.- Por otra parte, respecto de las manifestaciones del
imputado en torno a que no cometi el delito, a la atipicidad de la
conducta y a la circunstancia de no avizorarse la necesidad de la
obtencin de nuevas pruebas que puedan ser destruidas o
escondidas; es preciso apuntar que aqullas no resultan
argumentos atendibles en esta instancia por cuanto exceden el
tratamiento de la cuestin que aqu se analiza.
6.- Finalmente, por los motivos expuestos en la
presente se habr de rechazar la reposicin intentada. A su vez,
habindose interpuesto -subsidiariamente- recurso de apelacin,
de conformidad con los artculos 438, 444, 449 y 450 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, corresponde conceder el mismo.
Por lo expuesto, y odas las partes,

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CPE 14/2008/356
SE RESUELVE:
I.- NO HACER LUGAR a la reposicin planteada a
fs. 1/11 contra lo dispuesto mediante la resolucin de fs. 30/32,
punto II. de su parte dispositiva, por los motivos expuestos en el
presente pronunciamiento (artculos 446 y concordantes del
Cdigo Procesal Penal de la Nacin), con costas (artculo 530 y
concordantes del Cdigo Procesal Penal de la Nacin).
II.- CONCEDER el recurso de apelacin
interpuesto en forma subsidiaria (artculos 518 y 520 del Cdigo
Procesal Penal de la Nacin, en concordancia con los artculos
198 y 243 del Cdigo Procesal Civil y Comercial de la Nacin y
en oposicin a la regla prevista en el artculo 442 del citado
cdigo adjetivo).
Regstrese, protocolcese, notifquese y fecho,
elvese el presente incidente con acta de estilo.-
Ante m:
En del mismo siendo las horas, libr (3) cdulas

electrnicas a la defensa de Echegaray (N ), al seor
Fiscal (N ) y a la querella AFIP- (N ).
Conste.

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justicia ausentndose de nuestro pas y la medida que se

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precautorias: la verosimilitud del derecho y el peligro en la

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Por otra parte, tambin se avisora en este suceso el

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